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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-15
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总经理由“夏捷”变为“彭秋锦” ，2007-02-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-02-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年2月13日召开七届一次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘部分公司高管人员的议案：其中推选雷波担任公司董事长、法定代表人；聘任彭秋锦担任公司总经理兼董事会秘书；续聘蒋希担任公司证券事务代表。
二、通过关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司(下称：国金证券)方案的议案：为实施国金证券整体上市方案, 公司拟新增股份吸收合并国金证券, 即：于实施本次吸收合并时除公司以外的国金证券其他股东以所持国金证券48.24%股权共计作价1830634551元人民币合计认购公司非公开发行的不超过119104395股的人民币普通股(A股)，本次新增股份发行价格不低于人民币15.37元/股，且不高于人民币19.08元/股。
前述新增股份吸收合并完成后, 国金证券将依法予以注销, 存续公司将承继及承接国金证券的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务, 公司将相应修改章程、变更住所、变更经营范围及更名为“国金证券股份有限公司”。该议案涉及关联交易。
三、通过关于公司更名、变更公司经营范围及公司住所的议案：在公司新增股份吸收合并国金证券方案生效并获准实施的前提下, 建议将公司名称变更为“国金证券股份有限公司”；将公司的经营范围变更为“证券的代理买卖, 代理证券的还本付息、分红派息, 证券代保管、鉴证, 代理登记开户, 证券的自营买卖, 证券的承销, 证券投资咨询(含财务顾问), 中国证监会批准的其他业务”；将公司住所迁至国金证券目前的住所, 即“四川省成都市青羊区东城根上街95号”。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、推选冉云担任公司监事会主席。
董事会决定于2007年3月5日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司无限售条件股份股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738109”；投票简称为“成投投票”。
本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年3月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为截止2007年3月4日17:00；本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2007-02-15
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注册地址由“四川省成都市青羊区小河街12号”变为“四川省成都市青羊区东城根上街95号” ，2007-03-05 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-02-15
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-03-05 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》
2、《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于变更公司住所的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-02-15
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》
(1) 本次发行股票的种类
(2) 本次发行价格
(3) 发行数量
(4) 发行对象
(5) 发行方式及发行时间
(6) 锁定期安排
(7) 认购方式
(8) 要约收购义务之豁免
(9) 本次决议的有效期
(10)股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合并国金证券具体事宜的授权
2、《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于变更公司住所的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-02-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年2月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。
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2007-02-05
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公布关于2006年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年2月1日，成都城建投资发展股份有限公司接到股东长沙九芝堂(集团)有限公司(持有公司股份47.17%)提交的《关于推选第七届董事人选的议案》及《关于推选第五届监事人选的议案》。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-02-03
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关于2006年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2007年2月1日，成都城建投资发展股份有限公司接到股东长沙九芝堂(集团)有限公司(持有公司股份47.17%)提交的《关于推选第七届董事人选的议案》及《关于推选第五届监事人选的议案》。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-01-31
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公布关于国家股股权转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年1月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，确认原由公司大股东成都市国有资产监督管理委员会持有的公司33482696股国家股已过户登记至长沙九芝堂(集团)有限公司(下称：九芝堂集团)。至此公司国家股股权转让工作已完成，公司第一大股东变更为九芝堂集团。
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2007-01-29
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公布公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年1月25日收到中国证监会有关批复文件，中国证监会对《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司因受让公司国家股暨获得公司非公开发行股票而应履行的要约收购义务。
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2007-01-29
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关于重大资产置换暨非公开发行股票申请获得核准公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年1月25日收到中国证监会有关通知，核准公司与长沙九芝堂集团有限公司、湖南涌金投资(控股)有限公司及舒卡股份进行重大资产置换，并发行不超过7500万股的人民币普通股，完成后将合计持有国金证券51.76%的股权。
公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权过户及新股发行等手续。
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2007-01-23
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召开2006年度股东大会 ，2007-02-13 |
召开股东大会 |
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| 1、二00六年度董事会工作报告；
2、二00六年度监事会工作报告；
3、二00六年度独立董事述职报告；
4、二00六年度报告及摘要；
5、二00六年度财务决算报告；
6、二00六年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案 |
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2007-01-23
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召开2006年度股东大会 ，2007-02-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二00六年度董事会工作报告；
2、二00六年度监事会工作报告；
3、二00六年度独立董事述职报告；
4、二00六年度报告及摘要；
5、二00六年度财务决算报告；
6、二00六年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于推选公司第七届董事人选的议案；
8、关于推选公司第五届监事人选的议案；
9、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案 |
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2007-01-23
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 429,906,386.96 546,364,975.66
股东权益(不含少数股东权益) 180,820,339.75 204,431,206.42
