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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-25
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600128_20190925_1.pdf
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2019-09-17
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月16日召开，会议审议通过关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600128_20190917_1.pdf
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2019-09-17
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年9月16日召开，会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600128_20190917_3.pdf
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2019-08-30
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏弘业股份有限公司董事会决定于2019年9月16日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600128_20190830_11.pdf
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2019-08-30
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关于计提预计负债的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-30
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关于放弃控股子公司股权优先受让权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-30
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
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2019-08-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0386
加权平均净资产收益率(%) -0.6184
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2019-08-30
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及半年度报告摘要》、《关于提名姜琳先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于放弃控股子公司股权优先受让权的关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案 |
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2019-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600128)“弘业股份”公布
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2019-08-30
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600128)“弘业股份”公布
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2019-08-24
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月23日召开，会议审议通过关于调整公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-16
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关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600128)“弘业股份”公布
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2019-08-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间的议案 |
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2019-08-08
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年8月7日召开，会议审议通过《关于董事长吴廷昌先生代行总经理职责的议案》、《关于设立和调整公司职能管理部门的议案》、《关于调整公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间的议案》等事项。
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2019-08-08
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关于调整公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-08
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关于公司董事、总经理辞职及董事长代行总经理职责的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
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2019-08-08
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏弘业股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于调整公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月15日召开，会议审议通过关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-02
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600128_20190702_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案
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2019-06-27
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600128_20190627_3.pdf
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2019-06-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案 |
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2019-06-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司2018年度利润分配方案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-27
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600128_20190627_4.pdf
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2019-06-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏弘业股份有限公司董事会决定于2019年7月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600128_20190627_6.pdf
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2019-06-27
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600128_20190627_5.pdf
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2019-06-14
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关于代管房产收到拆迁补偿款尾款的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600128_20190614_1.pdf
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