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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-12
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月11日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于选举公司董事会战略委员会成员的议案、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600129_20180512_5.pdf
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2018-05-12
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案、关于公司2017年年度利润分配的议案、关于公司2018年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-11
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关于使用闲置募集资金购买结构性理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600129_20180511_1.pdf
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2018-05-07
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关于控股股东股权解押及质押的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600129_20180505_2.pdf
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2018-05-07
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关于投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600129_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于控股股东股权解押及质押的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-05
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关于投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于公司2018年1季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600129_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0209
加权平均净资产收益率(%) 0.37
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600129_2018_1.pdf
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2018-04-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年5月11日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案、关于公司2017年年度利润分配的议案、关于聘任公司2018年度财务报告审计单位的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
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2018-04-21
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
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2018-04-21
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
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2018-04-21
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关于召开2017年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-21
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2018年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
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2018-04-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
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2018-04-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2017年年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2017年年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案
4 关于公司《2017年年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2017年年度利润分配的议案
6 关于公司2018年度日常关联交易的议案
7 关于追加公司2017年度日常关联交易额度的议案
8 关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
9 关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案
10 关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案
11 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
12 关于聘任公司2018年度财务报告审计单位的议案
13 关于聘任公司2018年度内部控制审计单位的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 白礼西
15.02 袁永红
15.03 蒋茜
15.04 张戎梅
15.05 蒲道俊
15.06 蒋猛
15.07 胡彬
15.08 陈飞
15.09 王秋婕
15.10 王启兵
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 程源伟
16.02 刘云
16.03 杜守颖
16.04 王一涛
16.05 叶静涛
17.00 关于选举监事的议案
17.01 胡印
17.02 罗渊涛
17.03 吴用彦
17.04 骆铃 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2017年年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2017年年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案
4 关于公司《2017年年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2017年年度利润分配的议案
6 关于公司2018年度日常关联交易的议案
7 关于追加公司2017年度日常关联交易额度的议案
8 关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
9 关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案
10 关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案
11 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
12 关于聘任公司2018年度财务报告审计单位的议案
13 关于聘任公司2018年度内部控制审计单位的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 白礼西
15.02 袁永红
15.03 蒋茜
15.04 张戎梅
15.05 蒲道俊
15.06 蒋猛
15.07 胡彬
15.08 陈飞
15.09 王秋婕
15.10 王启兵
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 程源伟
16.02 刘云
16.03 杜守颖
16.04 王一涛
16.05 叶静涛
17.00 关于选举监事的议案
17.01 胡印
17.02 罗渊涛
17.03 吴用彦
17.04 骆铃
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2018-04-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 7.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案、关于公司2017年年度利润分配的议案、关于聘任公司2018年度财务报告审计单位的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于独立董事去世的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600129_20180417_1.pdf
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2018-04-14
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2018年1季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年1季度实现归属于上市公司股东的净利润约1,300万元,比上年同期231万元增加约1,069万元,同比增幅约462.77%左右。
预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约1,200万元,比上年同期59万元增加约1,141万元,同比增幅约1,933.89%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于使用募集资金置换公司预先投入自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600129_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600129_20180324_5.pdf
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2018-02-10
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关于控股股东股权解押及质押的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600129_20180210_1.pdf
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2018-02-08
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关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600129_20180208_1.pdf
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2018-02-06
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关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600129_20180206_1.pdf
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2018-02-02
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关于控股股东股权解押及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600129)“太极集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/600129_20180202_1.pdf
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