| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-25
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2004年3月23日召开二届二十一次董事
会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上及其它相
关事项 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 861,122,618.52 851,865,812.73
股东权益(不含少数股东权益) 426,192,958.60 400,997,264.39
每股净资产 1.6558 1.5579
调整后的每股净资产 1.5156 1.4273
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -48,022,340.02 -48,022,340.02
每股收益 0.0021 0.0021
净资产收益率(%) 0.0012 0.0012 |
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-30
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总经理由“张文卿”变为“王建国” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-04-22
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(600119)“长江投资”公布2002年度股东大会会址公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司定于2003年4月23日下午1：30分在公
司本部上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开股东大会。
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2003-04-25
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(600119)“长江投资”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2003年4月23日召开二届十五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于参建虹桥路房地产项目的议案。
三、关于公司董事、高管人员变动的议案：张文卿不再担任公司总经理职
务；同时其也将不再担任公司董事职务，提请股东大会审议通过。
(600119)“长江投资”公布关联交易公告
2003年4月10日，长发集团长江投资实业股份有限公司与长发集团签定了
《关于参建虹桥路1155号房地产项目的协议书》。长发集团同意以每平方米
5500元的价格让公司参建其即将开工的虹桥路1155号地块的开发。
以上交易属关联交易。
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2003-04-25
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(600119)“长江投资”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 85186.5812
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 40099.7264
每股净资产(元) 1.5579
调整后的每股净资产(元) 1.4273
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1583.1144
每股收益(元) 0.0037
净资产收益率(%) 0.2387
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.2380
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2003-04-24
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(600119)“长江投资”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2003年4月23日召开2002年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、关于续聘会计师事务所的议案。
二、关于2002年度利润分配的方案：不分配，不转增。
三、关于授权董事长签署借款、担保和资产抵押事项的议案。
四、关于宁波长发商厦有关债权主体变更和实施债转股的意向。
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2004-04-28
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公司概况变动-经营范围 |
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1997-11-26
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1997.11.26是长江投资(600119)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12500万股) |
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1997-11-20
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1997.11.20是长江投资(600119)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12500万股) |
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1997-11-20
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1997.11.20是长江投资(600119)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12500万股) |
