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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2005年4月13日召开六届十四次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日股份70982696.43股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于董事会提请股东大会授权的预案。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司作为公司2005年度中介审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
(一)会议时间：2005年5月16日上午9：00
(二)会议地点：成都市金河宾馆七楼会议室
(三)召集人：成都城建投资发展股份有限公司董事会
(四)召开方式：现场投票方式
(五)参加会议人员：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
2、2005年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。
二、会议审议事项：
1、二00四年度董事会工作报告；
2、二00四年度监事会工作报告；
3、二00四年度独立董事述职报告；
4、二00四年度报告及摘要；
5、二00四年度财务决算；
6、二00四年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
10、关于修改公司《信息披露制度》的议案；
11、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
12、关于董事会提请股东大会授权的议案；
13、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。
14、《关于变更公司部分监事的议案》
三、现场股东大会会议登记方法：
(一)登记方式：通讯传真方式、现场方式均可
(二)登记时间：2005年5月13日
(三)登记地点：成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室
(四)出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托人、授权人股东帐户卡和持股凭证；
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
四、其他事宜：
1、会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
2、会议联系地址：成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼
3、联系电话：(028)86139010 (028)86138017
4、联系传真：(028)86139018 (028)86138017
5、邮编：610015
6、联系人：彭秋锦 蒋希
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司
董事会
二00五年四月十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都城建投资发展股份有限公司二00四年度股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；
3、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票。
对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人：
身份证号：
股票账户卡号：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人签字：
身份证号：
(注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。) |
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2005-04-13
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公布合同公告 |
上交所公告，其它 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2005年4月11日与成都市兴蓉投资有限公司就成都市配套投资建设项目新鸿南路农贸市场的房屋拆迁事宜，签署了《房屋拆迁委托代办合同》，经合同双方协商确定的拆迁合同总价款为34910513.00元。
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2005-04-02
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司五届十九次董事会审议通过，经成都市发展计划委员会有关文件批复批准，公司控股子公司成都少城建设管理有限责任公司(下称：少城公司)作为“宽窄巷子历史文化保护区保护性改造工程”项目的实施业主，在核心保护区内，统一进行保护、规划、设计、安置、建设、管理及经营。
该项目实施以来，少城公司在推进拆迁、规划审批、启动市政工程、营销准备等方面都取得了一定的进展。截至目前，该项目完成了拆迁总量的70%，未达到预定的进度要求。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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监事变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2005年3月14日召开职工代表大会，会议同意职工代表监事何开莉、赖建忠辞去公司第四届监事职务，选举陈敏、蒋希为公司第四届监事会职工代表监事。
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2005-02-17
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公司名称由“成都百货(集团)股份有限公司”变为“成都城建投资发展股份有限公司” ，2002-12-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-08-05
