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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-09
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600116)“三峡水利”
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司全资子公司重庆市万州区万河水电配送实业公司(下称：万河公司)起诉北京融泰创业投资有限公司(下称：融泰公司)证券投资咨询顾问纠纷和财产保全申请一案，2004年11月23日北京市第一中级人民法院受理了该案。
该案基于2002年1月至2002年7月，万河公司(以下协议签署方重庆三峡水利电力集团电力工业设备安装公司于2004年1月10日更名为该公司)与融泰公司分别签订了《投资咨询顾问协议书》、《投资咨询顾问协议书之补充协议》、《投资咨询顾问协议之顾问期限补充协议》、《投资咨询顾问协议补充协议》、《投资咨询顾问协议补充协议之补充协议》，约定融泰公司为万河公司4000万元证券投资提供投资咨询，咨询顾问期限自2002年1月25日至2004年1月24日。双方同时约定，该项投资年收益率不足6%或造成的亏损，融泰公司应用其提供的双方共管帐户资金等弥补万河公司亏损，并负责补偿至年收益率达到6%。
之后，万河公司开立了资金帐户并投资4000万元进行证券投资。截止2004年1月24日，上述资金帐户共亏损14669661.69元，融泰公司未按约赔偿，也未向万河公司支付两年收益。万河公司多次向该公司催收上述款项，但均被其拒付。故万河公司诉至北京市第一中级人民法院，要求判令融泰公司补偿其证券投资资金亏损14669661.69元、约定收益4800000.00元，两项共计19469661.69元，并承担本案受理费、保全费等全部诉讼费用。之前，万河公司向法院提交《保全申请》，请求依法查封、冻结融泰公司财产5000000.00元。
2004年12月7日，公司接北京市第一中级人民法院有关民事裁定书，该院于2004年11月18日对本案裁定如下：
冻结被告融泰公司的银行存款或查封其相应价值财产，限额为人民币五百万元。
本裁定书送达后立即执行。如不服本裁定，可以向该院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
2004年11月26日，该院对融泰公司在北京渤海证券西外大街营业部8098资金帐户下的现金及股票进行了查封、冻结。
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2004-11-05
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600116)“三峡水利”
根据重庆市第二中级人民法院就奉节县康乐电力有限公司(下称：康乐公司)
与重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司欠款纠纷案出具的《民事调解书》，20
04年11月2日康乐公司将其1号发电机组及相关附属设施(经评估，其评估值为242
63300.95元)移交公司，用于抵偿所欠公司款项本金22488936.79元、违约金6746
88.10元，总计23163604.89元，其资产移交手续已办理完毕。
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2004-11-03
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600116)“三峡水利”
中国农业银行重庆市万州分行营业部(下称：万州农行)起诉重庆市万州区电
力开发有限公司(下称：万州公司)和重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司借款
合同纠纷案，重庆市第二中级人民法院受理了该案。
原告为万州农行；被告为万州公司、公司。
1997年12月29日公司为万州公司在万州农行1800万元贷款提供了连带责任担
保，其借款已于2003年5月29日到期，至今，万州公司尚未履行其还款义务。为
此，万州农行提交《民事诉状》，要求判令万州公司和公司偿还该行贷款本金共
计1800万元及贷款利息，并承担该案的诉讼费用。
2004年11月1日接重庆市第二中级人民法院有关民事判决书，该院于2004年1
0月29日对本案判决如下：
1、由万州公司归还万州农行借款本金18000000.00元并清偿利息(2004年6月
20日前的利息为1516915.72元，自2004年6月21日起的利息按中国人民银行规定
的逾期贷款利率计算至付清之日止）。
2、由公司对万州公司的前述债务承担连带清偿责任。公司承担担保责任后
，有权向万州公司追偿。
3、本判决生效之日起10日内履行完毕。
案件受理费100010元，其他诉讼费40004元，共计140014元，由万州公司和
公司共同负担。
万州农行起诉万州公司和公司借款合同纠纷案，重庆市第二中级人民法院受
理了该案。
原告为万州农行；被告为万州公司、公司。
1998年1月8日公司为万州公司在万州农行1000万元贷款提供了连带责任担保
，其借款已于2003年6月5日到期，至今，万州公司尚未履行其还款义务。为此，
万州农行提交《民事诉状》，要求判令万州公司和公司偿还该行贷款本金共计10
00万元及贷款利息，并承担该案的诉讼费用。
2004年11月1日接重庆市第二中级人民法院有关民事判决书，该院于2004年1
0月19日对本案判决如下：
1、由万州公司归还万州农行借款本金10000000.00元并清偿利息(2004年6月
20日前的利息为1063507.18元，2004年6月21日至23日的利息按合同的约定计算
，2004年6月21日以后的利息按中国人民银行规定的逾期贷款利率计算至付清之
日止）。
2、由公司对万州公司的前述债务承担连带清偿责任。公司承担担保责任后
，有权向万州公司追偿。
3、本判决生效之日起10日内履行完毕。
案件受理费60010元，其他诉讼费24004元，共计84014元，由万州公司和公
司共同负担。
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2004-11-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600116)“三峡水利”
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2004年11月25日以通讯方式召开四
届十三次董事会，会议同意将奉节县康乐电力有限公司(下称：康乐公司)抵偿给
公司的1号机组(评估值为24263300.95元)租赁给康乐公司经营，租赁期限自协议
生效之日起至2006年6月底(租赁协议每半年签定一次)；租赁费按上网电量0.01
