| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-30
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2004年4月28日召开六届五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、任命张子一为公司副总经理。
|
|
|
2004-04-30
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600109)“成都建投”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 411,186,659.04 343,432,740.80
股东权益(不含少数股东权益) 197,008,805.21 193,451,014.83
每股净资产 2.775 2.725
调整后的每股净资产 2.762 2.708
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -35,915,844.73 -35,915,844.73
每股收益 0.050 0.050
净资产收益率(%) 1.805 1.805
|
|
|
2004-05-19
|
公布澄清公告及工商经营范围变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
2004年5月13日“证券之星”上传闻“成都卷烟厂受让成都市国资局持有(600109)成都建投3348.27万股国家股，成为上市公司成都建投第一大股东，本周末5月15日将召开新闻发布会正式对外公布。据悉，成都卷烟厂在下一步的资产重组过程中将把‘娇子’系列烟草衍生产品全部注入该上市公司，其中包括‘娇子文化’、‘娇子宽频世界www.pride56.com’、‘娇子卷烟包装厂’等优质资产。有关人士透露，资产重组完成后‘成都建投’将更名为‘娇子发展’，虽然卷烟系列产品受政策约束暂时不会注入上市公司，但烟草外围衍生产品已经能将上市公司打造成为年赢利超过15亿元人民币的一流蓝筹上市企业。”
成都城建投资发展股份有限公司现澄清如下：
1、公司并未向外界发布上述消息，以上说法纯属市场传言。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
根据成都城建投资发展股份有限公司2003年度股东大会决议通过的修改公司章程的议案，公司向成都市工商行政管理局提出了变更经营范围登记的申请，该申请已获成都市工商行政管理局核准并核发了变更后的营业执照。经成都市工商行政管理局核准，变更后的公司经营范围为：房地产开发、经营；房屋拆迁、房屋经纪、物业管理；投资咨询服务；市政工程建设、管理；房屋、设备租赁；仓储运输；销售建筑材料、办公设备、通信器材；计算机硬件、空调及制冷设备、家用电器及钟表的销售、安装、维修、服务及法律法规允许经营的其他项目。
|
|
|
2003-04-16
|
(600109)“成都建投”公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司与成都市民用建筑统一建设办公室于2002
年9月24日签定受托实施成都市蜀都大道以南，府河以西，东大街以北，红星
路以东位置区域危旧房拆迁工程的协议。该工程预计从2003年2月实施，拆迁
工期2-3月。
由于该片区中的大慈寺文物保护协调区需要进行调整，专家对原规划方案
正在评审，按规划设计的要求，目前，大慈寺周边片区拆迁工程全部停止，致
使公司该工程至今未实施。
该工程待规划方案审批通过后再行实施，工程具体实施时间公司无法确定。
该工程的暂停实施，使公司上半年度拆迁业务及收益将受到一定影响，但
不影响公司其他业务的正常经营。
|
|
|
2003-04-19
|
(600109)“成都建投”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 29267.73 31997.40 -8.53
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 18320.64 18083.10 1.31
每股净资产(元) 2.581 2.548 1.30
调整后的每股净资产(元) 2.568 2.535 1.30
2003年1-3月 2002年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2415.84
每股收益(元) 0.033 -0.064
净资产收益率(%) 1.297 -44.18
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.305 -37.51
|
|
|
2003-04-24
|
(600109)“成都建投”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司于2003年4月23日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、关于续聘会计师事务所的议案。
三、关于增补董事的议案。
四、关于变更监事的议案。
(600109)“成都建投”公布监事会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2003年4月23日召开三届十五次监事会，
会议审议通过推选庄道军为监事会召集人。
|
|
|
2003-09-22
