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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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成都城建投资发展股份有限公司设立专门的电子邮箱(cc600109@mail.sc.cninfo.net)、联系电话(028-85146207/85146209)，以听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议。
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2007-07-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年5月30日以通讯方式召开七届三次董事会，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-24
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 7,594,237,204.04 436,247,710.53
所有者权益(不含少数股东权益) 986,011,880.12 187,153,827.00
每股净资产 6.944 2.637
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 460,457,182.06 47,811,613.56
调整后
净利润 212,428,964.22 -5,382,783.05
基本每股收益 1.632 -0.076
净资产收益率(%) 21.544 -2.697
每股经营活动产生的现金流量净额 27.78 0.56
中期资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2007-07-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于二00七年半年度资本公积金转增股本的预案
2、关于修改公司《章程》的议案
3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修改公司《独立董事制度》的议案
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
7、关于变更公司董事的议案
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2007-07-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年7月19日召开七届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《2007年半年度报告及其摘要》。
二、通过公司2007年半年度资本公积金转增股本预案：拟以2007年6月30日公司总股本141994737股为基数，每10股转增10股。
三、通过关于调整非公开发行股票价格及数量的预案：根据公司2007年第一次临时股东大会通过的新增股份吸收合并国金证券有限责任公司(下称：国金证券)方案，公司以资本公积金转增股本后，公司新增股份吸收合并国金证券的新股发行价格调整为不低于每股7.69元人民币，且不高于每股9.54元人民币；除公司外的其他国金证券股东以国金证券48.24%股权，合计作价1830634551元认购不超过238053908股新股。
四、通过关于调整《公司新增股份吸收合并国金证券的议案》中锁定期安排的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于变更公司董事的议案。
董事会决定于2007年8月8日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-07-23
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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成都城建投资发展股份有限公司尚有重大事项未披露，按照有关规定，经申请，公司将延迟披露2007年半年度报告并自2007年7月23日起开始停牌，至重大事项披露为止。
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开七届四次董事会，会议审议通过公司信息披露制度。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-21 |
拟披露中报 |
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2007-05-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年5月18日，成都城建投资发展股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。截至目前，公司无应披露而未披露事项。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-04-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司从2007年1月1日起全面执行新会计准则的议案。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,337,093,848.88 436,247,710.53
股东权益(不含少数股东权益) 742,456,068.12 187,153,827.00
每股净资产 5.229 2.637
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司所有者的净利润 97,523,210.08 97,523,210.08
基本每股收益 0.824 0.824
净资产收益率(%) 13.135 13.135
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.093 10.093
每股经营活动产生的现金流量净额 8.161
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2007-04-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年4月24日，成都城建投资发展股份有限公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
截至目前，公司无应披露而未披露事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准。请广大投资者注意风险。
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2007-04-25
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[20072预增](600109) 成都建投：公布2007年上半年业绩预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年上半年业绩预计公告
经成都城建投资发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年的累计净利润较上年同期大幅增加(上年同期净利润为-6579732.95元)。具体数据将在公司2007年半年度报告中披露。
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2007-04-25
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》有关规定基本每股收益的公式计算，成都城建投资发展股份有限公司现对2007年第一季度报告每股收益予以说明，详见2007年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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成都城建投资发展股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，截至日前，公司无应披露而未披露事项。
公司控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司及其一致行动人湖南涌金投资(控股)有限公司、实际控制人魏东承诺：作为信息披露义务人未导致公司存在应披露而未披露事项，亦无违规买卖公司股票行为。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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公布注册资本工商登记变更公告 |
上交所公告，其它 |
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根据成都城建投资发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议，公司以全部资产和负债及新增股份与长沙九芝堂(集团)有限公司(下称：九芝堂集团)、湖南涌金投资(控股)有限公司(下称：湖南涌金)和四川舒卡特种纤维股份有限公司(下称：舒卡股份)持有的国金证券合计51.76%的股权进行置换，置换差价部分由公司向九芝堂集团、湖南涌金、舒卡股份发行71012041股新股作为支付对价，公司股本相应变更，2007年3月27日经成都市工商行政管理局核准，公司注册资本由70983000元变更为141994700元。
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2007-03-27
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公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年3月23日获悉，公司控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券)以每股11.10元的价格认购岳阳纸业股份有限公司(股票简称：岳阳纸业，股票代码：600963)非公开发行的1000万股新股，国金证券本次认购的股票限售期为12个月，限售期截止日为2008年3月24日。
