| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发中签率公告日 ，2004-07-19 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股 ，2004-07-15 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发网下申购起始日 ，2004-07-15 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发申购款解冻日 ，2004-07-21 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发股权登记日 ，2004-07-14 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发发行结果公告日 ，2004-07-20 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发中签率公告日 ，2004-07-19 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股 ，2004-07-15 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发上市 ，2004-08-03 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600130)“波导股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,791,692,172.27 3,947,427,220.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,815,888,993.34 1,272,683,583.27
每股净资产 9.46 7.95
调整后的每股净资产 9.43 7.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -354,832,480.34 -565,196,556.25
每股收益 0.31 0.89
净资产收益率(%) 3.24 9.37
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2000-07-06
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2000.07.06是波导股份(600130)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:16: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-06-23
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2000.06.23是波导股份(600130)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:16: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-06-09
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2000.06.09是波导股份(600130)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:16: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-06-23
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2000.06.23是波导股份(600130)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:16: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-06-13
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2000.06.13是波导股份(600130)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:16: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-06-13
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2000.06.13是波导股份(600130)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:16: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-06-22
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2000.06.22是波导股份(600130)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:16: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-06-20
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2000.06.20是波导股份(600130)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:16: 发行总量:4000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2000-10-09
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向法人投资者配售的1120.00万股上市流通日 |
法人配售上市日，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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2003-06-12