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首发A股，发行数量：1000万股，发行价:2.2元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-08-07 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600109)“成都建投”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 517,289,614.84 343,432,740.80
股东权益（不含少数股东权益） 200,338,814.00 193,451,014.83
每股净资产 2.822 2.725
调整后的每股净资产 2.815 2.708
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -130,101,395.32
每股收益 0.029 0.097
净资产收益率（%） 1.03 3.43
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2004-09-09
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公布借款合同公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司与中国建设银行成都市第五支行于2004年9
月8日签订了《人民币资金借款合同》，本次借款总金额共计人民币伍仟万元整，
借款期限即从2004年9月8日起至2005年9月7日止，共计12个月。借款利率为年
利率5.31%。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2004年9月30日召开六届八次董事会，会议审议通过关于投资组建成都市武侯城市发展投资有限责任公司的议案：公司与成都市武侯区国有资产管理委员会共同出资，设立成都市武侯城市发展投资有限责任公司(新公司名称最终以工商核名为准)。新公司注册资本为人民币5000万元，其中公司出资3000万元，占出资额的60%。
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2004-08-28
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公布借款合同公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司与中国建设银行成都市第五支行于2004年8
月26日签订了《人民币资金借款合同》，本次借款总金额共计人民币5000万元整，
借款期限即从2004年8月26日起，至2005年8月25日止，共计12个月。借款利率
为年利率5.31%。
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2004-08-19
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2004年8月17日召开六届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于重新签订“新世纪广场”1-5层商场租赁合同的议案。
二、通过公司2004年半年度报告。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 539,638,324.02 343,432,740.80
股东权益(不含少数股东权益) 198,271,084.68 193,451,014.83
每股净资产 2.793 2.725
调整后的每股净资产 2.782 2.708
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 110,142,319.05 210,279,615.62
净利润 4,810,690.98 7,663,188.31
扣除非经常性损益后的净利润 4,810,690.98 8,089,341.17
每股收益 0.068 0.108
净资产收益率(%) 2.426 4.065
经营活动产生的现金流量净额 -79,539,422.68 -21,904,455.39
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2004-12-10
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2004年12月9日召开四届三次监事会，会议审议通过关于检查公司财务工作的议案。
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2004-12-09
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公告 |
上交所公告，其它 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2004年7月30日与成都禾润美家居有
限公司(下称：禾润美公司)签订了《新世纪广场房屋租赁合同》。因新世
纪广场商场A、B区之间暂设置隔墙，导致经营环境受到一定影响，经双方
友好协商，于2004年12月7日签订如下补充协议：
一、原合同第三条3-1约定的商场二至五楼免租期变更为4个月，即
2004年8月1日至2004年11月30日；
二、暂将原合同第四条4-1约定的租金价格由45元/平方米调整为31.5
元/平方米，待隔墙拆除完毕、恢复原通道功能之日次月起，租金开始恢
复至45元/平方米。租金的上浮标准仍按照原合同第四条4-4的约定执行；
三、在隔墙拆除之前，从2005年1月1日起，公司每满半年向禾润美公
司提供1个月的免租期，满1年的向禾润美公司提供2个月的免租期，不足1
年或半年的按照1年或半年计算(每年1月、7月作为免租期)；
四、双方一致同意将原合同第五条5-1条款的约定予以解除，由禾润
美公司向公司支付35万元的保证金。该保证金在本合同签订后三日内支付
完毕。该保证金自原合同租期届满之日起三日内一次性足额退还禾润美公
司；
五、禾润美公司承租期间的物业管理费用由禾润美公司承担并由其直
接支付提供服务的物业公司；
六、双方签订原合同的其他条款继续有效。
该合同的变更对公司租赁业务有一定的影响，公司年租金收入约减少
121.33万元。
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2004-12-29
