| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-07-22
|
召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 四、审议通过了的议案。
决定于2003年7月22日上午九点三十分在南京公司本部,审议相关议案。现将有关事项公告如下：
(一)会议议题：
(1)审议批准建立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案。
(2)审议不再实施配股项目＂路由器及安全网络设备生产技术改造项目＂,将原拟投入该项目的配股募集资金5863万元变更投入到＂宽带接入网光缆与光纤复合架空地线技术改造项目＂的议案。
(3)以逐个表决方式审议江苏宏图电子信息集团有限公司提出的关于调整部分董事监事提案的议案。
a)审议高中田先生不再担任董事职务；
b)审议丁春生先生不再担任董事职务；
c)审议选举徐锦荣先生为董事；
d)审议选举张康荣先生为董事；
e)审议张正新先生不再担任监事职务；
f)审议选举张健先生为监事。
(二)出席人员的资格：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2003年7月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
(三)会议登记：
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；
(2)登记地址：江苏省南京市湖北路83号公司证券部；
(3)登记时间：2003年7月21日上午9：00～11：30,下午1：30～4：30；
(4)联系人：徐清
联系电话：(025)3300922
传真：(025)3300230
(5)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
附：授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司
二○○三年六月二十一日
|
|
|
2004-04-13
|
担保诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司曾为江苏省技术进出口公司(下称：江苏技术)17800
万元贷款提供担保，南通纵横国际股份有限公司(下称：纵横国际)为上述担保事项提
供了反担保。因江苏技术逾期未偿还贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷。
公司向南京中院起诉江苏技术与纵横国际一案，经南京中院判决，判令江苏技术
向公司赔偿17099719.87元及相应利息，判令纵横国际对江苏技术上述还款不能清偿的
部分承担二分之一的赔偿责任，判令江苏技术承担此案的诉讼费用。纵横国际不服一审
判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，经江苏省高院终审裁定，驳回上诉，维持原判。
目前法院已将纵横国际892.75万元执行款支付公司。
2004年4月7日，公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司(下称：交通控股)签署了
关于解决反担保债务的协议书。纵横国际对公司反担保责任的具体数额以法院生效判决
确认的公司担保责任为基数，纵横国际就江苏技术不能偿付的前述担保债务的50%予以
确定；交通控股同意自协议签署之日起无条件替纵横国际承担对公司总额不超过6800万
元(含已经法院执行给公司的纵横国际款项)的反担保债务。交通控股应在2004年7月31
日前偿还此债务；公司同意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担的纵横国
际之反担保债务转由交通控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债
务不再承担任何责任。
根据公司于2003年4月9日与江苏省文化产业发展有限公司(下称：文化产业公司)签
署的《关于解决公司对江苏技术担保最终损失之协议书》，文化产业公司同意在伍仟万
元内承担公司对江苏技术担保所造成的最终损失。
已累计用江苏技术的出口退税款及房产变现款偿付了工商银行贷款3434.49万元，免
除了公司相应的担保责任。公司继续与有关方面协调，加快江苏技术相关资产的变现、
清偿工作。
|
|
|
2004-11-17
|
公布股东所持部分股权被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司日前接第二大股东南京有线电厂[又名江苏紫
金电子信息产业(集团)公司，现持有公司国有法人股5965.4333万股，占公司总
股本的18.689%]通知：该单位持有公司2000万股国有法人股因诉讼纠纷已被南京
市中级人民法院继续执行司法冻结。冻结期间自2004年11月15日至2005年5月14
日。
|
|
|
2005-01-05
|
公布股东签署股权转让补充协议的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司收到书面通知，公司国有控股股东江苏宏图电
子信息集团有限公司已于2004年12月28日分别与江苏三胞集团有限公司、南京中
森泰富科技发展有限公司签订了《公司股权转让协议的补充协议(二)》。双方同
意对已签署协议中涉及的转让价格条款进行修改，双方一致同意本次股权转让价
格在每股净资产3.126元人民币的基础上调增至每股3.392元人民币，股权转让总
价款分别调增至21654.53万元和4080.81万元。最终转让价格按程序报国务院国
有资产监督管理委员会审定。
双方于2004年11月16日签署的《公司股权转让协议的补充协议》终止。《公
司股权转让协议》的其他条款不作修改。
|
|
|
2005-01-08
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600122)“宏图高科”
鉴于近日《现代快报》对美国APEX公司(下称：APEX公司)与国内几家家电企
业业务往来和应收帐款问题的有关报道，江苏宏图高科技股份有限公司现将有关
情况说明如下：
APEX公司曾经是公司DVD产品在美国的一个经销商。自2003年底起，公司因
销售策略的调整，已不再向APEX公司供货。
2002年4月份公司与APEX公司及美国最大的保理公司THE CIT GROUP/COMMERC
IAL SERVICES，INC(下称：CIT公司)签订了保理协议，所有货款结算通过CIT公
司完成。当APEX公司将货物销售给超市并售出以后，货款将由CIT公司直接向超
市收取，并按协议规定的回款比例由CIT公司直接电汇给公司，货款的结算期为1
8个月。
公司对APEX公司的应收帐款一直在不断清收，2004年收回5953万元。截至20
04年12月31日，公司通过APEX公司出口所产生的应收帐款余额为8329万元，帐期
均为一年。
公司近期将派员赴美进一步磋商，力争在较短的时间内采取措施妥善解决这
一问题。
|
|
|
2003-04-18
|
(600122)“宏图高科”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司于2003年4月16日召开二届十三次董事会及二