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(600130)“波导股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波波导股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
160000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。股权登记
日为2003年6月17日，除息日为2003年6月18日，红利发放日为2003年6月24日。
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2003-06-21
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(600130)“波导股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宁波波导股份有限公司于2003年6月20日以通讯表决的方式召开二届八次董事
会，会议审议通过了波导工业园二期投资可行性研究报告：本项目建筑面积约3.3
万平方米，项目估算总投资7760万元，公司拟用自有资金投入。
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2003-05-31
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(600130)“波导股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目,再融资预案 |
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宁波波导股份有限公司于2003年5月30日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：每10股派3.50元(含税)。
二、公司2002年度报告及其摘要。
三、通过2003年度续聘浙江天健会计师事务所的议案。
四、通过终止实施2002年(公司增资配股预案)的议案。
五、通过公司2003年度增发普通股(A股)股份预案的议案：新增发行不超过
3200万股境内上市人民币普通股(A股)。
六、通过本次增发完成后新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案。
七、通过公司2003年度增发普通股(A股)募集资金投向及额度的议案。
八、通过公司2003年度增发募集资金使用可行性的议案。
九、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
(600130)“波导股份”公布董事会决议公告
宁波波导股份有限公司于2003年5月30日召开二届七次董事会，会议审议通过
了同意余红艺辞去公司董事长的请求，一致同意徐立华为公司新的董事长。
(600130)“波导股份”公布关于办公场所迁址的公告
鉴于宁波波导股份有限公司工业新园区已正式交付使用，因业务发展需要，
公司将办公地址搬迁到：浙江省奉化市金钟路588号。
通信地址：浙江省奉化市金钟路588号
邮政编码：315500
联系电话：0574-88918855
传真：0574-88929054
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2003-06-10
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(600130)“波导股份”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，有媒体报道了有关宁波波导股份有限公司准备跨行业投资汽车产业的
消息，相关网站也有转载，针对上述报道，公司特声明如下：
1、公司目前没有向其他行业投资的计划，通信产业仍将是公司未来几年发展
的主业；
2、经征询相关股东，获知公司第一及第二大股东近期均没有转让股权的计划
和意向；
3、公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，请广大投
资者以上述报刊披露的信息为准 |
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2003-08-17
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波波导股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年7月16日在浙江省奉化市金钟路588号本公司新区会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,余红艺董事因公未出席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司与宁波波导萨基姆电子有限公司签订的《厂房租赁协议》和《制造与供应协议》；(详见宁波波导股份有限公司关联交易公告)
二、会议经审议,同意余红艺女士、朱光耀先生、方茂坤先生三位董事分别因工作变动原因辞去公司董事职务的请求。
与会董事对上述三位董事在公司发展中作出的贡献给予了高度评价并表示十分感谢,希望他们今后能一如既往地关心和支持公司的发展。
三、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
会议经审议,提名李凌先生、董捷先生、王倍龙先生为董事候选人。(董事候选人的简历附后)
四、审议通过了《关于公司参与上海晨兴电子科技有限公司增资项目的投资议案》
上海晨兴电子科技有限公司主要从事生产和销售大、中容量程控交换机用户接口电路、数字光盘影碟机(DVD),以及开发、生产和销售相近工艺的通讯电子产品。注册资本500万美元,2003年4月30日经审计的净资产为5437.82万元人民币,本次增资完成后该公司的注册资本为700万美元,本公司以自有资金出资385万元人民币参与本次增资项目,占该公司增资后注册资本的5%。
五、审议通过了《关于的议案》。
(一)会议时间：2003年8月17日上午9：00
(二)会议地点：浙江省奉化市金钟路588号公司新区二楼会议室
(三)会议内容：
1、审议公司与宁波波导萨基姆电子有限公司签订的《制造与供应协议》；
2、审议《关于增补公司董事的议案》。
(四)参加人员：
截至2003年8月8日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人,公司董事、监事及其他高级管理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
(五)会议登记日：