元/kwh收取，并在每月上公司电网售电费中扣减。该议案需提交公司股东大会审
议，股东大会召开时间另行通知。
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2004-12-21
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600116)“三峡水利”
2004年12月20日重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司接重庆市地方税务局
有关通知。鉴于2002年3月重庆市地方税务局认定公司属西部地区的国家鼓励类
产业产品的企业，并批准公司从2001年至2010年内经重庆市万州区地方税务局核
实后减按15%的税率征收所得税，故按有关规定，公司享受的此税收优惠政策可
执行到2010年，并不再履行一年一度的报批手续。
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2004-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600116)“三峡水利”
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2004年12月21日召开四届十四次董
事会，会议审议通过关于授权组建人力资源部的议案。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-12
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公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2005年1月10日接重庆市万州区人民
法院有关《民事裁定书》和《破产还债通知书》，获知：公司电力用户重庆海康实
业有限责任公司(下称：海康公司)因不能清偿其他债权人到期债务，经该债权人申
请，法院于2004年12月30日宣告海康公司破产还债，并通知公司向该院申报债权。
海康公司作为用电人接受公司供电多年，截止2002年12月31日共拖欠公司电费
643.17万元，公司数次催收未果，于2004年2月5日向重庆市第二中级人民法院提起
诉讼，后经该院调解，海康公司承诺分三年偿还所欠公司电费。现因海康公司破产，
上述调解协议终止执行。截止2004年12月31日，海康公司尚欠公司电费共计861.39
万元，已计提坏帐准备592.83万元，其破产将影响公司2004年度利润260余万元。
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2005-01-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600116)“三峡水利”
因中国信达资产管理公司重庆办事处(原四川省建设信托投资公司万县市办
事处及中国建设银行万县市分行房地产信贷部)诉上海川东贸易公司及重庆三峡
水利电力(集团)股份有限公司借款强制执行纠纷案，公司在招商银行重庆分行营
业部、民生银行重庆分行营业部开设的一般户、建行万州分行营业部开设的基本
户先后被冻结，鉴于该案已审结并执行，目前，重庆市第二中级人民法院已解除
对上述帐户的冻结。
根据重庆市奉节县物价局有关通知要求，公司控股子公司奉节三峡水利电力
有限责任公司(公司持股91.43%，下称：奉节公司)从2004年6月15日起将同步执
行重庆市电力公司销售电价。鉴于奉节公司原销售电价高于重庆市电力公司的销
售电价，奉节公司一直向重庆市人民政府申请暂缓执行上述同价政策，但未得到
重庆市人民政府批准。奉节公司已从2004年8月起同步执行重庆市电力公司销售
电价，该电价较奉节公司原销售电价低0.04元/KWH，为此，奉节公司2004年度减
少销售收入260余万元，按公司持股比例计算，公司2004年度将减少投资收益230
余万元。
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2004-06-16
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法定代表人由“王陶浪”变为“胡成培” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600116)“三峡水利”
受重庆市电力体制改革及电力紧张的影响，从1998年12月即与重庆三峡水利
电力(集团)股份有限公司电网实现110KV并网运行的重庆市巫溪电网于2005年1月
1日与公司解网，致使公司原计划购巫溪电力公司的5000万kwh电量，将通过增加
自发电量和组织其他外购电量予以补缺。经测算，为此公司每年将需增加1700余
万kwh高成本外购电量，2005年公司将增加购电成本140余万元。
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1997-07-23
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1997.07.23是三峡水利(600116)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15888万股) |
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2003-05-13
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(600116)“三峡水利”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2003年5月9日召开三届二十次董
事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
二、关于公司第四届监事会候选人建议方案。
董事会决定于2003年6月16日上午召开2002年度股东大会，审议关于2002年
度利润分配预案等及以上事项。
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2003-06-16
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年5月9日在重庆市九龙坡区金凤镇海兰湖＂海兰云天＂会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,董事滕玉军、叶建桥委托邹小剑董事代为表决,公司全体监事列席了会议,其会议符合本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
