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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-11
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公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波波导股份有限公司于2004年5月4日与德国西门子信息与移动通讯集团
(下称：西门子移动)签署了建立长期战略合作关系的《谅解备忘录》,公司将与
西门子移动携手共同研发基于西门子无线技术平台的波导品牌的移动电话；公
司也将利用全国范围的销售及售后服务网络销售西门子的移动电话。
本次合作的最终协议仍有待双方协商后才能确定。
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-06-09
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2000.06.09是波导股份(600130)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:16: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-06-23
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2000.06.23是波导股份(600130)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:16: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是波导股份(600130)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2003-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁波波导股份有限公司于2003年8月17日召开二届十一次董事会，会
议审议并同意李凌为第二届董事会副董事长。
宁波波导股份有限公司于2003年8月17日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与宁波波导萨基姆电子有限公司签订的《制造与供应协议》。
二、选举产生了李凌、王倍龙、董捷三位新董事。
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2003-07-17
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(600130)“波导股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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宁波波导股份有限公司于2003年7月16日召开二届九次董事会及二届五次监
事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司与宁波波导萨基姆电子有限公司签订的《厂房租赁协议》和《
制造与供应协议》。
二、同意余红艺、朱光耀、方茂坤分别辞去公司董事职务的请求。
三、提名李凌、董捷、王倍龙为董事候选人。
四、通过关于公司参与上海晨兴电子科技有限公司增资项目的投资议案：公
司以自有资金出资385万元人民币参与本次增资项目，占该公司增资后注册资本
的5%。
董事会决定于2003年8月17日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600130)“波导股份”公布关联交易公告
宁波波导股份有限公司与宁波波导萨基姆电子有限公司(简称：合资公司)于
2003年7月12日签订了《厂房租赁协议》及《制造与供应协议》。《厂房租赁协
议》约定厂房租赁期限为15年，自2003年1月1日起计算。第一个三年期间内的年
租金为600万元人民币，今后每三年调整一次。《制造与供应协议》约定合资公
司为公司加工移动电话产品的加工费收取标准，即：在固定成本加上变动费用以
及相关税费基础上，成本加成率在10－15％之间(受加工量的影响)，确认加工费
标准。
上述协议构成关联交易。
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2003-08-02
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(600130)“波导股份”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位: 人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,848,610,952.96 3,807,414,781.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,119,929,927.17 992,467,069.28
每股净资产 7.00 6.20
调整后的每股净资产 6.91 6.16
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 5,752,539,179.92 2,202,949,886.92
净利润 106,943,080.08 56,294,253.32
扣除非经常性损益后的净利润 98,684,345.15 54,144,522.78
经营活动产生的现金流量净额 2,400,066.66 449,807,201.83
净资产收益率(%) 9.55 6.33
每股收益 0.67 0.35
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2003-08-02
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(600130)“波导股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宁波波导股份有限公司于2003年7月30日召开二届十次董事会和二届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说
明。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,300,568,638.62 3,807,414,781.24
股东权益（不含少数股东权益） 1,180,307,772.44 992,467,069.28
每股净资产 7.377 6.203
调整后的每股净资产 7.28 6.16
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 523,516,679.54 525,916,746.20
每股收益 0.38 1.05
净资产收益率 5.12% 14.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.88% 13.24% |
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2004-05-25
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波波导股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本160000000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。
股权登记日：2004年5月28日
除息日：2004年5月31日
现金红利发放日：2004年6月2日 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,075,844,169.34 3,947,427,220.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,323,189,514.07 1,272,683,583.27
每股净资产 8.27 7.95
调整后的每股净资产 8.24 7.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -45,221,744.85 -45,221,744.85
每股收益 0.32 0.32
净资产收益率(%) 3.82 3.82 |
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2004-04-30
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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宁波波导股份有限公司于2004年4月28日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司与中国移动通信集团公司等五家企业共同投资组建中移鼎讯股份有限公司的议案：新公司注册资本为2亿元人民币，公司以自有资金出资3000万元人民币，占该公司注册资本的15%。
三、通过公司以自有资金出资500万美元在香港设立全资子公司—波导国际有限公司的议案。
四、通过公司随州分公司建设新厂房的议案：本项目规划用地280亩，建设2万平方米厂房及相应的配套附属设施，估算总投资8680万元。
五、通过投资设立重庆波导信息技术有限公司的议案：新设公司注册资本300万元人民币，公司以自有资金出资219万元，占该公司注册资金的73%。
六、通过转让公司所持上海晨兴电子科技有限公司5%股权的议案：公司同意将拥有的该公司5%股权转让给萨摩亚晨兴电子科技有限公司，转让价格为4924361.63元。本次股权转让完成后，公司可获得股权转让收益1074361.63元。
七、审核公司第二大股东波导科技集团股份有限公司提交的《关于提请公司2003年度股东大会审议延长2002年度股东大会通过的同意公司增发新股的相关议案》的提案，同意将上述提案公告并提请公司2003年年度股东大会讨论决定。 |
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2004-06-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宁波波导股份有限公司于2004年6月22日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过公司以1.5亿元的价格受让波导科技集团股份有限公司核定使用范
围为第九类商品的“波导”商标的关联交易议案。
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2004-07-14
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公布增发A股询价区间公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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宁波波导股份有限公司增发不超过3200万股A股询价区间上限为16.69元/股，
为公司股权登记日(2004年7月14日)前5个交易日均价的算术平均值；询价区间
下限为14.19元/股，为询价区间上限的85%。询价区间包括上限和下限。
