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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-01-07
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关于购买银行理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-07/600130_20210107_1.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-10-31
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 3.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600130_20201031_4.pdf
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2020-10-31
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600130_20201031_2.pdf
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2020-10-31
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600130_20201031_1.pdf
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2020-10-17
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关于购买银行理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-17/600130_20201017_1.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-08-25
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关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600130_20200825_5.pdf
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2020-08-25
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600130_20200825_4.pdf
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2020-08-25
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年8月21日召开，会议审议通过《波导股份2020年半年度报告及其摘要》、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600130_20200825_3.pdf
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2020-08-25
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-25
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关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600130_20200825_7.pdf
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2020-07-11
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600130)“波导股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600130_20200711_2.pdf
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2020-07-11
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年7月9日召开，会议审议通过《关于增加2020年度日常关联交易的议案》、《关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600130_20200711_1.pdf
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2020-07-11
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关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-11
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关于增加2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600130_20200711_3.pdf
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2020-06-30
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关于公司控股股东及实际控制人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配预案、公司2019年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600130_20200630_1.pdf
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2020-06-30
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600130_20200630_7.pdf
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2020-06-30
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关于新当选职工监事任职的公告 |
上交所公告 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600130_20200630_6.pdf
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2020-06-30
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于拟出售公司秦皇岛闲置房产的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600130_20200630_4.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关于购买银行理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/600130_20200616_1.pdf
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度报告及其摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 徐立华
7.02 马思甜
7.03 戴茂余
7.04 王海霖
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 江小军
8.02 陈一红
8.03 应志芳
9.00 关于选举监事的议案
9.01 赵书钦
9.02 涂建兵 |
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2020-06-09
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波波导股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于选举第八届非独立董事的议案》、《关于选举第八届独立董事的议案》、《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600130_20200609_1.pdf
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度报告及其摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 徐立华
7.02 马思甜
7.03 戴茂余
7.04 王海霖
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 江小军
8.02 陈一红
8.03 应志芳
9.00 关于选举监事的议案
9.01 赵书钦
9.02 涂建兵 |
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2020-06-09
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波波导股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600130_20200609_8.pdf
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2020-06-09
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600130_20200609_7.pdf
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2020-05-14
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关于参与竞拍土地使用权暨对外投资的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/600130_20200514_1.pdf
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2020-04-30
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关于上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600130)“波导股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600130_20200430_1.pdf
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