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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开七届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过修改公司信息披露制度的议案。
三、通过关于公司募集资金管理制度的议案。
上述有关议案需提交公司股东大会审议，会议通知将另行公告。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会重组委会议审核结果，成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的方案获得有条件通过。公司将在收到有关批复文件后另行公告。公司股票于2007年12月12日复牌。
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2007-12-11
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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成都城建投资发展股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2007年12月11日召开重组委会议审核公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的方案。根据相关规定，公司股票于当日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-12-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年12月5日以通讯方式召开七届九次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的整改报告等事项，整改报告具体内容详见2007年12月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-04
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公布公告
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上交所公告 |
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2007年11月30日，经四川省工商行政管理局核准，四川天元期货经纪有限公司(成都城建投资发展股份有限公司控股子公司国金证券有限责任公司受让了该公司95.5%的股权)名称变更为国金期货有限责任公司，法定代表人由张斌变更为陈俊。
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2007-11-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年11月19日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分独立董事的议案。
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2007-11-20
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(600109) 成都建投:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 6167518.79
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 5607000.09
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 5149793.04
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 3533794.10
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 3024221.21
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 3077702.64
中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 2898819.09
国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 1952983.99
厦门证券有限公司东明路营业部 1731698.95
中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 1159410.60
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2007-11-08
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经四川省工商行政管理局核准，成都城建投资发展股份有限公司控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券)受让四川天元期货经纪有限公司(下称：天元期货)95.5%的股权，天元期货已完成注册资本及股权变更的工商变更登记手续，天元期货注册资本为人民币5000万元，实收资本为人民币5000万元，国金证券出资4775万元，占其注册资本的95.5%。
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2007-11-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年11月2日以通讯方式召开七届八次董事会，会议审议同意王文博辞去公司独立董事职务；推荐于宁担任公司第七节董事会独立董事。
董事会决定于2007年11月19日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上相关事项。
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2007-11-03
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于王文博先生辞去独立董事职务的议案
2、关于推选于宁先生担任公司独立董事的议案 |
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2007-10-27
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年10月26日获悉，公司控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券)以每股21.50元的价格认购美克国际家具股份有限公司(股票简称：美克股份，股票代码：600337)非公开发行的760万股新股，国金证券本次认购的股票限售期为12个月，限售期截止日为2008年10月24日。
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2007-10-26
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公布2007年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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成都城建投资发展股份有限公司已披露的2007年第三季度报告部分数据有误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2007年第三季度报告全文详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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[20074预增](600109) 成都建投：公布2007年年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年年度业绩预告
经成都城建投资发展股份有限公司测算，预计2007年全年的累计净利润较上年同期大幅增加(上年同期净利润为-23610866.67元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
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2007-10-23
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公布控股子公司收购天元期货进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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成都城建投资发展股份有限公司现将关于控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券)收购四川嘉信贸易有限责任公司、成都仁人商贸公司所持有的四川天元期货经纪有限公司(简称：天元期货)95.5%股权的进展情况公告如下：
2007年10月22日，天元期货收到中国证券监督管理委员会有关批复，核准天元期货注册资本由3000万元变更为5000万元；核准国金证券出资4775万元，占天元期货注册资本的95.5%，并依法办理相关手续。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,635,197,708.27 436,247,710.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,175,187,530.19 187,153,827.00
每股净资产 4.138 2.637
报告期 年初至报告期期末
净利润 118,032,154.54 330,461,118.76