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1998-01-15
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1998.01.15是长江投资(600119)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12500万股) |
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1997-11-25
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1997.11.25是长江投资(600119)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12500万股) |
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1997-11-21
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1997.11.21是长江投资(600119)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12500万股) |
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1997-11-26
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1997.11.26是长江投资(600119)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.76: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12500万股) |
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2004-06-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》。
公司定于2004年6月30日(星期三)上午10:00在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室。会议有关事宜安排如下：
1、会议审议事项：
(1)审议《关于第三届董事会候选人的提案》；
(2)审议《关于第三届监事会候选人的提案》；
(3)审议《关于聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司审计工作的议案》；
2、会议出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡在2004年6月18日(星期五)下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
3、会议登记办法：
凡符合条件的本公司股东请持本人身份证及股东帐户卡(法人股东需持单位证明的法人授权书),于2004年6月22日(星期二)上午9：30至下午5：00,到本公司股东大会秘书处办理登记手续,或通过信函、传真方式登记。
登记地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼
联系电话：021-68407007、021-68407032
传真：021-68407010
邮政编码：200122
联系人：赵勇、杨苡
4、其他事项
本次大会会期半天。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,股东参加会议费用自理,会议不发礼品(包括有价证券)。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2004年5月28日
附一：第三届董事会候选人简历：
居亮先生,1960年1月出生,中共党员,研究生学历。1976年12月入伍,曾任空军技术勤务第7所参谋,上海市纺织品进出口公司党办副主任,上海市外经贸委干部处副处长,长发集团进出口公司总经理兼上海长发国际货代公司董事长,长江投资实业股份有限公司董事、总经理,现任长发集团副总裁、长江投资实业股份有限公司董事长。
王建国先生,1953年12月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。1972年5月参加工作,曾任上海美星无线电厂团总支书记,上海电视调谐器厂车间党支部书记,上海永建录音器材厂党支部书记,上海仪表电讯工业局合作联社党总支书记、副主任兼上海新联仪表电子公司总经理,上海仪联资产经营公司常务副总经理,上海仪电控股(集团)公司电子仪表分公司总经理、党委副书记,上海仪电科技有限公司董事长、党委副书记,现任长发集团公司市场发展部(筹)负责人。
李凯先生,1955年10月出生,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师。1974年5月参加工作,曾任西南铝业集团职工大学校长、生产调度处处长、进出口公司常务副经理、副厂长,现任长发集团重庆公司董事长、总经理。
谢毅先生,1958年2月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。1976年2月参加工作,曾任武汉市财政局团委书记,武汉市财政局商贸企财处副处长、处长,武汉市财政局副局长,武汉市桥口区副区长,现任长发集团武汉公司副董事长、总经理。
杨鹤振先生,1945年9月出生,中共党员,大专学历,高级经济师。1964年8月参加工作,曾任新疆生产建设兵团农三师农科所厅部指导员、机关支部书记,宁波饮食公司党委副书记、副总经理,宁波大酒店党委书记、总经理,现任长发集团宁波商城有限公司党委书记、总经理。
陆金祥先生,1960年1月出生,中共党员,大学学历,工程师。1981年8月参加工作,曾任上海钢铁研究所车间副主任,长发集团公司物业部副经理、投资管理三部副经理,现任长发集团公司投资管理三部经理兼上海长发资产经营有限公司副董事长、总经理。
独立董事候选人简历：
邓伟志先生,1938年11月出生,民进党员,研究员。全国政协常委,民进中央副主席。1962年参加工作,曾任上海社会科学院研究实习员,中国大百科全书上海分社编委、编审,上海社会科学院研究员。现任上海大学文学院社会学系主任、教授,上海市中西哲学与文化交流协会会长,中国社会学学会副会长,国内外11所大学兼职教授。