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及年报摘要。
二、通过了公司2002年利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过了关于增聘独立董事的议案。
四、通过了关于修订章程的议案。
五、通过了关于续聘南京永华会计师事务所为公司2003年度审计机构的议
案。
六、通过了出资650万元参股“江苏省浪淘沙连锁网吧有限公司”的议案：
该公司注册资本暂定为3000万元，其中公司出资650万元。
董事会决定于2003年5月20日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
|
|
|
2003-04-18
|
(600122)“宏图高科”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 292735.53 241671.84 21.13
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 97960.62 94101.12 4.10
主营业务收入(万元) 221015.20 200481.48 10.24
净利润(万元) 3466.78 5815.39 -40.39
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3312.93 6011.95 -44.89
每股收益(元) 0.109 0.182 -40.11
每股净资产(元) 3.069 2.948 4.10
调整后的每股净资产(元) 2.910 2.886 0.83
净资产收益率(%) 3.54 6.18 -42.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.38 6.39 -47.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.323 -0.224
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-05-20
|
召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 经江苏宏图高科技股份有限公司二届十三次董事会研究决定,定于2003年5月20日上午9：30在南京公司本部会议室召开公司2002年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议议题：
1、审议公司《董事会2002年度工作报告》。
2、审议公司《监事会2002年度工作报告》。
3、审议公司2002年度财务决算报告。
4、审议公司2002年利润分配及公积金转增股本议案。
5、审议董事年度津贴的议案。
6、审议监事年度津贴的议案。
7、审议关于增聘独立董事的议案。
8、审议关于修订章程的议案。
9、审议关于续聘南京永华会计师事务所的议案。
10、审议对参股＂江苏省浪淘沙连锁网吧有限公司＂项目用变更＂INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目＂募集资金600万元及50万元公司自有资金投入的议案。
11、审议关于公司受让江苏宏图电子信息集团有限公司持有的江苏悦达投资股份有限公司7214.4万股股权的议案。(议案参见刊登于2003年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》上的二届十二次董事会决议公告)
二、出席人员的资格：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2003年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
三、会议登记：
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；
(2)登记地址：江苏省南京市湖北路83号公司证券部；
(3)登记时间：2003年5月19日上午9：00～11：30,下午1：30～4：30；
(4)联系人：徐清
联系电话：(025)3300922
传真：(025)3300230
(5)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
附：授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司
二○○三年四月十八日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席江苏宏图高科技股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
|
|
|
2004-05-25
|
股东所持部分股权被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司日前接第二大股东南京有线电厂[又名江苏紫金
电子信息产业(集团)公司，现持有公司国有法人股59654333股，占公司总股本的
18.689%]通知：该单位持有公司2000万股份因诉讼纠纷已被南京市中级人民法院
继续执行司法冻结。冻结期间自2004年5月20日至2004年11月19日。
该单位于2003年6月6日将其持有公司2982万股份质押给中国工商银行江苏省
分行，为江苏紫金电子集团有限公司的借款提供出质。据公司了解，该质押事项
至今尚未解除。
|
|
|
2004-04-29
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 2,933,206,393.78 2,210,151,999.79
净利润 18,051,709.13 34,667,770.71
总资产 3,231,043,615.77 2,927,355,328.27
股东权益 997,663,004.82 979,606,230.35
每股收益 0.057 0.109
每股净资产 3.126 3.069
调整后的每股净资产 2.975 2.910
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.091 0.323
净资产收益率(%) 1.81 3.54
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2004-04-29
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,240,025,484.31 3,231,043,615.77
股东权益(不含少数股东权益) 998,025,116.86 997,663,004.82
每股净资产 3.127 3.126
调整后的每股净资产 2.976 2.975
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,223,917.93 -26,223,917.93
每股收益 0.001 0.001
净资产收益率 0.036% 0.036%
|
|
|
2004-04-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2004年4月27日召开二届十九次董事会及二
