亚盛集团(600108) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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亚盛集团（600108）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-10-08	第六届董事会九次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会九次会议于2012年9月28日召开，会议审议通过了《公司银行间债券市场信息披露管理制度》、《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-08-31	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	第六届董事会八次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会八次会议于2012年8月30日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款补充抵押的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	第六届监事会四次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0633 加权平均净资产收益率(%) 4.09 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.06 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	第六届董事会七次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会七次会议于2012年8月22日召开，会议审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-23	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告，担保(或解除),高管变动
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月22日召开，会议审议通过了《关于增选第六届监事会监事的提案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《<公司章程>修正案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-07	第六届监事会四次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-07	第六届董事会六次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，基本资料变动,日期变动
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会六次会议于2012年8月6日召开，会议审议通过了《公司章程修正案》、《未来三年股东回报规划》。董事会定于2012年8月22日（星期三）上午10:00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-01	关于就公司调整利润分配政策征求投资者意见的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-01	关于诉讼胜诉的公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	关于就公司调整利润分配政策征求投资者意见的公告	上交所公告，分配方案
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-24	第六届董事会五次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会五次会议于2012年7月23日召开，会议审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》、《关于为全资子公司提供信用担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-24	关于为全资子公司提供信用担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-21	第六届董事会四次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会四次会议于2012年7月19日召开，会议审议通过了《关于现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更的议案》、《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》、《关于设立通辽分公司的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-24	拟披露中报

2012-06-28	第六届董事会三次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》、《关于设立甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司现代农业物流分公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-21	关于为控股子公司提供信用担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-21	第六届董事会二次会议决议公告	上交所公告，其它
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二次会议于2012年6月20日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司提供信用担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-06	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月5日召开，会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-30	第六届监事会一次会议决议公告	上交所公告
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-30	第六届董事会一次会议决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会一次会议于2012年5月28日召开，会议审议通过“选举杨树军先生为公司第六届董事会董事长；选举何宗仁先生为公司第六届董事会副董事长”、《关于第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》、《关于提名总经理、证券事务代表的报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-30	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月28日召开，会议经审议：通过了《关于监事会换届选举的议案》，对2名由股东代表出任的监事候选人分别进行了表决，其中：周晓梅女士因工作调离,不再适合担任监事职务；通过了《2011年度董事会报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-29	未刊登股东大会决议公告,2012-05-29 全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-05-29	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-05-29,恢复交易日：2012-05-30，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
未刊登股东大会决议公告,2012-05-29 全天停牌
2012-05-29	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-05-29,恢复交易日：2012-05-30 ，2012-05-30	恢复交易日，停牌公告
未刊登股东大会决议公告,2012-05-29 全天停牌
2012-05-21	第五届董事会五十九次会议决议的公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会五十九次会议于2012年5月17日召开，会议审议通过了《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会定于2012年6月5日（星期二）下午14：30召开公司2012年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合方式召开，网络投票时间：2012年6月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，审议以上有关议案。网络投票代码：738108；投票简称：亚盛投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	第五届监事会十五次会议决议公告	上交所公告，其它
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告	上交所公告，投资项目
(600108)“亚盛集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。