| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600121)“郑州煤电”
郑州煤电股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意李国安辞去公司第三届董事会董事；选举牛森营为公司第三届董事会董事。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年底总股本8.1亿股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过《综合服务补充协议》。
七、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案。 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600121)“郑州煤电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,767,636,133.50 2,639,376,122.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,589,982,463.19 1,546,465,844.97
每股净资产 1.963 1.909
调整后的每股净资产 1.957 1.906
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 57,336,143.33 57,336,143.33
每股收益 0.0537 0.0537
净资产收益率(%) 2.77 2.77
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,639,376,122.20 2,515,090,263.91
股东权益 1,546,465,844.97 1,388,200,926.98
每股净资产 1.909 1.714
调整后的每股净资产 1.906 1.710
2004年 2003年
主营业务收入 1,280,898,288.37 908,012,295.10
净利润 158,264,917.99 85,125,894.02
每股收益(全面摊薄) 0.20 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.23 6.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.31
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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郑州煤电股份有限公司于2005年3月24日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过接受李国安辞去公司董事、董事长职务的请求，并推举牛森营为公司董事候选人的议案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年底总股本8.1亿股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计中介机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
(600121) 郑州煤电：预计2005年度日常关联交易的公告
郑州煤电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团公司)销售电力，2004年交易总金额为10832万元，预计2005年度交易总金额为19757万元；公司接受郑煤集团公司提供的安全生产管理，2004年交易总金额为566万元，预计2005年度交易总金额为2580万元。
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2005-03-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司三届七次董事会审议,决定召开公司2004年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2005年4月26日上午九时
2、会议地点：郑州市航海中路中都饭店八楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议审议内容：
(1)审议关于调整公司个别董事的议案
(2)审议公司2004年度董事会工作报告
(3)审议公司2004年度监事会工作报告
(4)审议公司2004年度财务决算及2005年财务预算报告
(5)审议公司2004年度利润分配预案
(6)审议公司2004年年度报告及其摘要
(7)审议关于续聘北京兴华会计师事务所的议案
(8)审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
(9)审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
(10)审议公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签订的《综合服务补充协议》
(该项议案已经公司三届六次董事会会议审议通过,相关公告刊登于2004年11月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上)。
(11)审议关于预计公司2005年日常关联交易的议案
三、出席会议对象：
(1)截止2005年4月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托授权代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师及其他人员。
四、登记办法：
(1)登记手续：凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户卡,社会个人股东持股东帐户卡、本人身份证到公司办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2005年4月22日、4月25日
上午8：30-11：30 下午14：30-17：00
(3)登记地点：郑州市大学路30号公司董事会办公室
五、其他事项：
(1)联系电话：(0371)666591333
(2)传 真：(0371)666950227
(3)联系人：唐宗记 刘春莉
(4)联系地址：郑州市大学路30号
(5)邮政编码：450052
会期半天,参加会议的人员食宿及交通费自理。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2005年3月24日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席郑州煤电股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
持 股 数： 委托人(签名)：
受托人 (签名)： 受托人身份证号码：
委 托 日 期： |
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2000-05-16
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1999年年度送股，10送4登记日 ，2000-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度送股，10送4除权日 ，2000-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度转增，10转增4登记日 ，2000-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度转增，10转增4转增上市日 ，2000-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度转增，10转增4除权日 ，2000-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度送股，10送4送股上市日 ，2000-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-06-03 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-06-03 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,525,944,585.75 2,515,090,263.91
股东权益(不含少数股东权益) 1,494,846,605.42 1,388,200,926.98
每股净资产 1.846 1.714
调整后的每股净资产 1.836 1.710
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 162,351,083.35 -212,794,835.09
每股收益 0.0379 0.1317
净资产收益率(%) 2.05 7.14
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2004-10-22
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600121)“郑州煤电”
郑州煤电股份有限公司于2004年10月21日召开2004年度第二次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立董事会生产技术管理委员会的议案。
二、通过关于成立监事会安全监督管理委员会的议案。
据悉，郑州煤电股份有限公司控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司所
属大平煤矿于2004年10月20日晚发生特大瓦斯突出事故，造成56人死亡，92人被
困井下，目前各项抢险工作正在紧张进行中。
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2004-04-15
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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由于当地小煤窑违法进入郑州煤电股份有限公司超化煤矿井田内越界开采，采空
区积水，造成2004年4月11日超化煤矿掘进头出水，摧垮巷道，12人被困。事故发生后
，立即组织力量全力抢救，目前仍在积极抢救中。
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2004-04-23
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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郑州煤电股份有限公司2004年4月14日公告的超化煤矿掘进头透水，12人被
困的事故，经过109个小时的全力抢险，遇困人员于2004年4月16日全部安全获
救，4月17日矿井恢复生产，创造了煤矿抢险救灾的奇迹。目前获救人员身体已
经康复，公司的煤炭生产及经营一切正常。
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2004-04-28
