公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2001-01-04
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2001.01.04是金健米业(600127)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日,发行(上市)情况 |
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网下申购起始日A增发A股(发行价:16.1: 发行总量:5000万股,发行后总股本:30500万股) |
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2001-01-04
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2001.01.04是金健米业(600127)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日,发行(上市)情况 |
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网下申购截止日A增发A股(发行价:16.1: 发行总量:5000万股,发行后总股本:30500万股) |
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2001-01-10
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2001.01.10是金健米业(600127)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日,发行(上市)情况 |
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除权基准日A增发A股(发行价:16.1: 发行总量:5000万股,发行后总股本:30500万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是金健米业(600127)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日,发行(上市)情况 |
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发行结果公告日A增发A股(发行价:16.1: 发行总量:5000万股,发行后总股本:30500万股) |
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2001-01-06
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2001.01.06是金健米业(600127)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日,发行(上市)情况 |
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资金冻结起始日A增发A股(发行价:16.1: 发行总量:5000万股,发行后总股本:30500万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是金健米业(600127)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日,发行(上市)情况 |
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申购款解冻日A增发A股(发行价:16.1: 发行总量:5000万股,发行后总股本:30500万股) |
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2001-02-06
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2001.02.06是金健米业(600127)上市日期 |
发行与上市-上市日期,发行(上市)情况 |
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上市日期A增发A股(发行价:16.1: 发行总量:5000万股,发行后总股本:30500万股) |
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2000-12-29
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A增发A股5000万股发行日,增发价:16.1元 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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2001-01-03
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A增发A股5000万股登记日,增发价:16.1元 |
发行与上市-股权登记日,发行(上市)情况 |
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2001-01-04
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A增发A股5000万股网下申购起始日,发行价:16.1元 |
发行与上市-网下申购起始日,发行(上市)情况 |
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2001-01-08
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A增发A股5000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日,发行(上市)情况 |
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2001-01-08
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A增发A股5000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日,发行(上市)情况 |
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2001-02-06
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5000万股增发上市,增发价16.1元 |
发行与上市-上市日期,发行(上市)情况 |
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1999-10-11
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1999.10.11是金健米业(600127)股本变动日 |
发行与上市-股本变动,股本变动 |
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10送2转增5 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-02
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公布关联交易的补充公告 |
上交所公告,担保(或解除) ,关联交易 |
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(600127)“金健米业”
2000年11月29日,湖南金健米业股份有限公司为原常德武陵酒业有限公司
1600万元贷款向中国工商银行常德市分行德山支行提供担保。2000年12月6日,
公司第一大股东常德市粮油总公司(持有公司55.74%的股权)就公司的该项担保,
作出了愿对公司承担的担保责任范围内承担连带责任的承诺。
2003年12月23日,常德武陵酒业有限公司被常德市中级人民法院裁定宣告破
产。截止常德武陵酒业有限公司于2004年破产时,该笔贷款连本带息共计19358032
元尚未获得补偿。中国工商银行常德市分行德山支行于2004年3月30日已将款
项从公司帐户上划走。后经协商,常德市粮油总公司承诺承担责任,并将积极筹
措资金,及时予以解决。
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2004-08-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告,停牌一小时 |
上交所公告,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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(600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2004年8月27日召开三届三次董事会及三届二
次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年半年报及其摘要。
二、通过粮油事业部法人化改革方案:公司决定以粮油事业部精米分公司、
面制品分公司、粮油食品分公司、面制品分公司与粮油食品分公司,评估折价为