赵晓雷先生,1955年5月出生,中共党员,经济学博士。1972年12月参加工作,现任上海财经大学教授、博导、财经研究所所长。主要研究领域为公司产权理论、公司内部法人治理结构理论、资本市场及宏观经济分析等。著有《现代公司产权理论与实务》等专著。曾先后兼任上海市现代企业制度改革咨询专家、上海产权交易所经济顾问、上海新世纪投资咨询公司高级经济师、上海树德投资有限公司经济顾问、上海汇农股份有限公司经济顾问、上海关勒铭有限责任公司经济顾问等社会职务。
李心丹先生,1966年4月出生,中共党员,金融学博士。1988年7月参加工作,曾任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授,金融与投资研究所副所长,金融系副主任、主任。现任南京大学工程管理学院副院长。主要研究领域为金融、财务及相关领域,先后主持三项国家社会科学基金项目,国家自然科学基金项目、江苏省政府、江苏省计经委等多项课题的研究。曾获江苏省科技进步二等奖一项、江苏省优秀哲学社会科学三等奖两项和江苏省金融学会九五科研成果一等奖一项；出版了《人民币-港币联动机制研究》等学术著作8本、译著2本,在各著名学术刊物发表论文50余篇。
附二：
长江投资实业股份有限公司
股东大会登记表
股东名称：身份证号码：
股票帐号：股票数量：
联系电话：邮政编码：
通讯地址：
股东签名：
2004年月日
注：如委托他人参加,则需填写以下授权委托书。
授权委托书
本人(本公司)授权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席长江投资实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称：被委托人姓名：
身份证号码：身份证号码：
持股数：委托权限：
股东帐号：委托日期：
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2004-06-10
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部分国有法人股股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，长发集团长江投资实业股份有限公司接国有法人股股东南京长江
发展股份有限公司通知：经国务院国有资产监督管理委员会有关文批准，南
京长江发展股份有限公司向上海长发资产经营有限公司转让其所持有的公司
14386189股国有法人股(占公司股份总额的5.59%)。双方协商确定转让价格
为每股1.76元，转让总价为25319692.64元。本次股权转让交割手续正在办理
之中，股权转让完成后，南京长江发展股份有限公司将不再持有公司股份，
上海长发资产经营有限公司将成为公司第三大股东，持股5.59%。
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2004-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长江投资实业股份有限公司于2004年6月30日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举居亮为第三届董事会董事长。
二、聘任王建国为公司总经理，朱联为公司董事会秘书。
三、通过关于授权公司董事长签署有关公司借款、担保和资产抵押事项的议
案。该事项将提请股东大会审议。
四、选举陈元松为第三届监事会主席。
长江投资实业股份有限公司于2004年6月30日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司审计工作 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司曾因作为上海国嘉实业股份有限公司借
款诉讼案的连带责任担保人，代上海国嘉实业股份有限公司偿还了银行借款。公
司于2003年12月12日就追偿该笔款项向上海市第一中级人民法院提起诉讼，目前
公司接到上海市第一中级人民法院有关民事判决书，对公司诉上海国嘉实业股份
有限公司、中广媒体传播有限公司、中广卫星通信技术有限公司保证合同追偿权
纠纷一案判决如下：
1、原告公司已为被告上海国嘉实业股份有限公司归还借款人民币3200万元，
被告上海国嘉实业股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告公司人民
币3200万元；
2、如被告上海国嘉实业股份有限公司届期不履行上述第一项付款义务的，
公司可以与被告中广卫星通信技术有限公司协议，以其拥有的京房权证丰股字第
00345号房屋所有权证上载明房屋的第二、三、四层房产权及相应的土地使用权
折价，或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿。抵押物折价或者拍卖、
变卖后，其价款超过债权数额的部分归被告中广卫星通信技术有限公司所有，不
足部分由被告上海国嘉实业股份有限公司清偿；
3、对原告公司的其他诉讼请求不予支持。
本案案件受理费人民币170010元、财产保全费人民币160520元，均由被告上
海国嘉实业股份有限公司负担，应于本判决生效后七日内向法院缴纳 |
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2004-08-06
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公布受让上海仪电科技有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“长江投资”
经长发集团长江投资实业股份有限公司三届二次董事会研究决定，公司拟用
自有资金受让上海仪电控股(集团)公司拥有的上海仪电科技有限公司的89.42%股
权(即7180万股)，受让价格为人民币7243万元，《股权转让协议》签署日期2004
年8月4日。此项交易尚须获得股东大会的批准。
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2004-08-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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长江投资实业股份有限公司于2004年7月31日以通讯方式召开三届二次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让上海仪电科技有限公司股权的议案：公司受让上海仪电控
