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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-14
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-13
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因重要事项未公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2008年4月28日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年一季度报告。
二、通过关于推选独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,670,561,457.70 5,800,162,582.16
所有者权益(或股东权益) 1,234,004,691.29 1,296,532,713.36
归属于上市公司股东的每股净资产 4.885 5.133
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,936,410.68 32,936,410.68
基本每股收益 0.1304 0.1304
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.128 0.128
全面摊薄净资产收益率(%) 2.67 2.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.63 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4751
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2008-04-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于推选独立董事候选人的议案 |
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2008-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2008年4月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年总股本25260万股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案。
四、通过关于为公司控股子公司提供担保额度的议案。
五、通过关于日常关联交易的议案。
六、通过关于续聘重庆天健会计师事务所的议案。
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2008-04-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于公司2007 年度报告及年度报告摘要；
2、审议关于公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议关于公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议关于公司2007 年度财务决算报告；
5、审议关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
7、审议关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；
8、审议关于日常关联交易的议案；
9、审议关于续聘重庆天健会计师事务所的议案 |
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2008-04-03
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司向关联公司销售商品，2008年度预计交易金额为33500万元，2007年度实际交易总金额为24082.79万元；向关联公司采购商品和接受劳务，2008年度预计交易金额为20000万元，2007年度实际交易总金额为13863.68万元；公司控股股东太极集团有限公司等关联方拟向公司经营活动提供无偿资金支持，2008年度预计金额为289000万元，2007年实际发生额为277821.5万元。
上述交易构成日常关联交易。
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2008-04-03
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,407,219,129.71 4,078,194,365.35
归属于上市公司股东的净利润 63,591,644.92 63,259,153.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,388,747.82 -2,322,208.34
基本每股收益 0.252 0.250
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 -0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 4.90 5.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.42 -0.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.950 1.083
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,800,162,582.16 5,824,688,710.23
所有者权益(或股东权益) 1,296,532,713.36 1,229,229,030.34
归属于上市公司股东的每股净资产 5.13 4.87
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2008-04-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2008年3月31日召开五届十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年总股本25260万股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过2008年度公司及其控股子公司分别为控股股东太极集团有限公司提供25910万元担保总额度、为公司控股子公司提供100253万元及300万美元担保总额度的议案。
截至目前，公司对外担保总额为25910万元，公司为控股子公司担保70445万元，无逾期担保情况。
四、通过公司日常关联交易的议案。
五、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关事宜的议案。
六、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度财务审计单位的议案。
董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司现将控股股东太极集团有限公司(下称：集团公司)采用整体“打包收购”方式，收购公司实现因代偿而对朝华科技及星美联合形成的债权后所取得的一切权益的实施情况公告如下：
截止2008年3月31日为止，集团公司已先后向公司支付对价328957800元；尚余68988388.15元，为双方于2007年12月25日签订的“打包收购”协议中“光大银行”的处置待收款，将于2008年5月31日前以现金形式回笼公司。
