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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-25
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600109)“S成建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2006年10月16日刊登股权分置改革方案后，公司董事会协助潜在非流通股股东通过多种形式与投资者进行了交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年10月26日复牌 |
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2006-10-18
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公布召开2006年第一次临时股东大会的第一次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600109)“S成建投”
成都城建投资发展股份有限公司董事会决定于2006年10月30日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议与长沙九芝堂集团有限公司等进行重大资产置换的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738109”，投票简称为“成投投票” |
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2006-10-18
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公布关于股权分置改革说明书全文及摘要的更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600109)“S成建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2006年10月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革(下称：股改)说明书》及其摘要、刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《金融投资报》上的《公司股改说明书(摘要)》中，原文第四部分1、对价安排中，将市净率“2.23”误写为“2.33”，导致重大资产置换折合的对价水平有误，原对应部分现予以更正，按照合理市净率计算，本次股改方案相当于向流通股股东每10股流通股送3.8股股份对价。公司本次股改方案对价水平相当于向流通股股东每10股流通股送3.8-4.6股股份。 更正后的《公司股改说明书》及其摘要详见2006年10月18日上海证券交易所网站 |
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2006-10-16
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公布进入股权分置改革程序的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600109)“S成建投”
根据有关规定，成都城建投资发展股份有限公司将于2006年10月16日进入股权分置改革程序。
公司本次股权分置改革拟与重大资产置换结合进行：
公司拟以全部资产和负债及新增股份与长沙九芝堂(集团)有限公司(下称：九芝堂集团)、湖南涌金投资(控股)有限公司(下称：湖南涌金)和四川舒卡特种纤维股份有限公司持有的国金证券有限责任公司(下称：国金证券)合计51.76%的股权进行置换。
根据折算，公司本次股权分置改革方案对价水平相当于向流通股股东每10股流通股送3.4-4.6股股份。
公司非流通股股东及潜在非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司参与本次股权分置改革的非流通股股东及潜在非流通股股东均承诺履行法定承诺。
2、九芝堂集团单方面追加承诺：在本次股权分置改革成功完成后，自政策法规允许公司申请发行新股(或可转换公司债券）之日起十八个月内，由九芝堂集团负责协调公司或国金证券其他股东，通过整体收购或吸收合并方式实现国金证券整体上市。
若该承诺期满，国金证券整体上市方案未经过公司股东大会表决通过，则由九芝堂集团向在追加对价股权登记日，除九芝堂集团、湖南涌金之外的持有公司股份的所有股东追送股份一次，总计137.5万股，即按现有流通股数量为基准，流通股股东每10股获付0.5股。
3、锁定期承诺：
九芝堂集团承诺，其持有的在本次重大资产置换过程中，认购及受让的股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易。
湖南涌金承诺，其持有的在本次重大资产置换过程中，认购非公开发行股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易。
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2006-10-14
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司与长沙九芝堂集团有限公司等进行重大资产置换的议案》
2、《关于公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案》
3、《关于提请股东大会审议九芝堂集团及湖南涌金免于以要约方式增持股份的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2006-10-14
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司与长沙九芝堂集团有限公司等进行重大资产置换的议案》
2、《关于公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案》
3、《关于提请股东大会审议九芝堂集团及湖南涌金免于以要约方式增持股份的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和非公开发行股票相关事项的议案》
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2006-10-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600109)“S成建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2006年10月11日召开六届二十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与潜在大股东长沙九芝堂(集团)有限公司(下称：九芝堂集团)等进行重大资产置换的议案：公司于2006年10月8日与九芝堂集团及其一致行动人湖南涌金投资(控股)有限公司(下称：湖南涌金)和公司非流通股股东四川舒卡特种纤维股份有限公司(持有公司0.56%的股份，下称：舒卡股份)共同签署了《资产置换协议》，公司拟以全部资产和负债及新增股份与九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份所持有的国金证券有限责任公司(注册资本为人民币50000万元，下称：国金证券)合计51.76%股权进行置换。公司拟置出资产交易价格为评估值(22224.17万元)加评估基准日至交割日的期间损益；拟置入国金证券51.76%股权交易价格为66252.8万元，置换差价部分由公司向交易对方发行不超过7500万股新股作为支付对价，每股发行价格为6.44元。其中，国金证券第一大股东-九芝堂集团，代表资产置入方单方面以其持有国金证券股权置换出公司全部资产及负债。同时，根据成都市国有资产监督管理委员会(下称：成都市国资委)和九芝堂集团于2006年10月8日签署的《股份转让协议》，九芝堂集团以所得的置出资产及1000万元的现金支付给成都市国资委，作为收购其所持公司47.17%的国有股权的对价，成都市国资委指定成都城投集团锦城投资发展有限公司接收置出资产。资产置换工作完成后，公司持有国金证券51.76%股权。