本公司第三届董事会即将任期届满,公司第三届董事会第十九次会议已提出公司第四届董事会候选人9名,尚缺2名独立董事候选人。公司董事会提名现有独立董事刘星为本公司第四届董事会独立董事候选人；同时,持有本公司股份21.16%的股东重庆市水利电力产业集团有限责任公司提名熊建立为公司独立董事候选人(简历附后)。此议案需提交公司2002年股东年会审议。
就公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,公司独立董事俞荣根、刘星基于独立判断立场,发表独立意见如下：
鉴于公司第三届董事会第十九次会议提出第四届董事会候选人尚缺2名独立董事,本人同意公司董事会提名的现有独立董事刘星、持有本公司股份21.16%的股东重庆市水利电力产业集团有限责任公司提名的熊建立为公司第四届董事会独立董事候选人。
我们认为,上述公司第四届董事会独立董事候选人的提名及候选人,均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和要求。
二、关于的议案：
1、会议时间：2003年6月16日上午：9：00,会期半天；
签到时间：2003年6月16日上午：8：30-9：00。
2、会议地点：重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼九楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议议题：
(1)审议《2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《关于2002年度财务决算方案的报告》；
(4)审议关于2002年度利润分配预案；
(5)审议关于公司第四届董事会董事人选的议案；
(6)审议关于公司第四届监事会监事人选的议案；
(7)审议聘请会计师事务所及有关报酬的议案；
(8)审议关于公司章程修订说明的议案；
(9)审议《公司募集资金使用管理办法》的议案。
5、出席会议对象：
(1)2003年6月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
6、参加会议登记办法
(1)登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；
个人股股东持股票帐户卡及本人身份证,受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡,异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年6月10--11日上午9：00-12：00、下午14：30-17：00。
(3)登记地点：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层本公司董事会办公室；重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼三楼行政部办公室。
(4)与会股东食宿及交通费自理。
7、联系办法：
(1)电话：(023)6380116158251834
(2)传真：(023)6380116558245484
(3)邮编：400010(渝中区)404000(万州区)
(4)地址：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层
重庆市万州区鸽子沟72号
(5)联系人：何小军易巧红
三、关于为四川源田现代节水有限责任公司在招投标中开具保函提供担保的议案。
会议决定在本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司(以下简称：源田公司)在新疆昌吉2.2万亩滴灌项目中标,源田公司以其资产为本公司提供反担保的前提下,本公司同意为该项目开具保函差口部分提供担保,最高保额为792万元。有关协议签定后,本公司将按规定及时予以披露。
四、关于为重庆公用站台设施投资开发有限公司贷款提供担保的议案。
会议决定在本公司控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司(以下简称：站台公司)取得20年及以上经营权批准文件,站台公司自然人股东以其所持站台公司40%的股权为本公司提供反担保的前提下,本公司同意为其在华夏银行重庆分行营业部900万元贷款提供担保。有关协议签定后,本公司将按规定及时予以披露。
特此公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会
二00三年五月十二日
附件：
1、2002年度股东大会《授权委托书》
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆三峡水利电力(集团)股份
有限公司2002年度股东年会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托人股票帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
注：本委托书复印有效。
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2003-06-17
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(600116)“三峡水利”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-06-26
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(600116)“三峡水利”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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1997年12月29日重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司为第一大股东重庆市
水利电力产业(集团)有限责任公司的关联企业万州电力开发有限公司(下称：万州
公司)在中国农业银行万县市分行营业部1800万元贷款提供了连带责任担保，其借
款已于2003年5月29日到期；2000年6月5日公司为万州公司在重庆市万州区五桥信
用联社2760万元贷款提供了连带责任担保，其借款已于2003年6月4日到期；1998
年1月6日公司为万州公司在中国农业银行万县市分行营业部1000万元贷款提供了
连带责任担保，其借款已于2003年6月5日到期。上述三笔担保总计5560万元，至
今，万州公司尚未履行其还款义务。
据悉，万州公司已资不抵债，对该公司的担保，公司具有较大的或有负债风
险。截止目前，公司逾期担保累计数为11080万元。