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期一天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都城建投资发展股份有限公司董事会于二00三年八月二十一日在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室,召开了第五届董事会第十九次会议,应到董事8人,实到董事7人,董事邓广梅女士因工作原因未出席本次会议,委托董事长张思冰先生代行表决。会议由董事长张思冰先生主持,会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司＜章程＞的议案》(该议案详见附件1)
二、审议通过《关于公司＜薪酬方案＞的议案》
为规范公司运作,按照上市公司治理原则,建立完善的激励与约束机制,现制订了我公司《薪酬方案》：
(一)工资分配原则：
1、坚持以经济效益为中心,员工工资收入与企业的经济效益和员工的实际工作业绩挂钩,建立起工资分配的激励机制和约束机制。
2、工资分配向市场劳动力价位靠拢,急需人才的工资收入高于市场上的平均水平。
3、工资分配向企业中高级管理人员、专业技术人员和业务骨干等关键岗位倾斜。
4、工资分配坚持＂以岗定薪,岗动薪动。＂的原则。
(二)工资分配方案的适用范围：
本方案适用于公司董事、监事及公司全体员工。
(三)工资的结构
公司采用以基本工资、岗位工资、绩效工资为主,其他分配为辅的结构工资制度。具体体系如下：
1、基本工资
基本工资的确定：
(1)根据员工的文化程度、专业技术水平、职称、工作能力、工作经验、公司工龄和社会工龄等因素进行综合评定。
(2)根据员工综合评定情况,确定职员、中级管理人员的进档工资。
(3)高级管理人员的进档工资,由董事会确定。
(4)社会公开招聘且有一定工作经验的员工,根据定级基本工资的60%作为其试用期间的基本工资,试用期满转正后进入定级基本工资。
2、岗位工资
员工岗位工资标准的确定：
(1)职员初次进档时,由综合部负责人会同用人部门负责人提出,报综合部主管领导批准执行。
(2)中级管理人员初次进档时,由综合部主管领导提出,经公司办公会讨论决定。
(3)高级管理人员的进档工资,由董事会确定。
(4)社会公开招聘且有一定工作经验的员工,以定级岗位工资的60%作为其试用期间的工资,试用期满转正后进入定级岗位工资。
3、绩效工资：绩效工资由公司根据个人的工作量和工作业绩确定。
4、津贴：根据公司经营特点,确定特殊岗位津贴及误餐、通讯、交通等主要津贴。
5、年终绩效奖：公司达到年度经营目标计划,将下发本岗位3个月工资作为年终奖励。若超额完成年度经营目标计划,按本年度年终奖励办法执行。
三、审议通过《推选公司第六届董事人选的议案》
公司董事会提名现任董事张思冰先生、夏捷先生、郭卫平先生、李勇先生、邓广梅女士为第六届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件2),现任独立董事王永锡先生、王治安先生、朱方明先生为第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件3,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件4)。
四、审议通过《公司2003年半年报的议案》
五、审议通过《公司＜基本管理制度＞的议案》
公司重组后,实施调整转型。为规范公司运作,进一步完善公司的管理制度,现制订了如下管理制度：
行政管理类规章制度：《公文管理办法》、《印章、介绍信管理办法》、《合同签订和审查制度》、《项目管理办法》；
财务管理类规章制度：《固定资产管理制度》、《公司本部、分支机构财务管理若干规定》、《费用管理办法》、《现金及银行票据管理制度》；
人事及员工福利类规章制度：《员工招聘调配管理制度》、《工资分配制度》、《绩效考核管理办法》、《人事档案管理办法》。
六、审议通过《关于弥补亏损的议案》
截止2003年6月30日,公司未分配利润为-45,595,981.59元,基于公司的实际情况,遵照有关规定,公司拟按顺序用资本公积(股本溢价4,016,432.61元、其他资本公积41,579,548.98元)弥补以前年度亏损。弥补后,公司未分配利润为0元,资本公积余额为117,511,480.41元。
七、审议通过《关于的议案》
经会议审议表决,决定与2003年9月22日上午9：00在成都市沃特酒店。现将有关事项公告如下：
1、会议时间：公司拟于2003年9月22日上午9：00召开股东大会。
2、会议地点：成都市太升南路53-57号沃特酒店12楼会议室(12D)
3、会议议题：
(1)审议《公司＜董事、监事薪酬方案＞的议案》
(2)审议《公司弥补亏损的议案》
(3)审议《修改公司＜章程＞的议案》
(4)审议《推选公司第六届董事人选的议案》
公司董事会提名现任董事张思冰先生、夏捷先生、郭卫平先生、李勇先生、邓广梅女士为第六届董事会董事候选人,现任独立董事王永锡先生、王治安先生、朱方明先生为第六届董事会独立董事候选人。
(5)审议《推选公司第四届监事人选的议案》
公司监事会提名现任监事庄道军先生为第四届监事会监事候选人。
4、参加会议人员：
(1)本公司董事、监事及公司高级管理人员；
(2)2003年9月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。
5、参加办法：
出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托人、授权人股东帐户卡和持股凭证；
(3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
6、其他事宜：
(1)会期预计一天,与会股东交通费和食宿费自理。
(2)会议联系地址：成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼
(3)联系电话：(028)86139010(028)86139018
(4)联系传真：(028)86139018
(5)邮编：610015
(6)联系人：彭秋锦蒋希
特此公告
成都城建投资发展股份有限公司董事会
二00三年八月二十一日