本次交易属于重大资产置换行为，并构成关联交易，须待中国证监会豁免九芝堂集团及其一致行动人的全面要约收购义务后方可进行。
本次交易系公司股权分置改革(下称：股改)方案对价安排的组成部分，与公司股改方案互为实施的条件，若公司的股改方案不能实施，则本次交易不再实施。
二、通过关于提请股东大会审议免于以要约方式增持股份申请的议案。
董事会决定于2006年10月30日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738109”；投票简称为“成投投票”。
公司全体独立董事一致同意作为征集人向公司流通股股东征集2006年第一次临时股东大会审议有关公司重大资产置换和非公开发行股票方案的投票权：本次投票权征集的对象为截至2006年10月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为截止2006年10月29日17:00；本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-10-13
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公布关于延期披露股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600109)“S成建投”
成都城建投资发展股份有限公司因故未能如期披露公司股权分置改革方案及相关信息，延期至2006年10月16日披露 |
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2006-10-09
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-09,恢复交易日：2006-10-26 ，2006-10-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-10-09
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-09,恢复交易日：2006-10-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-10-09
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600109)“S成建投”
根据有关规定，以及成都市国有资产监督管理委员会与长沙九芝堂(集团)有限公司(下称：九芝堂集团)签订的《股份转让协议》，九芝堂集团作为潜在持有成都城建投资发展股份有限公司三分之二以上非流通股份的股东提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所协商，现就有关事项公告如下：
1、公司股票继续停牌。
2、公司将在2006年10月13日前披露股权分置改革方案及相关信息资料，若不能按期披露，公司股票将于次一交易日复牌 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“成都建投”变为“S成建投” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-22
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公布清理资金占用进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司因向成都城建投资管理集团有限责任公司出售成都少城建设管理有限责任公司(下称：少城建设)80%股权形成资金占用。现公司已于2006年9月20日收到少城建设支付公司的第三笔欠款人民币5000万元 |
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2006-09-06
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股票继续停牌公告 |
上交所公告，其它 |
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成都城建投资发展股份有限公司股票因有重大事项未披露，自2006年8月22日起开始停牌，经咨询公司控股股东后，公司公告如下：
一、公司控股股东成都市国有资产监督管理委员会正与国金证券有限责任公司(下称：国金证券)就借壳公司上市事宜进行磋商。能否成功借壳，存在诸多不确定性因素。
二、公司目前经营情况一切正常。
三、根据相关规定，公司股票将申请继续停牌，直至国金证券借壳上市事宜明确并发布相关公告之日起复牌。
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2006-08-25
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公布清理资金占用进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司因向成都城建投资管理集团有限责任公司出售成都少城建设管理有限责任公司(下称：少城建设)80%股权形成资金占用。现公司已于2006年8月23日收到少城建设支付公司的第二笔欠款人民币5000万元 |
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2006-08-22
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重要事项未公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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成都城建投资发展股份有限公司尚有重大事项未披露，按照有关规定，经申请，公司股票自2006年8月22日起开始停牌 |
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2006-08-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-22,恢复交易日：2006-10-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 成都城建投资发展股份有限公司尚有重大事项未披露，按照有关规定，经申请，公司股票自2006年8月22日起开始停牌 |
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2006-08-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-22,恢复交易日：2006-10-09 ，2006-10-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 成都城建投资发展股份有限公司尚有重大事项未披露，按照有关规定，经申请，公司股票自2006年8月22日起开始停牌 |
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2006-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2006年8月15日召开六届二十六次董事会，会议审议同意聘任吴昭贤担任公司副总经理、蒋希担任公司证券事务代表 |