每股净资产 2.547 2.880
调整后的每股净资产 2.541 2.871
2006年 2005年
主营业务收入 90,291,733.64 52,669,775.47
净利润 -23,610,866.67 1,061,840.20
每股收益 -0.333 0.015
净资产收益率(%) -13.06 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.546 -1.391
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-01-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年1月21日召开六届二十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度中介审计机构的议案。
董事会决定于2007年2月13日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-01-04
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公布股权分置改革相关股东会议决议公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600109)"S成建投"公布股权分置改革相关股东会议决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2006年12月29日召开股权分置改革(下称：股改)相关股东会议，会议以现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式审议通过《公司股改方案》。 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-23 |
拟披露年报 |
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2006-12-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600109)“S成建投”
根据有关要求，成都城建投资发展股份有限公司现发布召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议的第二次提示公告。 董事会决定于2006年12月29日14:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738109”；投票简称为“成投投票” |
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2006-12-12
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，成都城建投资发展股份有限公司现发布召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议的第一次提示公告。 董事会决定于2006年12月29日14:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738109”；投票简称为“成投投票” |
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2006-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-03-29 ，2007-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-03-29，连续停牌 ，2006-12-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-11
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600109)“S成建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2006年12月8日取得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意成都市国有资产监督管理委员会将其持有的公司国家股3348.2696万股转让给长沙九芝堂(集团)有限公司(下称“长沙九芝堂”)。 股份转让完成后，长沙九芝堂持有公司3348.2696万股股份，占总股本的47.17%，股份性质属非国有股 |
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2006-12-08
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召开2006年股东大会 ，2006-12-29 |
召开股东大会 |
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| 审议《公司股权分置改革方案》 |
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2006-12-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司董事会决定于2006年12月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738109”；投票简称为“成投投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年12月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间截至2006年12月28日17:00；采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动 |
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2006-12-08
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召开2006年股东大会 ，2006-12-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《公司股权分置改革方案》 |
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2006-11-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600109)“S成建投”
成都城建投资发展股份有限公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，截至日前，公司无应披露事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2006-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600109)“S成建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2006年10月30日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司与长沙九芝堂集团有限公司(下称：九芝堂集团)等进行重大资产置换的议案。
二、通过公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案。
三、通过关于提请股东大会审议九芝堂集团及湖南涌金投资(控股)有限公司免于以要约方式增持股份的议案 |
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2006-10-30
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[20064预亏](600109) S成建投：公布2006年度业绩亏损公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600109)“S成建投”公布2006年度业绩亏损公告
经成都城建投资发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年累计净利润仍可能为亏损(上年同期净利润为1061840.20元)。具体数据将在公司2006年年度报告中披露 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600109)“S成建投”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 436,382,701.77 546,364,975.66
股东权益(不含少数股东权益) 187,786,099.08 204,431,206.42
每股净资产 2.646 2.880
调整后的每股净资产 2.623 2.871
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,118,081.48
每股收益 -0.142 -0.234
净资产收益率(%) -5.36 -8.86 |
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2006-10-26
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公布召开2006年第一次临时股东大会的第二次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600109)“S成建投”
成都城建投资发展股份有限公司董事会决定于2006年10月30日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司与长沙九芝堂集团有限公司等进行重大资产置换的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738109”，投票简称为“成投投票”。
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2006-10-25
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600109)“S成建投”
成都城建投资发展股份有限公司于2006年10月16日刊登股权分置改革方案后，公司董事会协助潜在非流通股股东通过多种形式与投资者进行了交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年10月26日复牌 |
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