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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.134
加权平均净资产收益率(%) 3.943
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过2014年半年度报告及其摘要、关于投资购置2000只散装氧化铝集装箱的议案、关于投资购置2000只不锈钢框架罐式集装箱的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-08
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关于受托经营成都亚欧班列物流有限公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年6月24日召开,会议审议通过关于选举吴云天先生为公司董事长的议案、关于聘任于庆新为公司总经理的议案、“关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书、行政总监及证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-25
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-25
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年6月24日召开,会议审议通过关于选举吴云天先生为公司董事长的议案、关于聘任于庆新为公司总经理的议案、“关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书、行政总监及证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-25
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月24日召开,会议审议通过2013年年度报告及其摘要、2013年度利润分配方案、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-25
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关于推选第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-25
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月24日召开,会议审议通过2013年年度报告及其摘要、2013年度利润分配方案、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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公开发行2013年公司债券(第一期)上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所同意,中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券(第一期)将于2014年6月9日起在上交所挂牌交易。本期债券简称为“13铁龙01”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年年度报告及其摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度独立董事述职报告
5、2013年度财务决算报告
6、2013年度利润分配方案
7、关于支付审计机构2013年度审计报酬的议案
8、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构
9、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于选举公司第七届董事会董事的议案
11.01、选举吴云天先生为公司第七届董事会董事
11.02、选举李德茂先生为公司第七届董事会董事
11.03、选举于庆新为公司第七届董事会董事
11.04、选举吴永奇为公司第七届董事会董事
11.05、选举白慧涛先生为公司第七届董事会董事
11.06、选举吴琼先生为公司第七届董事会董事
11.07、选举姜超峰先生为公司第七届董事会独立董事
11.08、选举李延喜先生为公司第七届董事会独立董事
11.09、选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事
12、关于选举公司第七届监事会监事的议案
12.01、选举王贤富先生为公司监事
12.02、选举刘化武先生为公司监事
12.03、选举燕岚峰先生为公司监事
12.04、选举齐志岩先生为公司监事 |
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2014-06-04
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年6月3日召开,会议审议通过关于提名第七届董事会董事候选人的议案、关于召开2013年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会决定于2014年6月24日(星期二)9：00召开公司2013年度股东大会,会议的表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票日期：2014年6月24日的交易时间,即9：30~11：30和13：00~15：00,审议2013年年度报告及其摘要、2013年度利润分配方案、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案等事项。
网络投票代码：738125;投票简称：铁龙投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年年度报告及其摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度独立董事述职报告
5、2013年度财务决算报告
6、2013年度利润分配方案
7、关于支付审计机构2013年度审计报酬的议案
8、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构
9、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于选举公司第七届董事会董事的议案
11.01、选举吴云天先生为公司第七届董事会董事
11.02、选举李德茂先生为公司第七届董事会董事
11.03、选举于庆新为公司第七届董事会董事
11.04、选举吴永奇为公司第七届董事会董事
11.05、选举白慧涛先生为公司第七届董事会董事
11.06、选举吴琼先生为公司第七届董事会董事
11.07、选举姜超峰先生为公司第七届董事会独立董事
11.08、选举李延喜先生为公司第七届董事会独立董事
11.09、选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事
12、关于选举公司第七届监事会监事的议案
12.01、选举王贤富先生为公司监事
12.02、选举刘化武先生为公司监事
12.03、选举燕岚峰先生为公司监事
12.04、选举齐志岩先生为公司监事 |
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2014-05-14
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2013年公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600125)“铁龙物流”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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2013年公司债券(第一期)票面利率公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600125)“铁龙物流”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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2013年公司债券(第一期)发行公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发行不超过15亿元人民币公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕17号文核准。本次债券采用分期发行方式,首期发行7.5亿元。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.070
加权平均净资产收益率(%) 2.077
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于召开公司2013年度现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于补充确认2013年度及预计2014年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.323
加权平均净资产收益率(%) 10.010
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年4月8日召开,会议审议通过2013年年度报告及其摘要、2013年度利润分配预案、关于对2014年日常关联交易进行预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-02-17
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关于铁路货运价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-08
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关于公司债发行申请获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-13
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关于发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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