人民币17000万元出资,发起设立“湖南金健粮油实业发展有限责任公司(暂定名
称)”。拟设公司注册资本为18000万元,其中公司认缴的出资占注册资本总额的
94.44%。
董事会决定于2004年9月30日上午召开2004年第三次临时股东大会,审议以
上有关事项。
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2004-09-30
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召开2004年第三次临时股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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1、会议时间:2004年9月30日上午9:00
2、会议地点:公司总部五楼会议室
3、提请会议审议事项:《粮油事业部法人化改革方案》
4、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事及法律顾问,2004年9月24日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。
(2)不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法:
(1)登记手续:请符合上述条件的股东于2004年9月29日(9:00至16:00)到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。
(2)地址:湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处
联系人:李安云 谢文
联系电话:(0736)7308643、7308616
传 真:(0736)7308666
邮政编码:415001
(3)法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
(4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
(5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。
(6)与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2004年8月27日
附件一:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南金健米业股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
代理人签名: 代理人身份证号:
委托日期:
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2004-10-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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湖南金健米业股份有限公司于2004年9月30日召开2004年第三次临时股东大会,会议审议通过粮油事业部法人化改革方案。
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标 ,停牌一小时 |
刊登中报 |
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(600127)"金健米业"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,044,650,611.38 2,031,488,554.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,139,053,963.61 1,133,309,410.78
每股净资产 2.634 2.620
调整后的每股净资产 2.634 2.620
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 300,648,102.11 187,306,995.52
净利润 5,744,552.83 5,167,055.29
扣除非经常性损益后的净利润 -14,062,255.39 5,463,394.93
净资产收益率(%) 0.5043 0.4559
每股收益 0.0133 0.01195
经营活动产生的现金流量净额 -136,310,274.95 -23,363,417.72
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2004-02-16
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因召开股东大会,停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-14
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召开2004年第一次临时股东大会,上午9:00 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会二届四十三次会议于2004年1月10日在公司总部五楼一会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持,应到董事9人,实到6人,三位独立董事因公出差未能参会,公司全体监事及经理集团部分成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过公司经营机构调整方案。面对公司目前下属企业多,行业跨度大,管理幅度大等现状,为更好地适应市场变化,增强应变能力,提高组织的整体运营效率,董事会决定对公司经营机构进行适当调整,逐步实现发展布局的区域化、资源配置的集中化、经营管理的专业化、市场拓展的精细化。
二、审议通过了有关高管人员任免的议案。同意张宏成先生辞去公司董事职务;提名肖瑛女士为公司董事候选人。并决议将上述议案提交2004年第一次临时股东大会审议。
同意喻宇汉先生辞去董事会秘书职务;同意黎军先生辞去企划总监职务;同意丁宇峰先生辞去公司投资总监职务。
聘任肖瑛女士为公司执行总裁;聘任李安云先生为公司董事会秘书;聘任朱荣美先生为公司财务总监。
肖瑛女士、朱荣美先生、李安云先生简历见附件二
三、审议通过《公司章程修正案》。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等规定,董事会从公司对外担保审核权限、审批程序、被担保对象的资信等方面提出章程修正案,对公司章程进行了修改(具体内容详见附件三)。
决议将本修正案提交2004年第一次临时股东大会审议通过后实施。
四、审议通过了与湖南洞庭水殖股份有限公司签订《交叉担保框架协议书》的议案。会议审议通过了关于与湖南洞庭水殖股份有限公司(简称:洞庭水殖)签订《交叉担保框架协议书》的议案:交叉担保期限暂定五年,起始日为2004年1月3日,本协议仅适应于双方在银行贷款的担保,累计最高担保金额为人民币10000万元;在银行同意的前提下,担保的方式尽量采用一般担保。该协议系2003年1月3日与洞庭水殖签订的《交叉担保框架协议书》到期后的续签。由于该项框架协议仅为担保意向,具体实施担保时须经公司董事会审议批准,并在框架协议范围内另行签订担保合同。
五、审议通过了董事会原授权总裁集团拟订的《公司董、监事薪酬方案》,并提交股东大会审议。(具体内容详见附件四)
六、决定,审议董事会有关提案。会议时间为2004年2月14日(星期六),股权登记日为2004年2月6日。现将有关事项通知如下:
1、会议时间:2004年2月14日上午9:00
2、会议地点:公司总部五楼四会议室
3、会议议题:(1)审议公司董事任免方案;(2)审议公司章程修正案;(3)审议监事会提议的有关监事任免方案。(4)审议公司董、监事薪酬方案(具体方案见附件四)
4、会议出席对象:(1)公司全体董事、监事及法律顾问。(2)2004年2月6日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。(3)不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法:(1)登记手续:请符合上述条件的股东于2004年2月13日(9:00至16:00)到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。(2)地址:湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处联系人:谢文、王觅联系电话:(0736)7308616;传真:(0736)7308616(0736)7308666邮政编码:415001(3)法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。(4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。(5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。(6)与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2004年1月13日
附件一:授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南金健米业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权.
