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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 286,999,762.96 356,052,242.27
股东权益(不含少数股东权益) 15,730,610.38 4,429,135.68
每股净资产 0.15 0.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 -1,484,380.12 -1,484,380.12
基本每股收益 -0.01 -0.01
净资产收益率(%) -9.44 -9.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -19.51 -19.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2007-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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武汉道博股份有限公司于2007年4月20日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、同意公司将所持控股子公司武汉恒亿电子科技发展有限公司(下称：恒亿电子)55%全部股权以1160万元人民币的价格转让给恒亿电子总经理陈勇。
三、同意公司将持有的控股子公司武汉道博营销有限公司(注册资本为人民币1000万元，下称：道博营销)共计80%股权以不低于0.00元/股的价格予以出售。截止2006年12月31日，道博营销净资产为-1760.96万元。
四、同意陈海淳辞去公司第五届董事会董事长职务；选举杜晓玲董事为公司第五届董事会董事长。
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2007-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉道博股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于自2007年起全面执行新会计准则的议案。
四、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
五、通过关于调整公司部分董事的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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武汉道博股份有限公司于2007年3月28日召开五届十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确认预计负债共计11767018.42元的议案。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于拟向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示及其他特别处理申请的议案。
五、通过关于自2007年起全面执行新会计准则的议案。
六、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过关于调整公司部分董事的议案。
八、聘任廖可亚为公司副总经理。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 289,469,531.29 396,473,090.49
股东权益(不含少数股东权益) 17,214,990.50 -23,069,501.30
每股净资产 0.16 -0.22
调整后的每股净资产 0.16 -0.30
2006年 2005年
主营业务收入 56,119,641.09 38,557,909.59
净利润 6,029,411.90 -45,627,874.07
每股收益 0.06 -0.44
净资产收益率(%) 35.02 -197.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36 0.04
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配议案
5、2006年度报告及摘要
6、关于自2007年起全面执行新会计准则的议案
7、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案
8、关于侍强先生辞去董事职务的议案
9、关于推选杜晓玲女士为公司董事的议案
10、关于修改公司章程的议案
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-21 |
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2007-02-10
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诉讼判决公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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武汉道博股份有限公司近日收到武汉市中级人民法院发出的有关《民事判决书》，就中国信达资产管理公司武汉办事处(原告)因武汉万鸿集团股份有限公司(下称：万鸿公司)借款逾期未还提起诉讼一案(万鸿公司原向中国银行武汉市汉口支行二次贷款各500万元，合计人民币1000万元，后该项债权以及与之相关的权利依法全部转让给了原告)判决如下：
万鸿公司偿还原告2002年12月20日和2002年12月23日两份借款合同的借款本金共计1000万元，并支付原告2002年12月20日借款合同的借款利息724882.74元(截止到2005年12月20日)以及自2005年12月21日起至本息结清之日止的利息(以日万分之二点一的罚息利率标准计算)；同时万鸿公司还应支付原告2002年12月23日借款合同的借款利息387527.89元(截止到2005年12月20日)以及自2005年12月21日起至本息结清之日止的利息(以万分之一的罚息利率标准计算)。以上给付款项，被告万鸿公司应于本判决生效之日起十日内清偿完毕。
被告公司对万鸿公司以上的债务承担连带清偿责任。保证人公司向原告履行保证义务后，有权向债务人万鸿公司追偿。
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2007-02-06
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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武汉道博股份有限公司曾在有关媒体上分别公告了《公司涉及诉讼公告》和《公司诉讼判决公告》。根据判决，公司应向交通银行股份有限公司武汉分行(下称：武汉分行)偿还借款本金人民币855万元及逾期利息、诉讼相关费用。经协商，公司已与武汉分行达成调解，并一次性向其支付8699906元。2007年1月31日，武汉市中级人民法院下发了有关《案件执行结束通知书》，公司依据武民商初字第131号民事判决确定的义务已经全部履行完毕，双方债权债务清结，该案执行结束。
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2007-01-23
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[20064预盈](600136) *ST道博：2006年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预盈公告
根据武汉道博股份有限公司初步测算，预计2006年度业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为-45627874.07元)，具体数据将在2006年年度报告中予以详细披露。
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2007-01-19
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》。对此，武汉道博股份有限公司认为：
公司拥有“凤凰花园”二、三期房地产项目93%的开发收益权，位于武汉市城乡结合区偏低价格，因而受土地增值税影响相对较少；公司第一大股东武汉洪山新星商贸有限公司对上述项目开发收益权作出了收益保证。
因此，该《通知》的实施不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
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2006-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉道博股份有限公司于2006年12月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过关于从天风证券有限责任公司撤资的议案。
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2006-12-23
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公布重大资产重组实施完成公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至目前，武汉道博股份有限公司的重大资产重组所涉及的资产(包括股权及负债)的交付和转移手续已全部办理完毕。2006年12月21日，湖北正信律师事务所为公司出具了《关于公司重大资产置换、出售实施结果的法律意见书》。至此，公司的重大资产重组工作全部结束 |
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2006-12-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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武汉道博股份有限公司于2006年12月12日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过公司从天风证券有限责任公司(公司出资5500万元，占其注册资本的10.02%)撤出全部出资的议案。
