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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-27
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600109)“成都建投”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 546,364,975.66 540,346,000.20
股东权益(不含少数股东权益) 204,431,206.42 206,733,229.44
每股净资产 2.880 2.912
调整后的每股净资产 2.871 2.908
2005年 2004年
主营业务收入 52,669,775.47 175,035,852.09
净利润 1,061,840.20 13,259,407.19
每股收益 0.015 0.187
净资产收益率(%) 0.52 6.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.391 -2.285
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-27
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[20062预亏](600109) 成都建投：公布业绩亏损公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600109)“成都建投”公布业绩亏损公告
经成都城建投资发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年累计净利润仍可能为亏损(上年同期净利润为519407.76元)。具体数据将在公司2006年半年度报告中披露 |
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2006-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,资金占用 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2006年4月25日召开六届二十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2006年第一季度报告。
四、通过关于清理资金占用事项的议案。
五、通过关于为公司控股子公司理县汇能水电开发有限公司(公司出资2990万元，占出资比例的46%，下称：汇能公司)仔达寨水电站项目申请银行贷款提供建设期连带责任担保的议案：汇能公司拟向银行申请项目贷款人民币1.6亿元，该贷款在项目建设期间以在建工程抵押，同时由公司提供连带责任担保，担保期与建设期一致。项目投产发电、正常运行后变更为以仔达寨水电站收益权作为质押和电站资产抵押，解除公司担保。汇能公司其他股东四川理县孟屯河水电开发有限公司将以其持有的汇能公司49%股权为公司该项担保提供反担保。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度中介审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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公布合同公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600109)“成都建投”
2004年12月30日，成都城建投资发展股份有限公司与都江堰市新城建设开发总公司(下称：新城公司)、都江堰金房集团天盛置业有限公司(下称：金房天盛公司)签订了《都江堰市“中国(都江堰)水街”项目委托拆迁合同(1号)》(下称：1号合同)和《都江堰市“中国(都江堰)水街”项目委托拆迁合同(2号)》(下称：2号合同)。
根据1、2号合同的约定，三方对拆迁范围、拆迁量、被拆迁房屋使用性质、产权性质、工程总量等共同核实，并经房管部门认可，于2005年12月28日与新城公司、金房天盛公司签署了《中国(都江堰)水街拆迁项目委托拆迁实施合同》，合同的计费方式采用按拆迁亩数总费用的计费方式，计算标准为每亩240万元人民币，拆迁范围共计63.86亩，总价款为人民币15326.40万元。合同期限从三方签订合同之日起，即从2005年12月28日至2007年3月27日止全面完成拆迁任务 |
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2005-12-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2005年12月9日召开六届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟出售公司重庆资产的议案：公司将位于重庆市九龙坡区渝州路166号的商铺476.14平方米(评估单价为每平方米5850元)和写字间217.72平方米(评估单价为每平方米2000元)，共计693.86平方米(评估总价值为322.08万元)，出售给重庆新百光电有限公司和五个自然人。经公司与各买家协商，商铺最终作价每平方米6166元，写字间最终作价每平方米2000元，出售总价款为3371315元。
二、通过关于2006年度银行借款计划的议案：2006年公司计划向银行申请借款1.7亿元；为控股子公司担保1.8亿元，待股东大会审议通过后实施 |
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2005-10-31
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[20054预增](600109) 成都建投：公布2005年度业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600109)“成都建投”公布2005年度业绩预告公告
经成都城建投资发展股份有限公司财务部门初步核算，预计公司2005年全年实现的净利润比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为13259407.19元)。具体数据将在公司2005年年度报告中披露 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600109)“成都建投”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 547,673,787.75 540,346,000.20
股东权益(不含少数股东权益) 205,992,672.93 206,733,229.44
每股净资产 2.902 2.912
调整后的每股净资产 2.899 2.908
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -85,170,789.78
每股收益 0.030 0.037
净资产收益率(%) 1.02 1.27 |
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2005-09-30
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公布出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600109)“成都建投”
经成都城建投资发展股份有限公司六届二十一次董事会审议通过将公司所持有的控股子公司成都少城建设管理有限责任公司(公司出资人民币2400万元，占出资总额的80%，下称：少城公司)80%股权全部转让给成都城建投资管理集团有限责任公司(下称：城投集团)。2005年9月29日，公司与城投集团签订了《股权转让协议》。根据有关审计报告，截止2005年4月30日，少城公司帐面净资产为23949108.85元(公司持有股权所对应的净资产为19159287.08元)。经公司与城投集团协商，确认本次股权转让对价为25000000.00元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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公布设立理县汇能水电开发有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司与成都景顺房地产开发有限公司、四川理县孟屯河水电开发有限公司共同出资组建理县汇能水电开发有限公司。汇能公司于2005年8月26日成立，注册资本为人民币陆仟伍佰万元 |
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2005-08-16
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司控股子公司成都景顺房地产开发有限公司(公司拥有2930.55万股，占总股本的99.5%)现经成都市发展计划委员会有关通知批准，作为“景顺锦江岸”项目的实施业主，进行开发、建设。预计该项目总投资人民币7000万元(含土地投入) |
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2005-08-12
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600109)“成都建投”
经成都城建投资发展股份有限公司六届二十次董事会审议通过，公司与成都景顺房地产开发有限公司(公司以现金出资2930.55万元，持有其99.5%的股权)、四川理县孟屯河水电开发有限公司共同出资组建四川理县汇能有限责任公司(该公司名称最终以工商核名为准，下称：汇能公司)。
汇能公司注册资本金为人民币6500万元，其中公司以货币资金出资2990万元，占出资比例46%。汇能公司拟作为仔达寨电站项目业主，对仔达寨电站项目进行开发建设和生产经营。该项目预计总投资为24047万元 |
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2005-08-05
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 511,127,357.55 540,346,000.20
