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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-15
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第五届董事会四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四十次会议于2011年6月14日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-15
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司为甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司提供担保。
无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-08
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关于非公开发行股票事宜获批复同意公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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近日，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司从控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司获悉，公司向特定对象非公开发行股票有关事宜已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司非公开发行价格不低于6.50元/股，数额不超过17,698.20万股(具体数额以中国证监会核准数据为准)，募集资金数额不超过115,038.31万元。发行对象为符合中国证监会规定的特定对象(不超过十名)。募集资金应投资于公司30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目、现代农业滴灌设备生产建设项目和现代农业物流体系建设项目。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年6月2日召开五届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订《公司募集资金管理办法》的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
三、同意公司租赁甘肃下河清啤酒原料有限责任公司[其与公司的实际控制人均为甘肃省农垦集团有限责任公司(下称：农垦集团)]所有经营性资产，租赁期为3年，租赁费为每年80万元。租赁到期后，公司有优先承租权。本次租赁资产构成关联交易。
四、同意公司与农垦集团签署《土地租赁协议》，租赁农垦集团下属甘肃省平凉农业总场5,730亩土地、甘肃省黄羊河农场9,786亩土地(均种植糯玉米)，每亩租金100元，总计1,551,600元；租赁农垦集团下属甘肃省国营宝瓶河牧场名下26.48万亩草场用于公司的经营，每亩租金10元，总计2,648,000元，以上两项合计4,199,600元。租赁期限一年。本次交易构成关联交易。
五、通过《公司董事会秘书工作制度》。
董事会决定于2011年6月20日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738108”；投票简称为“亚盛投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
4、审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》；
6、审议《修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； |
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年5月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过关于续聘2011年度年审会计师事务所的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过2011年度日常关联交易事项的议案。
五、通过关于增选第五届监事会监事的提案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年5月20日召开五届十二次监事会，会议审议同意周晓梅当选为公司第五届监事会副主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《关于续聘2011年度年审会计师事务所及支付2010年度财务审计费用的议案》
6、《2010年年度报告及摘要》
7、《关于2011年度日常关联交易事项的议案》
8、《关于增选第五届监事会监事的提案》 |
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2011-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年4月26日召开五届三十八次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过关于2011年度日常关联交易事项的议案。
五、通过公司2011年第一季度报告。
六、通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0172
加权平均净资产收益率(%) 0.0113
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.53
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司与控股股东及其他关联人就销售产品或商品、采购产品或商品发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额分别为8,150万元、200万元；2010年度实际发生额分别为7,130万元、236万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0749
加权平均净资产收益率(%) 4.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.51
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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关于资产置换及关联交易的实施公告 |
上交所公告，关联交易 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司现将本次资产置换及关联交易的实施结果公告如下：
公司置入的土地资产过户手续已于2011年3月24日办理至公司名下；公司于2010年12月27日与甘肃亚盛盐化集团有限责任公司(下称：盐化集团)签订了《资产置换之资产交割确认书》，双方对本次置换所涉及的权益及其他资产移交进行了确认。其中，置出资产净值高于置入资产净值的差额部分20,092.99万元，由盐化集团在六个月内付清；公司置出的相关股权权属变更及工商登记手续均已办理完毕，至此，置出资产已完成过户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年4月15日召开五届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为不超过十名特定投资者；发行价格不低于6.50元/股；发行股票数量不超过17,698.20万股；特定对象均以现金方式认购。
二、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过关于公司本次募集资金使用的可行性分析的议案。
上述事项均需提交公司股东大会审议批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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公告 |
上交所公告，停牌 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司五届三十七次董事会已通过非公开发行A股股票相关事宜，公司股票申请于2011年4月19日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-12,恢复交易日：2011-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自2011年4月12日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-12,恢复交易日：2011-04-19 ，2011-04-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自2011年4月12日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自2011年4月12日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自2011年4月12日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年3月29日召开五届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高管的议案。
二、通过提名周晓梅为公司第五届监事会监事候选人的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
三、同意公司将持有的甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司(注册资本人民币2000万元，其中公司持股75%；实收资本800万元，其中公司出资300万元)全部股权，以300万元的价格转让给公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司(原持有标的公司25%的股权)。本次交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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关于股东出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司接到股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(截止2010年6月30日持有公司股份211,084,380股，下称：盐化集团)通知：自2010年7月1日开始至2011年3月24日收盘，盐化集团通过上海证券交易所交易系统出售持有的公司股票16,572,600股，占公司总股本1,736,991,221股的0.953%；现仍持有公司股份194,511,780股，占公司总股本的11.2%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年3月14日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增选公司第五届董事会董事及独立董事的提案。
二、通过《公司章程修正案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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关于发行中期票据公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年3月8日取得中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，接受公司农业产业化项目中期票据注册，注册金额为8亿元，公司将在注册后2个月内完成首期发行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年3月7日召开五届三十五次董事会，会议审议通过《2011年度第一期中期票据募集说明书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增选第五届董事会董事的提案》
2、《关于增选第五届董事会独立董事的提案》
3、《公司章程修正案》 |
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2011-02-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年2月21日召开五届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增选公司第五届董事会独立董事的提案。
二、通过《公司章程修正案》。
董事会决定于2011年3月14日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年1月4日以现场表决和传真表决相结合的方式召开五届三十三次董事会，董事会于同日分别收到何宗仁辞去公司董事长、张海辞去公司副董事长、董事及总经理的辞职报告，现会议审议通过如下决议：
一、选举杨树军为公司第五届董事会董事长、何宗仁为公司第五届董事会副董事长。
二、聘任武翔宁为公司总经理。
三、通过关于增选第五届董事会董事的提案。此议案尚需提交股东大会审议通过，会议召开日期另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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总经理由“张海”变为“武翔宁” ，2011-01-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年12月27日召开2010年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产置换及关联交易的议案。
二、通过关于公司及子公司出售资产的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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关于控股股东质押股份情况公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司(持有公司股份295800665股，占公司总股本的17.03%)将持有的公司限售流通股100000000股(占公司总股本的5.76%)质押给中债信用增进投资股份有限公司，作为公司发行8亿元中期票据的增信担保，质押登记日为2010年12月8日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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