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2004-04-01
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[20034预亏](600116) 三峡水利：重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 重大事项公告
2004年3月30日重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司接到重庆市第二中级人民
法院《应诉通知书》，该院受理了中国农业银行重庆市万州分行营业部(下称：万州
农行)起诉重庆市万州区电力开发有限公司(下称：万州公司)和公司借款合同纠纷案
。该案基于1998年12月8日公司为万州公司在万州农行1000万元贷款提供了连带责任
担保，其借款已于2004年1月8日到期。至今，万州公司尚未履行其还款义务。为此，
万州农行提交《民事诉状》，要求判令万州公司和公司偿还该行贷款本金1000万元及
贷款利息，并承担本案的诉讼费用。
目前，万州公司已资不抵债。公司为该公司提供的贷款担保125600000.00元、公
司委托该公司管理和使用的移民迁建补偿资金119312880.00元以及公司应收款项
5527395.49元，共计250440275.49元(截止2003年12月31日)，具有巨大的风险。公司
四届七次董事会已决定提请股东大会批准2003年度对上述款项全额预计负债或计提坏
账准备。公司2003年极有可能因此而亏损。提醒广大投资者注意市场风险。
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2004-04-22
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(600116)“三峡水利”公布临时股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2004年4月10-21日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过万州公司应收款项全额计提坏账准备的议案。
二、通过应收款项计提坏账准备的议案。
三、通过计提短期投资跌价准备的议案。
四、通过为万川公司贷款担保预计负债的议案。
五、通过固定资产减值准备的议案。
六、通过核销资产损失的议案。
七、通过农网改造项目管理费进入2003年度损益的议案。
八、否决小江电站移民迁建资产销号的议案。
九、否决小江电站移民迁建补偿资金全额计提坏账准备的议案。
十、否决为万州公司贷款提供的担保全额预计负债的议案。
十一、否决计提应收火电亏损补贴款坏账准备的议案。
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2004-04-12
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-21
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重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年4月2日重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司为控股子公司四川源田现代
节水有限公司(下称：源田公司)在中信实业银行万州支行300万元贷款(期限一年)提供
连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起二年。同时，源田公司以其设备
(即第一条生产线，价值760万元)为公司提供反担保。其借款已于2004年4月2日到期，
源田公司于2004年4月5日偿还了此笔贷款，公司对该笔贷款的担保责任解除 |
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2004-04-13
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(600116)三峡水利:未刊登股东大会决议公告,4月13日起连续停牌，连续停牌 |
停牌公告 |
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2003-03-29
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(600116)“三峡水利”公布重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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1999年3月8日重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司为第一大股东重庆市
水利电力产业(集团)有限责任公司的关联企业万州电力开发有限公司(以下简
称：万州公司)在中国建设银行万州营业部5000万元贷款提供了连带责任担保，
其借款已于2003年3月8日到期，至今，万州公司尚未履行还款义务。对该公司
的担保，公司具有较大的或有负债风险。公司逾期担保累计数为5520万元。
(600116)“三峡水利”公布公告
2003年3月27日接中国人民银行万州中心支行有关批复，该文称：此文件
下发后，原人行重庆营业管理部有关批复立即作废。重新核准了重庆三峡水利
电力(集团)股份有限公司入股万州商业银行的股东资格，限定其持股比例控制
在万州商业银行总股本的15%内。
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2003-04-08
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(600116)“三峡水利”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2003年4月4日召开三届十八次董
事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于处理2002年度资产盘亏及毁损的议案。
二、关于对2002年度资产计提减值准备的报告。
三、关于2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、公司2002年年度报告正本和摘要。
五、关于向万州电力开发有限公司购买电量的议案。
六、关于向万州区康乐电力有限公司购买电量的议案。
七、关于2003年度公司续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计的议案。
八、关于持股比例变化后是否投资万州商业银行的议案：公司董事会重新