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席成都城建投资发展股份有限公司二00三年第一次临时股东大会,并履行表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托日期：年月日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
附件2：
董事候选人简历
张思冰先生,53岁,大学文化,曾任彭州市教育局副局长、科委主任、市政协常委、市计划委员会主任,彭州市人民政府副市长等职务。2002年12月至今任公司董事长。
夏捷先生,38岁,硕士研究生,高级工程师。曾任成都市勘查测绘研究院副院长、成都市规划设计研究院副院长、成都市畅通工程小组办公室工程组组长等职务。2003年4月至今任公司董事。
郭卫平先生,40岁,硕士研究生,高级经济师,曾在中国建设银行投资部,信托投资公司,中国华诚集团工作,曾任中国华诚集团综合业务部、战略发展部总经理。2002年12月至今任公司董事。
李勇先生,40岁,大学本科。曾任成都百货公司(站)财务科科长,成都市一商局财务处副处长等职务,并获高级会计师职称。1997年6月至今任公司董事。
邓广梅女士,51岁,大学本科。现就职于中国光大集团信托投资有限公司。2001年6月至今任公司董事。
附件3：
独立董事候选人简历
王永锡先生,68岁,教授,曾任原四川财经学院经济系讲师、副教授、教授,西南财经大学党委书记、校长等职,现任西南财经大学博士生导师。2002年6月至今任公司独立董事。
王治安先生,62岁,教授,曾任四川财经学院会计系讲师、教授.西南财经大学会计学院院长,建华会计师事务所副所长、主任会计师等职,现任西南财经大学博士生导师。2002年6月至今任公司独立董事。
朱方明先生,41岁,经济学博士、教授、证券从业律师,曾在广东省《价格信息报》社任编辑、记者,现任四川大学经济学院副院长、博士生导师。2002年12月至今任公司独立董事。
附件4：
成都城建投资发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人成都城建投资发展股份有限公司董事会,现就提名王永锡先生、王治安先生、朱方明先生为成都城建投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任成都城建投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合成都城建投资发展股份有限公司《章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都城建投资发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括成都城建投资发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：成都城建投资发展股份有限公司董事会
2003年8月21日于四川省成都市
成都城建投资发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王永锡,作为成都城建投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都城建投资发展股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括成都城建投资发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王永锡
2003年8月21日于成都
成都城建投资发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王治安,作为成都城建投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都城建投资发展股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括成都城建投资发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王治安
2003年8月21日于成都
成都城建投资发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人朱方明,作为成都城建投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都城建投资发展股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括成都城建投资发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱方明
2003年8月21日于成都
|
|
|
2003-08-23
|
临时公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司于2003年8月21日召开五届十九次董事会
及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过推选公司第六届董事会及第四届监事会人选的议案。
三、通过公司2003年半年度报告。
四、通过弥补亏损的议案。
五、选举赖建忠为职工代表监事。
董事会决定于2003年9月22日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2003-09-26
|
合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司于2003年9月19日参与成都市兴蓉投资有限
公司的成都市中心城水环境综合整治工程管网改造东北片C、D、E区C1、C3标段
拆迁代办单位公开招标，经评标委员会综合评定，公司中标，中标金额人民币