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2004-07-20
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增发A股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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宁波波导股份有限公司增发不超过3200万股A股网上、网下申购已于2004年
7月15日结束。确定本次发行价格为14.28元/股，发行数量为3200万股，现将本
次发行结果公告如下：
本次发行最终确定在网上发行的数量为8572200股，占本次发行总量的
29.913%，其中原社会公众股股东有效的优先认购数量为3497242股，全部获得
优先配售，占本次发行总量的10.929%；其他公众投资者和原社会公众股股东
参与网上比例认购的获售申购数量为19347000股，实际获得的配售数量为
6074958股，配售比例为31.4%，占本次发行总量的18.984%。
本次发行最终确定在网下发行的数量为22427800股国，占本次发行总量的
70.087%；机构投资者的有效申购数量为71380000股，实际获得配售数量为
22427800股，配售比例为31.42029%。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-10
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公布增发不超过3200万股A股网上发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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宁波波导股份有限公司本次增发A股已获得中国证券监督管理委员会证监发
行字[2004]112号文核准。
本次增发数量不超过3200万股，每股面值1.00元人民币，发行定价采用在询
价区间内(含上下限)累计投标询价方式。本次网上发股票分为优先认购部分和比
例认购部分。比例认购部分供其他社会公众投资者和原社会公众股股东、机构投
资者进行申购，根据网上、网下统一的配售比例配售本次发行的新股。原社会公
众股股东可以按其股权登记日2004年7月14日收市后登记在册的持股数量，按不
超过10：3.5比例行使优先认购权。原社会公众股股东最多可优先配售1400万股
；本次增发不规定网上、网下发行数量；申购日为2004年7月15日；供原社会公
众股股东行使优先认购权的申购代码为“731130”，申购简称为“波导配售”；
供其他社会公众投资者比例认购部分的申购代码为“730130”，申购简称为“波
导增发”，每个股票帐户的申购数量上限为3200万股 |
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2004-07-30
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公布股份变动及增发A股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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宁波波导股份有限公司经实施本次增发后，股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次增发前 本次增发后
股数 比例 股数 比例
(一)未上市流通股份
发起人股份
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 120000000 75.00% 120000000 62.50%
未上市流通股份合计 120000000 75.00% 120000000 62.50%
(二)已流通股份
人民币普通股 40000000 25.00% 72000000 37.50%
(三)股份合计 160000000 100.00% 192000000 100.00%
经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计3200万股将于2004年8月3
日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,206,985,098.42 3,947,427,220.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,320,020,701.82 1,272,683,583.27
每股净资产 8.25 7.95
调整后的每股净资产 8.22 7.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,648,234,809.80 5,752,539,179.92
净利润 111,337,118.55 106,943,080.08
扣除非经常性损益后的净利润 105,690,078.16 98,684,345.15
经营活动产生的现金流量净额 -210,364,075.91 2,400,066.66
净资产收益率(摊薄、%) 8.43 9.55
每股收益 0.70 0.67
每股收益(按新股本计算) 0.58
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600130)“波导股份”
宁波波导股份有限公司于2004年8月26日召开二届十六次董事会及二届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更公司原材料计价会计政策的议案。
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2004-02-21
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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宁波波导股份有限公司于2004年2月19日召开二届十三次董事会及二届七次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：按2003年末总股本160000000股为基数，
每10股派发现金红利4元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过公司与宁波波导萨基姆电子有限公司(下称：合资公司)签订的《设备
买卖协议》：公司与合资公司于2004年1月28日签订了《设备买卖协议》，协议约
定公司按2003年12月31日的帐面净值出售365台非进口设备和393台进口设备给合资
公司，总价款共计人民币3350万元，其中进口设备还需报宁波海关办理相关结转
手续。
七、续聘马思甜、金光涛为公司副总经理。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度股东大会
召开时间及相关议程另行通知。
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2004-02-21
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 3,947,427,220.41 3,807,414,781.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,272,683,583.27 1,048,467,069.28
每股净资产 7.95 6.553
调整后的每股净资产 7.92 6.51
2003年 2002年
主营业务收入 10,841,476,586.31 6,367,615,959.00
净利润 245,023,581.50 215,922,223.92
每股收益 1.53 1.35
每股经营活动产生的现金流量净额 5.35 3.71
净资产收益率(%) 19.25 20.59
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。 |
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2004-02-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-25
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(600130)“波导股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 380741.48 174343.16 118.39
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 99246.71 83254.48 19.21
主营业务收入(万元) 636761.60 262229.33 142.83
净利润(万元) 21592.22 6813.46 216.91
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 22582.59 8602.82 162.50
每股收益(元) 1.35 0.426 216.90
每股净资产(元) 6.203 5.203 19.22
调整后的每股净资产(元) 6.16 5.155 19.50
净资产收益率(%) 21.76 8.18 166.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 22.75 10.33 120.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.71 2.23 66.38
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.50元(含税)。
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2003-03-25
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(600130)“波导股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波波导股份有限公司于2003年3月22日召开二届五次董事会及二届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。
二、通过了公司2002年度报告及其摘要。
以上议案需提交2002年度股东大会审议。公司2002年度股东大会召开时间
及相关议程另行通知。
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2003-02-25
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(600130)“波导股份”公布关于第一大股东解除股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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宁波波导股份有限公司接第一大股东宁波电子信息集团有限公司通知，该
公司于2001年3月22日质押给交通银行宁波分行药行街支行的所持有公司3000
万股法人股已解除质押登记。
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