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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600112)“长征电器”
贵州长征电器股份有限公司于2006年2月17日以通讯方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议同意为上海华盛建设(集团)有限公司向兴业银行上海外高桥支行申请1180万元“借新还旧”贷款提供保证担保，担保期为壹年 |
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2006-01-20
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公布股东股权质押解除和重新质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600112)“长征电器”
近日贵州长征电器股份有限公司接到通知，公司第三大股东成都财盛投资有限公司质押给中国建设银行北海分行的35397040股公司法人股已于2006年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
2006年1月16日，成都财盛投资有限公司将35397040股公司法人股质押给中国建设银行股份有限公司北海分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2006年1月16日，质押贷款期限为2006年1月17日至2007年1月16日 |
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2006-01-13
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公布监事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600112)“长征电器”
针对媒体报导“监事李杰斌以证人身份参与举报长征电器”一事，贵州长征电器股份有限公司监事会声明：到目前为止，公司监事会未收到李杰斌监事本人任何口头或书面的情况汇报，为了解事情的真相，正确行使公司监事会的监督职能，监事会要求李杰斌履行监事职责，向监事会汇报事情真相 |
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2006-01-12
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公布指定信息披露报刊的公告 |
上交所公告，其它 |
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经贵州长征电器股份有限公司与有关单位协商，决定增加《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。
增加后，公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。公司所有信息披露均以以上指定报刊为准 |
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2006-01-12
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有媒体报导称“监事李杰斌以证人身份参与举报长征电器”；“长征电器一名监事未审议公司2004年年报，公司却披露全体监事通过了该年度报告”；“长征电器第三大股东与第一大股东存在关联关系”。对此，贵州长征电器股份有限公司对上述事项作了澄清公告。详见2006年1月12日《上海证券报》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-26
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公布2005年第三季度审计报告有关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600112)“长征电器”
贵州长征电器股份有限公司股权分置改革方案涉及以资本公积金转增股本，根据有关规定，中和正信会计师事务所已经完成了对公司2005年第三季度财务报告的审计工作，审计师出具了标准无保留意见，审计报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
由于经审计的财务数据与已披露的未经审计的财务数据有部分差异，现将差异情况予以说明。详见2005年12月26日《上海证券报》 |
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2005-12-22
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600112)“长征电器”
根据中国证监会有关文件的要求，贵州长征电器股份有限公司现发布召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月29日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-12月29日中上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案 |
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2005-12-22
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600112)“长征电器”
针对近来有关新闻媒体关于“贵州长征电器股份有限公司第三大股东与第一大股东、第二大股东属关联企业”、“大股东零价格收购长征电器”、“长征电器存在虚构合同和虚增利润”等报导，公司作如下澄清公告：
一、经核实，公司第三大股东成都财盛投资有限公司与第一大股东广西银河集团有限公司、第二大股东北海银河科技电气有限责任公司不存在《上海证券交易所上市公司规则》中所列属于关联关系的情形。
二、公司第一大股东及第二大股东收购公司股权事宜，系严格依照法律法规程序报经国资委和中国证监会批准后实施的，并及时履行了信息披露义务，合法合规。关于“大股东零价格收购长征电器”的传闻，经公司了解，前述股东除受让公司股权外，涉及贵州长征电器集团有限公司债权债务重组与员工安置问题，有关报导所称零价格收购与事实不符；该事项为公司股东的行为。
三、公司郑重声明没有虚增销售收入及利润。公司2003年、2004年主营业务收入分别为150206871.91元、201301499.19元，上述财务数据均经会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。公司销售区域分散在西南地区、中南地区、华东及其他地区，公司不存在虚构合同向少数客户集中销售的情形，经核查公司销售合同，有关报导所称“曾与银河科技签订总额仅1亿元左右的销售合同，与成都财盛投资公司签订金额7000万元左右的销售合同”无任何事实依据。
四、欢迎广大投资者和媒体对公司进行监督，联系电话：0852-8622952，邮箱：jy@czdq.cn。
五、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司所有信息披露均以该指定报刊为准，任何个人及组织均无权代表公司或公司董事会对相关事项进行对外信息披露；对于部分不实报导及言论，公司将保留追究其相关责任的权利 |
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2005-12-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-20,恢复交易日：2006-02-27 ，2006-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-20,恢复交易日：2006-02-27，连续停牌 ，2005-12-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-16
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600112)“长征电器”
根据中国证监会有关文件的要求，贵州长征电器股份有限公司现发布召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月29日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-12月29日中上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案 |
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2005-12-12
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600112)“长征电器”