审议并决定以万州商业银行总股本(计16008万元)的15%以下的金额投资该行。
以上有关议案需提交公司2002年股东年会审议，会议时间另行通知。
(600116)“三峡水利”公布关联交易公告
经重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司三届十八次董事会审议，同意公
司向关联公司万州区电力开发有限公司(以下简称：万州公司)采购电力4500万
KWH；向关联公司万州区康乐电力有限公司(以下简称：康乐公司)采购电力9430
万KWH。公司与万州公司、康乐公司于2003年4月4日签署了《并网合同》。2003
年公司计划向万州公司购买电量4500万度，交易总额预计为1170万元；2003年
公司计划向康乐公司购买电量9430万度，交易总额预计为3023万元。
上述购买电量行为属关联交易。
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2003-04-08
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(600116)“三峡水利”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 118049.40 112789.78 4.66
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 51487.38 50456.78 2.04
主营业务收入(万元) 33328.19 29182.90 14.20
净利润(万元) 820.91 2016.10 -59.28
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 901.78 2013.75 -55.22
每股收益(元) 0.05 0.12 -58.33
每股净资产(元) 2.95 2.89 2.08
调整后的每股净资产(元) 2.42 2.61 -7.28
净资产收益率(%) 1.59 4.00 -60.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.75 3.99 -56.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.60 0.38 57.89
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-29
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(600116)“三峡水利”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2003年4月27日召开三届十九次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年度第一季度报告。
二、关于公司章程修订说明的议案。
三、关于第四届董事会候选人的议案。
以上有关议案需提交公司2002年股东年会审议。
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2003-04-29
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(600116)“三峡水利”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 114548.26
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 50779.11
每股净资产(元) 2.91
调整后的每股净资产(元) 2.38
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 707.62
每股收益(元) -0.04
净资产收益率(%) -1.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.44
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2003-05-14
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(600116)“三峡水利”公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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鉴于中国人民银行万州中心支行重新核准了重庆三峡水利电力(集团)股份
有限公司入股万州商业银行的股东资格及持股比例，公司三届十八次董事会重
新审议并决定以万州商业银行总股本(计14008万元)的15%以下的金额投资该行，
具体金额授权董事长与万州商业银行及其股东协商并签订相关协议。据此，
2003年5月6日公司与万州商业银行重新签定了《增资扩股协议》，原《增资扩
股协议》作废。
万州商业银行原有股东同意吸收公司为万州商业银行新的股东，并同意公
司对万州商业银行以现金追加投资共计人民币2100万元，作为向万州商业银行
的注册资本增资。
万州商业银行增资扩股后，注册资本增加至人民币14008万元；公司持有该
行14.89%的股权。
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2004-04-28
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600116)“三峡水利”
单位：元
2003年末 2002年末
总资产 1,167,087,056.55 1,180,493,988.97
股东权益(不含少数股东权益) 385,993,218.07 513,261,916.32
每股净资产 2.21 2.94
调整后的每股净资产 2.01 2.41
2003年 2002年
主营业务收入 351,542,752.16 333,281,904.57
净利润 -226,036,419.89 8,209,093.48
每股收益 -1.29 0.05
净资产收益率(%) -58.56 1.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.60
公司2003年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段“非标准无保留意见”。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600116)“三峡水利”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,137,042,565.51 1,167,087,056.55