截止2008年3月31日，集团公司投入涪陵制药厂的5641.5亩药材种植用地已过户与涪陵制药厂名下；集团公司持有涪陵制药厂21.73%的股权全部过户于公司名下，涪陵制药厂相应变更为公司的全资子公司；集团公司持有重庆大易房地产开发有限公司(下称：大易房地产)10%的股权全部过户于公司名下，集团公司不再持有大易房地产股权，公司持有大易房地产10%股权。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-07
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股权解押和质押公告
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上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2008年3月3日将质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行(下称：重庆分行)的西南药业股份有限公司(下称：西南药业)国有法人股1591万股(占西南药业总股本的10.69%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股份解除质押手续，并于同日将上述股份继续质押给重庆分行，贷款4000万元，质押期限从2008年3月3日起，并已在登记公司办理完毕质押登记手续。
截至目前，公司持有西南药业的限售流通股中，共质押1591万股。
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2008-01-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股16772400股将于2008年2月4日起上市流通。
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2008-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2008年1月16日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与太极集团有限公司签订整体“打包收购”《协议书》的议案。
二、通过公司为控股子公司四川绵阳制药有限公司提供担保的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-03 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司成立董事会战略委员会的议案；
2、审议公司成立董事会提名委员会的议案；
3、审议公司成立董事会审计委员会的议案；
4、审议公司成立董事会薪酬与考核委员会的议案；
5、审议公司与太极集团有限公司签订整体“打包收购”《协议书》的议案；
6、审议公司为公司控股子公司四川绵阳制药有限公司提供担保的议案 |
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2007-12-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2007年12月25日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意朝华科技(集团)股份有限公司破产重整计划草案。
二、通过公司与控股股东太极集团有限公司签订整体“打包收购”《协议书》的议案。
三、通过公司为控股69.88%的子公司太极集团四川绵阳制药有限公司在中国农业发展银行绵阳市分行借款1500万元提供连带责任担保的议案，担保期限一年。
本次担保后，公司对外担保数量为人民币67277万元，公司控股子公司对大股东担保数量为人民币23292万元，公司控股子公司之间的担保数量为人民币19800万元，公司对外担保逾期的累计数量为990万元。
董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-12-27
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2007年12月25日与控股股东太极集团有限公司(下称：集团公司)签订了整体“打包收购”的《协议书》，集团公司拟以整体“打包收购”方式收购公司为朝华科技(集团)股份有限公司和星美联合股份有限公司担保的代偿债权共计397946188.15元。集团公司以其拥有的重庆大易房地产开发有限公司10%股权、涪陵望州路99号308亩土地及位于涪陵区的3000亩中药材种植基地[该部分资产，集团公司拟先以增资扩股方式注入重庆涪陵制药厂有限公司(下称：涪陵药厂)以增加集团公司对涪陵药厂的持股比例，再将集团公司增资后所持有涪陵药厂的全部股权转让给公司]、重庆临江门“光大大厦”15480平方米房产或集团公司处置该房产所获得的全部收益作为收购对价，上述资产不足支付收购对价部分，由集团公司以现金补足。双方同意收购标的作价以其帐面价值为基础，收购对价作价以其评估价值为基础。集团公司承诺在该协议生效后，在2008年3月31日前完成收购手续，并将收购对价所涉及的相关资产过户至公司名下。
上述事项构成关联交易。
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2007-12-21
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因重庆太极实业(集团)股份有限公司控股股东太极集团有限公司拟进行“整体打包收购”公司为朝华集团、星美联合代偿的担保债权。目前正在商讨和完善相关手续，鉴于该事项存在重大不确定性，特申请公司股票从2007年12月21日起停牌，待相关事项确定后复牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌日当日)就有关重大事项完善相关手续，公司将公告最新进展情况并继续停牌。若完善相关手续，公司将及时公告并复牌。
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2007-12-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-21,恢复交易日：2007-12-27 ，2007-12-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重庆太极实业(集团)股份有限公司控股股东太极集团有限公司拟进行“整体打包收购”公司为朝华集团、星美联合代偿的担保债权。目前正在商讨和完善相关手续，鉴于该事项存在重大不确定性，特申请公司股票从2007年12月21日起停牌，待相关事项确定后复牌 |
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2007-12-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-21,恢复交易日：2007-12-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重庆太极实业(集团)股份有限公司控股股东太极集团有限公司拟进行“整体打包收购”公司为朝华集团、星美联合代偿的担保债权。目前正在商讨和完善相关手续，鉴于该事项存在重大不确定性，特申请公司股票从2007年12月21日起停牌，待相关事项确定后复牌 |
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2007-11-24
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所持有西南证券股权交换长运股份公告 |
上交所公告，其它 |
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西南证券有限责任公司(简称：西南证券)拟通过重庆长江水运股份有限公司(简称：长运股份)以新增股份吸收合并的方式完成借壳上市。长运股份以新增股份2570277139股换取西南证券股东持有的西南证券全部权益，即西南证券股东每持有西南证券1元的股东出资换取1.1股长运股份之新增股份。重庆太极实业(集团)股份有限公司(下称：公司)所持有的西南证券股权1000万股(占其合并前注册资本的0.43%)交换长运股份的新增股份。吸收合并完成后，公司成为长运股份的股东，持有其1100万股股份，占其总股本的0.0391%。