基本每股收益 0.416 1.232
净资产收益率(%) 10.044 28.120
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.043 26.199
每股经营活动产生的现金流量净额 12.70
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2007-10-17
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[20073预盈](600109) 成都建投：公布业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告
经成都城建投资发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月累计净利润为3亿元以上(未按新会计准则进行调整的上年同期净利润为-16645107.34元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中披露。
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2007-10-12
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注册资本工商登记变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司2007年半年度资本公积金转增股本方案(每10股转增10股)实施后，公司总股本变更为283989474股。经成都市工商行政管理局核准，公司工商变更登记手续已办理完毕，公司注册资本由“141994700元”变更为“283989500元”。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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成都城建投资发展股份有限公司控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券，根据2007年1月27日公告的《重大资产置换报告书》，以公司原有全部资产及负债与九芝堂集团等持有的国金证券51.76%的股权进行置换，公司成为国金证券的控股股东)与云南国际信托有限公司(下称：云南信托)自2006年起签署了为云南信托提供证券经纪服务的相关协议，并在该等协议项下为云南信托所设立的信托计划提供证券经纪服务，预计2007年国金证券共从相关信托计划中获取代理证券交易服务的手续费收入将不超过2500万元。
上述事项构成关联交易。
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2007-09-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年9月17日以通讯方式召开七届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确定吸收合并公司下属控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券)非公开发行股票价格及数量的议案：根据公司2007年第一次临时股东大会决议，公司新增股份吸收合并国金证券的新股发行价格确定为每股8.47元人民币；除公司外的其他国金证券股东以国金证券48.24%股权，合计作价1830634551元认购216131588股新股。
本次新增股份吸收合并国金证券尚需中国证监会核准后方可实施。
二、通过关于增选公司副董事长的议案。
三、通过关于同意并确认国金证券为云南国际信托有限公司提供证券经纪服务的议案。
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2007-08-27
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办公地址由“成都市高新区九兴大道十二号四川路桥科研楼三楼”变为“成都市东城根上街95号16楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-27
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年8月27日起迁至新址办公，现将有关事项公告如下：
办公地址：成都市东城根上街95号16楼
邮政编码：610016
联系电话：(028)86690021、86692231
传真：(028)86695681
电子信箱：cc600109@mail.sc.cninfo.net
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2007-08-15
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公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司实施2007年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2007年8月20日
除权日：2007年8月21日
新增可流通股份上市流通日：2007年8月22日
本次资本公积金转增方案实施后，按新股本总数283989474股计算，公司2007年半年度每股收益为0.816元。
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2007-08-15
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2007年中期转增，10转增10登记日 ，2007-08-20 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-15
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2007年中期转增，10转增10转增上市日 ，2007-08-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-08-15
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2007年中期转增，10转增10除权日 ，2007-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-10
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控股子公司收购天元期货进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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成都城建投资发展股份有限公司控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券)于2007年7月30日与四川嘉信贸易有限责任公司、成都仁人商贸公司签署了《关于四川天元期货经纪有限公司(简称：天元期货)股权转让协议》，国金证券受让天元期货95.5%的股权。
根据天元期货于同召开的股东会，决定将天元期货的注册资本由人民币3000万元增加到人民币5000万元，经协议各方协商，于2007年8月8日签订了《关于天元期货之出资合同》，该合同约定国金证券以现金方式对天元期货增加出资人民币1910万元，增资完成后，国金证券占天元期货注册资本的95.5%。
本次增资尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，存在不确定性因素，请投资者注意投资风险。
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2007-08-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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成都城建投资发展股份有限公司于2007年8月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日公司总股本141994737股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于变更公司董事的议案。
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2007-08-01
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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成都城建投资发展股份有限公司控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券)与四川嘉信贸易有限责任公司、成都仁人商贸公司于2007年7月30日签署了《关于四川天元期货经纪有限公司(注册资本人民币3000万元，下称：天元期货)股权转让协议》，国金证券受让天元期货95.5%的股权，经股权转让协议各方同意，天元期货100%的股权转让款按人民币1100万元加天元期货经审计的净资产加期间损益之和计算，国金证券应付其中95.5%的股权转让款。
上述股权转让尚需取得中国证监会的核准。
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2007-07-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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成都城建投资发展股份有限公司设立专门的电子邮箱(cc600109@mail.sc.cninfo.net)、联系电话(028-85146207/85146209)，以听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议。
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