2003年8月12日上午9：00至11：00,下午13：00至16：00。
(六)会议登记方法：
参加本次股东大会的代表,请于2003年8月12日上午9：00-11：00,下午13：00-16：00,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
(七)会议登记地点：
联系电话：0574-88918855(
联系传真：0574-88929054,
联系人：何小姐
其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
附董事候选人简历：
李凌：男,1965年5月出生,大学文化,高级工程师,中共党员。曾任宁波科宁达工业有限公司技术质量部经理、党支部副书记、副总经理,宁波电子信息集团有限公司投资发展战略研究中心主任、董事会秘书,宁波市镇海区区委常委、区委组织部长等职,现任宁波电子信息集团有限公司总经理。
董捷：男,1958年6月出生,大学文化,中共党员。曾任宁波市卫生局党办主任,宁波市委宣传部干部处副处长、处长,宁波市经济委员会宣教处处长、办公室主任等职,现任宁波市工业投资有限责任公司总经理。
王倍龙：男,1964年8月出生,大学文化,中共党员。曾任奉化市林果园艺场技术员、副场长、场长、党支部书记兼场长,奉化市莼湖镇镇委委员兼副镇长、党委副书记兼镇长,奉化市岳林街道党委副书记兼办事处主任等职,现任奉化市大桥镇资产经营总公司总经理。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2003年7月16日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席宁波波导股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
股东账户：
持股数：
股东签名(盖章)：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年4月2日召开的2004年
第16次工作会议审核，宁波波导股份有限公司的增发方案获准通过 |
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波波导股份有限公司董事会决定,具体事项如下：
一、会议时间：2004年5月21日上午9:00
二、会议地点：浙江省奉化市金钟路588号公司新区二楼1号会议室
三、股权登记日：2004年5月14日
四、会议议题：
1、 审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2003年度利润分配预案》；
4、 审议《公司2003年度报告及其摘要》；
5、 审议《关于2003年度续聘浙江天健会计师事务所的议案》；
6、 审议《公司章程修正案》；
7、 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
上述议题的具体内容刊登于2004年2月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
五、参加人员：
截至2004年5月14日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人,公司董事、监事及其他高级管理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
六、会议登记日：
2004年5月17日上午9:00至11:00,下午13:00至16:00。
七、会议登记方法：
参加本次股东大会的代表,请于2004年5月17日上午9：00-11：00,下午13:00-16:00,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
八、会议登记地点及联系方法：
登记地点：浙江省奉化市金钟路588号公司证券部
邮政编码：315500
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
联系人：何小姐
九、其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
宁波波导股份有限公司董事会
2004年4月20日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
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2004-04-21
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召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波波导股份有限公司董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年度股东大
会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。
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2003-05-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波波导股份有限公司二届董事会第六次会议于2003年4月24日在本公司新
区1号会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如
下决议：
一、 审议通过了《公司2003年第一季度报告》；
二、 审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》；
三、 审议通过了《2003年度公司经营班子生产经营综合考核指标》；
四、 审议通过了《关于终止实施2002年〈公司增资配股预案〉的议案》；
五、 审议通过了《关于公司符合增发普通股(A股)股份条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律及中国证监会《上市公司新股发行管理
办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(证监发〖2001〗43号)、《
关于上市公司增发新股有关条件的通知》(证监发〖2002〗55号)的有关规定,董
事会针对公司实际情况逐一对照,对公司2003年增发新股资格进行了自查,认为已
符合现行增发新股规定。
六、 审议通过了《关于宁波波导股份有限公司2003年度增发普通股(A股)股
份预案的议案》
1、发行种类及数量：新增发行不超过3200万股境内上市人民币普通股(A股
),每股面值人民币1元。
