郑州煤电(600121) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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郑州煤电（600121）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-29	第八届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
郑州煤电股份有限公司第八届董事会第五次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过2019年度利润分配预案、2019年年度报告全文及摘要、2020年第一季度报告全文及正文等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600121_20200429_1.pdf
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算及2020年财务预算报告 4 2019年度利润分配预案 5 2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计情况 6 2019年度报告全文及摘要 7 关于计提资产减值准备及预计负债的议案 8 关于会计政策变更的议案 9 关于聘任公司2020年度审计机构的议案 10 关于拟收购郑煤集团所持恒泰治理股权的议案 11 关于拟收购郑煤集团所持祥隆地质股权的议案 12 关于拟收购郑煤集团所持复晟铝业股权的议案 13 关于提请股东大会授权董事会全权办理股权收购具体事宜的议案 14 关于选举姜群义为公司第八届监事会监事的议案
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.7566 加权平均净资产收益率(%) -29.02 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600121_20200429_12.pdf
2020-04-29	关于东风电厂3、4号机组关停进展公告	上交所公告，其它
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600121_20200429_10.pdf
2020-04-29	第八届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600121_20200429_2.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.1229 加权平均净资产收益率(%) -5.57 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600121_20200429_26.pdf
2020-04-29	关于收购郑煤集团部分子公司股权的关联交易公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600121_20200429_6.pdf
2020-04-29	关于预计2020年度日常关联交易的公告	上交所公告
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600121_20200429_3.pdf
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算及2020年财务预算报告 4 2019年度利润分配预案 5 2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计情况 6 2019年度报告全文及摘要 7 关于计提资产减值准备及预计负债的议案 8 关于会计政策变更的议案 9 关于聘任公司2020年度审计机构的议案 10 关于拟收购郑煤集团所持恒泰治理股权的议案 11 关于拟收购郑煤集团所持祥隆地质股权的议案 12 关于拟收购郑煤集团所持复晟铝业股权的议案 13 关于提请股东大会授权董事会全权办理股权收购具体事宜的议案 14 关于选举姜群义为公司第八届监事会监事的议案
2020-04-29	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600121_20200429_5.pdf
2020-04-29	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
郑州煤电股份有限公司董事会决定于2020年5月22日9点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、2019年度报告全文及摘要、关于聘任公司2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600121_20200429_8.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要生产经营数据公告	上交所公告
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600121_20200429_9.pdf
2020-04-18	关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600121_20200418_1.pdf
2020-04-16	2019年年度业绩预告更正公告	上交所公告，业绩预测
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600121_20200416_6.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-10	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
郑州煤电股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月9日召开，会议审议通过关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600121_20200310_1.pdf
2020-02-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-09	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 2 关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
2020-02-22	第八届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
郑州煤电股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年2月21日召开，会议审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600121_20200222_1.pdf
2020-02-22	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
郑州煤电股份有限公司董事会决定于2020年3月9日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600121_20200222_4.pdf
2020-02-22	关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的公告	上交所公告，再融资预案
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600121_20200222_3.pdf
2020-02-22	第八届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600121_20200222_2.pdf
2020-02-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-09	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 2 关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
2020-02-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-09	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 2 关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
2020-01-23	2019年第四季度主要生产经营数据公告	上交所公告
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600121_20200123_1.pdf
2020-01-23	2019年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，预计郑州煤电股份有限公司2019年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-55,000万元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600121_20200123_2.pdf
2020-01-18	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600121_20200118_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-29	拟披露年报

2019-12-24	关于控股股东部分股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600121)“郑州煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600121_20191224_1.pdf
2019-11-20	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
郑州煤电股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过关于选举张海洋先生公司第八届董事会董事的议案、关于选举邹山旺先生公司第八届监事会监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/600121_20191120_1.pdf
2019-10-31	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
郑州煤电股份有限公司董事会决定于2019年11月19日9点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举张海洋先生公司第八届董事会董事的议案、关于选举邹山旺先生公司第八届监事会监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600121_20191031_8.pdf
2019-10-31	第八届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
郑州煤电股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过2019年第三季度报告全文及正文、《关于提名公司董事候选人和聘任高级管理人员的议案》、《关于调整公司内部机构设置的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600121_20191031_3.pdf