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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-25
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉道博股份有限公司拟于2012年9月12日(星期三)上午10：00时召开2012年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0106
加权平均净资产收益率(%) 0.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.2204
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-05-26
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年5月24日召开，会议审议通过了《关于控股子公司恒裕矿业向湖北银行宜昌分行营业部申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司恒裕矿业提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-26
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-26
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-23
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0061
加权平均净资产收益率(%) 0.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了《武汉道博股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-02-09
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司2011年度股东大会于2012年2月8日召开，会议审议通过了2011年度利润分配方案、2011年度报告及其摘要、关于2012年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-20
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关于2011年度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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关于行业变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-02-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告
4、2011 年度独立董事工作报告
5、2011 年度利润分配方案
6、2011 年度报告及其摘要
7、关于 2012 年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案
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2012-01-19
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年1月17日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配方案、2011年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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关于召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉道博股份有限公司拟于2012年2月8日(星期三)上午10：00时召开公司2011年度股东大会，审议2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配方案、2011年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 9.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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行业分类由“房地产开发与经营”变为“批发和零售贸易” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2012-01-19
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控股子公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-02-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告
4、2011 年度独立董事工作报告
5、2011 年度利润分配方案
6、2011 年度报告及其摘要
7、关于 2012 年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案
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2012-01-19
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-02-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告
4、2011 年度独立董事工作报告
5、2011 年度利润分配方案
6、2011 年度报告及其摘要
7、关于 2012 年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案
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2012-01-12
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关于解除连带担保责任的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-12
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-01-19 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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境内会计师事务所由“众环会计师事务所有限公司”变为“众环海华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-28
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关于聘任的会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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武汉道博股份有限公司于近日收到聘任的审计机构众环会计师事务所有限公司的通知，众环会计师事务所有限公司已更名为众环海华会计师事务所有限公司。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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