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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年12月29日以现场和传真相结合的方式召开四届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
因公司四届十六次董事会通过的公司向特定对象非公开发行股票方案所依赖的证券市场环境已发生巨大变化，原发行方案无法实施，故决定终止原发行方案等相关事项。
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2008-12-12
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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根据甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司四届三十三次董事会决议，公司以持有的西南证券有限责任公司2000万股股权为控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司在中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请流动资金贷款人民币5000万元(期限一年)提供质押担保。质押合同尚未签署。
上述担保发生后，公司累计对外担保为8060万元，无逾期担保。
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2008-11-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年11月25日召开四届三十二次董事会，会议审议同意由公司、甘肃亚盛国际贸易集团有限公司及甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司为公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司在交通银行股份有限公司兰州分行700万元流动资金贷款展期[期限一年(以银行批准的期限为准)]提供连带责任保证。保证合同尚未签署。
公司累计对外担保数量17060万元，无逾期对外担保。
另，公司发现《2008年度日常关联交易公告》及《2008年半年度报告》中披露的关联法人“甘肃亚盛农工商集团有限责任公司”名称有误，现更正为“甘肃省亚盛农工商公司”。
公司第四届董事会于2008年11月25日接到王晴辞去公司董事兼副总经理职务的书面辞呈，该书面辞呈自送达董事会时生效。
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2008-11-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年11月21日召开四届三十一次董事会，会议审议同意公司向广东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币借款3800万元，期限贰年，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司为此笔贷款提供连带责任保证，公司以自有的两宗农业用地使用权为此笔贷款作抵押担保并以持有西南证券有限责任公司的1000万股股权为此笔贷款作质押担保。
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2008-11-01
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变更股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年10月30日接到其股权分置改革(简称：股改)保荐机构华龙证券有限责任公司(下称：华龙证券)通知，原股改保荐代表人李军已从华龙证券离职，华龙证券现指定郭喜明担任公司股改保荐代表人，负责后续持续督导工作。
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2008-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年10月27日以现场和传真相结合的表决方式召开四届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于新增对张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司日常关联交易的议案。
三、通过关于资产转让的议案。
四、同意公司以拥有的对子公司兰州新西部维尼纶有限公司(注册资本18420万元，公司持股8000万股，占其注册资本的43.43%，下称：新西部公司)59737664.88元债权采用债转股方式对其进行增资扩股，按照新西部公司2008年8月31日每股净资产2.28元计算，公司可新取得新西部公司2620万股股权。增资扩股后新西部公司注册资本变更为21040万元，其中公司出资将变更为10620万元，占其注册资本的50.48%。新西部公司已召开股东会审议通过了本次增资扩股事项。
另，公司的关联法人甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司(公司控股股东的全资子公司的子公司)现已更名为甘肃下河清啤酒原料有限责任公司，注册资本变更为750万元。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,278,653,938.47 3,292,121,999.07
所有者权益(或股东权益) 1,666,983,724.82 1,639,546,148.29
归属于上市公司股东的每股净资产 1.16 1.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,587,477.43 27,437,576.53
基本每股收益 0.007 0.019
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.019
全面摊薄净资产收益率(%) 0.575 1.673
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.573 1.672
每股经营活动产生的现金流量净额 0.034
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2008-10-28
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公布新增日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司与控股股东的全资子公司的子公司张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司(下称：番茄制品公司)签署销售协议，公司向番茄制品公司销售番茄，预计2008年度该项日常关联交易金额为700万元(实际交易价格以当时的市场价格为准)，协议有效期至2008年12月31日。
为此，公司2008年度全部日常关联交易预计金额变更为9250万元。
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2008-10-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司与控股股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(下称：亚盛盐化)签署《股权转让协议》，公司将持有控股子公司甘肃省张掖金龙实业有限责任公司[注册资本335万元，公司持有其82.11%股权(投资成本为1906351.85元)，下称：金龙实业]全部股权转让给亚盛盐化，以标的公司截至2008年9月30日的净资产为依据，标的股权的交易价格为2280979.98元。金龙实业另一股东自然人黄玉红已同意本次转让行为且无条件放弃优先购买权。
