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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2024年度日常关联交易情况的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
4.00 关于修订公司部分治理制度的议案
4.01 《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》
4.02 《西宁特殊钢股份有限公司董事会议事规则》
4.03 《西宁特殊钢股份有限公司监事会议事规则》
4.04 《西宁特殊钢股份有限公司关联交易管理制度》
4.05 《西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理制度》 |
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2023-12-27
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西宁特殊钢股份有限公司关于调整独立董事薪酬的的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600117_20231227_3BVX.pdf
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2023-12-27
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西宁特殊钢股份有限公司十届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600117_20231227_6PLB.pdf
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2023-12-27
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西宁特殊钢股份有限公司关于组织机构变动的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600117_20231227_LLFG.pdf
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2023-12-27
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西宁特殊钢股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600117_20231227_IFZD.pdf
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2023-12-27
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西宁特殊钢股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600117_20231227_VX3C.pdf
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2023-12-27
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西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600117_20231227_DDBJ.pdf
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2023-12-27
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西宁特殊钢股份有限公司关于修订《公司章程》及修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600117_20231227_QVYO.pdf
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2023-12-27
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西宁特殊钢股份有限公司十届一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600117_20231227_H4QJ.pdf
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2023-12-26
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西宁特殊钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600117_20231226_6WAS.pdf
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2023-12-26
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西宁特殊钢股份有限公司关于申请撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600117_20231226_VB8S.pdf
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2023-12-21
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西宁特殊钢股份有限公司关于公司及子公司重整计划执行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600117_20231221_DUGD.pdf
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2023-12-19
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西宁特殊钢股份有限公司关于子公司收到诉前财产保全《民事裁定书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600117_20231219_5LIF.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司九届十三次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_SULP.pdf
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2023-12-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会提前换届选举及提名、提出第十届董事会董事、独立董事候选人的议案
1.01 选举汪世峰为公司十届董事会董事
1.02 选举丁广伟为公司十届董事会董事
1.03 选举王非为公司十届董事会董事
1.04 选举徐宝宁为公司十届董事会董事
1.05 选举周雪峰为公司十届董事会董事
1.06 选举司永涛为公司十届董事会独立董事
1.07 选举何鸣为公司十届董事会独立董事
1.08 选举范增裕为公司十届董事会独立董事
2.00 关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案
2.01 选举杜明为公司十届监事会监事
2.02 选举徐富祥为公司十届监事会监事 |
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司独立董事提名人声明(何鸣) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_0RV4.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司关于合并报表范围发生变化的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_JLJS.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司独立董事候选人声明(范增裕) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_8Q16.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司独立董事候选人声明(何鸣) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_45CY.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司独立董事候选人声明(司永涛) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_XUYY.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_YMLA.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司独立董事提名人声明(司永涛) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_EI8W.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_1OVX.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司独立董事提名人声明(范增裕) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_BTQT.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司九届七次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_S4B2.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司关于选举职工董事和职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_P9FN.pdf
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2023-12-08
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西宁特殊钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600117_20231208_HG2P.pdf
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2023-11-30
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西宁特殊钢股份有限公司关于资本公积金转增股本事项实施的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/600117_20231130_O5XR.pdf
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2023-11-28
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西宁特殊钢股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600117_20231128_4RW0.pdf
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2023-11-27
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2023年特别转增，10转增21.1459登记日 ，2023-11-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-11-27
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西宁特殊钢股份有限公司关于资本公积金转增股本事项实施的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-27/600117_20231127_MI7F.pdf
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