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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-21
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关于重大资产重组进展情况暨股票延期复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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武汉道博股份有限公司股票停牌期间,相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,但是由于本次重大资产重组标的公司股东众多,需要逐一沟通,且针对标的资产相关的审计、评估工作尚未完成,因此公司无法在2014年5月21日之前公布重组方案并复牌交易。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,经申请,本公司股票将继续停牌并预计于2014年6月20日前披露重大资产重组预案后复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-19
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关于股东股权质押解除及股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-12
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月7日召开,会议审议通过2013年度利润分配方案、2013年度报告及其摘要、关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-08
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-08
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年5月7日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于陈海淳先生申请辞去公司总经理职务的议案、关于聘任易仁涛先生为公司总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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关于职工监事换届选举公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-01
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过公司2014年第一季度报告及其摘要、关于控股子公司恒裕矿业向湖北银行宜昌分行营业部申请综合授信的议案、关于为控股子公司恒裕矿业提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-21
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公告 |
上交所公告 |
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经武汉道博股份有限公司确认,公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司讨论中的重大事项对公司构成重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2014年4月21日起停牌不超过30日。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,并及时与复牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
关于电子信箱及摘要的免责声明 |
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2014-04-17
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉道博股份有限公司董事会决定于2014年5月7日(星期五)上午9：00时召开公司2013年度股东大会,审议2013年度利润分配方案、2013年度报告及其摘要、关于2014年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度独立董事述职报告
5、2013年度利润分配方案
6、2013年度报告及其摘要
7、关于2014年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
9、关于董事会换届选举的议案
9.1关于选举易仁涛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
9.2关于选举李永平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
9.3关于选举曾磊光先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
9.4关于选举刘家清先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
9.5关于选举张志宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
9.6关于选举伍新木先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
9.7关于选举肖永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
10、关于监事会换届选举的议案
10.1关于选举许欣平先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
10.2关于选举龚明山先生为公司第七届监事会监事候选人的议案 |
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2014-04-17
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉道博股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2014年4月16日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于召开2013年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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武汉道博股份有限公司收到第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司通知,该公司拟讨论与本公司发展相关的重大事项。因该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年4月14日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 武汉道博股份有限公司收到第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司通知，该公司拟讨论与本公司发展相关的重大事项。因该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月14日起停牌 |
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2014-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-15,恢复交易日：2014-06-12 ，2014-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 武汉道博股份有限公司收到第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司通知，该公司拟讨论与本公司发展相关的重大事项。因该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月14日起停牌 |
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2014-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-15,恢复交易日：2014-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 武汉道博股份有限公司收到第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司通知，该公司拟讨论与本公司发展相关的重大事项。因该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年4月14日起停牌 |
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2014-04-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-14,恢复交易日：2014-04-15，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-04-14全天停牌 |
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2014-04-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-14,恢复交易日：2014-04-15 ，2014-04-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-04-14全天停牌 |
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2014-04-14
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重要事项未公告，2014-04-14全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-02-12
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关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况公告 |
上交所公告 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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关于2013年度报告相关事项的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600136)“道博股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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