该事项构成关联交易。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年9月19日以现场和传真相结合的方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司马铃薯产业战略规划的议案，具体内容详见2008年9月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、根据上述战略规划，同意公司联合甘肃省农牧厅下属的甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室(下称：基地管理办)共同对公司控股85%的子公司甘肃亚盛天润薯业有限责任公司(注册资本1000万元，下称：天润薯业)进行增资扩股，公司以现金(自筹)方式增资2562.74万元，基地管理办以甘肃省秦王川高新农业技术示范园区250亩土地使用权和园区现有部分设施、设备(实物资产评估价为1437.27万元)作价出资1437.26万元(以验资报告为准)。天润薯业增资扩股后注册资本5000万元，其中公司出资3412.74万元，基地管理办出资1437.26万元(以验资报告为准)，持股比例分别为68.26%、28.74%。《增资扩股协议书》已签署，基地管理办需经省财政厅同意后才能将目前的项目资产转为经营性资产，进而完成此次增资扩股工作。
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2008-09-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年9月11日召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司(下称：甘肃瑞盛)提供最高额抵押担保的议案：甘肃瑞盛拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行(下称：城关区支行)申请流动资金借款，由公司以土地使用权(属性为工业用地，面积为12102.20平方米)及地上附着物房产(属性为钢结构，建筑面积为5667平方米)为其1500万元以内的流动资金借款提供最高额抵押担保，期限三年。最高额抵押合同尚未签署。
根据公司于2008年8月8日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公司董事会同意为甘肃瑞盛向城关区支行申请的1000万元流动资金借款提供连带责任保证，现因该借款并未发生，故该担保责任亦未发生。
公司累计对外担保数量17060万元，无逾期对外担保。
二、同意公司向兰州市七里河区崔家崖农村信用合作社申请流动资金贷款人民币4000万元，期限一年。甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司分别以其持有的公司2000万股限售流通股、500万股法人股为此笔贷款作质押担保。
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2008-09-04
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年9月2日以现场和传真相结合的方式召开四届十一次监事会，会议审议通过《公司劳动合同管理办法》。
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,286,782,829.11 3,292,121,999.07
所有者权益(或股东权益) 1,657,396,247.39 1,639,546,148.29
每股净资产 1.15 1.14
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 559,290,945.09 442,942,214.84
净利润 17,850,099.10 14,323,600.80
扣除非经常性损益后的净利润 17,647,756.13 16,433,362.61
基本每股收益 0.0124 0.0099
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0122 0.011
净资产收益率(%) 1.08 0.889
每股经营活动产生的现金流量净额 0.033 0.02
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2008-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年8月21日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司章程》修正案。该议案须提交股东大会审议。
三、通过《信息披露事务管理制度》(2008年修订)。
四、通过关于公司以所持西南证券有限责任公司(下称：西南证券)股权交换重庆长江水运股份有限公司(下称：ST长运)新增股份的说明：西南证券拟通过ST长运以新增股份吸收合并方案依据的有关估值报告书有效期限已届满，现根据评估机构以2008年3月31日为基准日出具的《西南证券估值报告书》所确定的西南证券股东权益价值对换股比例等内容进行调整，调整后西南证券股东每持有西南证券1元的股东出资换取0.71股ST长运之新增股份。公司以所持有的西南证券3000万股股权(占西南证券注册资本的1.28%)交换ST长运的新增股份。在吸收合并完成后，公司持有ST长运2130万股股份(占其总股本的1.119%)。
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2008-08-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年8月7日召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向兰州银行科技支行申请流动资金借款6800万元，期限一年。甘肃宏泰农业科技有限责任公司、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司分别以持有的公司20624760股、430万股股权为此笔借款作质押担保，公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司(下称：瑞盛亚美特)以机器设备为此笔借款作抵押担保，甘肃条山农工商(集团)有限责任公司为此笔借款提供连带责任保证。
二、同意公司继续为瑞盛亚美特拟从中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款1000万元[期限一年(以银行批准的期限为准)]提供连带责任保证，保证合同尚未签署。
公司累计对外担保数量为16560万元人民币，无逾期对外担保。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年7月18日召开四届二十五次董事会，会议审议通过《关于治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-12
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公布非公开发行股票工作进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的非公开发行股票工作仍在推进之中，因该工作涉及的农场较多，地域分布较广，评估、审计等相关准备工作所需时间较长，暂无法估计评估、审计等工作所需的时间，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度利润分配方案。
二、通过关于聘用2008年度审计机构的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
