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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600128_20180426_1.pdf
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2018-04-25
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关于公司2017年年度报告的更正及补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600128_20180425_1.pdf
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2018-04-25
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关于上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600128_20180425_3.pdf
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2018-04-19
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/600128_20180419_1.pdf
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2018-04-03
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0497
加权平均净资产收益率(%) 0.8835
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年3月31日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及年度报告摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘请公司2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600128_20180403_13.pdf
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2018-04-03
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告、公司2017年度利润分配方案、关于聘请公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于计提2017年度相关资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年年度报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度为控股子公司提供担保的议案
8 关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易议案
9 关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年年度报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度为控股子公司提供担保的议案
8 关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易议案
9 关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案 |
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2018-04-03
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关于控股子公司2018年度利用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-01-16
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关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
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2018-01-12
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关于控股子公司减持可供出售金融资产进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600128)“弘业股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-12
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关于出售资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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关于参股公司首次公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600128)“弘业股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600128_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-03 |
拟披露年报 |
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2017-12-21
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月20日召开,会议审议通过关于转让上海长芝大厦房产的关联交易议案、关于转让所持参股企业1.62%股权的关联交易议案、关于控股子公司与关联方开展动力煤期现基差贸易业务合作的持续关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年12月20日召开,会议审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-16
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关于国有股份无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600128_20171216_1.pdf
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2017-12-09
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关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/600128_20171209_3.pdf
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2017-12-09
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年12月8日召开,会议审议通过《关于提名伍栋先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/600128_20171208_2.pdf
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2017-12-08
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/600128_20171208_1.pdf
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2017-12-05
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于转让上海长芝大厦房产的关联交易议案
2关于转让所持参股企业1.62%股权的关联交易议案
3关于控股子公司与关联方开展动力煤期现基差贸易业务合作的持续关联交易议案
4关于选举伍栋先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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