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公布控股子公司借款合同公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司控股子公司成都市武侯城市发展投资有限责
任公司与成都市商业银行武侯支行于2004年12月28日签订了《人民币借款合同》
，本次借款总金额为人民币壹亿元整，借款期限从2004年12月28日起，至2007年
12月27日止。本次借款由成都城建投资管理集团有限责任公司提供连带责任保证
。
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2004-04-26
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公司概况变动-经营范围 |
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2003-09-22
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注册地址由“四川省成都市大慈寺路83号（邮编：610016）”变为“四川省成都市锦江区小河街12号（邮编：610015）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-04-07
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证券简称由“ST成百”变为“成都建投” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2005年1月24日召开六届十二次董事会，
会议审议通过关于代办“中国(都江堰)水街”旧城改造拆迁项目的议案：公司于
2004年12月30日与都江堰市新城建设开发总公司(下称：新城公司)、都江堰金房
集团天盛置业有限公司(下称：金房天盛公司)签署了《都江堰市“中国(都江堰)
水街”项目委托拆迁合同(1号)》(下称：1号合同)和《都江堰市“中国(都江堰)
水街”项目委托拆迁合同(2号)》(下称：2号合同)。公司受新城公司、金房天盛
公司的共同委托，代办该项目建设所涉及范围内所有建筑物、构筑物等的拆迁工
作。由于1、2号合同中的拆迁工程量为新城公司和金房天盛公司提供的参考拆迁
量，准确拆迁量、被拆迁房屋使用性质、产权性质等被拆迁对象资料尚待合同三
方共同核实，并经房管部门认可后，最终由三方书面认定；同时，合同中约定的
各项直接、间接费用，待工程总量核定后再按相关标准计算，公司与委托方签订
“补充合同”之时，再另行公告。
公司于2005年1月18日与新城公司签订了《关于解决都江堰市“中国水街”
拆迁安置用房问题的协议书(协议一)》和《关于解决都江堰市“中国水街”拆迁
安置用房问题的协议书(协议二)》(下称：协议一、协议二)。协议一购房面积为
16892平方米、总价款为人民币2500万元；协议二购房面积为33108平方米、总价
款为人民币4966.2万元，所购房屋用于“中国(都江堰)水街”旧城改造工程被拆
迁户的安置用房。
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1997-08-07
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1997.08.07是成都建设(600109)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:7098.27万股) |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 284,057,741.90 319,973,992.87
股东权益(不含少数股东权益)(元) 188,494,176.84 180,830,988.53
每股净资产(元) 2.655 2.548
调整后的每股净资产(元) 2.635 2.535
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 210,279,615.62 277,709,089.21
净利润(元) 7,663,188.31 -7,921,946.75
扣除非经营性损益后的净利润(元) 8,089,341.17 -8,935,537.98
每股收益(元) 0.108 -0.112
净资产收益率(%) 4.065 -115.95
经营活动产生的现金流量净额(元) -21,904,455.39 -3,903,425.78 |
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2003-05-30
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(600109)“成都建投”公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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经双方友好协商，成都城建投资发展股份有限公司于2003年5月28日与成都新
成百有限责任公司(以下简称“新成百”)签订了如下协议：《关于公司下属仓储
分公司资产的租赁协议》、《委托代收代付款协议》。
一、公司与新成百签订租赁协议，将公司下属的仓储分公司的固定资产(仓库、
配电房等)租赁给新成百，租赁的固定资产净值截止2003年4月30日为2513万元；租
金按100万元/年收取；双方约定以2003年6月1日作为起租时间，租赁期限为两年零
七个月，即从2003年6月1日至2005年12月31日止，租赁期限内，新成百不得将该资
产整体转租、转借。
二、公司与新成百签订委托代收代付公司下属成都百货(集团)股份有限责任公
司光电制冷设备分公司、成都百货(集团)股份有限公司光学电子仪器分公司及成都
百货(集团)股份有限公司家电分公司(以下对三家分公司统一简称“三司”)的各项
往来款项的协议：双方约定按照2003年4月30日“三司”的资产负债表及资产负债表
所列示的各往来款项的项目和金额作为本次委托代收代付的项目和金额。支付新成
百1300000.00元催收手续费。公司将“三司”的应收帐款20426961.28元、其他应收
款1437327.95元全权委托新成百代收，将“三司”的应收票据116280.00元也委托新
成百代收。新成百力争在2003年6月30日前将上述款项按时收回。
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2003-05-29