2、发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投
资者和社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
3、发行价格及定价依据：
(1)发行价格
本次增发价格采取股权登记日前二十个交易日公司股票平均收盘价的70%和
股权登记日前一个交易日公司股票收盘价的70%中低者为下限,上限为股权登记日
前一个交易日的收盘价。
根据网上、网下累计投标询价的结果,在考虑一定超额认购倍数及充分考虑
新老股东利益平衡的基础上,由公司和主承销商协商确定发行价格。
(2)定价主要依据
A、不低于公司2002年末经审计的每股净资产；
B、根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
C、参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景
；
D、与主承销商协商一致。
4、发行方式：本次增发采用向社会公众投资者和机构投资者网上、网下累
计投标询价的发行方式。根据申购结果,主承销商可在网上发行数量和网下发行
数量之间作适当双向回拨。股权登记日登记在册的公司社会公众股股东可按一定
的比例优先认购。
5、增发决议有效期
董事会决定提请股东大会审议,与增发新股有关的决议在股东大会作出决议
后一年内有效。
6、提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜
(1)全权办理本次增发申报事项；
(2)在本次增发申报期间内,在募集资金总量不变的前提下,授权董事会可依
据证券监管部门的审核意见,根据市场变化和公司发展的需要对募集资金使用投
向进行适当的调整；
(3)在本次增发申报期间内,根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况
,授权董事会在股东大会决议范围内确定股票发行数量、发行对象、发行方式、
询价区间、发行价格、股权登记日在册的原社会公众股股东优先认购比例、网上
网下申购比例、具体申购方法、发行起止日期等具体事宜；
(4)根据本次实际增发结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
(5)在增发决议有效期内,若增发新股政策发生变化,按新的增发新股政策继
续办理本次增发事宜；
(6)办理其它与本次增发有关事项。
本次增发方案尚须经股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准
后方可实施。
七、 审议通过了《关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存的未分
配利润的议案》
董事会决定提请股东大会审议,在本次增发新股完成后,公司新老股东共享发
行前滚存的未分配利润。
八、审议通过了《宁波波导股份有限公司2003年度增发普通股(A股)募集资
金投向及额度的预案》
本次募集资金按照拟投资项目的轻重缓急,按以下顺序投资：
(1)智能化销售及客户服务网络项目19800万元；
(2)移动信息终端生产项目19870万元；
(3)CDMA移动电话生产项目19600万元；
(4)补充流动资金5000万元。
以上投资项目共需资金64270万元,本次增发募集资金(扣除发行费用后)以不
超过以上项目投资总额为限,如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分由公司
贷款或自有资金解决。本次增发资金到位后,将按项目之轻重缓急安排使用。
九、 审议通过了《关于2003年度增发募集资金使用可行性的议案》
1、 智能化销售及客户服务网络项目
随着公司移动电话生产规模的不断扩大以及市场竞争的加剧,进一步强化公
司的销售及服务体系是完全必要且紧迫的。本项目旨在通过信息化手段,对公司
现有的销售及客户服务网络进行改扩建,导入基于Internet的管理信息系统(EMI
S系统)。
本项目总投资22207.3万元,其中利用原有固定资产2407.3万元,本次增发募
集资金投入19800万元。本项目的收入依附于公司销售收入的增长,其收益为波及
效益(Ripple--Effects),主要体现在两方面：(1)销售网络及客户服务网络的完
善,将对公司的系列产品的销售,进一步起到支持、拉动与促进作用,强化公司的
综合竞争力,全面提高公司的总体效益；(2)EMIS系统的导入,一方面由于数据采
集迅捷、准确,将有助于加快信息流转速度,提高公司的市场应变能力,为公司的
经营提供有力的决策依据；另一方面可提高公司物流和资金流的管理水平,大幅
度降低公司的总体运营成本,进而提高公司的管理效率,增加公司的总体经济效益
。项目经内部测算,经济上是可行的。
2、移动信息终端生产项目
随着移动通信的迅速发展,PDA(Personal Digital Assitant)手机(又叫智能
手机)的市场前景十分广阔。公司研发的波导牌移动信息智能终端是采用自主开
发的开放性操作系统的集寻呼、PDA和手机(GSM、GPRS)为一体的新型个人移动信
息终端,内含多项自主知识产权,其主要性能指标在国内处于领先水平,产品中运
用了多项专利技术和GPRS技术、彩色显示技术、触摸屏技术、PDA技术等,是目前
此类PDA手机的最新技术产品。
本项目改造厂房10000m2,购置生产设备仪器及软件229台/套,利用原有固定
资产800万元,形成年产移动信息智能终端100万台的生产能力。项目总投资1987
0万元(含外汇777万美元),其中,固定资产投资9747万元,铺底流动资金10123万元
,达产年销售收入200000万元,内部收益率40.31%(税后),投资回收期4.41年(税后
)。
本项目已经国家发展计划委员会计高技〖2002〗1455号文批准。
3、波导牌CDMA移动电话生产项目
移动电话近几年在世界范围内特别是在中国取得高速发展,至2001年底,我国
移动电话用户达1.45亿户,CDMA移动通信,尤其是W-CDMA系统,能够向用户提供更
宽的带宽、更多样的服务、更高的通讯质量和更便捷的应用。2002年联通公司已
发展了700万CDMA用户,根据联通公司的规划,2003年将达到2000万用户,至2005年
将达到5000万用户。以每部手机2000元单价计算,CDMA手机将在未来几年内形成
1000亿元的市场规模。
本项目充分利用公司现有设施的基础,通过改造厂房10000m2,购置生产、动
力设备252台/套,形成CDMA手机100万台/年生产能力。项目总投资19600万元(含
外汇1285.71万美元),其中,固定资产投资13805万元(含厂房改造),铺底流动资金
5795万元,达产年销售收入119600万元,内部收益率36.72%(税后),投资回收期4.
