太极集团(600129) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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太极集团（600129）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-28	2020年度日常关联交易公告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600129_20200428_14.pdf
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-05-19	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司《2019年年度董事会工作报告》的议案 2 关于公司《2019年年度监事会工作报告》的议案 3 关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案 4 关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案 5 关于公司2019年年度利润分配的议案 6 关于公司2020年度日常关联交易的议案 7 关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案 8 关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案 9 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案 10 关于聘任2020年财务报告审计单位的议案 11 关于聘任2020年内部控制审计单位的议案 12 关于公司注册和发行超短期融资券的议案
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-05-19	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司《2019年年度董事会工作报告》的议案 2 关于公司《2019年年度监事会工作报告》的议案 3 关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案 4 关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案 5 关于公司2019年年度利润分配的议案 6 关于公司2020年度日常关联交易的议案 7 关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案 8 关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案 9 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案 10 关于聘任2020年财务报告审计单位的议案 11 关于聘任2020年内部控制审计单位的议案 12 关于公司注册和发行超短期融资券的议案
2020-04-28	对外担保公告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600129_20200428_15.pdf
2020-04-28	第九届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600129_20200428_13.pdf
2020-04-28	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600129_20200428_16.pdf
2020-04-28	关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600129_20200428_17.pdf
2020-04-28	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.06 加权平均净资产收益率(%) -0.98 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600129_20200428_25.pdf
2020-04-28	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.13 加权平均净资产收益率(%) -2.19 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600129_20200428_2.pdf
2020-04-28	关于公司注册和发行超短期融资券的公告	上交所公告，其它
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600129_20200428_22.pdf
2020-04-28	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案、关于公司2019年年度利润分配的议案、关于聘任2020年财务报告审计单位的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600129_20200428_23.pdf
2020-04-28	关于公司2020年1季度主要经营数据的公告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600129_20200428_26.pdf
2020-04-28	第九届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案、关于公司2019年年度利润分配的议案、关于公司2020年第一季度报告的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600129_20200428_12.pdf
2020-04-24	关于持续督导保荐机构更名的公告	上交所公告，基本资料变动
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600129_20200424_1.pdf
2020-04-23	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月22日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议案、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600129_20200423_1.pdf
2020-04-22	关于氢溴酸西酞普兰片获得仿制药一致性评价的公告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600129_20200422_1.pdf
2020-04-07	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会决定于2020年4月22日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600129_20200407_6.pdf
2020-04-07	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-04-22	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案 2 关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案 3 关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 4 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
2020-04-07	关于公司职工代表大会决议的公告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600129_20200407_5.pdf
2020-04-07	关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600129_20200407_3.pdf
2020-04-07	第九届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600129_20200407_2.pdf
2020-04-07	第九届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2020年4月3日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600129_20200407_1.pdf
2020-04-07	第一期员工持股计划（草案）	上交所公告，其它
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600129_20200407_7.pdf
2020-04-02	关于盐酸吗啡缓释片（24h渗透泵型）获得临床试验通知书的公告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600129_20200402_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-02-11	关于公司药品对乙酰氨基酚片通过仿制药一致性评价的公告	上交所公告，其它
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/600129_20200211_1.pdf
2020-01-22	关于使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600129_20200122_1.pdf
2020-01-21	2019年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-6,000万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-13,500万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600129_20200121_1.pdf
2020-01-18	第九届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600129_20200118_2.pdf
2020-01-18	第九届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2020年1月17日召开，会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案、关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600129_20200118_1.pdf
2020-01-18	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告
(600129)“太极集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600129_20200118_6.pdf