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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏弘业股份有限公司于2007年8月30日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过关于参股信泰证券有限责任公司(注册资本为92070万元，下称：信泰证券)的议案：同日，公司与信泰证券签订了《认股协议》，公司拟以自有资金3000万元认购信泰证券2000万股股权，占其增资后注册资本的1.25%。本次增资后信泰证券注册资本变更为160000万元人民币。
上述事项需经中国证监会等证券监管部门审查确认。
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2007-08-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏弘业股份有限公司于2007年8月24日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修正《本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》的议案。
董事会决定于2007年9月10日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司向特定对象非公开发行股份方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738128”；投票简称为“弘业投票”。
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2007-08-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
3、审议《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》；
4、审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
5、审议《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》：
（1）非公开发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）发行价格及定价依据；
（6）锁定期安排；
（7）募集资金用途；
（8）本次非公开发行前的滚存利润的处置方案；
（9）决议有效期限。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
8、审议《对江苏弘业期货经纪有限公司增资的关联交易议案》；
9、审议《关于参股金石财产保险有限公司的关联交易议案》；
10、审议《关于设立南京爱涛置地有限公司的关联交易议案》。
11、审议《关于修正〈本次非公开发行募集资金运用的可行性报告〉的议案》 |
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2007-08-25
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公布非公开发行股票涉及的对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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江苏弘业股份有限公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6000万股(含6000万股)境内上市人民币普通股(A股)，筹集资金约52000万元人民币，拟全部用于爱涛精品连锁经营项目、合作建造和出口船舶项目。上述两项目投资总额分别为34000万元、25000万元，分别利用本次募集资金30000万元、22000万元，其余部分由公司自筹资金解决。若募集资金未能及时到位，公司将通过自筹或银行贷款的方式先行垫付。
本次发行及所涉的对外投资项目需经公司股东大会及中国证监会核准。
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2007-08-22
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月20日，江苏弘业股份有限公司收到参股公司江苏弘业期货经纪有限公司(下称：弘业期货)报告，称其于近日收到有关批复文件，证监会核准了弘业期货金融期货经纪业务资格。
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2007-08-17
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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江苏弘业股份有限公司于2007年8月16日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参股金石财产保险有限公司(暂定名，下称：金石财险)的关联交易议案：根据公司五届十五次董事会决议，公司与控股股东江苏弘业国际集团有限公司(持有公司35.30%股份，下称：弘业集团)及江苏省国信资产管理集团有限公司等15名法人股东，共同发起设立金石财险，注册资本为人民币17亿元。2007年8月15日，公司与弘业集团签订了《金石财险股东认缴出资协议书》，其中公司以自有资金5000万元人民币参与金石财险的设立，弘业集团出资3000万元，分别占金石财险总股本的2.94%和1.76%。
二、通过关于设立南京爱涛置地有限公司(暂定名，下称：爱涛置地)的关联交易议案：公司拟与弘业集团、关联企业江苏爱涛置业有限公司(下称：爱涛置业)等共同投资设立爱涛置地，注册资本为人民币3000万元，其中公司及弘业集团分别出资人民币900万元、300万元，分别占爱涛置地注册资本的30%、10%。公司以自有资金出资，来源于公司历年的滚存利润。
上述交易均构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
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2007-08-11
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,712,933,877.51 1,315,837,480.41
股东权益 673,310,209.40 624,389,310.04
每股净资产 3.38 3.13
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 964,016,207.70 1,041,614,434.07
净利润 18,062,287.02 7,248,256.30
基本每股收益 0.0906 0.0363
净资产收益率(%) 2.68 1.17
每股经营活动产生的现金流量净额 1.58 1.01
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2007-07-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏弘业股份有限公司于2007年7月23日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议同意公司继续为控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司(公司持股比例为92.36%，下称：爱涛精品)不超过5000万元的银行贷款提供为期一年的续保，爱涛精品同时提供反担保。
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2007-07-19
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏弘业股份有限公司参股公司江苏爱涛置业有限公司(公司持有其38.10%股份，下称：爱涛置业)于2007年7月17日成功竞得编号为 NO.2007G03 地块，成交价格为1.70亿元人民币。同日，爱涛置业与江苏省南京市溧水县国土资源局签订了《国有土地使用权挂牌出让成交确认书》。上述地块实际出让面积为137796.80平方米(206.70亩)，土地使用权出让年限为70年，分为A、B两区，其中A区实际出让面积为116783.50平方米，为商业、居住用地，容积率小于等于1.45；B区实际出让面积为21013.30平方米，为居住(含商业配套)用地，容积率小于等于1.50。
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2007-07-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股东名单,关联交易,投资项目 |
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根据江苏弘业股份有限公司五届十五次董事会决议，公司及其关联方江苏弘业国际集团投资管理有限公司(下称：弘业国际)等共同对江苏弘业期货经纪有限公司(注册资本3800万元，公司出资1748万元，占其注册资本的46%，下称：弘业期货)增资1200万元，以弘业期货每股净资产评估值1.402元为依据，确定增资价格为每股1.41元，其中公司以自有资金对其增资557.655万元，增加注册资本395.50万元。
增资完成后，弘业期货注册资本增加至5000万元，股权结构变更为：公司出资比例减少至42.87%；弘业投资出资比例由48%减少为42.87%；公司及弘业投资成为弘业期货并列第一大股东。
上述事项构成关联交易。
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2007-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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江苏弘业股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过参股金石财产保险有限公司(暂定名，下称：金石财险)的议案：公司拟与控股股东江苏弘业国际集团有限公司共同以不超过1.5亿元人民币的自有资金，与江苏省国信资产管理集团有限公司等其他法人股东共同发起设立金石财险，金石财险筹建、设立及公司参与筹建等相关事项均需中国保险监督管理委员会批准或核准。此项投资的相关协议尚未签订。上述事项构成关联交易。
