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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-30
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关于诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-23
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六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司六届董事会第二次会议于2014年7月22日召开,会议审议通过《关于聘任许锡先生为公司总经理的议案》、《关于续聘王强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司于2014年7月14日召开了六届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举黄倞菲女士为公司董事长的议案》、《关于成立六届董事会专门委员会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-15
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关于诉讼事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-11
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关于选举公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-11
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月10日召开,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-08
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关于涉及诉讼事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-05
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关于涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-01
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关于上交所信息披露事项问询函有关事项的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州国创能源(控股)集团股份有限公司董事会决定于2014年7月10日下午14：00时召开公司2014年第二次临时股东大会,召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月10日(星期四)9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
网络投票代码：738145;投票简称：国创投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修改公司章程的议案》；
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.01 提名黄静飞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.02 提名王强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.03 提名李迪川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.04 提名郭俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.05 提名张光磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.01 提名蒋建中先生为公司第六届监事会监事候选人的议案
3.02 提名陶维平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案 |
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2014-06-24
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五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司五届董事会第三十一次会议于2014年6月23日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、公司《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-19
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关于收到中国证监会立案调查通知书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司五届董事会第三十次会议于2014年6月12日召开,会议审议通过《关于进一步加强子公司管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-07
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关于章春兵先生辞去董事及代理董事长职务的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-07
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月6日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告》、《关于计提坏账准备及存货跌价准备的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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关于公司涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-07
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2014年一季度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(600145)“*ST国创”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-01
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月30日召开,会议经审议：除了《关于增补鞠增明先生为公司董事的议案》未获通过外,其他议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年度利润分配方案》；
5、《公司2013年年度报告》；
6、《关于计提坏账准备及存货跌价准备的议案》；
7、《关于前期会计差错更正的议案》 |
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2014-04-30
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关于部分银行账户被冻结的公告，停牌一天 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.23
加权平均净资产收益率(%) -57.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于公司股票实施退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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根据相关规定,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司股票交易将实施退市风险警示。
公司股票交易将于2014年4月30日停牌一天,自2014年5月5日开市时实施“退市风险警示”特别处理：实施退市风险警后股票交易的日涨跌幅限制为5%。股票简称：由“国创能源”变更为“*ST国创”;股票代码：600145。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-04-30,恢复交易日：2014-05-05 ，2014-05-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据相关规定，贵州国创能源控股（集团）股份有限公司股票交易将实施退市风险警示。
公司股票交易将于2014年4月30日停牌一天，自2014年5月5日开市时实施“退市风险警示”特别处理：实施退市风险警后股票交易的日涨跌幅限制为5%。股票简称：由“国创能源”变更为“*ST国创”；股票代码：600145 |
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2014-04-30
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实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-04-30,恢复交易日：2014-05-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据相关规定，贵州国创能源控股（集团）股份有限公司股票交易将实施退市风险警示。
公司股票交易将于2014年4月30日停牌一天，自2014年5月5日开市时实施“退市风险警示”特别处理：实施退市风险警后股票交易的日涨跌幅限制为5%。股票简称：由“国创能源”变更为“*ST国创”；股票代码：600145 |
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2014-04-30
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关于前期会计差错更正公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年度股东大会的通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州国创能源控股(集团)股份有限公司董事会决定于2014年6月6日上午10：00召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告》、《关于计提坏账准备及存货跌价准备的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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五届监事会第十二次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600145)“国创能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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