45938737.1元。
公司现正进行中标范围区拆迁量、产权性质、使用性质等的调查核实工作。
公司将于接到中标通知书3个工作日内，与成都市兴蓉投资有限公司签署本项目
的拆迁工程代办合同，预计工程工期3个月。公司将从该拆迁工程获取拆迁代办
劳务费总计人民币1326371元。
|
|
|
2003-09-04
|
重大合同变更公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司与成都市民用建筑统一建设办公室于2002年
9月24日签署的《委托代办拆迁工程协议》，由于市政规划调整以及花牌坊区域
内的三江鞋厂涉及企业改制，市政府有关部门批示暂不拆迁等因素。经双方友
好协商，决定对协议事项作如下变更：
一、双方同意将原协议约定的代办拆迁面积调减5.93亩，相应调减代办拆
迁款2431.30万元。
二、双方同意从原约定的代办拆迁范围中予以扣除，并根据该拆迁地段的拆
迁难度及预计拆迁成本相应地调减原协议约定地代办拆迁工程款7222万元。
上述变更，将对公司本年度拆迁业务收入及利润会产生一定的影响。
至此，双方约定西大街区域、花牌坊区域代办拆迁工程协议已履行完毕，目
前，正在办理决算及移交手续 |
|
|
2003-10-24
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 261,992,741.08 319,973,992.87
股东权益(不含少数股东权益) 192,338,563.86 180,830,988.53
每股净资产 2.710 2.548
调整后的每股净资产 2.686 2.535
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -14,348,635.54
每股收益 0.054 0.162
净资产收益率(%) 2.00 5.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.00 6.20
|
|
|
2004-05-24
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司于2004年5月21日召开六届六次董事会，会
议审议通过关于投资组建成都同辉建设项目管理有限责任公司的议案：公司与
成都市市政工程设计研究院共同出资，组建“成都同辉建设项目管理有限责任
公司”(该公司名称最终以工商核名为准)，该公司注册资本为人民币400万元，
其中公司出资204万元，占出资额的51%。
|
|
|
2004-06-15
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司参与成都市兴蓉投资有限公司的成都市配套
投资建设项目金牛区、武侯区、锦江区六个农贸市场拆迁代办单位第一标段公开
招标，经评标委员会综合评定，公司于2004年6月10日中标，中标金额人民币
43701113.00元。
公司将于接到中标通知书3个工作日内，与成都市兴蓉投资有限公司签署该
项目的委托拆迁代办合同。
|
|
|
2004-08-19
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2003-07-24
|
(600109)“成都建投”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司于2003年7月23日召开五届十八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司内部机构设置的议案。
二、通过关于清理注销光电制冷会展商场等下属分公司的议案 |
|
|
2003-06-12
|
(600109)“成都建投”公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司已于2003年6月5日与成都市青羊区国有资产
投资经营有限公司联合组建成立“成都少城建设管理有限责任公司”，该公司注
册资本为人民币3000万元，双方均以现金方式出资，公司出资人民币2400万元，
占出资总额的80%。
|
|
|
2004-07-02
|
公布合同公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司与成都市民用建筑统一建设办公室(下称：
统建办)于2004年6月30日续签了《新世纪广场租赁合同》，将公司位于成都市西
玉龙街6号的新世纪广场30-35层A、B区，面积为9983.7平方米的房屋租赁给统建
办，该房屋只能作为办公使用。
该房屋租赁期限为12个月，即从2004年6月1日至2005年5月31日止。每月租
金标准为57元/平方米/月(物业管理费由统建办另行向物业公司支付)。每月租金
合计：569070.90元。
|
|
|
2004-07-22
|
公布借款合同公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司与中国建设银行成都市第五支行于2004年7
月19日签订了《人民币资金借款合同》，本次借款总金额共计人民币5000万元整
，借款期限即从2004年7月19日起，至2005年7月18日止，共计12个月。借款利率
为年利率5.31% |
|
|
2004-07-31
|
借款合同公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司与中国建设银行成都市第五支行于2004年7月
29日签订了《人民币资金借款合同》，本次借款总金额共计人民币5000万元整，借
款期限即从2004年7月29日起，至2005年7月28日止，共计12个月。借款利率为年利
率5.31% |
|
|
2004-08-13
|
公布借款合同公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司与中国建设银行成都市第五支行于2004年8
