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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-27
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2019-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-19
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生产经营情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600137_20190619_1.pdf
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2019-06-06
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《关于2018年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600137_20190606_1.pdf
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2019-06-06
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为全资子公司综合授信业务提供信用担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600137)“浪莎股份”公布
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2019-06-06
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过“选举翁荣弟为四川浪莎控股股份有限公司第十届董事会董事长，法定代表人”、《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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关于选举职工代表监事决议的公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于举行投资者集体接待日活动公告 |
上交所公告，其它 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-14
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事2018年度述职报告》
4 审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5 审议《2018年度财务决算报告》
6 审议《关于2018年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内控审计机构的议案》
9 选举第十届董事会董事翁荣弟
10 选举第十届董事会董事翁晓锋
11 选举第十届董事会董事金洲斌
12 选举第十届董事会董事翁晓菲
13 选举第十届董事会独立董事李有星
14 选举第十届董事会独立董事何斌辉
15 选举第十届董事会独立董事赵克薇
16 选举第十届监事会监事陈筱斐
17 选举第十届监事会监事吴金芳
18 审议《关于公司第十届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》 |
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2019-05-14
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川浪莎控股股份有限公司董事会决定于2019年6月5日10点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《关于2018年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月5日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-05-14
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
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2019-05-14
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年5月12日召开，会议审议通过《关于推选公司第十届董事会成员候选人员的议案》、《关于公司第十届董事会独立董事津贴和董事薪酬的议案》、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.056
加权平均净资产收益率(%) 1.08
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2019-04-23
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持股5%以上股东股票质押式回购交易展期公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600137)“浪莎股份”公布
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2019-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600137)“浪莎股份”公布
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2019-04-16
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年4月13日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》、《关于2018年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计机构的议案》等事项。
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2019-04-16
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.300
加权平均净资产收益率(%) 5.97
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2019-04-16
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关于2018年关联交易执行情况暨2019年预计日常关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2018-12-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于补充预计公司2018年日常关联交易事项的议案》。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于全资子公司收到政府奖励补助的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600137)“浪莎股份”公布
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2018-12-11
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年12月9日召开，会议审议通过《关于补充预计公司2018年日常关联交易事项的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于补充预计2018年日常关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
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2018-12-11
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川浪莎控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日11点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于补充预计公司2018年日常关联交易事项的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600137_20181211_4.pdf
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2018-12-11
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于补充预计公司2018年日常关联交易事项的议案》 |
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2018-11-09
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控股股东部分股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600137)“浪莎股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600137_20181109_1.pdf
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2018-11-09
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控股股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600137_20181109_2.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.224
加权平均净资产收益率(%) 4.48
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600137_2018_3.pdf
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2018-10-26
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控股股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600137_20181026_1.pdf
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