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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-20
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2010年度业绩预告的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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武汉道博股份有限公司预计2010年度业绩相比去年同期(归属于母公司所有者的净利润为38,155,051.10元)减少70%左右。具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-23 |
拟披露年报 |
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2010-11-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司于2010年11月18日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过公司认购天风证券有限责任公司股权的议案。
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2010-11-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权的议案 |
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2010-11-03
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关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉道博股份有限公司于2010年11月1日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过公司认购天风证券有限责任公司(2009年度经审计的每股净资产为1.42元；下称：天风证券；公司董事曾磊光同时担任天风证券董事)股权的议案：天风证券本次增资扩股预案为：通过未分配利润及资本公积转增股本将注册资本由31500万元增至43000万元的基础上，以1：1.5的比例溢价增发40700万股，使其注册资本达到83700万元。其中，公司同意以自有资金出资2925万元，认购1950万股，约占天风证券增资扩股后总股本的2.33%。
本次交易构成关联交易，相关增资扩股方案及出资人资格尚需中国证监会审批。
董事会决定于2010年11月18日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-10-30
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销售代理合同公告 |
上交所公告 |
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近日，武汉道博股份有限公司分别与武汉新鸿发房地产开发有限公司(下称：新鸿发)、武汉道博物业发展有限公司(下称：道博物业)签订了有关房产销售代理《合同书》，合同主要内容如下：
新鸿发同意由公司以新鸿发的名义独家包销其所开发的鸿发世纪城(建筑面积约40万平方米)所有可售建筑物(新鸿发已与客户签订《商品房买卖合同》的房屋除外)；鸿发世纪城一期、二期所有楼盘公司分别按《商品房买卖合同》总金额的1.5%、2.5%提取代理佣金；按年度统计销售均价，除鸿发世纪城一期1-4号楼外，鸿发世纪城销售合同均价超出包销均价的，超出均价部分新鸿发与公司按照不同的销售合同均价区间，对溢价部分按相应的比例分配。
道博物业委托公司对其开发的东湖壹号2期(预计可售面积为12.8万平方米)项目进行销售代理、销售总体策划代理事宜；公司代理期限为24个月，自2010年11月1日起至2012年10月30日止；销售代理佣金为销售总价款的2.8%。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 163,466,633.02 150,315,447.77
所有者权益(或股东权益) 113,443,522.13 104,562,834.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.09 1.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,730,573.79 8,880,687.46
基本每股收益 0.02 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.54 8.15
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.54 8.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2010-10-19
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(600136) 道博股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 11676487.30
南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 2778960.95
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 2220651.18
安信证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部 2188648.00
方正证券有限责任公司义乌北门街证券营业部 2122105.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 23913531.88
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1601397.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1596000.00
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 1079280.52
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 833236.50
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2010-10-16
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2010年三季度业绩预告的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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武汉道博股份有限公司预计2010年1月至9月业绩相比去年同期(归属于母公司所有者的净利润为37025202.74元)减少在70%左右。具体财务数据公司将在2010年三季度报告中详细披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-08-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司于2010年8月20日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案。
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2010-08-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司于2010年8月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈海淳为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任周家敏为公司副总经理及董事会秘书。
三、聘任方玮琦为公司证券事务代表。
四、选举许欣平为公司第六届监事会召集人。
另，公司于2010年8月19日召开职工代表大会2010年第一次会议，选举左瑶华为公司第六届监事会职工监事。
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2010-08-18
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉道博股份有限公司董事会决定于2010年8月20日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738136”，投票简称为“道博投票”。
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2010-08-07
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 158,647,896.97 150,315,447.77
所有者权益(或股东权益) 111,712,948.34 104,562,834.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.07 1.00
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 14,774,716.00 38,017,865.79
归属于上市公司股东的净利润 7,150,113.67 35,997,839.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,150,113.67 8,864,268.02
基本每股收益 0.07 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.08
加权平均净资产收益率(%) 6.61 42.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.11
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2010-08-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届选举的议案
1.1 关于选举陈海淳先生为公司第六届董事会董事的议案
1.2 关于选举李永平先生为公司第六届董事会董事的议案
1.3 关于选举曾磊光先生为公司第六届董事会董事的议案
1.4 关于选举刘家清先生为公司第六届董事会董事的议案
1.5 关于选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案
1.6 关于选举伍新木先生为公司第六届董事会独立董事的议案
1.7 关于选举肖永平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2 关于监事会换届选举的议案
2.1 关于选举许欣平先生为公司第六届监事会监事的议案
2.2 关于选举龚明山先生为公司第六届监事会监事的议案
3 关于调整公司董事、监事津贴标准的议案
4 关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案
5 关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案 |
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2010-08-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届选举的议案
1.1 关于选举陈海淳先生为公司第六届董事会董事的议案
1.2 关于选举李永平先生为公司第六届董事会董事的议案
1.3 关于选举曾磊光先生为公司第六届董事会董事的议案
1.4 关于选举刘家清先生为公司第六届董事会董事的议案
1.5 关于选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案
1.6 关于选举伍新木先生为公司第六届董事会独立董事的议案
1.7 关于选举肖永平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2 关于监事会换届选举的议案