委托人签名(盖章):委托人身份证号:
委托人持股数:委托人股东帐号:
代理人签名:代理人身份证号:
委托日期:
附件二:高管人员简历
1、肖瑛、女,现年46岁,大学学历。1973年参加工作,曾担任湖南桃源纺织印染厂团总支书记、宣传科副科长;常德市经贸委技改科副科长;中共常德市委组织部企业党建科科长;中共常德市武陵区委常委、组织部长;常德市城建局副局长;湖南阳光乳业股份有限公司党委书记、常务副总经理等职务;现任湖南金健米业股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。
2、朱荣美、男、1965年生、湖南宁乡人、本科学历、高级会计师。1984年至1986年在湖南省粮食学校财务会计专业学习;1986年至1989年在长沙市粮食局汽车队任会计、财会股长;1990至1994年在长沙市粮食贸易运输公司任财会科长;1994年至1996年在湖南德式啤酒屋有限公司任财务总监、副总经理;1997年至今在湖南电广传媒股份有限公司任财务副总监。
3、李安云、男、1955年生、回族、本科学历。1969年参加工作;1994年任常德市人民政府法制办主任;1995年任常德市武陵区法院院长;2001年8月至2003年12月任常德市中级人民法院党组成员、工会主席。
附件三:公司章程修正案内容
1、因第八十条第(十)项与后面的内容重复,所以将"不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保"的内容删除;
2、将第一百零九条第二款"公司董事会根据实际情况,确定其收购和处置资产、对外投资、对外担保权限为人民币5000万元以下,决定关联交易的权限为交易额人民币3000万元以下或公司最近经审计净资产的百分之五以下。"的内容变更为"公司董事会根据实际情况,确定其收购和处置资产、对外投资、对外担保权限为公司最近经审计净资产的百分之十以下。"
3、在公司章程第五章"董事会"中单列"对外担保"一节,内容如下:
第五节对外担保
第一百三十五条公司及公司董事、监事及其他人员不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供担保。
第一百三十六条公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
第一百三十七条公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
第一百三十八条公司独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
第一百三十九条公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务。
第一百四十条公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第一百四十一条审批程序
公司对外担保须根据担保额度分别由股东大会、董事会审批。
公司资金管理部门是公司指定的唯一可经办对外担保事项的主体。公司资金管理部门根据公司需要,提出有关担保议案,在对被担保对象的资信情况、反担保方担保能力作出详细调查报告并对其信用等级作出评估后,提交公司董事会审议。
公司对外担保的决议应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意;如果担保额度在股东大会授权范围外,则由董事会提出预案,提交公司股东大会审批决定。
第一百四十二条公司应建立已担保事项的预警制度,对被担保对象的资信变化情况及时了解,并反馈相关信息给决策者。
第一百四十三条未经公司股东大会或者董事会决议通过,董事、经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第一百四十四条公司对外提供担保,应根据股东大会或董事会决议内容,与被担保对象及反担保提供方签订书面合同,以明确各方权利、义务。经办人在签订担保合同后,应当将合同文本送公司财务管理部门、董事会秘书、监事会及公司档案管理部门。
附件四:湖南金健米业股份有限公司董、监事薪酬方案
为建立与现代企业制度相适应的激励机制,规范公司董、监事的薪酬,根据《公司章程》的有关规定,特制定本方案。
一、基本原则
坚持效率优先的原则,坚持责、权、利相结合的原则,坚持薪酬与企业的经营业绩、经营风险相结合的原则;坚持先审计后兑现的原则。
二、薪酬结构
1、工资形式:年薪制
2、工资结构:年薪收入=基本薪酬+岗位薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬。
三、薪酬标准
1、基本薪酬标准:5万元/年
2、岗位标准薪酬=起薪点×岗位系数。起薪点为3万元/年,岗位系数根据实际担任的职务和具体岗位确定,系数范围为1.0-10.0之间。
公司独立董事和不在公司领取薪酬的监事发给一定的会务补助和误餐补助,其标准:独立董事为3万元/年,监事为1万元/年。
四、薪酬考核
1、薪酬考核委员会每月对董、监事履行岗位职责的情况进行一次考核,考核结果与岗位薪酬挂钩。
2、年终由薪酬考核委员会根据企业的年度经营目标确定绩效薪酬。公司未完成年初制定的经营目标时,无绩效薪酬。公司经营业绩达到年初制定的经营目标时,可按基本薪酬和岗位薪酬的10-30%计发绩效薪酬。
3、公司超额完成目标后,结合董、监事的年度业绩考核情况,并根据《湖南金健米业股份有限公司奖励(处罚)制度》发给特别奖励。
五、补助
1、根据承担的责任大小,董事、监事享受一定的风险责任津贴。
2、董、监事其它补贴(助)按公司相关制度执行。