15年(税后)。
本项目的实施不仅能够提高波导牌移动电话市场的市场占有率,而且还能进
一步提高公司的市场形象,提升产品的美誉度和知名度；尽快介入CDMA移动电话
的研制和生产,还能使公司能更紧密地跟踪CDMA技术的发展,增强自己的科研实力
,为今后第三代移动通信技术的研发打下基础。
本项目已经国家发展计划委员会计高技〖2002〗200号文批准。
4、补充公司流动资金5000万元。
十、 审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
(一)前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证监会证监发行字〖2000〗68号文批准,公司于2000年6月9日至2000
年6月23日采用向法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式,向社会公
众公开发行了4000万人民币普通股(A股),每股发行价16.00元,其中一般法人投资
者(含证券投资基金)获配1750万股,战略投资者获配650万股,上网发行1600万股
。截至2000年6月26日,实际募集资金款640,000,000.00元,扣除发行费用15,951
,482.73元,实际取得募股资金净额624,048,517.27元,业经宁波永德会计师事务
所有限公司验证确认并出具永德验字〖2000〗第83号验资报告。
(二) 前次募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书中承诺的募集资金使用计划
(1) 投资12470万元用于波导牌GSM移动电话技改项目；
(2) 投资4999万元用于波导牌寻呼机生产线技改项目；
(3) 投资12000万元用于无刷直流电机及高性能伺服系统项目；
(4) 投资2973.79万元用于波导通信工程技术中心技改项目；
(5) 投资2998.17万元用于销售及售后服务网改扩建项目；
(6) 投资19000万元用于波导牌GSM移动电话扩建工程项目；
(7) 其余7963.89万元用于补充公司流动资金。
2、公司募集资金变更情况
公司招股说明书中承诺的对波导牌寻呼机生产线技改项目(利用募集资金49
99万元)和无刷直流电机及高性能伺服系统项目(利用募集资金12000万元)的投资
,由于新产品、新技术的不断涌现,其目标产品的市场环境发生了较大的变化,为
了避免风险,公司一届董事会第十六次会议和2001年第一次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,对原招股说明书中募集资金投
向项目进行了变更调整,调整的具体情况如下：
(1)原定使用募集资金投资4,999万元的波导牌寻呼机生产线技改项目,停止
投资。
(2)原定使用募集资金投资12,000万元的无刷直流电机及高性能伺服系统项
目,停止投资。
(3)根据上一年度募集资金的实际使用情况,将募集资金投入项目调整后结余
的15,394.85万元资金全部用于波导牌GSM移动电话再扩建工程项目：
波导牌GSM移动电话再扩建工程项目总投资18,263万元,利用募集资金投入1
5,394.85万元,不足部分由公司自有资金投入。
3、公司前次募集资金实际使用情况： (单位：人民币万元)
投资项目名称 募集资金实 实际投入时间 项目
际投资金额 2000年 2001年 进度
波导牌GSM移动电话技改项目 12,470 12,470 --- 完成
波导通信工程技术中心技改项目 2,980 2,980 --- 完成
销售及售后服务网改扩建项目 3,005 3,005 --- 完成
波导牌GSM移动电话扩建工程项目 19,055 19,055 --- 完成
补充流动资金 9,500 9,500 --- 完成
波导牌GSM移动电话再扩建工程项目 15,394.85 --- 15,394.85 完成
合 计 62,404.85 47,010 15,394.85 完成
公司前次实际募股资金为62,404.85万元,截至2002年12月31日累计已投入项
目或补充流动资金为62,404.85万元,占前次实际募股资金的100.00% 。
4、前次募集资金的项目收益情况
公司前次募集资金实际使用项目都是围绕着移动电话产品的研发、生产和销
售进行投入,募集资金项目的实施,提高了公司移动电话的生产能力、技术开发能
力,并初步形成了覆盖全国的销售及售后服务网络,使公司生产经营从以寻呼机为
主迅速转为以移动电话为主,公司移动电话产品2000年主营业务毛利29,322.79万
元, 2001年主营业务毛利75,525.74万元,2002年主营业务毛利155,132.56万元。
5、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺比较
(单位：人民币万元)
投资项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 差异额
波导牌GSM移动电话技改项目 12,470.00 12,470.00 0.00
波导牌寻呼机生产线技改项目 4,999.00 已变更 -4,999.00
无刷直流电机及高性能伺服系统项目 12,000.00 已变更 -12,000.00
波导通信工程技术中心技改项目 2,973.79 2,980.00 6.21
销售及售后服务网改扩建项目 2,998.17 3,005.00 6.83
波导牌GSM移动电话扩建工程项目 19,000.00 19,055.00 55.00
波导牌GSM移动电话再扩建工程项目 变更后承诺投入 15,394.85 15,394.85
补充公司流动资金 7,963.89 9,500.00 1536.11
合 计 62,404.85 62,404.85 0.00
说明：1、公司承诺投资项目的实际投资金额和计划投资金额之间所存在的
微小差异系由于实际购置设备的数量和价格与计划购置设备的数量和价格之间存
在差异造成。
2、公司承诺的补充流动资金金额为7,963.89万元(招股说明书原披露的金额
为8,059.00万元,后按照实际发生的发行费用进行调整),实际投资金额9,500.00
万元,实际投资金额与承诺的投资金额的差异系将其他募集资金投资项目实际投
资资金的结余部分一并用于补充公司流动资金所致。
(三)前次募集资金投向变更的程序、批准及披露
前次募集资金投向的变更已经公司一届董事会第十六次会议和2001年第一次
临时股东大会审议通过,董事会决议和临时股东大会决议已分别在2001年8月14日
