国金证券(600109) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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国金证券（600109）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-06-19	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
国金证券股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。股权登记日：2012年6月25日除息日：2012年6月26日现金红利发放日：2012年6月29日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-19	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2012-06-29	红利发放日，分配方案

2012-06-19	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2012-06-26	除权除息日，分配方案

2012-06-19	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2012-06-25	登记日，分配方案

2012-06-12	第八届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
国金证券股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2012年6月11日召开，会议审议通过《关于公司开展中小企业私募债券承销业务的议案》、《关于公司机构名称及职能调整的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-30	关于变更公司章程重要条款获批的公告	上交所公告，基本资料变动
(600109)“国金证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-08	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
国金证券股份有限公司二〇一一年度股东大会于2012年5月7日召开，会议审议通过二〇一一年度董事会工作报告、二〇一一年度报告及摘要、二〇一一年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-07	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-05-07	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08 ，2012-05-08	恢复交易日，停牌公告

2012-04-26	关于参加投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600109)“国金证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	第八届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
国金证券股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时会议）于2012年4月20日召开，会议审议通过《二〇一二年第一季度报告全文及正文》、《关于授权公司开展自营股指期货套期保值业务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.072 加权平均净资产收益率(%) 2.20 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.31 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	独立董事辞职公告	上交所公告
(600109)“国金证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	第八届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
国金证券股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2012年4月8日召开，会议审议通过《二〇一一年度董事会工作报告》、《二〇一一年度报告及摘要》、《二〇一一年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	关于召开二〇一一年度股东大会的通知	上交所公告
国金证券股份有限公司董事会决定于2012年5月7日（星期一）上午9时30分召开公司二〇一一年度股东大会，审议二〇一一年度董事会工作报告、二〇一一年度报告及摘要、二〇一一年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	日常关联交易公告	上交所公告
(600109)“国金证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	第六届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600109)“国金证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.232 加权平均净资产收益率(%) 7.40 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.24 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第八届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
国金证券股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2012年4月8日召开，会议审议通过《二〇一一年度董事会工作报告》、《二〇一一年度报告及摘要》、《二〇一一年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第六届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600109)“国金证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国金证券股份有限公司董事会决定于2012年5月7日（星期一）上午9时30分召开公司二〇一一年度股东大会，审议二〇一一年度董事会工作报告、二〇一一年度报告及摘要、二〇一一年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600109)“国金证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	关于召开二〇一一年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国金证券股份有限公司董事会决定于2012年5月7日（星期一）上午9时30分召开公司二〇一一年度股东大会，审议二〇一一年度董事会工作报告、二〇一一年度报告及摘要、二〇一一年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-07	召开股东大会，年度股东大会
（一）二〇一一年度董事会工作报告；（二）二〇一一年度监事会工作报告；（三）二〇一一年度独立董事述职报告；（四）二〇一一年度报告及摘要；（五）二〇一一年度财务决算报告；（六）二〇一一年度利润分配预案；（七）关于聘任公司二〇一二年度审计机构的议案；（八）关于审议公司日常关联交易事项的议案
2012-04-10	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.232 加权平均净资产收益率(%) 7.40 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.24 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
国金证券股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会于2012年4月6日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-21	拟披露季报

2012-03-29	关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
国金证券股份有限公司现将关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的有关事项再次公告如下：现场会议召开时间为2012年4月6日（星期五）上午9:30；网络投票时间为2012年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告
国金证券股份有限公司现将关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的有关事项再次公告如下：现场会议召开时间为2012年4月6日（星期五）上午9:30；网络投票时间为2012年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告
国金证券股份有限公司现将关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的有关事项再次公告如下：现场会议召开时间为2012年4月6日（星期五）上午9:30；网络投票时间为2012年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国金证券股份有限公司董事会决定于2012年4月6日（星期五）上午9:30召开公司二〇一二年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年4月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案等事项。网络投票代码：738109；投票简称：国金投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。