月11日签订了《人民币资金借款合同》，本次借款总金额共计人民币伍仟万元整，
借款期限即从2004年8月11日起，至2005年8月10日止，共计12个月。借款利率
为年利率5.31%。
|
|
|
2004-08-03
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司分别于2003年1月1日和2003年1月3日与成都
嘉信艺风堂家居置业有限公司(下称：艺风堂公司)签订了《新世纪广场房屋租赁
合同》，合同约定公司将新世纪广场商场A区计2578.62平方米，以及A区1层(B-D
轴、3-4轴和B-C轴、4-5轴)计160.71平方米和A区4层、5层计1868.932平方米，
出租给艺风堂公司，租赁期限从2003年5月1日起至2013年4月30日止。由于艺风
堂公司违约，拖欠租金，公司按合同第九款之规定与艺风堂公司解除了该合同，
并将追究其违约责任，目前正在办理相关事宜。
公司于2004年7月30日与成都和润美家居有限公司签订了《新世纪广场房屋
租赁合同》，合同约定公司将新世纪广场商场A区1层至5层以每月每平方米45元，
月租金合计242657.1元的价格出租给成都和润美家居有限公司，该房屋租赁期
为六年，即自2004年8月1日起至2010年7月31日止。同时约定该房屋租金前3年内
不变，自第4年第1个月开始，每年租金在上一年租金单价基础上上浮3%。
|
|
|
1997-08-07
|
1997.08.07是成都建设(600109)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
2005-04-15
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-20
|
重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司控股子公司“成都少城建设管理有限责任
公司”(公司拥有2400万股，占总股本的80%)拟实施的“宽窄巷子历史文化保
护区保护性改造工程”项目已经公司五届十九次董事会审议通过。现该项目经
成都市发展计划委员会有关补充批复批准成都少城建设管理有限责任公司作为
该项目的实施业主，统一进行保护、规划、设计、安置、建设、管理及经营。
预计该项目总投资人民币5.8亿元，建设周期为2003-2005年 |
|
|
2003-11-24
|
公布合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司于2003年11月20日与成都市兴蓉投资有限公司就成都市水环境综合整治工程南片区道路管网改造工程所涉及范围内街道的拆迁事宜，签署了《成都市水环境综合整治工程南片区道路房屋委托拆迁代办合同》。公司受成都市兴蓉投资有限公司全权委托，代办该片区道路房屋的拆迁工作。经双方确认的暂定拆迁补偿总价款为96997812元。公司将从该拆迁工程获取拆迁代办劳务费(暂定)总计人民币2910000元。 |
|
|
2004-03-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-04-04
|
(600109)“ST成百”公布关于撤销公司股票特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
根据有关规定，经成都城建投资发展股份有限公司申请并经上海证券交易
所批准，公司股票交易从2003年4月7日起撤销特别处理，公司股票简称由“ST
成百”变更为“成都建投”，股票的日涨跌幅限制恢复为10%，公司股票2003
年4月4日停牌一天。
|
|
|
2003-04-23
|
召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都城建投资发展股份有限公司董事会于二00三年三月十九日在成都新良大酒店召开了第五届董事会十五次会议,应到董事9人,实到董事7人,董事邓广梅女士因工作原因未出席本次会议,委托董事李勇先生代行表决,独立董事王治安先生因工作原因未出席本次会议,委托独立董事王永锡先生代行表决,公司监事列席了会议。会议由董事长张思冰先生主持,会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2002年度董事会工作报告
二、审议通过公司2002年年度报告及摘要
三、审议通过公司2002年度财务决算及2003年度财务预算
四、审议通过公司2002年度利润分配预案的议案
五、审议通过公司调整部分董事和高级管理人员的议案。
公司现任董事高朴女士、乔建荣女士由于机构和业务调整等原因,申请不再担任董事职务,经大股东推荐夏捷先生为董事候选人。
接受王成宪先生辞去总经理职务的请求,接受苏文志先生、方子明先生、李勇先生和曾建国先生辞去副总经理职务的请求,接受李勇先生辞去董事会秘书职务的请求,接受高朴女士、邹幼琼女士和李兴宁先生辞去总经理助理职务的请求,接受张大德先生辞去总经济师职务的请求；聘任夏捷先生为公司总经理,彭秋锦先生为公司董事会秘书；郭卫平先生为公司副总经理。(简历附后)
六、审议通过二00三年度续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司中介审计机构的议案。
七、审议通过关于调整公司内部组织机构的议案
八、审议通过关于召开2002年度股东大会的议案
1、会议时间：公司定于2003年4月23日(星期三)上午9：00召开股东大会。
2、会议地点：成都市上东大街53号新良大酒店六楼一号会议室。
3、会议议题：
(1)审议公司2002年度董事会报告
(2)审议公司2002年度监事会报告
(3)审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算
(4)审议公司2002年度利润分配预案