六、本方案经股东大会审议通过后生效。
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2004-01-16
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受到行政处罚公告 |
上交所公告,其它 |
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湖南金健米业股份有限公司于2004年1月13日收到中国证券监督管理委员会于
2003年12月26日对公司作出的行政处罚决定书,由于公司违规事实构成了《中华
人民共和国证券法》第177条所述“所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者有
重大遗漏”行为。决定:
一、对公司处以60万元罚款。
二、对公司原董事长车世炎、郑治文分别处以警告、并处10万元罚款。
三、对公司董事孙圣斌处以警告、并处5万元罚款;对公司董事吴远海、原董
事印生阶、周定贵分别处以警告、并处3万元罚款。
四、对公司原董事刘丛友、孙庆杰处以警告。
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2004-02-17
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监事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2004年2月14日召开二届二十三次监事会,会议审议
通过选举张宏成为公司监事会召集人。
湖南金健米业股份有限公司于2004年2月14日召开2004年第一次临时股东大会,会
议审议通过如下决议:
一、通过公司董、监事任免的议案。
二、通过公司章程修正案。
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2003-12-19
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股份冻结的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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湖南金健米业股份有限公司于2003年12月17日获悉,湖南省高级人民法院应中国农
业银行常德市分行营业部的财产保全申请,根据有关民事裁定书对常德市粮油总公司持
有的公司法人股24106.561万股(占公司总股本的55.74%)中的8900万股(占常德市粮油总
公司持股数的36.92%)予以冻结,冻结期限为一年,即从2003年12月17日起至2004年12
月16日止 |
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2004-04-23
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拟披露年报,延期披露年报 |
拟披露年报 |
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原披露日期为2004-03-05 第二次披露日期为:2004-04-22 |
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2003-12-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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湖南金健米业股份有限公司于2003年12月11日召开二届四十一次董事会及二届二十
一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过投资设立湖南星城投资有限公司的议案:董事会决定与深圳湘广实业发展
有限公司共同出资成立湖南星城投资有限公司,该公司拟定注册资本6200万元,其中公
司以现金出资3000万元,占出资额的48%。
二、通过出资组建湖南金湘雅生命工程实业公司的议案:拟与中南大学湘雅三医院
合作发起成立湖南金湘雅生命工程实业公司,该公司注册资本2000万元,其中公司出资
1020万元,持股51%。
三、同意聘任钟长平为公司资金管理总监兼资金管理本部总经理。
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2003-04-02
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(600127)“金健米业”公布董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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湖南金健米业股份有限公司于2003年3月29日至30日召开二届二十七次董
事会,会议审议通过如下决议:
一、关于资产损失处置的议案。
二、关于对董事长授权的议案。
三、关于湖南金健药业有限责任公司(简称:金健药业)吸收合并湖南天健
制药有限责任公司(简称:天健制药)的议案:公司与常德市城市建设投资公司
初步协商,决定由金健药业吸收合并天健制药,合并完成后,常德市城市建设
投资开发有限责任公司成为金健药业股东,天健药业整体资产并入金健药业。
四、关于增资北京湘鄂情酒楼有限责任公司的议案:公司拟以现金3000万