2005年11月28日，贵州长征电器股份有限公司在《上海证券报》上刊登的临2005-012临时公告附件二“公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序”第3项投票举例中，“证券代码600112”应为“投票代码738112”，现予以更正 |
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2005-12-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600112)“长征电器”
贵州长征电器股份有限公司于2005年12月9日以通讯方式召开2005年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案的议案：公司董事会于2005年11月28日公告股权分置改革方案后，协助公司非流通股股东通过多种方式与公司流通股股东进行了交流。应公司股东要求，公司董事会同意对已提请公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议表决的《资本公积金转增股本及股权分置改革方案》进行修改，提高对价。
修改后的支付对价：公司以方案实施股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1.5518股，公司非流通股股东以向流通股股东支付非流通股股份可获得的转增股份，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排，每10股流通股在实施改革方案后将成为15.1329股。按照有关计算口径，以流通股转增后的股本为基数，相当于流通股股东每10股获得3.1股的对价。
二、通过关于变更2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开地点的议案：公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开的地点变更为遵义宾馆会议室。
公司股票将于2005年12月13日复牌。
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2005-12-07
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公布关于延迟公告股权分置改革方案沟通结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600112)“长征电器”
因贵州长征电器股份有限公司非流通股股东持有的所有公司股份被质押给中国建设银行北海分行，目前，质权人银行已出具同意银河集团、银河电气、成都财盛获得股权分置改革对价部分处分权的意向性文件，但尚须经中国建设银行广西区分行审批，公司预计2005年12月13日之前可获得最终批复文件。故公司董事会决定延迟至2005年12月13日公告股权分置改革方案沟通结果，并申请公司股票于2005年12月14日复牌，若届时未能公告股权分置改革方案沟通结果，公司则延迟或取消本次股权分置改革相关股东会议 |
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2005-12-01
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公布关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600112)“长征电器”
贵州长征电器股份有限公司拟于2005年12月5日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。网站：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-13 ，2005-12-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-28
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公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600112)“长征电器”
贵州长征电器股份有限公司于2005年11月26日采用通讯方式召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于公司《资本公积金转增股本及股权分置改革方案》的议案及关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的决议。
资本公积金转增股本及股权分置改革方案：公司以现有总股本172000000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增1.3809股。参加本次股权分置改革的全体非流通股股东以向流通股股东支付非流通股股份可获得的转增股份合计16570800股，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价，每10股流通股在实施改革方案后将成为14.5676股。以转增后的流通股股本为基数，相当于流通股股东每10股获得2.8股的对价。上述股权分置改革方案如果未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本资本公积金转增预案将不会付诸实施。
公司非流通股股东承诺：
1、根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司原非流通股股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
2、目前非流通股股份均已被质押，存在权利受限情况。非流通股股东将采取补充抵押物、现金偿还解除质押等有效方式，在公司公告非流通股股东与流通股股东协商确定的股权分置改革方案前取得相关质权人同意其获得股权分置改革对价部分的处分权的相关文件。
3、自本承诺函出具之日起至有关公司股权分置改革方案公开披露之日止不向他人转让所持有的公司非流通股股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月22日至2005年12月28日（每日8:00-12:00，13:30-17:30）；本次征集投票权由公司董事会负责征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月29日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-12月29日中上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议资本公积金转增股本及股权分置改革议案。
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2005-11-28
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-29 |
召开股东大会 |
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| 审议资本公积金转增股本及股权分置改革议案 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600112)“长征电器”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 587,057,797.34 545,548,008.24
股东权益(不含少数股东权益) 326,829,726.84 306,400,967.09
每股净资产 1.9002 1.7814
调整后的每股净资产 1.8168 1.6993
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,553,533.11 32,878,745.76
每股收益 0.0367 0.1188
净资产收益率(%) 1.9325 6.2503 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600112)“长征电器”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 575,829,295.51 545,548,008.24
股东权益(不含少数股东权益) 320,513,776.21 306,400,967.09
每股净资产 1.8635 1.7814
调整后的每股净资产 1.7809 1.6993
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 115,442,372.84 101,604,763.15
净利润 14,111,789.23 13,073,860.53
扣除非经常性损益后的净利润 13,759,047.31 12,493,996.00
每股收益 0.0820 0.0760
净资产收益率(%) 4.4029 4.4067