股东权益(不含少数股东权益) 385,516,022.02 385,993,218.07
每股净资产 2.21 2.21
调整后的每股净资产 2.01 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,691,858.33 8,691,858.33
每股收益 -0.0043 -0.0043
净资产收益率 -0.16% -0.16%
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2004-04-28
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动 |
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| (600116)“三峡水利”
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2004年4月23日-24日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任范华忠为公司副总经理。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2004年度会计报表审计、资产验证及其他咨询服务的议案。
四、通过计提无形资产减值准备的议案。
五、通过控股子公司计提减值准备和资产核销的议案。
六、通过公司2003年度重大会计差错更正说明的议案。
七、通过小江电站移民迁建资产销号的议案。
八、通过小江电站移民迁建补偿资金部分计提坏账准备的议案。
九、通过为万州公司贷款提供的担保部分预计负债的议案。
十、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
十一、通过关于小江电站移民销号资产计提的固定资产减值准备转入资本公积的议案。
十二、通过关于用公积金弥补亏损的议案。
十三、通过核定2004年度公司贷款余额不超过40000万元的议案。
十四、通过公司2003年年度报告正本及其摘要。
十五、通过公司2004年度第一季度季度报告。
以上有关事项需提交2003年度股东大会审议，召开股东大会的时间等另行公告。
2003年度公司出现巨额亏损，提醒广大投资者注意市场风险。
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2004-06-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2004年6月16日上午：9：00,会期半天；
会议召开地点：重庆市万州区鸽子沟72号公司办公大楼九楼会议室
会议方式：现场
重大提案：
1、《关于公司2003年度董事会工作报告》；
2、《关于公司2003年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2003年度财务决算方案的报告》；
4、《关于公司2003年度利润分配方案的议案》；
5、《关于小江电站移民迁建资产销号的议案》；
6、《关于小江电站移民销号资产计提的固定资产减值准备转入资本公积的议案》；
7、《关于小江电站移民迁建补偿资金部分计提坏账准备的议案》；
8、《关于为万州公司贷款提供的担保部分预计负债的议案》；
9、《关于用公积金弥补亏损的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2004年6月16日上午：9：00,会期半天；
签到时间：2004年6月16日上午：8：30-9：00。
3、会议地点：重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼九楼会议室
4、会议方式：现场
二、会议审议事项：
1、《关于公司2003年度董事会工作报告》；2、《关于公司2003年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2003年度财务决算方案的报告》；
4、《关于公司2003年度利润分配方案的议案》；
5、《关于小江电站移民迁建资产销号的议案》；
6、《关于小江电站移民销号资产计提的固定资产减值准备转入资本公积的议案》；
7、《关于小江电站移民迁建补偿资金部分计提坏账准备的议案》；
8、《关于为万州公司贷款提供的担保部分预计负债的议案》；
9、《关于用公积金弥补亏损的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》。
上述议案具体内容见2004年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》本公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。
三、出席会议对象：
1、2004年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师、会计师。四、登记方法
1、登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证,受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡,异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月10日至11日上午9：00？12：00、下午14：00？17：00。
3、登记地点：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层本公司董事会办公室；重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼八楼董事会办公室。
五、其他事项
1、联系方式：
电话：(023)6380116187509607
传真：(023)6380116558245484
邮编：400010(渝中区)404000(万州区)
地址：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层重庆市万州区鸽子沟72号
联系人：何小军王静
2、与会股东食宿及交通费自理。
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托人股票帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
委托权限：
注：本委托书复印有效。
特此通知
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会
二00四年五月十三日
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