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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2008年12月11日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、决定根据市场行情及公司股票价格变化情况，终止原筹备发行不超过10亿元分离交易可转债的再融资方案。
三、通过关于发行公司债券的议案：发行规模为不超过10亿元人民币；存续期限为5-7年；票面利率通过市场询价协商确定，在债券存续期内固定不变；本次发行可向公司A股股东配售。本决议有效期自股东大会批准之日起24个月。
董事会决定于2008年12月29日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称为“西钢投票”。
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2008-12-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）公司董事人员变动的议案；
（二）逐项审议关于公司发行公司债的议案。
1、发行规模
2、债券期限
3、债券利率及还本付息
4、向股东配售的安排
5、募集资金用途
6、发行债券的上市
7、偿债保障措施
8、决议的有效期
9、本次发行的授权事项 |
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2008-11-26
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控股股东所持公司部分股份质押公告
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上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司将所持有的公司股份369669184股中的4386万股有限售条件的流通股(占公司总股本的5.92%)，质押给中国建设银行股份有限公司西宁城北支行，质押登记日为2008年11月24日。
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2008-11-20
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控股股东股权转让的提示性公告
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上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2008年11月19日接到控股股东西钢集团公司转来其第二大股东西部矿业集团有限公司(下称：西矿集团)的通知，西矿集团拟于近期将所持有的西钢集团公司39.44%股权(11亿元出资)转让给西部矿业股份有限公司。经协商，确定交易标的的价格为110693.79万元。
此项股权转让事宜须经西钢集团公司股东大会审议通过并经青海省国资委批复后方可生效。
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2008-11-18
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股份解除质押公告
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上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司于日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司质押给中国农业银行青海省分行营业部的1000万股股份(其中，无限售条件流通股937548股)已于2008年11月10日解除质押。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,059,294,063.29 9,167,288,221.39
所有者权益(或股东权益) 2,816,874,868.88 2,539,030,820.88
归属于上市公司股东的每股净资产 3.8003 3.4255
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,830,571.47 287,844,048.00
基本每股收益 0.0483 0.3883
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.3820
全面摊薄净资产收益率(%) 1.2720 10.2186
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.1179 10.0515
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2008年8月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案。
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2008-08-22
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召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2008年8月25日14:00-15:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称为“西钢投票”。
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2008-08-14
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控股股东所持公司部分股份质押公告
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上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2008年8月12日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司将所持有的公司股份369669184股中的8427万股有限售条件的流通股(占公司总股本的11.37%)质押给中国建设银行股份有限公司西宁城北支行，质押登记日为2008年8月12日。
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案； |
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案； |
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案； |
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案； |
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案；认股权证行权募集资金投向为：
（1）开发青海省内的三个铁矿
（2）置换公司短期债务 |
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2008-08-09
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,832,323,507.35 9,167,288,221.39
所有者权益(或股东权益) 2,791,044,297.41 2,539,030,820.88
每股净资产 3.7655 3.4255
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,719,328,438.14 2,522,143,587.73
净利润 252,013,476.53 126,373,128.60
扣除非经常性损益后的净利润 251,649,794.25 119,338,525.34
基本每股收益 0.3400 0.1812
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3395 0.1711
净资产收益率(%) 9.03 5.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6690 0.4960
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案； |
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2008-08-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2008年8月7日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期报告。
二、公司决定行使股东优先受让权，受让青海正维实业集团有限责任公司所持有的青海西钢矿业开发有限责任公司(注册资本为人民币5000万元，公司持有其80%股权，下称：西钢矿业)20%股权，以相关审计机构对该部分标的一年又一期的审计结果为基础，经双方协商确定标的股权转让价格为2000万元，溢价100%。此次转让完成后，公司持有西钢矿业100%股权，西钢矿业成为公司的全资子公司。
三、通过修改发行分离交易可转债募集资金投入项目的议案。
董事会决定于2008年8月25日14:00-15:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称为“西钢投票”。
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修改后的发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案； |
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2008-08-06
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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根据西宁特殊钢股份有限公司第四届董事会临时会议决议，公司为控股51%的哈密博伦矿业有限责任公司在中国银行股份有限公司哈密地区分行申请的期限一年、累计金额为人民币4850万元(含已公告的2850万元借款)的流动资金借款及其利息等相关费用提供最高额连带责任保证担保，相关贷款担保协议的有效期为一年(每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准)。
截止公告日，公司累计对外担保总额为83213万元；其中对控股子公司担保额为29350万元；无逾期对外担保。
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2008-08-06
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实际控制子公司利润分配及增资扩股公告
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上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司实际控制子公司青海江仓能源发展有限责任公司(注册资本12000万元，公司持有其35%的股份，下称：江仓能源)于2008年8月2日召开股东会，会议审议通过其2008年中期利润分配方案和增资扩股方案：江仓能源决定将本期可供股东分配利润357119324.90元中的12000万元向全体股东按出资比例进行现金分配，其中公司应分得4200万元；将上述可供分配利润中的12000万元由其股东共同按原出资比例转增为江仓能源注册资本金，使其注册资本增加至24000万元。增资后，公司出资增加至8400万元，持股比例不变。
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2008-07-31
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公布两家控股子公司第二季度利润分配公告 |
上交所公告 |
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经西宁特殊钢股份有限公司两家控股51%的子公司哈密博伦矿业公司和肃北博伦矿业公司2008年第三次股东会分别审议通过的第二季度利润分配方案，两公司可供分配利润分别为6000万元、10000万元，按持股比例向全体股东进行现金分配，其中公司分别应分得3060万元、5100万元，总计获得现金8160万元。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司关于专项治理活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2008年6月19日召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司向华夏银行西安分行申请综合授信累计人民币300000000元。西宁特殊钢集团有限责任公司继续以其持有的公司5000万股限售性流通股股权为本次综合授信提供质押担保，并提供连带责任保证担保。
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2008-06-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2008年5月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行10亿元短期融资券的议案。
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2008-05-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司及控股子公司共向5.12地震灾区捐款500万元，全体职工共向灾区捐款40.33万元，合计540.33万元。
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2008-05-22
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经西宁特殊钢股份有限公司四届董事会临时会议审议通过，公司为控股51%的子公司哈密博伦矿业有限责任公司在兴业银行乌鲁木齐分行办理基本授信额度提供保证担保，金额为人民币2000万元[含2007年12月已办理的1000万元；该金额为贷款本金，但借款利息(包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息)、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内]，期限为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。
截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为83555万元，其中对控股子公司担保额为27850万元；无逾期对外担保。
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2008-05-16
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公布对控股子公司增资扩股公告 |
上交所公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2008年5月15日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司与青海正维实业集团有限责任公司(下称：正维集团)再次共同对青海西钢矿业开发有限责任公司(由公司和正维集团分别出资510万元、490万元设立，下称：西钢矿业)进行增资扩股，使西钢矿业注册资本由1000万元增加到5000万元，其中公司本次增资3490万元，使出资总额达到4000万元，增资后占西钢矿业注册资本的比例变为80%。
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2008-05-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2008年5月13日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司拟向中国人民银行申请发行不超过人民币10亿元短期融资券以补充公司流动资金的议案，并自中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内分两次发行，每次发行5亿元，期限不超过一年。
董事会决定于2008年5月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-05-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司发行短期融资券的议案 |
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