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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-02-09
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2000年年度配股，10配2，配股价14元登记日 ，2001-02-23 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-18
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2000年中期转增，10转增5登记日 ，2000-09-21 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-18
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2000年中期转增，10转增5转增上市日 ，2000-09-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-09-18
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2000年中期转增，10转增5除权日 ，2000-09-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2004年12月3日以通讯方式召开三届四次董
事会临时会议，会议审议通过《关于对江苏宏图三胞高科技术股份有限公司(下
称：宏图三胞)增资扩股的报告》：同意公司以宏图三胞2003年末经审计的每股
净资产1.27元作价，对其增资扩股2200万股，增资总额2794万元。本次增资扩股
完成后，宏图三胞总股本增至10000万股，公司合并后的持股比例增至57.1%。
江苏宏图高科技股份有限公司于2004年12月3日以通讯方式召开三届四次董
事会临时会议，会议审议通过《关于对江苏宏图三胞高科技术股份有限公司(下
称：宏图三胞)增资扩股的报告》：同意公司以宏图三胞2003年末经审计的每股
净资产1.27元作价，对其增资扩股2200万股，增资总额2794万元。本次增资扩股
完成后，宏图三胞总股本增至10000万股，公司合并后的持股比例增至57.1%。
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2004-11-18
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股东签署股权转让补充协议的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江苏宏图高科技股份有限公司收到书面通知，公司国有控股股
东江苏宏图电子信息集团有限公司已于2004年11月16日分别与江苏
三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司签订了《公司
股权转让协议的补充协议》。双方同意对已签署协议中涉及的转让
价格条款进行修改，双方一致同意本次股权转让价格由每股3.13元
人民币调增至每股3.376元人民币，股权转让总价款分别调增至
21552.38万元和4061.56万元。最终转让价格按程序报国务院国有资
产监督管理委员会审定。
《公司股权转让协议》的其他条款不作修改。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600122)“宏图高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,192,334,649.44 3,231,043,615.77
股东权益（不含少数股东权益） 1,007,544,966.43 997,663,004.82
每股净资产 3.156 3.126
调整后的每股净资产 2.783 2.975
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 14,200,517.50
每股收益 0.017 0.031
净资产收益率（%） 0.55 0.98
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2004-10-12
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公布变更联系地址与方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司总部办公场所自2004年10月12日起变更，联系
地址变更为南京市中山北路219号宏图大厦20、21层。邮编：210009。
联系电话：证券部 025-83274692
传真: 025-83274701 |
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2003-07-19
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(600122)“宏图高科”公布董事会公告 |
上交所公告，借款 |
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基于业务需要，经江苏宏图高科技股份有限公司董事会同意，决定向交通银
行南京分行申请办理总额不超过2300万美元融资授信额度。本次融资限于采用CI
T保理收款方式销售DVD音视产品的国际贸易项下的进口即期开证、进口开证押汇
融资、出口应收账款转让融资三个项目品种。本次融资的期限为九个月，自2003
年7月起至2004年4月30日止 |
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2003-07-23
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(600122)“宏图高科”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2003年7月22日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了不再实施配股项目“路由器及安全网络设备生产技术改造项目”
，将原拟投入该项目的配股募集资金5863万元变更投入到“宽带接入网光缆与光
纤复合架空地线技术改造项目”的议案。
二、通过江苏宏图电子信息集团有限公司提出的关于调整部分董、监事提案
的议案。
(600122)“宏图高科”公布监事会决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2003年7月22日召开二届九次监事会，会议
审议通过了选举张健为监事会召集人 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,998,793,151.60 2,927,355,328.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 988,490,003.46 979,606,230.35
每股净资产(元/股) 3.097 3.069
调整后每股净资产(元/股) 2.898 2.910
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 1,150,555,262.75 737,129,685.96
净利润(元) 8,883,773.11 14,097,830.17
扣除非经常性损益后的净利润(元) 9,018,824.75 14,080,352.70
全面摊薄净资产收益率(%) 0.899 1.476
全面摊薄每股收益(元/股) 0.028 0.044
经营活动产生的现金流量净额(元) -81,611,165.22 -6,582,201.16 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2003年8月14日召开二届十六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过增加公司经营范围的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。本议案需提请股东大会审议，股东
大会召开时间由董事会另行通知。
三、同意王伟辞去副总裁职务。
四、通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
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2003-08-30
