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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年4月24日召开，会议审议通过了《公司A股股票期权激励计划（2012年度）（草案修订案）》、《公司A股股票期权激励计划（2012年度）管理办法（草案）》、《公司A股股票期权激励计划（2012年度）实施考核办法（草案）》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-17
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关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公布。
现场会议召开时间：2013年4月24日（星期三）下午2：30。
网络投票时间：2013年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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第六届监事会十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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第六届董事会十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会十六次会议于2013年4月10日召开，会议审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会决定于2013年5月8日（星期三）下午2：30召开公司2012年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间：2013年5月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于2013年度日常关联交易事项的议案》等事项。
网络投票代码：738108；投票简称：亚盛投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《关于续聘2013年度年审会计师事务所及支付2012年度财务审计费用的议案》
6、《2012年年度报告及摘要》
7、《关于2013年度日常关联交易事项的议案》 |
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2013-04-12
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2413
加权平均净资产收益率(%) 12.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012年度) |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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关于租赁土地的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-08
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第六届董事会十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会十五次会议于2013年4月2日召开，会议审议通过了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于公司与内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗合作建设20万亩优质牧草产业基地框架协议的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-08
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）（草案修订案）及其摘要的议案》
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
（3）获授条件和获授期权数量
（4）激励对象的股票期权分配情况
（5）股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
（6）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
（7）股票期权的行权条件与行权安排
（8）股票期权数量和价格的调整方法和程序
（9）本计划实施程序、授予及行权程序
（10）公司与激励对象各自的权利义务
（11）股票期权激励计划变更、终止
（12）实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（13）其他
2、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）管理办法（草案）》
3、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）实施考核办法（草案）》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划（2012年度）相关事宜的议案》 |
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2013-04-08
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A股股票期权激励计划(2012年度)(草案修订案摘要) |
上交所公告，其它 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-08
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会决定于2013年4月24日（星期三）下午2：30召开公司2013年第二次临时股东大会，会议的表决方式：现场投票、网络投票及委托独立董事投票，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间：2013年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）（草案修订案）及其摘要的议案》、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）管理办法（草案）》、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）实施考核办法（草案）》等事项。
网络投票代码：738108；投票简称：亚盛投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-01
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关于公司A股股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-01
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关于公司与苏州工业园区枫彩农业科技有限公司合作事宜的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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关于A股股票期权激励计划(草案)获得甘肃省国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-22
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第六届董事会十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会十四次会议于2013年2月21日召开，会议审议通过了《关于公司与苏州工业园区枫彩农业科技有限公司建立战略合作的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-31
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2012年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司财务部门测算，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长300％左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-22
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-16
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-16
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关于转让工业用地土地使用权及建(构)筑物的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-16
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月15日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》、《关于增选第六届董事会独立董事候选人的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-16
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-16
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年1月15日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整董事会薪酬与考核委员会和审计委员会成员的议案》、《关于转让工业用地土地使用权及建（构）筑物的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年12月28日召开，会议审议通过了《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》、《关于增选第六届董事会独立董事候选人的提案》、《2012年度新增日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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