浪莎股份(600137) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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浪莎股份（600137）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-18	拟披露季报

2012-03-24	召开2011年度股东大会，2012-04-22	召开股东大会，年度股东大会
①、审议《董事会工作报告》 ②、审议《监事会工作报告》 ③、审议《2011 年度独立董事述职报告》 ④、审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》 ⑤、审议《2011 年度财务决算报告》 ⑥、审议《关于2011 年度利润分配方案和弥补亏损方案》 ⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2012 年财务报告审计机构的议案》
2012-03-24	第七届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600137)“浪莎股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	关于全资子公司签订流动资金借款合同公告	上交所公告，重大合同
(600137)“浪莎股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告	上交所公告，投资项目
(600137)“浪莎股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
四川浪莎控股股份有限公司于2012年3月21日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》、《董事会工作报告》、《关于2011年度利润分配和弥补亏损方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.36 加权平均净资产收益率(%) 8.20 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川浪莎控股股份有限公司董事会决定于2012年4月22日（星期天）下午14：00时召开2011年度股东大会，审议《董事会工作报告》、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于2011年度利润分配方案和弥补亏损方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	关于公司经理人员辞职的提示性公告	上交所公告，高管变动
(600137)“浪莎股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-17	第七届董事会临时会议决议公告	上交所公告，其它
四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2012年2月16日召开，会议审议通过了《关于修订[四川浪莎控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度]的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	控股股东部分股权质押公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-10	关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-07	关于控股股东增持公司股份的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-24	拟披露年报

2011-12-20	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川浪莎控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月18日召开，会议审议通过调整选举张宜霞为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会独立董事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-20	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年12月18日召开，会议审议通过了《关于调整选举公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员及主任委员的议案》、《关于浙江浪莎内衣有限公司向银行申请不超过1.8亿元综合授信额度的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-20	提示性公告	上交所公告
四川浪莎控股股份有限公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到中国人民财产保险股份有限公司浙江省分公司火灾事故理赔款13,234,791.16元，该笔款2011年12月19日已到浪莎内衣账。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-19	因未刊登股东大会决议公告，12月19日全天停牌。，停牌一天	上交所公告，停牌
因未刊登股东大会决议公告，12月19日全天停牌
2011-11-22	第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-22	召开2011年度第1次临时股东大会，2011-12-18	召开股东大会，临时股东大会
选举公司独立董事
2011-11-22	第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-22	第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.260 加权平均净资产收益率(%) 6.04 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.43 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-26	拟披露季报

2011-09-22	关于全资子公司获得政府奖励补助的提示性公告	上交所公告
四川浪莎控股股份有限公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司于近日收到浙江省义乌市财政局拨付的2011年义乌市第二批科技创新奖励补助资金201.64万元。截止2011年9月20日浪莎内衣2011年内已累计获得政府奖励补助资金249.51万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年8月14日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》、《关于募集资金使用和项目实施建设进展情况报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	第七届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
四川浪莎控股股份有限公司于2011年8月14日召开了第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》、《公司关于2011年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.115 加权平均净资产收益率(%) 2.71 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.29 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
四川浪莎控股股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-23	关于全资子公司签订流动资金借款合同补充公告	上交所公告，重大合同
四川浪莎控股股份有限公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与中国交通银行股份有限公司义乌支行签订了4笔《流动资金借款合同》。2011年6月2日已公告了3笔《流动资金借款合同》合计金额3845万元，近期到账借款900万元。现将该笔借款合同具体内容予以补充公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-20	董事会提示性公告	上交所公告，重大事故
四川浪莎控股股份有限公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司“12.28”火灾事故，经当地公安消防部门调查核实，2011年7月12日出具了《火灾事故认定书》。现将浪莎内衣“12.28”火灾事故调查核实结果予以公告。浪莎内衣关于金华市公安局消防支队对浪莎内衣“12.28”火灾事故调查核实起火原因和灾害成因认定无异议。公司将根据《火灾事故认定书》，积极与中国人民财产保险股份有限公司义乌市分公司进行理赔沟通，尽早进入保险理赔程序。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。