董事会决定于2006年12月29日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上议案 |
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2006-12-14
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于从天风证券有限责任公司撤资的议案。
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2006-11-29
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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武汉道博股份有限公司于2006年11月27日以通讯方式召开第五届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过关于转让武汉赛尔宽带通信有限公司(注册资本5000万元，下称：武汉宽带)股权的议案：公司于同日与赛尔投资有限公司(下称：赛尔投资)签订了《武汉宽带股权转让协议》，公司将持有的武汉宽带20%股权全部转让给赛尔投资，以截止2005年12月31日武汉宽带20%股权所对应的净资产值9996839元作为股权转让金额。
上述交易构成关联交易 |
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2006-10-17
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公布诉讼判决公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600136)“*ST道博”
武汉道博股份有限公司近日收到湖北省武汉市中级人民法院发出的有关《民事判决书》，就交通银行股份有限公司武汉分行(原告)与公司(被告一)之间的借款纠纷案，判决如下： 公司应于判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金人民币855万元及逾期利息(从2004年6月20日起至本金还清之日止按人民银行规定的同期逾期罚息利率计算)；武汉万鸿集团股份有限公司(被告二)对上述判项中公司应偿还的贷款本息承担连带清偿责任。 本案案件受理费52760元，保全费43270元，均由公司负担。
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2006-10-17
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公布涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600136)“*ST道博”
武汉道博股份有限公司近日收到武汉市中级人民法院(下称“武中院”)发出的有关传票，公司现就涉及诉讼的有关情况公告如下： 武汉万鸿集团股份有限公司(被告一)向中国银行武汉市汉口支行(下称“中行汉口支行”)贷款人民币1000万元，公司(被告二)为该项借款提供了连带保证责任担保，担保期限自2002年12月11日至2003年12月11日。被告一逾期未履行偿还借款义务。
中国信达资产管理公司武汉办事处(原告)于2004年6月25日与中行汉口支行签订了《债权转让协议》。据此，中行汉口支行将其对被告一的该项债权以及与之相关的权利依法全部转让给了原告并书面通知了两被告。因此，原告作为该项债务的合法债权人提出如下诉讼请求：判令被告一向原告偿还本金计人民币1000万元，贷款期限内的利息及贷款期限届满至2005年12月20日的逾期利息共计人民币143.49万元，以及从2005年12月20日至原告实现全部债权之日止的逾期利息；判令被告二对上述债务承担连带清偿责任；判令本案的诉讼费均由两被告承担。
武中院决定于2006年11月27日开庭审理以上案件 |
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2006-10-13
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600136)“S*ST道博”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 414,089,784.28 396,473,090.49
股东权益(不含少数股东权益) -9,744,927.09 -23,069,501.30
每股净资产 -0.09 -0.22
调整后的每股净资产 -0.14 -0.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,088,941.18 38,598,669.17
每股收益 -0.04 -0.23 |
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2006-10-11
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2006-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-10-11
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股上市日 ，2006-10-16 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-10-11
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600136)“S*ST道博”
武汉道博股份有限公司实施本次股权分置改革(下称：股改)方案：公司第一、二大股东以资产置换方式支付股改对价，不再支付股份对价；公司除第一、二大股东以外的其他非流通股股东向流通股股东支付4092400股股份，即流通股股东每10股获付1股。
股权登记日：2006年10月12日
对价股份上市日：2006年10月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年10月16日起，公司股票简称改为“*ST道博”，股票代码保持不变 |
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2006-10-11
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股到账日 ，2006-10-13 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-10-11
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证券简称由“S*ST道博”变为“*ST道博” ，2006-10-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-11
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价股权登记日 ，2006-10-12 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-09-28
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证券简称由“*ST道博”变为“S*ST道博” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-13 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600136)“*ST道博”
武汉道博股份有限公司于2006年9月25日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票(征集投票权)与网络投票相结合的表决方式审
议通过公司股权分置改革方案。 |
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2006-09-23
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公布涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600136)“*ST道博”
武汉道博股份有限公司近日收到湖北省高级人民法院(下称“省高院”)发出的有关传票和民事裁定书。 公司(被告一)于2002年8月13日向中国银行股份有限公司湖北省分行(原告)贷款人民币12000万元，并由中泰信用担保有限公司(被告二)提供全额连带责任保证，此笔贷款已于2005年8月13日全部到期，公司一直无力偿还。 诉讼请求：判令两被告偿还原告贷款本金12000万元及利息17889585.99元；判令两被告承担本案的所有诉讼费用及保全费用。 省高院以有关民事裁定书，裁定查封被告一、被告二名下现金人民币12000万元或其它等值资产。 省高院决定于2006年10月12日开庭审理该案 |
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2006-09-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600136)“*ST道博”
根据有关文件的要求，武汉道博股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年9月25日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月21日、22日及25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738136”；投票简称为“道博投票”。
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