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2003年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2003年8月16日披露了2003年半年度报
告及摘要，根据上交所上市部的审核意见，现对公司2003年半年度报告予以
补充公告。详见2003年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》 |
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2003-10-10
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2003年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2003年8月16日披露了2003年半年度报告及摘
要，根据上交所上市部的审核意见，于2003年8月30日对公司2003半年度报告作了补
充公告。现根据财政部有关文件精神，对公司2003半年度报告作出更正，详见2003年
10月10日《中国证券报》和《上海证券报》。
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2003-09-20
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公布起诉事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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因江苏宏图高科技股份有限公司购买的由索尼香港有限公司(简称“香港索尼”)提供的使用SONY商标的DVD机芯与集成电路等关键配件具有质量缺陷，导致公司用此配件生产的DVD产品出现质量问题，造成了公司的损失。公司已于2002年12月31日向南京市中级人民法院(简称“南京中院”)起诉索尼香港有限公司、日本索尼株式会社，要求两被告承担产品质量侵权责任，赔偿因质量侵权造成公司的财产损失600.65万美元，并承担本案诉讼费用。
南京中院已同意受理此案。两被告曾对本案件提出管辖权异议，南京中院于2003年6月30日作出裁定，驳回两被告对本案管辖权提出的异议。日前经咨询南京中院，两被告在法定时间内放弃了关于对管辖权异议的上诉。 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,328,266,184.98 2,927,355,328.27
股东权益(不含少数股东权益) 985,902,003.95 979,606,230.35
每股净资产 3.089 3.069
调整后的每股净资产 2.861 2.910
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -87,136,075.54
每股收益 0.027 0.049
净资产收益率(%) 0.87 1.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.87 1.61 |
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2004-06-01
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经江苏宏图高科技股份有限公司二届十九董事会研究决定,定于2004年6月1日上午9：30在南京市公司本部会议室召开公司2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议议题：
(一)审议公司《董事会2003年度工作报告》。
(二)审议公司《监事会2003年度工作报告》。
(三)审议公司《2003年度财务决算报告》。
(四)审议公司2003年利润分配及公积金转增股本议案。
(五)以逐个表决方式审议董事会换届选举的议案。
(六)以逐个表决方式审议监事会换届选举的议案。
(七)审议关于续聘会计师事务所的议案。
(八)审议关于修订公司章程部分条款的议案。
二、出席人员的资格：
(一)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
(二)截止2004年5月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(三)因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
三、会议登记：
(一)登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；
(二)登记地址：公司证券部；
(三)登记时间：2004年5月31日上午9：00～11：30,下午1：30～4：30；
(四)联 系 人：徐先生
联系电话：(025)83300922
传 真：(025)83300230
(五)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
附：授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司
二○○四年四月廿九日
授权委托书
兹委托 先生(/女士)代表我单位(本人)出席江苏宏图高科技股份有限公司2003年度股东大会,并全权代为行使表决权：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-10-12
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办公地址由“南京市湖北路83号”变为“南京市中山北路219号宏图大厦20、21层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-01
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法定代表人由“刘小峰”变为“张琉” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-19
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600122)“宏图高科”
1月18日，《上海证券报》刊登了《宏图高科缘何逆水行舟》的报道，文中
提及“在智通电脑(中国)公司网站上，见到了《美国智通(CIC)与宏图高科技开
发中国医保和金融结算解决方案达成战略合作伙伴关系》的新闻”。经核实，江
苏宏图高科技股份有限公司至今为止未与美国智通(CIC)签订战略合作伙伴关系
协议。
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2001-02-26
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2001.02.26是宏图高科(600122)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股14,配股比例:20,配股后总股本:31920万股) |
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2001-03-12
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2001.03.12是宏图高科(600122)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股14,配股比例:20,配股后总股本:31920万股) |
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2001-02-23
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2001.02.23是宏图高科(600122)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股14,配股比例:20,配股后总股本:31920万股) |
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2001-02-26
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2001.02.26是宏图高科(600122)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股14,配股比例:20,配股后总股本:31920万股) |
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2001-03-30