经营活动产生的现金流量净额 26,325,212.65 -20,171,028.10 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600112)“长征电器”
贵州长征电器股份有限公司于2005年5月9日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举姚国平为公司董事长。
二、同意公司为非关联方上海华盛建设(集团)有限公司向兴业银行上海外高桥支行申请1480万元“借新还旧”贷款提供保证担保，担保期为七个月 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600112)“长征电器”
贵州长征电器股份有限公司于2005年5月9日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过用公积金弥补公司累计亏损的议案。
四、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
五、通过公司董事变动的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过受让广西银河集团有限公司持有的江苏银河机械有限公司82%股权的议案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600112)“长征电器”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 549,033,355.14 545,548,008.24 股东权益(不含少数股东权益) 309,621,149.99 306,400,967.09 每股净资产 1.8001 1.7814 调整后的每股净资产 1.7184 1.6993
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -18,149,624.85 -18,149,624.85 每股收益 0.0187 0.0187 净资产收益率(%) 1.0400 1.0400 |
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2005-04-09
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600112)“长征电器”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 545,548,008.24 469,166,085.72
股东权益(不含少数股东权益) 306,400,967.09 283,608,895.64
每股净资产 1.7814 1.6489
调整后的每股净资产 1.6993 1.4760
2004年 2003年
主营业务收入 201,301,499.19 150,206,871.91
净利润 22,461,952.62 3,706,698.16
每股收益 0.1306 0.0216
净资产收益率(%) 7.3309 1.3070
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1286 0.0788
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600112)“长征电器”
贵州长征电器股份有限公司于2005年4月8日召开三届七次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司《控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》的议案。
四、通过公司《用公积金弥补公司累计亏损的预案》的议案。
五、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过公司受让广西银河集团有限公司持有的江苏银河机械有限公司82%股权的议案。
七、通过修改《公司章程》的议案。
八、同意李勇不再担任公司总经理职务；聘任何可仁为公司总经理。
九、同意魏学军不再担任公司董事会秘书职务；聘任唐捷为公司董事会秘书。
董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600112)“长征电器”公布股权收购暨关联交易公告
贵州长征电器股份有限公司于2005年4月6日与控股股东广西银河集团有限公司(持有公司4644万股，占全部股份的27%，下称：银河集团)签署了关于公司收购银河集团持有的江苏银河机械有限公司(下称：银河机械)82%股权的《股权转让协议书》。本次股权转让总价款为13579085.49元人民币。
上述交易构成关联交易。
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2005-04-09
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月9日(星期一)在公司会议室。现将有关事项公告如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2005 年5月9 日上午9 ：00时。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
(二)会议审议事项
1、审议公司《2004 年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2004 年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2004 年度财务决算报告》的议案
4、审议公司《2004 年度利润分配预案》的议案
5、审议公司《2004 年度报告正文及摘要》的议案
6、审议公司《用公积金弥补公司累计亏损的预案》的议案
7、审议公司《续聘会计师事务所》的议案
8、审议公司《公司董事变动》的议案
9、审议公司修改《公司章程》的议案
10、审议公司《受让广西银河集团有限公司持有的江苏银河机械有限公司82%股权》的议案
(三)出席人员资格
1、2005年4月29 日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
(四)会议登记办法：
1、登记手续
出席会议的社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记；
法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书、股东代表本人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点
贵州省遵义市上海路100号-贵州长征电器股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：
2005 年5 月6 日,上午9：00-11：00, 下午2：00-5：00。
(五)其他事项：
1、联系办法：
公司地址：贵州省遵义市上海路100号
联系电话：0852-8622952
传真：0852-8680022
邮政编码：563002
联系人：魏学军 江毅
2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
贵州长征电器股份有限公司
董 事 会
2005年4月8日
简历：
何可仁：男,出生于1962年9月,大学毕业(双学士),曾任061基地302所科技处副处长、综合财务处长、长寿长乐副总裁及总裁助理、深圳时代商贸有限公司副总经理、贵州长征电器集团有限责任公司副总经理、贵州长征电器股份有限公司董事、副总经理。
李全社：男,出生于1960年11月,本科,高级工程师,毕业于西安科技大学,曾任煤炭部西安设计院电力工程处副处长,西安开元电力自动化有限公司总工程师、总经理。
周作安：男,出生于1955年3月,大专,工程师,曾任新洋机械厂厂长,江苏银河机械有限公司董事长、总经理。
唐捷：男,出生于1975年2月,在职硕士研究生,曾任江西变压器科技股份有限公司董事会秘书,北海银河高科技产业股份有限公司证券事务代表。
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电器股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
附件2：
股东大会登记表
兹登记参加贵州长征电器股份有限公司2004年度股东大会。
姓名： 股东帐户号：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址：
邮政编码：
股东名称(签名或盖章)：
2005 年 月 日
注：授权委托书和股东大会登记表剪报、复印或按照以上格式自制均有效 |
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2005-04-09
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总经理由“李勇”变为“何可仁” ，2005-04-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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