股(集团)公司拥有的上海仪电科技有限公司89.42%的股权(即7180万股)，受让价
格为人民币7243万元。
二、聘任叶慧珠为公司副总经理。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600119)“长江投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 855,929,570.47 850,921,775.42
股东权益(不含少数股东权益) 431,757,589.50 425,658,168.24
每股净资产 1.6774 1.6537
调整后的每股净资产 1.6487 1.6031
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 376,606,958.01 343,654,079.98
净利润 6,099,421.26 10,715,666.02
扣除非经常性损益后的净利润 6,206,431.39 10,100,842.19
经营活动产生的现金流量净额 -45,304,633.07 26,070,683.32
净资产收益率(%) 1.4127 2.6088
每股收益 0.0237 0.0416
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长江投资实业股份有限公司二届二十一次董事会于2004年3月23日(星期二)上午9：30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名(其中李凯董事、谢毅董事、邓伟志独立董事、李心丹独立董事委托),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由居亮董事长主持,经审议通过了下列议案：
一、审议通过了《关于2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《关于2003年度财务决算报告》；
三、审议通过了《关于2003年度利润分配预案》；
公司2003年度实现净利润为25,617,950.09元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定公积金3,004,524.08元和5%法定公益金1,502,262.04元,提取两金后当年可供分配利润为 21,111,163.97元,加上2002年未分配利润30,939,269.36元,2003年累计可供股东分配利润合计为52,050,433.33元。2003年度利润分配预案为：本次利润不分配,结转以后年度分配；也不进行资本公积转增股本。
四、审议通过了《长江投资公司2003年年度报告和摘要》；
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
随着公司的发展,公司章程的部分条款已经同公司现有的实际情况不相符合,现拟对2002年度修改的《长江投资公司章程》作再次修改,具体内容如下：
1、原章程"第六条 公司注册资本为人民币21450万元。"现改为"第六条 公司注册资本为人民币25740万元。"(根据2002年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案,已于2002年11月11日实施了资本公积金转增股本10转增2股的实际情况) ；
2、原章程"第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：实业投资、国内贸易(除专项审批外)、信息咨询服务。"现改为"第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：实业投资、房地产开发经营、物业管理、国内贸易(除专项审批外)、信息咨询服务。"(根据公司二届十八次董事会决议) ；
3、原章程"第二十条 公司的股本结构为：普通股21450万股,其中发起人持有14586万股,其他流通股股东持有6864万股。"现改为"第二十条 公司的股本结构为：普通股25740万股,其中发起人持有17503.2万股,其他流通股股东持有8236.8万股。"(根据2002年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案,已于2002年11月11日实施了资本公积金转增股本10转增2股的实际情况) 。
上述决议内容将提请股东大会审议通过。
六、《关于的议案》。
公司定于2004年4月28日(星期三)上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室。会议有关事宜安排如下：
1、会议议程：
(1)审议《关于2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《关于2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《关于2003年度财务决算报告》；
(4)审议《关于2003年度利润分配预案》；
(5)审议《长江投资公司2003年年度报告和摘要》；
(6)审议《关于修改公司章程的议案》；
(7)审议《关于增加公司营业范围的议案》(经二届十八次董事会审议通过)；
(8)审议《关于出售东方大厦三楼裙房产权的议案》(经二届十九次董事会审议通过)；
(9)审议《关于收购上海世纪长江产业发展有限公司股权的议案》(经二届二十次董事会审议通过)。
2、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡在2004年4月16日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
3、会议登记办法：
凡符合条件的本公司股东请持本人身份证及股东帐户卡(法人股东需持单位证明的法人授权书),于2004年4月19日(星期一)上午9：30至下午5：00,到本公司股东大会秘书处办理登记手续,或通过信函、传真方式登记。
登记地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼
联系电话：021-68407007、021-68407032
传 真：021-68407010
邮政编码：200122
联系人：赵勇、杨苡
4、其他事项
本次大会会期半天。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,股东参加会议费用自理,会议不发礼品(包括有价证券)。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2004年3月25日