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2001.03.30是宏图高科(600122)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股14,配股比例:20,配股后总股本:31920万股) |
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2001-03-30
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2001.03.30是宏图高科(600122)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2 |
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2003-05-21
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(600122)“宏图高科”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2003年5月20日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议；
一、通过了公司2002年利润分配及公积金转增股本议案：不分配，不转增。
二、通过了关于增聘独立董事的议案。
三、通过了关于修订章程的议案。
四、续聘南京永华会计师事务所为公司2003年度审计机构。
五、未通过对参股“江苏省浪淘沙连锁网吧有限公司”项目用变更“INTERNET
综合服务平台及电子商务应用项目”募集资金600万元及50万元公司自有资金投入的
议案。
六、通过了关于公司受让江苏宏图电子信息集团有限公司持有的江苏悦达投资
股份有限公司7214.4万股股权的议案。
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2003-06-11
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(600122)“宏图高科”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏宏图高科技股份有限公司日前接公司第二大股东南京有线电厂通知：
一、该单位现将其持有公司2982万股份质押给中国工商银行江苏省分行，
为江苏紫金电子集团有限公司的借款提供出质。质押期自2003年6月6日至2004
年3月6日。上述质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕质押
登记手续。
二、该单位持有公司2360万股份因诉讼纠纷已被南京市中级人民法院司法
冻结。冻结期间自2003年6月6日至2004年6月5日 |
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2003-06-21
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(600122)“宏图高科”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资项目,质押 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2003年6月20日召开二届十五次董事会及二届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了不再实施配股项目“路由器及安全网络设备生产技术改造项目”，
将原拟投入该项目的配股募集资金5863万元变更投入到“宽带接入网光缆与光纤
复合架空地线技术改造项目”的议案。
二、通过了江苏宏图电子信息集团有限公司提交的关于调整部分董事监事提
案的议案。
董事会决定于2003年7月22日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600122)“宏图高科”公布董事会公告
2002年7月，江苏宏图高科技股份有限公司以其持有的华泰证券有限责任公司
5000万股股权作为权利质押，作为公司向银行申请总额为5000万元人民币流动资
金贷款的担保。该质押担保事项已经到期，现经董事会同意，决定继续以公司持
有的上述5000万股股权作为权利质押，作为向中国建设银行江苏省分行直属支行
申请总额为5000万元人民币流动资金贷款的担保。本次贷款及质押的期限为一年。
公司现持有华泰证券股份7216.9146万股，占该公司总股本的3.28%。华泰证
券2002年末每股净资产为1.45元。
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2003-08-06
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(600122)“宏图高科”公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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江苏宏图高科技股份有限公司为江苏省技术进出口公司(简称：江苏技术)17
800万元贷款提供担保的涉讼案件已调解或判决生效，现正在执行中；南通纵横
国际股份有限公司(简称：纵横国际)为上述担保事项提供了反担保。现将公司因
履行担保责任而向江苏技术及纵横国际追究法律责任的进展情况公告如下：
因履行担保责任，公司向中国银行南通支行支付了160万元，随后公司即向
南京市中级人民法院(简称：南京中院)起诉江苏技术及纵横国际，要求江苏技术
承担公司因为其担保造成的实际损失160万元及相应利息，并承担本案诉讼费用
；要求纵横国际就江苏技术前述债务承担连带保证责任。经南京中院判决，判令
江苏技术向公司赔偿160万元及相应利息，判令纵横国际对江苏技术上述还款不
能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任，判令江苏技术承担此案的诉讼费用。纵
横国际不服一审判决，已向江苏省高级人民法院提起上诉，目前二审正在审理中
。
因履行担保责任，公司另向各相关债权银行支付了17099719.87元，为保障
公司利益，公司已向南京中院起诉江苏技术与纵横国际，要求江苏技术承担公司
为其担保造成的实际损失17099719.87元及相应利息，并承担本案诉讼费用；要
求纵横国际就江苏技术前述债务承担连带保证责任。现南京中院已受理此案，并
已查封冻结了两被告的相应资产。目前此案正在审理中。 |
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2003-07-22
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四、审议通过了的议案。
决定于2003年7月22日上午九点三十分在南京公司本部,审议相关议案。现将有关事项公告如下：
(一)会议议题：
(1)审议批准建立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案。
(2)审议不再实施配股项目＂路由器及安全网络设备生产技术改造项目＂,将原拟投入该项目的配股募集资金5863万元变更投入到＂宽带接入网光缆与光纤复合架空地线技术改造项目＂的议案。
(3)以逐个表决方式审议江苏宏图电子信息集团有限公司提出的关于调整部分董事监事提案的议案。
a)审议高中田先生不再担任董事职务；
b)审议丁春生先生不再担任董事职务；
c)审议选举徐锦荣先生为董事；
d)审议选举张康荣先生为董事；
e)审议张正新先生不再担任监事职务；
f)审议选举张健先生为监事。
(二)出席人员的资格：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2003年7月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
(三)会议登记：
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；
(2)登记地址：江苏省南京市湖北路83号公司证券部；
(3)登记时间：2003年7月21日上午9：00～11：30,下午1：30～4：30；
(4)联系人：徐清
联系电话：(025)3300922
传真：(025)3300230
(5)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
附：授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司
二○○三年六月二十一日
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