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2007-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2007年11月16日召开2007年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(下称：涪陵制药厂)为太极集团有限公司借款提供担保的议案。
二、通过公司分别为子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司、涪陵制药厂借款提供担保的议案。
三、通过改聘公司部分董事的议案。
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2007-11-03
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重大诉讼判决执行进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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朝华科技(集团)股份有限公司(下称：朝华集团)代偿案的终审判决涉及重庆太极实业(集团)股份有限公司为朝华集团代偿资金3.0367亿元(包括太极集团有限公司为其代偿的3572万元)。
根据公司向重庆市高级人民法院(下称：重庆高院)递交的强制执行申请书，重庆高院于2007年11月1日将朝华集团在该院冻结的17966744.01元资金划转至公司帐户。
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2007-10-31
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司借款提供担保的议案
2、关于公司为子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司借款提供担保的议案
3、关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款提供担保的议案
4、关于改聘公司部分董事的议案
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2007-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司以资产抵押或信用担保方式为控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(公司持有其91.14%股权)在中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行借款27710万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
本次担保后公司对外担保数量为人民币65777万元，控股子公司对大股东担保数量为人民币23292万元，控股子公司之间的担保数量为人民币19800万元，逾期担保990万元。
三、聘任蔡建军为公司董事会秘书。
四、通过改聘公司部分董事的议案。
五、通过公司法人治理整改情况的议案，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年11月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上相关及其它事项。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,974,951,659.72 5,772,900,861.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,253,553,312.22 1,192,658,307.37
每股净资产 4.963 4.722
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,346,469.26 60,895,004.85
基本每股收益 0.0251 0.2411
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.221
净资产收益率(%) 0.506 4.858
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.305 4.452
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52
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2007-10-24
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-24 |
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2007-10-11
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重大诉讼判决公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2006年1月，四川西昌电力股份有限公司(下称：西昌电力)就重庆太极实业(集团)股份有限公司(下称：公司)为朝华科技(集团)股份有限公司(下称：朝华集团)担保合同纠纷案件，不服重庆市高级人民法院(下称：重庆高院)(2005)渝高法民初字第22号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院(下称：最高人民法院)上诉。2007年10月8日，公司收到最高人民法院2007年9月25日对该案下达的终审民事判决书，判决如下：
1、维持重庆高院(2005)渝高法民初字第22号民事判决主文第一、第二、第四、第五、第六项；
2、变更重庆高院(2005)渝高法民初字第22号民事判决主文第三项为：西昌电力就朝华集团对公司的债务在以四川立信投资有限责任公司(下称：四川立信)质押的其占西昌锌业有限责任公司43.98%的股权拍卖、变卖的价款清偿后不足2.8305亿元的部分承担连带清偿责任。
根据有关规定，该案申请执行的期限为6个月，从原审判决确定的履行期限的最后一日起算。
该案一审案件受理费、财产保全费按原判决执行。二审案件受理费1528610元，由西昌电力承担1424579元，公司承担104031元。
根据判决，2007年10月9日，公司已向重庆高院书面递交了强制执行申请书。通过执行已经查封、扣押、冻结朝华集团、四川立信、西昌电力等单位的资产，公司将陆续收回代偿现金3.0367亿元本金(包括太极集团有限公司代偿的3572万元)及利息。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,143,559,083.64 5,772,900,861.38
股东权益 1,246,100,842.96 1,192,658,307.37
每股净资产 4.93 4.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,259,583,947.27 2,079,993,616.50
净利润 54,548,535.59 45,226,838.17
基本每股收益 0.216 0.179
净资产收益率(%) 4.38 3.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 -0.65
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