五、通过关于改选独立董事的议案。
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2008-06-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年6月18日以现场和传真相结合的方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司对其于2001年12月向中国银行甘肃省分行申请的1.38亿元5年期贷款的目前余额7545万元进行重组，期限一年。
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2008-06-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年6月2日召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司向交通银行兰州分行申请对公司在该行的5000万元人民币贷款(分为2000万元、3000万元两笔)进行展期，期限一年。
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2008-06-05
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公布变更办公地址公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司自2008年6月4日起将办公地址迁至甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东11楼至16楼，新址联系方式如下：
通讯地址：甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东11楼(邮政编码：730030)
投资者咨询电话：0931-8857057
传真：0931-8857182
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2008-06-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年6月2日召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司向交通银行兰州分行申请对公司在该行的5000万元人民币贷款(分为2000万元、3000万元两笔)进行展期，期限一年。
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2008-06-04
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公布变更办公地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司自2008年6月4日起将办公地址迁至甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东11楼至16楼，新址联系方式如下：
通讯地址：甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东11楼(邮政编码：730030)
投资者咨询电话：0931-8857057
传真：0931-8857182
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2008-05-24
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公布股东股份继续冻结公告 |
上交所公告 |
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因中国银行甘肃省分行诉甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(下称：公司)第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(下称：集团公司)借款纠纷一案，集团公司持有的公司7000万股限售流通股(已质押)被兰州市城关区人民法院继续冻结，冻结期限从2008年5月22日至2010年5月21日止。
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2008-05-21
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关于为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司四届二十二次董事会审议同意公司为其控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司(下称：亚盛国际)拟向中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请流动资金贷款6000万元(期限壹年)提供连带责任保证(保证合同尚未签署)。
截至目前，含本次担保，公司累计为亚盛国际提供担保数量14000万元人民币，公司累计对外担保数量16560万元人民币，无逾期担保。
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①《2007年年度董事会工作报告》；
②《2007年年度监事会工作报告》；
③《2007年年度财务决算报告》；
④《2007年年度利润分配方案》；
⑤《关于聘用2008年度审计机构及支付报酬的议案》；
⑥《2007年年度报告及摘要》；
⑦《关于2008年度日常关联交易事项的议案》；
⑧《<董事会议事规则>修正案》
⑨《关于改选独立董事的议案》 |
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2008-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开四届二十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构的议案。
三、通过关于变更或调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
六、通过公司2008年第一季度报告。
七、通过关于改选公司独立董事的议案。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,161,398,629.36 1,015,279,836.50
归属于上市公司股东的净利润 58,750,447.66 17,587,687.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,279,087.51 18,027,783.73
基本每股收益 0.0408 0.0122
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.030 0.0125
全面摊薄净资产收益率(%) 3.58 1.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.64 1.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.041 0.059
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,292,121,999.07 3,335,767,431.98
所有者权益(或股东权益) 1,639,546,148.29 1,580,795,700.63
归属于上市公司股东的每股净资产 1.14 1.10
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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