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2007-03-26
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股权分置改革实施暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司实施本次股权分置改革方案为重大资产置换，2007年1月31日，公司已完成受让国金证券51.76%股权的工商变更登记手续；2007年2月9日，公司定向增发新股已完成登记确认。
方案实施股权登记日：2007年3月27日
复牌日：2007年3月29日，该日公司股票价格不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。
自2007年3月29日起，公司股票简称变更为“成都建投”，股票代码保持不变。
上述新增股份托管完成后，公司的股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 本次发行新股 本次变动后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
长沙九芝堂(集团)有限公司 33,482,696 47.17 30,067,941 63,550,637 44.76
湖南涌金投资(控股)有限公司 - - 39,751,553 39,751,553 28.00
四川舒卡特种纤维股份有限公司 400,000 0.56 1,192,547 1,592,547 1.12
其他社会法人股 9,600,000 13.52 - 9,600,000 6.76
二、无限售条件股份
人民币普通股 27,500,000 38.75 - 27,500,000 19.37
三、股份总数 70,982,696 100 71,012,041 141,994,737 100.00
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2007-03-26
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2007-03-27 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-26
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A增发A股，发行数量：7101.2万股，增发价:6.44元/股，增发上市 ，2007-03-29 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-03-26
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A增发A股，发行数量：7101.2万股，增发价:6.44元/股 ，2007-02-09 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-03-26
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证券简称由“S成建投”变为“成都建投” ，2007-03-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-03-07
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公布股权分置改革实施进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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成都城建投资发展股份有限公司重大资产置换事项及股权分置改革方案已获得通过。2007年1月25日公司收到中国证监会有关通知，核准公司与长沙九芝堂(集团)有限公司、湖南涌金投资(控股)有限公司及四川舒卡特种纤维股份有限公司进行重大资产置换。
根据前述既定方案，公司正在积极推进重大资产置换事项的实施。目前，国金证券有限责任公司51.76%的股权已过户至公司名下；公司用以支付资产置换差价而非公开发行71012041股新股，股本总额由70982696股增至141994737股，该新增股份的登记手续已办理完毕，但注册资本工商变更登记正在履行相关审批手续。与此同时，公司应置出的主要经营性资产及负债的移交过户手续尚未完成，基于上述情况，公司股权分置改革方案尚不能实施。
公司将尽快办理资产置换的有关实施手续，及时实施股权分置改革方案并申请公司股票恢复交易。
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2007-03-07
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公布关于新增股份吸收合并国金证券的债权人公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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成都城建投资发展股份有限公司拟新增股份吸收合并国金证券有限责任公司(简称：国金证券)。本次合并后, 存续公司为公司, 国金证券所有资产、负债、业务及相关权益均归存续公司承继。本次合并尚需取得中国证券监督管理委员会等监管部门的批准后方可实施。根据有关规定, 现公告如下：
公司与国金证券合并后, 公司对债权人的债务以及国金证券对债权人的债务, 均由作为存续公司的公司承继。
公司的债权人均可于本公告刊登之日起45日内向公司申报债权, 并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供相应的担保。
申报债权的方式：
以邮寄方式申报的, 请向以下地址寄送其债权资料：四川省成都市青羊区东城根上街95号15楼。联系人：马凡，联系电话：028-86690046, 邮政编码：610015。请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的, 请向以下传真电话发送其债权资料：028-86690365。请在首页注明“申报债权”字样。
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2007-03-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年3月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司(下称：国金证券)方案的议案：为实施国金证券整体上市方案, 公司新增股份吸收合并国金证券, 即：于实施本次吸收合并时除公司以外的国金证券其他股东以所持国金证券48.24%股权共计作价1830634551元人民币合计认购公司非公开发行的不超过119104395股的境内上市人民币普通股(A股)，本次新增股份发行价格不低于人民币15.37元/股，且不高于人民币19.08元/股。
二、通过公司更名为“国金证券股份有限公司”的议案。
三、通过关于变更公司经营范围及公司住所的议案：在公司新增股份吸收合并国金证券方案生效并获准实施的前提下, 建议将公司的经营范围变更为“证券的代理买卖, 代理证券的还本付息、分红派息, 证券代保管、鉴证, 代理登记开户, 证券的自营买卖, 证券的承销, 证券投资咨询(含财务顾问), 中国证监会批准的其他业务”；将公司住所迁至国金证券目前的住所, 即“四川省成都市青羊区东城根上街95号”, 并依法办理公司经营范围及公司住所变更手续。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-03-03
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公布召开2007年第一次临时股东大会第二次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司董事会决定于2007年3月5日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738109”；投票简称为“成投投票”。
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2007-02-26
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年2月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上的《公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》中部分内容有误，现予以更正。更正内容及更正后的《公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》详见2007年2月26日上海证券交易所网站。
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2007-02-26
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召开2007年第一次临时股东大会的第一次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司董事会决定于2007年3月5日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738109”；投票简称为“成投投票”。
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2007-02-16
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年2月15日刊登在有关媒体上的《公司七届一次董事会决议公告》中部分内容有误，现予以更正。更正内容及更正后的《公司七届一次董事会决议公告》详见2007年2月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-02-15
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总经理由“夏捷”变为“彭秋锦” ，2007-02-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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