和2001年9月15日的《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
(四)董事会意见
公司严格按照招股说明书中披露的有关内容以及按法定程序变更后的募集资
金投资项目使用了前次募集资金。对于变更部分募集资金投资项目按法定程序办
理了变更手续,并履行了相关信息披露义务。
董事会认为,前次募集资金投资的项目均已建成投产,并取得了良好的经济效
益。
十一、 审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》
(一)会议时间：2003年5月30日上午9：00
(二)会议地点：浙江省奉化市金钟路588号公司新区二楼会议室
(三)会议内容：
1、 审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2002年度利润分配预案》；
4、 审议《公司2002年度报告及其摘要》；
5、 审议《关于2003年度续聘浙江天健会计师事务所的议案》；
6、 审议《关于终止实施2002年〈公司增资配股预案〉的议案》；
7、 审议《关于公司符合增发普通股(A股)股份条件的议案》；
8、审议《关于宁波波导股份有限公司2003年度增发普通股(A股)股份预案的
议案》
(1)发行数量
(2)发行对象
(3)发行价格及定价依据
(4)发行方式
(5)本次增发决议的有效期
(6)提请股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜
9、审议《关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存的未分配利润的
议案》；
10、逐项审议《宁波波导股份有限公司2003年度增发普通股(A股)募集资金
投向及额度的预案》；
11、审议《关于2003年度增发募集资金使用可行性的议案》；
12、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
(四)参加人员：
截至2003年5月22日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人,公司董事、监事及其他高级管
理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》
规定可出席股东大会的有关人员。
(五)会议登记日：
2003年5月26日上午9：00至11：00,下午13：00至16：00。
(六)会议登记方法：
参加本次股东大会的代表,请于2003年5月26日上午9：00-11：00,下午13：
00-16：00,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明；股东代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单；
法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异
地股东可用传真或信函方式登记。
(七)会议登记地点：
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
联系人：何小姐
其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2003年4月24日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席宁波波导股份有限
公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
股东账户： 持股数：
股东签名(盖章)： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 2003年 月 日
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2004-06-22
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》
(一)会议时间：2004年6月22日上午9：00
(二)会议地点：浙江省奉化市金钟路588号公司新区二楼1号会议室
(三)会议内容：
审议《关于公司受让波导科技集团股份有限公司核定使用范围为第九类商品的"波导"商标的关联交易的议案》
(四)参加人员：
截至2004年6月11日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人,公司董事、监事及其他高级管理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
(五)会议登记日：
2004年6月14日上午9：00至11：00,下午13：00至16：00。
(六)会议登记方法：
参加本次股东大会的代表,请于2004年6月14日上午9：00-11：00,下午13：00-16：00,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
(七)会议登记地点：
浙江省奉化市金钟路588号公司证券部
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
联系人：何小姐
(八)其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2004年5月21日
附件：授权委托书授权委托书
兹委托先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号：
受托日期：年月日
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2004-05-11
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公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波波导股份有限公司于2004年5月4日与德国西门子信息与移动通讯集团
(下称：西门子移动)签署了建立长期战略合作关系的《谅解备忘录》,公司将与
西门子移动携手共同研发基于西门子无线技术平台的波导品牌的移动电话；公
司也将利用全国范围的销售及售后服务网络销售西门子的移动电话。
本次合作的最终协议仍有待双方协商后才能确定。
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