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转
增。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过增加公司经营范围的议案：在公司现有营业范围基础上增加“技术
咨询服务”项目。
六、通过修订公司章程部分条款的议案。
七、通过继续聘用南京永华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月1日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项
。
|
|
|
2004-06-02
|
股东大会决议公告及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司于2004年6月1日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、继续聘用南京永华会计师事务所为公司2004年度审计机构。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
江苏宏图高科技股份有限公司于2004年6月1日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举张琉为公司董事长。
二、聘任张伟为公司总裁。
三、聘任陈刚为公司董事会秘书；聘任徐清为公司董事会证券事务代表。
四、选举张健为公司第三届监事会召集人。
|
|
|
2004-08-13
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-13
|
公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
2004年7月12日，《经济观察报》刊登了有关江苏宏图高科技股份有限公司
的第一大股东-江苏宏图电子信息集团有限公司(下称：宏图集团)进行股权转让
的消息，报道称“宏图集团将其持有的23.769%国有法人股股权转让给三胞集团
”，并称“此方案已获省有关部门批准”。
公司与宏图集团核实，近期确有公司与宏图集团就相关合作事宜进行接触，
但至目前为止，宏图集团未与任何公司签署正式或意向性协议。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息
披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意风险。 |
|
|
2004-07-07
|
公布董事会公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
|
2003年6月，江苏宏图高科技股份有限公司以其持有的华泰证券有限责任公
司5000万股股权作为权利质押，作为公司向银行申请流动资金贷款的担保。该质
押担保事项已经到期，现经董事会同意，决定继续以公司持有的上述5000万股股
权作为权利质押，作为向中国建设银行江苏省分行直属支行申请总额为3000万元
人民币流动资金贷款的担保。本次贷款及质押的期限为一年。
公司现持有华泰证券股份7216.9146万股，占该公司总股本的3.28% |
|
|
2004-08-13
|
2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,238,858,544.73 3,231,043,615.77
股东权益(不含少数股东权益) 1,002,026,457.28 997,663,004.82
每股净资产 3.139 3.126
调整后的每股净资产 2.778 2.975
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,255,345,369.58 1,150,555,262.75
净利润 4,363,452.46 7,181,373.54
扣除非经常性损益后的净利润 6,789,172.87 7,316,425.18
全面摊薄净资产收益率(%) 0.435 0.728
全面摊薄每股收益 0.014 0.022
经营活动产生的现金流量净额 2,606,064.54 -81,611,165.22
|
|
|
2004-08-13
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2004年8月11日召开三届二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过修订公司经营范围的议案。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。该事项需提请股东大会审议。
|
|
|
2004-08-07
|
公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司与江苏宏图电子信息集团有限公司(下称：宏
图集团)于2003年4月签署了关于受让宏图集团持有的江苏悦达投资股份有限公司
(下称：悦达投资)7214.4万股股权的《股权转让协议》。
2004年8月6日，公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登
记公司)《过户登记确认书》，登记公司已完成将宏图集团持有的悦达投资7214.4
万股股权过户至公司事宜。
目前公司持有悦达投资7214.4万股，占悦达投资总股本的13.23%，是悦达投
资第二大股东。
|
|
|
2004-08-11
|
公布第一大股东拟转让股权的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司接第一大股东江苏宏图电子信息集团有限公司
(下称：宏图集团)通知，该公司于2004年8月9日分别与江苏三胞集团有限公司(
下称：三胞集团)、南京中森泰富科技发展有限公司(下称：中森泰富)签署了《
股权转让协议》，宏图集团将其持有的公司63840000股股权转让给三胞集团，将
其持有的公司12030701股股权转让给中森泰富。
三方一致同意以公司2003年度报告披露的经审计的每股净资产为基础，初步
确定本次股权转让的每股转让单价为3.13元人民币；最终转让价格按程序报国务
院国有资产监督管理委员会审定。
本次转让完成后，宏图集团不再持有公司股份；三胞集团共持有公司股份
63840000股，占公司总股本的20%，将成为公司第一大股东；中森泰富共持有公司
12543753股，占公司总股本的3.93%。
因本次转让标的股份为国有法人股，根据有关规定，本次股份转让须取得中
国证监会审核无异议、且国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可实施。
|
|
|
2004-07-30
|
公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司与江苏宏图电子信息集团有限公司(下称：宏
图集团)于2003年4月签署了关于受让宏图集团持有的江苏悦达投资股份有限公司
(下称：悦达投资)7214.4万股股权的《股权转让协议》。
2004年7月28日，公司接国务院国资委《关于悦达投资国有股转让有关问题