二00二年度利润,经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,本公司实现净利润848.49万元,加上年末未分配利润-6174.41万元,本年度可供股东分配利润-5325.92万元。根据《企业会计制度》、公司《章程》对利润分配的规定以及公司财务状况,二00二年度利润不进行分配,所实现利润全部用于弥补亏损。也不实施资本公积金转增股本。
(5)审议关于续聘会计师事务所的议案
(6)审议关于增补董事的议案
(7)审议关于变更监事的议案
公司现任监事赵克忠先生、刘彦明先生、刘本明先生、余立忠先生、温学琼女士由于公司机构、业务调整等原因申请不再担任监事职务。经大股东和职工代表推荐,庄道军先生、杨他先生、何开莉女士为监事候选人。
4、参加会议人员：
(1)截止二00三年四月十八日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
5、参加办法：
出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托人、授权人股东帐户卡和持股凭证；
(3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
6、其他事宜：
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理；
(2)会议联系地址：成都市人民中路一段二十八号十六楼；
(3)联系电话：(028)86280412
(4)联系传真：(028)86279767
(5)联系人：彭秋锦
成都城建投资发展股份有限公司董事会
二○○三年三月十九日
附件一：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席成都城建投资发展股份有限公司二00二年度股东大会,并履行表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托日期：年月日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
附件二、简历
夏捷先生：男,38岁,硕士研究生,高级工程师。曾任成都市勘察测绘研究院副院长、成都市规划设计研究院副院长、成都市畅通工程小组办公室工程组组长等职务。
郭卫平先生：男,40岁,硕士研究生,高级经济师,曾在中国建设银行投资部,信托投资公司,中国华诚财务公司工作,曾任中国华诚集团综合业务部、战略发展部总经理。
彭秋锦先生：男,36岁,经济学硕士,曾在成都市路桥工程公司、建设银行成都市分行工作,曾任建设银行成都市龙泉驿支行副行长。
|
|
|
2003-03-28
|
(600109)“ST成百”公布关于重大购买出售资产暨债务重组实施情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
成都城建投资发展股份公司系原成都百货(集团)股份有限公司，公司五届
十一次董事会审议通过了与成都市岷江房地产开发总公司(以下简称：岷江公
司)实施资产购买、出售暨债务重组的资产重组方案。
公司2002年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司重大资产重组的议
案》及《资产转让协议》、《房产转让协议》、《债务重组协议》，并授权公
司董事会实施重组事宜。
至目前为止，公司实施了资产重组，并办理了转让资产的交接、产权变更
及相关股权投资工商变更登记手续，本次资产重组实施完毕。
|
|
|
2003-03-22
|
(600109)“ST成百”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 31997.40 27531.66 16.22
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 18083.10 1445.40 1151.08
主营业务收入(万元) 59109.65 64171.88 -7.89
净利润(万元) 848.49 130.40 550.69
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 602.99 -1584.83
每股收益(元) 0.120 0.018 566.67
每股净资产(元) 2.548 0.204 1149.02
调整后的每股净资产(元) 2.535 0.118 2048.31
净资产收益率(%) 4.69 9.02 -48.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.33 -109.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.193 0.163 18.40
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-03-22
|
(600109)“ST成百”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
成都城建投资发展股份有限公司于2003年3月19日召开五届十五次董事会及
三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司调整部分董事和高级管理人员的议案：接受王成宪辞去公司
总经理职务的请求，接受李勇辞去董事会秘书职务的请求，聘任夏捷为公司总
经理，彭秋锦为公司董事会秘书。
四、通过2003年度续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司中介审
计机构的议案。
五、关于变更公司监事的议案。
董事会决定于2003年4月23日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
| | | |