附件：
长江投资实业股份有限公司
股东大会登记表
股东名称： 身份证号码：
股票帐号： 股票数量：
联系电话： 邮政编码：
通讯地址：
股东签名：
2004年 月 日
注：如委托他人参加,则需填写以下授权委托书。
授权委托书
本人(本公司)授权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席长江投资实业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称： 被委托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
持股数： 委托权限：
股东帐号： 委托日期：
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2003-11-28
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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长江投资实业股份有限公司于2003年11月26日以通讯方式召开二届十九次董事
会，会议审议通过出售东方大厦三楼裙房产权的议案：公司拟将位于上海浦东世纪
大道1500号的东方大厦三楼裙房房地产(建筑面积为3777.28平方米)以每平方米
10500元的价格出售给上海长发资产经营有限公司，出售总价为3966.144万元(具体
价格以协议签定价格为准)。该资产出售的有关协议正在商谈签定之中。本次交易
构成了公司的关联交易，尚须获得股东大会的批准。
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2003-12-03
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2003年11月28日、12月1日、2日，长江投资实业股份有限公司股票连续三个交易
日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重说明如下:
截止到目前为止，公司经营状况一切正常，没有应披露而未披露的事项，《上海
证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果有需要披露的信息，公司将严格按照有关
法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-20
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(600119)“长江投资”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 853840360.76 806920320.51 5.81
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 400040218.15 375931109.59 6.41
主营业务收入(元) 570631354.24 471998493.73 20.90
净利润(元) 24109108.56 22762204.62 5.92
扣除非经常性损益后的净利润(元) 22987528.06 17635257.93 30.35
每股收益(元) 0.0937 0.1380 -32.10
每股净资产(元) 1.5542 2.2784 -31.79
调整后的每股净资产(元) 1.4260 2.1724 -34.36
净资产收益率(%) 6.0269 6.0549 -0.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.9248 4.8429 22.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1276 -0.1291 198.84
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-23
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召开2002年年度股东大会，下午1时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长江投资公司二届十四次董事会于2003年3月18日(星期二)上午9：00在上海浦东世纪大道1500号9楼公司会议室召开。会议应到董事11位,实到董事11位(其中陈耘董事、李凯董事、平颂恩董事委托)。会议由居亮董事长主持。审议通过了如下决议：
一、《2002年度董事会工作报告》；
二、《2002年度总经理工作报告》；
三、《关于2002年度财务决算的报告》；
四、《关于2002年度利润分配的预案》；
本公司2002年度实现净利润为24,109,108.56元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定公积金2,912,936.05元和5%法定公益金1,456+,468.03元,提取两金后当年可供分配利润为19,739,704.48元,加上2001年未分配利润11,199,564.88元,2002年累计可供股东分配利润合计为30,939,269.36元。2002年度利润分配预案如下：
因公司本年度根据2001年股东大会决议已经分配红股1次,并作了2次资本公积金转增股本,因此,为了使公司保持持续发展的能力,本年度利润不作分配,结转以后年度分配；也不进行资本公积金转增股本。
五、《长江投资公司2002年年度报告和摘要》；
六、《关于授权公司董事长签署借款、担保和资产抵押事项的议案》；
因本公司经营规模日益扩大,为提高决策效率,就涉及公司日常运作的事项授权居亮董事长相应的审批权限。具体如下：
授权公司居亮董事长审批额度为占公司总资产50%的借款事项；
授权公司居亮董事长审批额度为占公司总资产30%的担保事项；
授权公司居亮董事长审批额度为占公司总资产30%的资产抵押事项。
七、《关于宁波长发商厦债权主体变更及债转股的意向》；(关联交易,有关联关系的居亮董事长、张文卿董事、杨鹤振董事、范钟昆董事已回避表决)详细情况另行公告。
八、《关于成立公司投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会的议案》；