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2006-07-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600109)“成都建投”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 512,599,702.75 546,364,975.66
股东权益(不含少数股东权益) 197,851,473.47 204,431,206.42
每股净资产 2.787 2.880
调整后的每股净资产 2.765 2.871
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 42,502,673.91 49,915,213.14
净利润 -6,579,732.95 519,407.76
扣除非经常性损益的净利润 -14,674,423.71 -175,001.75
每股收益 -0.093 0.007
净资产收益率(%) -3.326 0.255
经营活动产生的现金流量净额 39,942,321.50 -65,804,353.27 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布非经营性资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司因向成都城建投资管理集团有限责任公司(下称：建投集团)出售成都少城建设管理有限责任公司80%股权形成资金占用，现公司已于2006年6月28日收到建投集团支付公司的第一笔欠款人民币9000万元 |
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2006-06-30
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司在2005年年度报告中，预计2006年6月30日左右进入股权分置改革(下称：股改)程序。因相关前期准备工作尚未完成，故公司不能按计划进入股改程序。公司将加快股改工作进度，预计年底前进入股改程
序。 |
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2006-05-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600109)“成都建投”
经成都城建投资发展股份有限公司六届六次董事会审议通过公司《关于投资组建成都同辉建设项目管理有限责任公司(下称：该公司)的议案》，拟与成都市市政工程设计研究院共同出资组建该公司。经双方协商，现决定撤销成立该公司并终止该事项所有工作的进行 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2006年5月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过关于为理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目申请银行贷款提供建设期连带责任担保的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案 |
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2006-05-23
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600109)“成都建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2006年5月22日起迁至新址办公，现将有关事项公告如下：
办公地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼3楼
邮政编码：610041
联系电话：(028)85146209、85146207
传 真：(028)85146209、85146220
电子信箱：cc600109@mail.sc.cninfo.net |
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2006-05-23
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办公地址由“成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼（邮编：610015）
”变为“成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼3楼（邮编：610041） ，2006-05-22 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600109)“成都建投”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 585,148,369.65 546,364,975.66
股东权益(不含少数股东权益) 201,382,584.36 204,431,206.42
每股净资产 2.837 2.880
调整后的每股净资产 2.829 2.871
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,599,019.40 28,599,019.40
每股收益 -0.043 -0.043
净资产收益率(%) -1.514 -1.514 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二00五年度董事会工作报告；
2、二00五年度监事会工作报告；
3、二00五年度独立董事述职报告；
4、二00五年度报告及摘要；
5、二00五年度财务决算报告；
6、二00五年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于为理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目申请银行贷款提供建设期连带责任担保的议案；
8、关于修改公司《章程》的议案；
9、关于提请审议公司《投资项目管理暂行办法（试行）》的议案；
10、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。
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2006-04-27
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600109)“成都建投”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 546,364,975.66 540,346,000.20
股东权益(不含少数股东权益) 204,431,206.42 206,733,229.44
每股净资产 2.880 2.912
调整后的每股净资产 2.871 2.908
2005年 2004年
主营业务收入 52,669,775.47 175,035,852.09
净利润 1,061,840.20 13,259,407.19
每股收益 0.015 0.187
净资产收益率(%) 0.52 6.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.391 -2.285
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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