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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-28
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2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-28
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600130)“波导股份”
宁波波导股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年末总股本192000000股为基数，每10股转增10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月2日
除权除息日：2005年6月3日
新增可流通股份上市日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月16日
实施转增股本方案，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益0.54元人民币 |
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2005-05-28
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2004年年度转增，10转增10上市日 ，2005-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-04-29
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[20052预减](600130) 波导股份：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600130)“波导股份”公布业绩预告公告
经宁波波导股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-6月的净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为11133.71万元)。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600130)“波导股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,572,311,943.93 5,095,771,234.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,901,095,843.98 1,859,181,303.81
每股净资产 9.90 9.68
调整后的每股净资产 9.82 9.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -510,037,820.87 -510,037,820.87
每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 1.40 1.40
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2005-04-29
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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(600130)“波导股份”
宁波波导股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年度续聘浙江天健会计师事务所的议案。
四、通过公司章程修正案(修改稿)。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-04-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600130)“波导股份”
宁波波导股份有限公司于2005年4月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、选举徐立华为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任马思甜为公司董事会秘书、赵勤攻为公司证券事务代表。
四、选举黄建华为公司第三届监事会召集人。
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2005-04-13
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公布董事会决议公告暨2004年度股东大会补充通知 |
上交所公告，其它 |
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宁波波导股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过《公司章程修正案(修改稿)》，决定由其取代已公告的《公司章程修正案》提交将于2005年4月28日召开的公司2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600130)“波导股份”
宁波波导股份有限公司于2005年3月17日召开二届十九次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟按2004年末总股本192000000股为基数，每10股转增10股派3.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过关于变更公司外币业务核算方法会计政策的议案：自2004年4月1日起，公司实行SAP信息系统，公司对发生的外币业务，改用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐。
五、通过关于注销南京波导通信科技有限公司的议案。
六、通过公司章程修正案。
七、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开时间：2005年4月28日上午9：00
二、会议召开地点：浙江省奉化市金钟路588号公司新区二楼会议室
三、会议议程：
1、 审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2004年度利润分配预案》；
4、 审议《公司2004年度资本公积金转增股本预案》
5、 审议《公司2004年度报告及其摘要》；
6、 审议《关于2004年度续聘浙江天健会计师事务所的议案》；
7、 审议《公司章程修正案(修改稿)》；
8、 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
9、 选举公司第三届董事会；
10、选举公司第三届监事会；
四、会议出席人员：
1、截至2005年4月18日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
五、会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2005年4月22日上午9：00至下午4：00
5、登记地点：浙江省奉化市金钟路588号公司证券部
6、联系方式： 联系人：何小姐
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
邮政编码：315500
六、其他事项：
出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
宁波波导股份有限公司董事会
2005年3月17日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
代理人(签字)： 代理人身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600130)"波导股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,095,771,234.73 3,947,427,220.41
股东权益 1,859,181,303.81 1,272,683,583.27
每股净资产 9.68 7.95
调整后的每股净资产 9.65 7.92
2004年 2003年
主营业务收入 10,245,988,575.60 10,841,476,586.31
净利润 207,459,814.58 245,023,581.50
每股收益(全面摊薄) 1.08 1.53
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.16 19.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 5.35
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派3.00元(含税)。
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发网上路演推介日 ，2004-07-13 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发上市 ，2004-08-03 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发网上路演推介日 ，2004-07-13 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发网下申购起始日 ，2004-07-15 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发申购款解冻日 ，2004-07-21 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发股权登记日 ，2004-07-14 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发发行结果公告日 ，2004-07-20 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发中签率公告日 ，2004-07-19 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股 ，2004-07-15 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发上市 ，2004-08-03 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发网上路演推介日 ，2004-07-13 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发网下申购起始日 ，2004-07-15 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发申购款解冻日 ，2004-07-21 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发股权登记日 ，2004-07-14 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发发行结果公告日 ，2004-07-20 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-10
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A增发A股，发行数量：3200万股，增发价:14.28元/股，增发中签率公告日 ，2004-07-19 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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