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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-20
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2022年第八次临时董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/600112_20221220_4K1L.pdf
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2022-12-20
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关于新增日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/600112_20221220_U9NB.pdf
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2022-12-17
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2022年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/600112_20221217_8CVI.pdf
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2022-12-17
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关于回复上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-17
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关于更换签字会计师的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-08
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关于涉及投资者诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-07
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-07/600112_20221207_0VM5.pdf
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2022-12-02
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关于2022年第六次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-01
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》 |
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2022-12-01
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关于召开2022年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-01
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2022年第七次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-01
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2022年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-01
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》 |
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2022-12-01
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》 |
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2022-11-30
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关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-30
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关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-30
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关于《债权债务抵偿协议》的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-26
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2022年第六次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-26
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关于2022年第五次临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-23
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-16
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-15
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于<累计投票制实施细则>的议案》
4 《关于新增日常关联交易预计额度的议案》
5 《关于增补独立董事的议案》
6 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-11-15
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2022年第五次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-15
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关于新增日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/600112_20221115_5FWZ.pdf
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2022-11-15
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/600112_20221115_05WB.pdf
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2022-11-15
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/600112_20221115_K27C.pdf
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2022-11-15
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/600112_20221115_NY7U.pdf
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2022-11-15
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/600112_20221115_0IFY.pdf
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2022-11-15
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关于变更独立董事、董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/600112_20221115_VYYH.pdf
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2022-11-15
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关于调整公司独立董事津贴的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/600112_20221115_YYKK.pdf
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2022-11-15
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于<累计投票制实施细则>的议案》
4 《关于新增日常关联交易预计额度的议案》
5 《关于增补独立董事的议案》
6 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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