的批复》，国资委同意宏图集团将其所持悦达投资7214.4万股国有法人股转让给
公司,并按转让收入使用计划用于归还对公司的欠款。本次转让完成后，该等股
份由公司持有。
|
|
|
2004-08-20
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2004年8月18日召开三届三次董事会及三届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董事会关于江苏三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展
有限公司收购事宜致全体股东的报告书》议案。
二、通过调整监事的议案。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
|
|
|
2004-09-21
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2004年8月18日在南京公司本部会议室举行了第三次会议,会议应到董事11人,实到董事9人,因公出差授权2人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张琉先生主持。经与会董事认真审议,表决通过了以下决议：
一、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司董事会关于江苏三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书》议案。
二、审议通过了调整独立董事津贴的议案。
拟将独立董事年度津贴报酬调整为6万元(含税)。
此议案须提请股东大会审议。
三、审议通过了的议案。
决定于2004年9月21日上午9：30在南京公司总部会议室召开公司2004年第一次临时股东大会,审议相关议案。现将有关事项公告如下：
(一)会议议题：
(1)审议调整独立董事津贴的议案；
(2)审议调整监事的议案；
(3)审议修订章程部分条款的议案(本议案详见公司第三届董事会第二次会议决议公告,公告刊登于2004年8月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(二)出席人员的资格：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2004年9月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
(三)会议登记：
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；
(2)登记地址：江苏省南京市湖北路83号公司证券部；
(3)登记报到时间：2004年9月20日9：00～16：30；
(4)联 系 人：公司证券部
联系电话：(025)83300922
传 真：(025)83300230
(5)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
附：授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司
二○○四年八月二十日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席江苏宏图高科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
|
|
|
2005-04-28
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-22 |
|
|
2004-10-29
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2004年9月28日以通讯方式召开第三届董事
会临时会议，会议同意公司将其持有江苏悦达投资股份有限公司(公司共持有该
公司股份72144000股，占该公司总股份的13.23%)35714286股股份质押给中信银
行南京分行，申请人民币贷款。质押期自2004年10月26日至2005年4月28日。
|
|
|
2004-09-22
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2004年9月21日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整监事的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
江苏宏图高科技股份有限公司于2004年9月21日召开三届三次监事会，会议
选举朱雷为监事会主席 |
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-29
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-11-14
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司于2003年11月13日召开二届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意刘小峰辞去总裁职务。
二、聘任张伟为公司总裁、应文禄为公司副总裁。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。该议案需提请股东大会审议，股东大会
召开时间由董事会另行通知。
|
|
|
2004-04-29
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2004-04-22 第二次披露日期为：2004-04-30 |
|
|
2003-04-12
|
(600122)“宏图高科”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司于2003年4月9日召开二届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司受让江苏宏图电子信息集团有限公司持有的江苏悦达投
资股份有限公司7214.4万股股权的议案。
二、通过了与江苏省文化产业发展有限公司(下称“文化产业公司”)签
署《关于解决公司对江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》的议案：
双方同意，文化产业公司在伍仟万元内承担公司对江苏省技术进出口公司担
保所造成的最终损失。
股东大会召开时间由董事会另行通知。
(600122)“宏图高科”公布关于受让股权关联交易公告
经江苏宏图高科技股份有限公司董事会审议通过，决定受让江苏宏图电
子信息集团有限公司持有的江苏悦达投资股份有限公司(简称“悦达投资”)
7214.4万元股权。根据悦达投资2001年度经审计后的净资产(3.12元/股)以
及考虑到该公司2002年度预亏的因素，转让价款暂定为20400万元。待悦达
投资2002年度审计报告公布后，双方以悦达投资2002年12月31日经审计后的
每股净资产价值作为本次股权转让的每股单价，确定最终转让总价款。合同
签署日期为2003年4月9日。
本次交易行为构成关联交易。
|
|
| | | |