二、通过关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案。
上述议案均需提请公司2007年度第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-07-10
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[20072预增](600128) 弘业股份：2007年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年度业绩预增公告
经江苏弘业股份有限公司财务部初步测算，预计2007年上半年度净利润同比增长100%-150%(上年同期净利润为8108862.39元，未按新会计准则调整)，具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-07-03
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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江苏弘业股份有限公司于2007年7月2日召开五届十四次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
二、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行股份方案的议案：本次非公开发行合计不超过6000万股(含6000万股)境内上市的人民币普通股(A股)股票，所有发行对象均以现金认购公司本次非公开发行的股份。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
上述事项尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江苏弘业股份有限公司于2007年6月27日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持有的控股子公司江苏爱涛文化艺术有限公司(注册资本1000万元，公司持有其787.02万股股份，占其总股本的78.702%，下称：爱涛文化)全部股权转让给公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司(公司持有其92.36%的股权)。以爱涛文化经评估的净资产为作价依据，确定每股转让价格为1.335911元，转让总金额为10513887.63元。
二、通过公司信息披露事务管理制度。
三、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏弘业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月15日
除息日：2007年6月18日
现金红利发放日：2007年6月22日
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏弘业股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已达20%。
截至日前，公司经营正常，无应披露而未披露的事项。公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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江苏弘业股份有限公司于2007年5月17日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本199447500股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计机构。
四、通过关于接受关联人江苏鹏程国际储运有限公司劳务的日常关联交易议案。
五、通过公司会计政策与会计估计变更的议案。
六、通过关于核销特别坏账的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,471,355,116.29 1,312,444,886.57
股东权益(不含少数股东权益) 636,162,117.38 625,817,741.51
每股净资产 3.19 3.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,560,817.43 3,560,817.43
基本每股收益 0.0179 0.0179
净资产收益率(%) 0.56 0.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.05 0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7989
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江苏弘业股份有限公司董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2006年度董事会工作报告》
2、《公司2006年度监事会工作报告》
3、《独立董事2006年度述职报告》
4、《公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告》
5、《公司2006年度利润分配预案》
6、《公司2006年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
8、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
9、《关于公司会计政策与会计估计变更的议案》
10、《关于核销特别坏帐的议案》 |
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2007-04-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏弘业股份有限公司于2007年4月13日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议同意公司以不超过1.5亿元人民币的自有资金进行一级市场新股申购。
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2007-03-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,265,458,387.60 1,202,550,906.11
股东权益(不含少数股东权益) 609,529,090.15 602,759,707.23
每股净资产 3.06 3.02
调整后的每股净资产 3.02 3.00
2006年 2005年
主营业务收入 2,015,381,989.64 2,086,496,718.39
净利润 24,898,375.52 27,393,370.83
每股收益 0.1248 0.1373
净资产收益率(%) 4.08 4.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6478 0.0289
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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2007年度日常关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏弘业股份有限公司在2006年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2007年与关联方之间可能发生的日常关联交易情况预计如下：
公司与关联方江苏鹏程国际储运有限公司(系公司控股股东的控股子公司，下称：鹏程储运)于2007年1月16日签订了2007年度的《委托办理出口货物运输、报关的协议》，公司将继续接受鹏程储运提供的运输、报关服务，2006年实际发生关联交易总额为2434.78万元，2007年预计发生关联交易总额不超过3500万元。该协议待公司2006年度股东大会审议通过后正式生效。
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2007-03-30
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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江苏弘业股份有限公司于2007年3月27日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本199447500股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司会计政策与会计估计变更的议案。
五、通过关于接受江苏鹏程国际储运有限公司劳务的日常关联交易议案。
六、通过关于核销特别坏帐的议案。
七、通过关于江苏爱涛信息有限公司清算的议案。
上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-27
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2007年3月23日，江苏弘业股份有限公司与国内一造船厂做为共同卖方，与国外一船东公司签订了两艘《57000 DWT 散货船建造合同》，合同总金额6400万美元，2008年10月31日前所有船只交付完毕。
公司主要负责联合签订外销合同并代理出口、向银行申请开具卖方退款保函、监控船只建造质量和进度；国内船厂则在公司的监控下建造船只并按期交船。
该事项已经公司五届八次董事会审议通过。
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2007-03-21
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关于控股股东第二次出售股份公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年3月20日，江苏弘业股份有限公司接到控股股东江苏弘业国际集团有限公司(下称：弘业集团)有关通知，截止到2007年3月19日下午收盘，弘业集团通过上海证券交易所于2007年3月15日、16日、19日三个交易日内共出售公司原限售流通股股份2331624股(占公司总股本的1.17%)，加上弘业集团于2007年3月14日第一次出售的公司股份5314690股(占公司总股本的2.66%)，合计出售公司原限售流通股股份7646314股(占公司总股本的3.83%)。
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