根据长江投资实业股份有限公司二届十三次董事会通过的＂关于成立投资审查与决策委员会、薪酬考核委员会＂决议的精神,由赵晓雷、范钟昆、平颂恩3人组成公司投资审查与决策委员会；主任由独立董事赵晓雷先生担任；由赵晓雷、龚敦敦、杨冰行3人组成薪酬考核委员会,主任由独立董事赵晓雷先生担任。
九、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
公司续聘上海上会会计师事务所为本公司2003年度的审计机构,并根据与该所签定的《审计业务约定书》的约定,支付该所2002年度审计报酬19万元,公司另行承担其差旅费。
十、《关于召开2002年度股东大会的议案》。
公司定于2003年4月23日(星期三)下午1：30召开长江投资公司2002年度股东大会。
会议地点：上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室
1、会议议程：
(1)、审议《2002年度董事会工作报告》；
(2)、审议《2002年度监事会工作报告》；
(3)、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(4)、审议《关于2002年度财务决算的报告》；
(5)、审议《关于2002年度利润分配的预案》；
(6)、审议《关于授权董事长签署借款、担保和资产抵押事项的议案》；
(7)、审议《关于宁波长发商厦有关债权主体变更和债转股的意向》；
(8)、审议《关于成立公司投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会的议案》。
2、出席会议对象：
(1)、公司全体董事、监事及高级管理人员；
(2)、2003年4月9日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
(3)、会议登记办法：
凡符合条件的本公司股东请持本人身份证及股东帐户卡(法人股东需持单位证明的法人授权书),于2003年4月11日(星期五)上午9：30至下午5：00,到本公司股东大会秘书处办理登记手续,异地股东可以通过信函、传真方式登记。
登记地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼
联系电话：021-68407007-32
传真：021-68407010
邮政编码：200122
联系人：韩家红、杨苡
(4)、其它：
本次大会会期半天。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,股东参加会议费用自理,会议不发礼品(包括有价证券)。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司
2003年3月20日
附一：授权委托书
委托人姓名：被委托人姓名：
身份证号码：身份证号码：
持股数：委托权限：
股东帐号：委托日期：
附二：赵晓雷先生简历
赵晓雷,男,49岁。中共党员。经济学博士。现任上海财经大学教授、博导、财经研究所所长。主要研究领域为公司产权理论、公司内部法人治理结构理论、资本市场及宏观经济分析等。著有《现代公司产权理论与实务》等专著。曾先后兼任上海市现代企业制度改革咨询专家、上海产权交易所经济顾问、上海新世纪投资咨询公司高级经济师、上海树德投资有限公司经济顾问、上海汇农股份有限公司经济顾问等社会职务。
附三：范钟昆先生简历
范钟昆,男,59岁。中共党员。大专学历,高级会计师。曾任上海轴承公司财务科副科长、财务核算部主任、副总会计师,长发集团公司计财部副经理、投资管理部经理。现任长江投资公司副总经理。
附四：龚敦敦女士简历
龚敦敦,女,54岁。中共党员。大专学历,会计师。曾任上海铁路局审计处副科长,申华实业股份有限公司出纳会计处处长,上海商务中心股份有限公司财务处处长,现任长发集团计财部经理、副总会计师。
附五：杨冰行女士简历
杨冰行,女,48岁。中共党员。研究生学历。曾任上海合成橡胶厂组织科干事、上海高桥化工厂干部科科员,上海高桥石油化工公司组织人事部人事处科长、副处长、部长兼处长。现任长江投资公司人力资源部经理。
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2003-03-20
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(600119)“长江投资”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2003年3月18日召开二届十四次董事
会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于2002年度利润分配的预案：不分配，不转增。
二、公司2002年年度报告和摘要。
三、关于授权公司董事长签署借款、担保和资产抵押事项的议案。
四、关于宁波长发商厦债权主体变更及债转股的意向。
五、关于续聘会计师事务所的议案：续聘上海上会会计师事务所为公司
2003年度的审计机构。
董事会决定于2003年4月23日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600119)“长江投资”公布关联交易公告
本项交易是为了解决长发集团长江投资实业股份有限公司股东宁波长江发
展商城有限公司(简称“宁波商城公司”)因历史原因形成对公司所属宁波长发
商厦5150万元人民币债务的问题。
公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司(简称长发集团)2002
年下半年出巨资重组了宁波商城公司，将宁波大酒店的房产及经营性资产剥离
出来重组宁波大酒店有限责任公司(简称宁波大酒店)，并另行投入5400多万元
资金用于其经营和项目发展，2003年3月18日，公司与宁波商城公司、宁波大酒
店签定了《关于公司债权转为股权的协议》。
宁波大酒店承担原宁波商城公司对宁波长发商厦的5150万元债务。在原注
册资本5750万元的基础上将承担的上述债务以增资扩股的形式实施债转股。增
资扩股后，宁波大酒店的注册资本将达到10900万元。
因宁波长发商厦系公司的全资子公司，故本次增资扩股，宁波大酒店同意
把对宁波长发商厦的5150万元债务转换成由公司持有的占总股本47.248%的宁波
大酒店的股权。公司成为宁波大酒店的第二大股东；原债务人宁波商城公司已
承诺对宁波长发商厦的5718债务中总额中另有568万元债务将由第三方担保后分
批还款。
债转股价格：协议每股1元，转为5150万股。
以上交易构成关联交易。
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