股东权益(不含少数股东权益) 203,888,773.98 206,733,229.44
每股净资产 2.872 2.912
调整后的每股净资产 2.869 2.908
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 49,915,213.14 110,142,319.05
净利润 519,407.76 4,810,690.98
扣除非经常性损益后的净利润 -175,001.75 4,810,690.98
每股收益 0.007 0.068
净资产收益率(%) 0.255 2.426
经营活动产生的现金流量净额 -65,804,353.27 -79,539,422.68
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2005-07-12
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[20052预减](600109) 成都建投：公布业绩下降预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600109)“成都建投”公布业绩下降预告公告
经成都城建投资发展股份有限公司财务部门初步核算，预计公司2005年上半年实现的净利润比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为4810690.98元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-07-02
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公布出售资产后续公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司将持有的控股子公司成都市武侯城市发展投资有限责任公司(下称：武侯公司)60%股权全部转让给成都城建投资管理集团有限责任公司(下称：城投集团)，该事项已经公司六届十七次董事会审议通过。2005年6月30日，公司与城投集团签订了《股权转让协议书》。根据有关审计报告，截止2005年4月30日，武侯公司经审计的净资产为4922.29万元(其中60%的股权份额对应的净资产为2953.374万元)，经公司与城投集团协商一致，确认本次股权转让对价为3030万元 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600109)“成都建投”
经成都城建投资发展股份有限公司六届十七次董事会审议通过，将公司所持有的公司控股子公司成都市武侯城市发展投资有限责任公司(公司出资人民币3000万元，占出资总额的60%)60%股权全部转让给成都城建投资管理集团有限责任公司。本次股权转让对价为30300000.00元。目前，公司尚未与受让方签订股权转让协议 |
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2005-06-16
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公布收购资产后续公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司收购成都白屋房地产开发有限责任公司(下称：白屋公司)和成都景顺投资管理有限公司(下称：景顺投资公司)共同持有的成都景顺房地产开发有限公司(下称：景顺房产公司)99.5%的股份，该事项已经公司六届十六次董事会审议通过，并于2005年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《收购资产公告》。2005年6月15日公司分别与白屋公司、景顺投资公司签署了《股权转让协议书(合同编号：01)》及《股权转让协议书(合同编号：02)》。
《股权转让协议书(合同编号：01)》中，公司受让白屋公司持有的景顺房产公司84.29%的股份，参照有关评估结果，并经双方协商一致，上述股份的转让对价为人民币24824734元。
《股权转让协议书(合同编号：02)》中，公司受让景顺投资公司持有的景顺房产公司15.21%的股份，参照有关评估结果，并经双方协商一致，上述股份的转让对价为人民币4480802元 |
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2005-06-09
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公布收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600109)“成都建投”
经成都城建投资发展股份有限公司六届十六次董事会审议通过，现与成都城建置业有限责任公司一起共同收购成都白屋房地产开发有限责任公司(下称：白屋公司)和成都景顺投资管理有限公司(下称：景顺投资公司)共同持有的成都景顺房地产开发有限公司(下称：景顺房产公司)全部股份。参照有关评估结果并经双方协商一致，景顺房产公司净资产作价为2945.28万元(其中土地使用权作价2630万元，货币资金和债权315.28万元)，每股净资产作价1.47264元，其中公司出资2930.55万元收购白屋公司持有的景顺房产公司84.29%的股权及景顺投资公司持有的景顺房产公司15.21%的股权。目前，公司尚未与出让方签订股权转让协议。
收购完成后，景顺房产公司成为公司控股子公司 |
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2005-05-24
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日股份70982696.43股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月27日
除息日：2005年5月30日
现金红利发放日：2005年6月3日 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 ，2005-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 ，2005-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 ，2005-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-17
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2005年5月16日召开四届六次监事会，会议选举监事胡冰为公司第四届监事会监事召集人 |
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2005-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2005年5月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日股份70982696.43股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于董事会提请股东大会授权的预案。
五、选举胡冰为公司第四届监事会监事。
六、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600109)“成都建投”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 529,623,560.58 540,346,000.20
股东权益(不含少数股东权益) 206,773,085.70 206,733,229.44
每股净资产 2.9130 2.9124
调整后的每股净资产 2.9093 2.9077
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -27,006,068.28 -27,006,068.28
每股收益 0.0006 0.0006
净资产收益率(%) 0.02 0.02 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨增加2004年度股东大会新提案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2005年4月28日召开六届十五次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过《关于变更公司部分监事的议案》。经与会董事审核，同意将此议案作为公司2004年度股东大会的新提案，提交定于2005年5月16日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 540,346,000.20 343,432,740.80
股东权益 206,733,229.44 193,451,014.83
每股净资产 2.912 2.725
调整后的每股净资产 2.908 2.708
2004年 2003年
主营业务收入 175,035,852.09 309,799,379.44
净利润 13,259,407.19 12,606,334.45
每股收益(全面摊薄) 0.187 0.178
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.41 6.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.285 -0.306
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2005年4月13日召开六届十四次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日股份70982696.43股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于董事会提请股东大会授权的预案。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司作为公司2005年度中介审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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