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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波波导股份有限公司本次有限售条件的流通股40761600股将于2007年4月6日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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宁波波导股份有限公司于2007年3月23日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重大会计差错追溯调整的议案。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
六、通过关于增补公司董事的议案。
以上有关事项需提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 3,402,707,484.31 4,202,435,672.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,353,473,748.46 1,324,636,503.31
每股净资产 1.76 3.45
调整后的每股净资产 1.73 3.36
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 6,739,564,399.83 9,050,287,393.86
净利润 30,584,774.17 -474,896,761.30
每股收益 0.04 -1.24
净资产收益率(%) 2.26 -35.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -1.03
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-07
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宁波波导股份有限公司于2007年2月5日以通讯表决的方式召开三届九次董事会，会议审议通过关于公司下属控股子公司九五八五九八(湖北)电讯有限公司(下称：电讯公司)出售下属15家控股子公司股权的关联交易议案。电讯公司在湖北、河南、江西、安徽、浙江、湖南等省份均开设有控股子公司(连锁卖场)，对这些子公司的控股比例为90%-98%不等。
2006年12月28日、30日，电讯公司分别与原该公司的高管人员周光志、孙国庆、刘哲、尤晓鹤、任建签订了股权转让协议，电讯公司拟将持有的下属湖北省境内四家公司(门店)的全部股权转让给周光志，该四家公司合计电讯公司承担123.02万元人民币；将持有的下属河南省境内六家公司(门店)各34%的股权转让给孙国庆，协议转让总价144.26万元人民币；将持有的下属江西省内宜春公司(门店)的全部股权转让给刘哲，电讯公司承担31.31万元人民币；将持有的下属安徽省境内两家公司(门店)的全部股权转让给尤晓鹤，该两家公司合计电讯公司承担12.58万元人民币；将持有的下属浙江省境内两家公司(门店)的全部股权转让给任建，该两家公司合计电讯公司承担18.06万元人民币。
上述股权的转让价格是以目标公司2006年7月31日经评估的净资产值为依据确定的；如果目标公司经评估的净资产值为负值，由于股权受让方承担全部的债权和债务，该部分负值由电讯公司承担。
上述事项构成关联交易，尚需经相关部门批准及获得目标公司其他股东书面放弃对目标股权的优先购买权。
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2007-01-30
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[20064预盈](600130) 波导股份：2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
经宁波波导股份有限公司财务部门初步预计，公司2006年度实现微利，扭亏为盈(上年同期净利润为-471202679.59元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报 |
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2006-12-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁波波导股份有限公司股票于2006年12月5日-7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的信息。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600130)“波导股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,607,400,009.39 4,202,435,672.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,361,666,408.24 1,345,066,318.68
每股净资产 1.77 3.50
调整后的每股净资产 1.74 3.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,518,963.56 -149,505,844.15
每股收益 -0.02 0.02
净资产收益率(%) -1.00 1.29
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600130)“波导股份”
宁波波导股份有限公司于2006年10月26日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于巡回检查有关问题的整改报告 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G波导”变为“波导股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600130)“G波导”
宁波波导股份有限公司于2006年8月18日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意王倍龙辞去公司董事职务 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600130)“G波导”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,611,810,303.39 4,202,435,672.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,375,391,664.08 1,345,066,318.68
每股净资产 3.58 3.50
调整后的每股净资产 3.51 3.41
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,445,682,783.77 4,400,929,779.84
净利润 31,246,440.29 -106,544,009.43
扣除非经常性损益的净利润 11,004,432.17 -107,551,975.63
每股收益 0.08 -0.28
每股收益(按新股本计算) 0.04
净资产收益率(%) 2.27 -6.22
经营活动产生的现金流量净额 -180,024,807.72 -569,832,770.12 |
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2006-08-02
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公布2005年度资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600130)“G波导”
宁波波导股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：按2005年末总股本384000000股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2006年8月7日
除权日：2006年8月8日
新增可流通股份上市日：2006年8月9日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数768000000股摊薄计算的2005年度每股收益为-0.61元 |
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2006-08-02
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2005年年度转增，10转增10转增上市日 ，2006-08-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-08-02
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2005年年度转增，10转增10除权日 ，2006-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-02
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2005年年度转增，10转增10登记日 ，2006-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-25
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600130)“G波导”
宁波波导股份有限公司董事会公布关于中国新纪元有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2006年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600130)“G波导”
宁波波导股份有限公司于2006年6月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度盈余公积金弥补亏损的预案。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不进行利润分配；按2005年末总股本384000000股为基数，以资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、选举干新德为公司第三届董事会董事。
六、通过修改公司章程的议案。
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2006-06-26
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公布实际控制人变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600130)“G波导”
宁波波导股份有限公司接第一大股东宁波电子信息集团有限公司(下称：宁波电子，持有公司21.71%的股权)通知：其控股股东中国普天信息产业股份有限公司(下称：中国普天)，于2006年6月23日通过天津产权拍卖有限公司将其持有的宁波电子56.7%的股权进行了公开拍卖，中国新纪元有限公司(下称：新纪元)通过竞拍成为宁波电子的控股股东。本次股权转让完成后，新纪元持有宁波电子56.7%的股权，将成为公司的实际控制人 |
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2006-06-23
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因重要事项未公告，6月23日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-26
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600130)“G波导”
宁波波导股份有限公司于2006年5月25日召开三届六次董事会，会议审议通过公司章程(2006年修订稿)等事项。
董事会决定于2006年6月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等事项 |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2005年度盈余公积金弥补亏损的预案》；
5、审议《公司2005年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
7、审议《关于改选公司董事的议案》；
8、审议《宁波波导股份有限公司章程（2006年修订稿）》；
9、审议《宁波波导股份有限公司股东大会议事规则（2006年修订稿）》 |
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2006-04-25
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[20062预盈](600130) G波导：公布2006年上半年业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600130)“G波导”公布2006年上半年业绩预盈公告
经宁波波导股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年将出现盈利(上年同期净利润为-10654.40万元) |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600130)“G波导”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,181,964,146.03 4,202,435,672.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,368,627,802.01 1,345,066,318.68
每股净资产 3.56 3.50
调整后的每股净资产 3.47 3.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 161,351,730.55 161,351,730.55
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.68 1.68 |
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2006-04-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600130)“G波导”
宁波波导股份有限公司于2006年4月24日以通讯表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于调整公司副总经理的议案 |
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2006-04-18
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公布董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600130)“G波导”
宁波波导股份有限公司于2006年4月14日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度盈余公积金弥补亏损的预案。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；拟按2005年末总股本384000000股为基数，每10股转增10股。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司股权分置改革费用的处理事项，根据相关规定冲减资本公积金。
六、通过关于改选公司董事的议案。
上述有关事项需提交公司2005年年度股东大会审议通过。
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600130)“G波导”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,202,435,672.32 5,095,771,234.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,345,066,318.68 1,859,181,303.81
每股净资产 3.50 9.68
调整后的每股净资产 3.41 9.65
2005年 2004年
主营业务收入 9,050,287,393.86 10,245,988,575.60
净利润 -471,202,679.59 207,459,814.58
每股收益 -1.23 1.08
净资产收益率(%) -35.03 11.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.03 0.28
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2006-04-05
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-11 |
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