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600121)“郑州煤电”
郑州煤电股份有限公司于2004年4月27日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计中介机构。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600121)“郑州煤电”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,563,289,143.61 2,515,090,263.91
股东权益(不含少数股东权益) 1,402,847,756.65 1,388,200,926.98
每股净资产 1.732 1.714
调整后的每股净资产 1.723 1.710
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,239,532.60 10,239,532.60
每股收益 0.0181 0.0181
净资产收益率 1.04% 1.04%
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2004-11-20
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600121)“郑州煤电”
郑州煤电股份有限公司于2004年11月18日召开三届六次董事会，会议审议通
过公司与第一大股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团公司)签
订的《综合服务补充协议》：公司与郑煤集团公司双方签署的《综合服务协议》
关于1元/吨煤煤炭安全生产管理费的约定已明显不符合市场实际，经双方协商，
公司与郑煤集团公司于2004年11月18日就此项服务签署了《综合服务补充协议》
，安全管理费标准由1元/吨煤，提高到6元/吨煤，2004年预计生产原煤550万吨
，2004年公司将向郑煤集团公司支付安全管理费3300万元。2004年1月1日至本协
议生效前双方已实际发生本协议约定服务事项的，比照本协议执行。
本次交易构成关联交易，尚需提请股东大会批准。
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2003-08-15
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(600121)“郑州煤电”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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郑州煤电股份有限公司于2003年8月13日召开二届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过按中国证监会“责令整改通知书”进行整改的“整改报告”。
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2003-08-15
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(600121)“郑州煤电”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2378234559.95 2183828720.04
股东权益(不含少数股东权益) 1333809362.77 1303075032.96
每股净资产 1.647 1.609
调整后的每股净资产 1.643 1.604
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 432765499.88 382505100.51
净利润 30734329.81 33706768.87
扣除非经常性损益后的净利润 30563929.00 34417880.41
每股收益 0.0379 0.042
净资产收益率(%) 2.30 2.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2207 0.0724 |
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2004-07-14
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[20042预增](600121) 郑州煤电：公布2004年上半年业绩预增及费用计提标准调整的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年业绩预增及费用计提标准调整的公告
2004年上半年郑州煤电股份有限公司经营状况良好。经对财务数据初步估算
，预计公司2004年上半年净利润较去年同期(每股收益0.0379元)增长50%以上，
具体数据将在公司2004年半年度报告中予以披露。
根据河南省财政厅、省发展和改革委员会、省煤炭工业局有关通知，从5月1
日起，维简费计提标准由8.5元/吨提高到15元/吨；另据财政部、国家发展改革
委、国家煤矿安全监察局有关通知，从今年6月1日起，各煤炭生产企业除继续提
取维简费外，要求各煤炭生产企业将原先在维简费中用于安全投入的支出项目独
立出来，单独提取煤炭生产安全费用，今后煤矿维简费不再包括安全费用，但包
括井巷费用。由于公司接到文件较晚，2004年6月份的煤炭生产安全费用不再补
提，从7月1日起，按吨煤8元提取煤炭生产安全费用。
提请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-05-26
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召开2002年度股东大会，上午九时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郑州煤电股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年4月22日在公司三楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事9人,公司董事苏万里、张金贵、陈复兴、王立杰因公差未能出席本次会议。其中董事苏万里委托董事陈建生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长李国安先生主持,公司监事及经理层成员列席了会议。经讨论形成如下决议：
一、审议通过了公司2003年第一季度报告；
二、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案?
原公司章程第一百一十八条″董事会由13名董事组成,设董事长1人,可设副董事长1-2人,独立董事2人″修改为″董事会由13-15名董事组成,设董事长1人,可设副董事长1-2人,独立董事4-5人″,章程的其他内容不变。
三、审议通过了公司关于增设独立董事的议案?
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律法规的规定,公司董事会提名鲁鸿贵先生、邹源先生为公司本届董事会独立董事候选人(鲁鸿贵、邹源简历,本公司独立董事提名人声明和独立董事候选人声明附后)。
四、审议通过了董事张金贵的辞职申请
五、审议通过了提名高洪新为董事候选人的议案
六、决定召开公司2002年度股东大会。现将大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年5月26日上午九时
2、会议地点：公司二楼会议室
3、会议内容：
1 审议公司2002年度董事会工作报告
2 审议公司2002年度监事会工作报告
3 审议公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告
4 审议公司2002年度利润分配预案
5 审议公司2002年年度报告及其摘要
6 审议关于续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案
上述1-6项议案已经公司二届十次董事会会议审议通过,决议公告刊登于2003年3月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上
7 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
(8)审议关于增选独立董事和个别董事变动的议案
(9)审议关于公司设立董事会专门委员会的议案(该项议案已经公司二届九次董事会会议审议通过,决议公告刊登于2002年10月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上)。
4、出席会议对象：
(1)截止2003年5月19日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；
(3)公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。
5、登记办法：
(1)登记手续凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户卡,社会个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书,异地股东可用传真方式登记。
(2)登记时间：2003年5月20日至5月24日
上午8：30分-11：30分下午15：30分-18：00分
(3)登记地点：郑州市大学路30号公司董事会办公室
6、注意事项：
1 联系人：唐宗记张路燕
2 联系电话：(0371)6591333
传真：(0371)6950227
3 其它事项
会期半天,参加会议的人员食宿及交通费自理。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2003年4月22日
附：1、授权委托书
2、郑州煤电股份有限公司独立董事提名人声明
3、独立董事候选人声明
4、董事候选人简历
附件1
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(公司)出席郑州煤电股份有限公司2002年度股东大会,并代表本人行使对会议的表决权。
委托人股东帐号：身份证号码：
持股数：委托人(签名)：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-24
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(600121)“郑州煤电”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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郑州煤电股份有限公司于2003年4月22日召开二届十一次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年第一季度报告。
二、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过了公司关于增设独立董事的议案。
四、通过了董事张金贵的辞职申请。
五、通过了提名高洪新为董事候选人的议案。
董事会决定于2003年5月26日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上有关事项。
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