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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点30分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度年审会计师事务所及支付2016年度财务审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600108_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600108_20170428_6.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年年度报告及摘要》
5 《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
6 《2016年度利润分配预案》
7 《关于续聘2017年度年审会计师事务所及支付2016年度财务审计费用的议案》
8 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
9 《<公司章程>修正案》
10 《<股东大会议事规则>修正案》
11 《关于增选第七届董事会董事的议案》
12 《关于增选第七届监事会监事的议案》 |
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2017-04-28
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未来三年(2017-2019年)股东回报规划 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600108_20170428_7.pdf
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2017-04-28
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《2016年度报告及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《2017年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600108_20170428_5.pdf
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2017-04-28
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关于预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600108_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0100
加权平均净资产收益率(%) 0.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600108_2017_1.pdf
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2017-04-22
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关于资产置换土地过户有关事宜的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600108_20170422_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年3月27日召开,会议审议通过《关于拟向银行申请授信并贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600108_20170328_1.pdf
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2017-01-04
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/600108_20170104_1.pdf
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2016-12-28
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关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-28/600108_20161228_1.pdf
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2016-12-24
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于2016年度新增日常关联交易的议案》、《关于全资子公司对其子公司增资扩股的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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关于全资子公司对其子公司增资扩股的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600108_20161224_3.pdf
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2016-12-24
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600108_20161224_5.pdf
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2016-12-24
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关于2016年度新增日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600108_20161224_2.pdf
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2016-12-24
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600108_20161224_4.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-10-28
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关于使用募集资金对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600108_20161028_5.pdf
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2016-10-28
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关于公司内部之间股权转让的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600108_20161028_3.pdf
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2016-10-28
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600108_20161028_2.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0279
加权平均净资产收益率(%) 1.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年10月26日召开,会议审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》、《关于公司内部之间股权转让的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请授信2亿元的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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关于对全资子公司增资扩股的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600108_20161028_4.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-13
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年9月12日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于公司内部之间股权转让的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-13
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-13/600108_20160913_2.pdf
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2016-09-13
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关于公司内部之间股权转让的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-13/600108_20160913_3.pdf
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2016-09-10
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-10/600108_20160910_2.pdf
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2016-09-10
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-10/600108_20160910_1.pdf
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2016-09-10
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关于副总经理代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(600108)“亚盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-10/600108_20160910_3.pdf
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