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(600109)“成都建投”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2003年5月27日召开五届十七次董事会及三
届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资组建成都少城建设管理有限责任公司的议案：拟组建“成
都少城建设管理有限责任公司”，注册资本为人民币3000万元，公司拟出资人民
币2400万元，占出资额的80%。
二、通过关于注销洗化等下属分公司的议案。
三、通过关于出租公司下属仓储分公司资产的议案：公司将其下属的仓储分
公司的固定资产(仓库、配电房等，固定资产净值截止2003年4月30日为2513万元)
租赁给成都新成百有限责任公司，租金按100万元/年收取，约定以2003年6月1日
作为起租时间，租赁期间为两年零七个月。
四、通过关于委托成都新成百有限责任公司代收代付公司下属制冷、家电、光
电三家分公司往来款项的议案。
(600109)“成都建投”公布迁址公告
成都城建投资发展股份有限公司决定将办公场所迁移，现将新的办公地址及
联系方式公告如下：
办公地址：成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼
公司总机：028-86139007
公司传真：028-86139018
董事会秘书电话：028-86139010
邮政编码：610015
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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(600109)“成都建投”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2004年3月24日召开六届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过董事会对董事长及总经理授权的议案：授权董事长批准单项1亿元以下的银行贷款；授权总经理批准单项5000万元以下的银行贷款。授权期限为自决议通过之日起至下一年度第一次董事会结束日止。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-26
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600109)“成都建投”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 343,432,740.80 319,973,992.87
股东权益(不含少数股东权益) 193,451,014.83 180,830,988.53
每股净资产 2.725 2.548
调整后每股净资产 2.708 2.535
2003年 2002年
主营业务收入 309,799,379.44 591,096,538.54
净利润 12,606,334.45 8,484,902.61
每股收益 0.178 0.120
净资产收益率(%,摊薄) 6.52 4.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.306 0.193
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。成都城建投资发展股份有限公司于二00 四年三月二十四日在成都市青羊区小河街12 号天纬商务楼八楼会议室，召开了第六届董事会第四次会议，应到董事8 人，实到董事7 人，董事邓广梅女士因工作原因未出席本次会议，委托董事长张思冰先生代行表决。会议由董事长张思冰先生主持，会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《二00三年度董事会工作报告》
二、审议通过公司《二00三年度总经理工作报告》
三、审议通过公司《二00三年年度报告及摘要》
四、审议通过公司《二00三年度财务决算》
五、审议通过公司《二00三年度利润分配预案》
经重庆天健会计师事务所审计，公司2003 年度实现净利润1,260.63 万元，弥补以前年度亏损后的可供分配的利润为494.31 万元，提取10%法定盈余公积金49.43 万元，提取5%法定公益金24.71万元，本年度可供股东分配的利润为420.17 万元。鉴于公司本年度可供股东分配利润金额不大，同时考虑公司当前的发展状况，2003年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。
六、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
按照《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况，现对公司《章程》作如下修改：
1、第十三条原文"经公司登记机关批准，公司的经营范围为：项目投资、实业投资及管理、咨询服务；房地产开发、经营；房屋拆迁、房屋经纪、物业管理；市政工程建设、管理；房屋、设备租赁；环保、能源产业的开发利用；仓储运输；销售建筑材料、办公设备、通信器材；计算机硬件、空调及制冷设备、家用电器及钟表的销售、安装、维修、服务"
现修改为："房地产开发、经营；房屋拆迁、房屋经纪、物业管理；投资咨询服务；市政工程建设、管理；房屋、设备租赁；仓储运输；销售建筑材料、办公设备、通信器材；计算机硬件、空调及制冷设备、家用电器及钟表的销售、安装、维修、服务及法律法规允许经营的其他项目"
2、第六十七条原文"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东代表出任的董事、监事候选人名单分别由上届董事会、监事会在充分征求各方股东意见的基础上，以提案方式提请股东大会决议；持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，可以以提案的方式提出公司股东代表出任的董事、监事候选人；单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并将提案于股东大会召开前10 日内送达公司董事会，提请股东大会选举决定。