元增资北京湘鄂情酒楼有限责任公司,资金来源为自有资金。此次增资后,北
京湘鄂情酒楼有限责任公司注册资本将达到10200万元,公司累计出资达到5000
万元。
五、关于增资湖南金健种业有限责任公司的议案:公司拟以现金1795万元
增资,资金来源为2001年增发新股募集资金(金健优质稻种开发中心项目)。此
次增资后,湖南金健种业有限责任公司注册资本增至3000万元,公司出资达到
2305万元,占该公司注册资本的77%。
六、关于增资湖南阳光乳业股份有限公司的议案:公司拟以50亩经评估土
地使用权(610.99万元)和现金1289.01万元增资认购1900万股,资金来源为自
有资金。此次增资后,湖南阳光乳业股份有限公司的总股本为5000万股,公司
持有3700万股,占总股本的74%。
七、关于发起成立常德市穿紫河治理开发有限责任公司的议案:公司拟联
合常德市城市建设投资公司、常德市市政建设总公司、湖南金健建筑有限责任
公司等发起设立常德市穿紫河治理开发有限责任公司,新设立的公司注册资本
拟定为6000万元,公司及公司控股子公司出资不超过3600万元,资金来源为银
行贷款。
八、同意罗彬辞去公司营销总监及其他所有职务的申请。
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2003-03-06
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(600127)“金健米业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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湖南金健米业股份有限公司于2003年3月5日召开2003年第二次临时股东大
会,会议审议通过了关于收购常德市自来水公司的议案:公司以净资产评估值
14640.29万元作为收购参考价,收购湖南金健投资发展有限责任公司所有的常
德市自来水公司,最终结算支付价格以上述参考价加减自评估基准日至协议生
效日经审计确认的期间损益为准。
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2003-02-25
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(600127)“金键米业”公布公告 |
上交所公告,其它 |
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湖南金健米业股份有限公司二届二十六次董事会决定收购湖南金健投资发展
有限责任公司所属的常德市自来水公司整体资产,并提交定于2003年3月5日召开
的公司2003年第二次临时股东大会审议。现将资产评估结果和独立财务顾问意见
予以公告。详见2月25日《上海证券报》。
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2003-03-05
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召开2003年第二次临时股东大会,上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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经公司董事会二届二十六次会议审议,决定于2003年3月5日,现将有关事项通知如下:
1、会议时间:2003年3月5日上午9:30
2、会议地点:公司总部五楼会议室
3、会议议题:审议关于收购常德市自来水公司的议案
4、会议出席对象:
(1)公司全体董事、监事及法律顾问。
(2)2003年2月21日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。
(3)不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法:
(1)登记手续:请符合上述条件的股东于2003年3月4日(9:00至16:00)到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。
(2)地址:湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处
联系人:喻宇汉方力
联系电话:(0736)7308643、7308616
传真:(0736)7308616
邮政编码:415001
(3)法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
(4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
(5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。
(6)与会股东交通及食宿费用自理。
特此通知
湖南金健米业股份有限公司董事会
2003年1月28日
附件:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南金健米业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章):委托人身份证号:
委托人持股数:委托人股东帐号:
代理人签名:代理人身份证号:
委托日期:
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