2.1 关于选举许欣平先生为公司第六届监事会监事的议案
2.2 关于选举龚明山先生为公司第六届监事会监事的议案
3 关于调整公司董事、监事津贴标准的议案
4 关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案
5 关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案 |
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2010-08-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉道博股份有限公司于2010年8月4日召开五届三十六次董事会及五届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
二、鉴于目前公司向特定对象非公开发行股票事项尚在中国证监会审理进程之中，公司拟将2009年第二次临时股东大会决议有效期延长一年(至2011年8月20日)。
董事会决定于2010年8月20日14:00召开公司2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738136”，投票简称为“道博投票”。
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2010-07-24
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2010年半年度业绩预告的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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武汉道博股份有限公司预计2010年半年度业绩相比去年同期(归属于母公司所有者的净利润为35997839.03元)减少80%左右。具体财务数据公司将在2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-14
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提示性公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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2010年7月13日，武汉道博股份有限公司参与了湖北省科技投资有限公司(其总经理芦俊为公司独立董事)组织的武汉国家新能源产业园武汉新能源研究院及武汉·中国光谷新能源及环保产业基地国际交流中心工程代建单位公开招标，经评标，确定公司为上述项目代建的中标候选人。目前招标方已发布中标公示，公示期为2010年7月14日至7月15日。公示期满后，招标方将依据程序发放正式的书面中标通知书。
本次交易构成关联交易。
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2010-07-10
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股东股权质押解除再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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武汉道博股份有限公司接其第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司(持有公司无限售条件流通股20252454股，占公司总股本的19.39%，下称：汉宜化工)通知，汉宜化工已于2010年7月8日将质押给中信银行股份有限公司武汉分行(下称：武汉分行)的公司股份20230000股(占公司总股本的19.37%)解除质押，并于同日将上述股权继续质押给武汉分行，上述解押及质押冻结手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-07 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司于2010年6月25日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
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2010-06-03
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉道博股份有限公司于2010年6月2日以通讯方式召开五届三十五次董事会，会议决定于2010年6月25日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2009 年度董事会工作报告
2 2009 年度监事会工作报告
3 2009 年度财务决算报告
4 2009 年度独立董事工作报告
5 2009 年度利润分配议案
6 2009 年度报告及摘要
7 关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010 年年度审计机构的议案 |
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 155,080,337.85 150,315,447.77
所有者权益(或股东权益) 108,357,964.17 104,562,834.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.04 1.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,795,129.50 3,795,129.50
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
加权平均净资产收益率(%) 3.56 3.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.56 3.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2010-04-20
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2010年一季度业绩预告的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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武汉道博股份有限公司预计2010年第一季度业绩相比去年同期(归属于母公司所有者的净利润为29890361.17元)减少80%左右。公司将于2010年4月24日披露2010年第一季度报告。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-29
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(600136) 道博股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 4299821.54
安信证券股份有限公司汕尾陆丰证券营业部 4021275.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 3158958.00
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 3107585.50
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 3022737.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 8908360.00
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 8824778.56
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 7921462.60
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 7183766.00
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 6805994.95
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2010-03-26
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(600136) 道博股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 11817238.16
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 9831702.24
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 9550736.13
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 9524809.54
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 8735851.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 33590928.44
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 15266899.10
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 12452339.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 9851515.20
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 7514357.13
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2010-03-11
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关于重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案已获中国证监会并购重组审核委员会(下称：并购重组委)有关工作会议有条件通过，目前公司正在就并购重组委的相关意见予以落实中。
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2010-03-11
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(600136) 道博股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 26373870.00
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 10557000.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 3504774.96
湘财证券有限责任公司机构部 3097206.00
山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 2180400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 6370758.00
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 2509654.40
南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 1581369.53
广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 1388688.00
方正证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 1076814.00
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