董事会应当向股东提供董事、监事的简历和基本情况。"现修改为"董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东代表出任的董事、监事候选人名单分别由上届董事会、监事会在充分征求各方股东意见的基础上，以提案方式提请股东大会决议；持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，可以以提案的方式提出公司股东代表出任的董事、监事候选人；单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并将提案于股东大会召开前20 日内送达公司董事会，提请股东大会选举决定。
董事会应当向股东提供董事、监事的简历和基本情况。"
3、第九十六条（八）原文"在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；"
现改为"在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、项目投资、资产处置、担保事项及其他；"
4、第九十六条（十六）原文"董事会运用资金不超过公司上一年经审计的净资产额的20%；"现改为"董事会决定公司贷款事项；"
5、第九十九条原文"董事会对单个项目投资包括但不限于证券金融投资、高新技术研发等风险投资超过公司上一年度经审计的净资产额20％以上(含20％)的重大投资应当建立严格的审查和决策程序，组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对单个项目运用资金总额不超过公司上一年度经审计的净资产额20％以内的投资权限由董事会决定。但涉及关联交易的应当按照关联交易的有关规定执行。"
现改为"董事会对单项包括但不限于证券金融投资、高新技术产业等风险投资应当建立严格的审查和决策程序，对超过公司上一年度经审计的净资产额20％以上(含20％)的风险投资，报股东大会批准。重大项目投资应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。但涉及关联交易的应当按照关联交易的有关规定执行。"6、删除原文第一百二十五条（十）"决定公司流动资金贷款事项；"
七、审议通过《关于董事会提请股东大会授权的议案》按照《公司法》及公司《章程》等相关要求，结合公司业务发展的实际情况，切实保障公司战略发展目标的实施，董事会提请股东大会授权，对投资等重大事项行使下列职权，并在事后向公司股东大会报告。
董事会有权决定单项金额在公司上一年度经审计的净资产额30％以内（含30％）的项目投资，但参加土地招标、拍卖、挂牌交易可不受此金额限制。
授权期限为：自2003年度股东大会决议通过之日起至2004 年度股东大会结束日止。
八、审议通过《关于董事会对董事长及总经理授权的议案》
按照《公司法》及公司《章程》等相关要求，并根据公司业务发展的实际情况，董事会授权董事长及总经理在董事会闭会期间行使下列职权,并在事后向公司董事会报告。
授权董事长批准单项1 亿元以下的银行贷款；授权总经理批准单项5000 万元以下的银行贷款。
授权董事长批准单项不超过公司上一年度经审计的净资产额10％（含10％）的投资和资产处置。
授权期限为：自决议通过之日起至下一年度第一次董事会结束日止。
九、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》按照《公司法》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况，现对公司董事会议事规则作如下修改：
1、第二十二条（七）原文"董事长投资运用资金不超过公司总资产的15％；"
现改为"在公司董事会授权范围内，运用资金进行投资和资产处置；"
2、第六十三条（二）原文"公司董事会闭会期间，公司董事会授权董事长审批经董事会审定的年度银行信贷计划额度在内的2000万元以内（含2000 万元）的投资决策权和2000 万元（含2000 万元）以下的资产处置权，由董事长授权公司总经理审批，董事长和总经理在行使董事会审批的资金使用的授权时，应按有关规定和程序办理。公司应严格遵守资金使用的内部控制制度，严格控制资金风险。"现改为"公司董事会闭会期间，在董事会授权范围内，运用资金进行投资和资产处置，董事长和总经理在行使董事会审批的资金使用的授权时，应按有关规定和程序办理。公司应严格遵守资金使用的内部控制制度，严格控制资金风险。"
十、审议通过《关于提请审议公司<投资者关系管理工作制度>的议案》（详见上海证券交易所网站）
十一、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案》
十二、审议通过《关于召开二00 三年度股东大会有关事宜的议案》
1、会议时间：公司于2004 年4 月26 日上午9：00 召开股东大会
2、会议地点：成都市太升南路53-57 号沃特酒店12 楼Ｄ厅
3、会议议题：
（1）审议公司《二00 三年度董事会报告》
（2）审议公司《二00 三年度监事会报告》
（3）审议公司《二00 三年度财务决算》
（4）审议公司《二00 三年度利润分配预案》
（5）审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
（6）审议《关于修改公司<章程>的议案》
（7）审议《关于董事会提请股东大会授权的议案》
4、参加会议人员：
（1）本公司董事、监事及公司高级管理人员；
（2）2004 年4 月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
5、参加办法：
出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托人、授权人股东帐户卡和持股凭证；
（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
6、其他事宜：
（1） 会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
（2）会议联系地址：成都市青羊区小河街12 号天纬商务楼八楼
（3）联系电话：（028）86139010 （028）86138017
（4）联系传真：（028）86139018 （028）86138017
（5）邮编：610015
（6）联系人：彭秋锦蒋希
特此公告
成都城建投资发展股份有限公司
董事会
二00 四年三月二十四日
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2004-04-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2004年4月28日召开六届五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、任命张子一为公司副总经理。
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