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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-22
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公布收购参股子公司股权提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年11月20日与参股子公司重庆超思材料股份有限公司(注册资本4728.1万元，公司出资1885万元，占39.87%股权，下称：超思材料)股东海口意远实业有限公司(下称：意远实业)和海南贵和实业发展有限公司(下称：贵和实业)签订了股权转让协议。公司受让意远实业和贵和实业分别持有的超思材料54.22%、0.71%共54.93%的股权。转让总价款为人民币2050万元整。受让上述股权后，公司将持有超思材料94.09%的股权。
超思材料是珠海经济特区富华集团股份有限公司(股票简称：粤富华，股票代码：000507)的第七大股东，持有粤富华限售流通股330万股(尚未支付股改对价，在支付股改对价138万股后，还余192万股)。该部分股份初始投资成本399.62万元，在支付股改对价后可于2007年12月26日上市流通。
本次签订的股权转让协议尚需公司董事会审议通过后生效。
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2007-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年11月15日以通讯表决方式召开三届三十三次董事会，会议审议通过公司向中国银行股份有限公司重庆江津支行申请总额为4000万元人民币授信额度的议案，期限为一年。
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2007-11-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让山东海川集团控股有限公司及中铁十八局集团有限公司分别持有青岛海协信托投资有限公司16.65%及21.45%股权的议案。
二、通过成立“湖北四维卫浴有限公司”的议案。
三、通过向大股东出售不良资产的议案。
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2007-11-10
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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重庆四维控股(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股24756852股将于2007年11月14日起上市流通。
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2007-11-06
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公布法人治理的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及重庆市证监局有关通知等文件精神，重庆四维控股(集团)股份有限公司全面组织了本次治理整改活动，并按照制定的《公司治理自查报告和整改计划》和中国证监会重庆监管局提出的有关意见进行逐项整改，现将整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于受让山东海川集团控股有限公司持有青岛海协信托投资有限公司16.65%股权的议案》；
2、《关于受让中铁十八局集团有限公司持有青岛海协信托投资有限公司21.45％股权的议案》；
3、《关于成立"湖北四维卫浴有限公司"的议案》；
4、《关于向大股东出售不良资产的议案》。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 962,709,910.88 941,374,166.72
股东权益(不含少数股东权益) 530,304,731.39 524,261,486.53
每股净资产 1.40 1.38
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,922,893.44 6,200,313.43
基本每股收益 0.0077 0.016
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.016
净资产收益率(%) 0.55 1.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.53 1.172
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2007-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过关于受让青岛海协信托投资有限公司(下称：青岛海协)股权的议案：同意公司与中铁十八局集团有限公司(下称：中铁十八局)签订的《青岛海协股权转让协议》，中铁十八局将其合法持有的青岛海协21.45%股权转让给公司，转让价款合计人民币67559200元。本次股权转让由公司大股东青海中金创业投资有限公司(下称：青海中金)代公司向中铁十八局支付上述股权转让款。在青海中金代公司支付股权转让款后，公司形成对青海中金的负债人民币67559200元。该笔负债的偿还方式由公司与青海中金另行协商解决。在本次股权转让完成后，公司持有青岛海协的股权比例将由16.65%增至38.1%。
三、通过公司拟成立“湖北四维卫浴有限公司”(暂定名，为公司一人出资的有限责任公司)的议案，新公司注册资本拟定为人民币5000万元，全部由公司自筹解决。
董事会决定于2007年11月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-10-30
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公布董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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重庆四维控股(集团)股份有限公司董事会近日收到汪永菊辞去公司董事职务的申请。根据有关规定，该辞职申请自董事会收到之日起生效。
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2007-10-30
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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重庆四维控股(集团)股份有限公司日前接股权分置改革保荐机构华西证券有限责任公司(下称：华西证券)通知，公司股权分置改革保荐代表人赵勇已调离华西证券，根据有关规定，赵勇不再担任公司股权分置改革保荐代表人。现华西证券委派保荐代表人张邦明接任公司股权分置改革完成后的持续督导工作。
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2007-10-23
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年10月18日，重庆四维控股(集团)股份有限公司董事长雷刚与德国杜拉维特(中国)洁具有限公司(下称：杜拉维特公司)董事长FRANZ KOOK、总经理LANGE进行了正式会谈，会议就公司与杜拉维特公司在高档卫浴领域的技术等七个方面的合作进行了深入的探讨，并拟以公司江津卫浴生产基地为基础组建中外合资企业。双方将于近期展开尽职调查并确定组建中外合资企业的细节事宜。目前双方尚未签署意向性协议或正式合作协议。
鉴于目前公司与杜拉维特公司的战略合作，公司成立控股子公司“重庆四维卫浴有限公司”(暂定名)的有关工作将暂缓实施。
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2007-10-19
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关于签订股权转让协议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年10月17日，重庆四维控股(集团)股份有限公司与中铁十八局集团有限公司(下称：中铁十八局)签订《青岛海协信托投资有限公司(下称：青岛海协)股权转让协议》，中铁十八局将其合法持有的青岛海协21.45%的股权转让给公司，转让价款为人民币67559200元。根据公司与大股东青海中金创业投资有限公司(下称：青海中金)签订的《代付股权转让款协议》，上述股权转让款由青海中金代为支付，公司相应形成对青海中金的负债。本次股权转让完成后，公司持有青岛海协股权比例将增加为38.1%。
公司将于近日召开董事会审议本次股权转让事宜。
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2007-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年9月28日以通讯表决方式召开三届三十次董事会，会议审议通过公司法人治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年9月19日以通讯表决方式召开三届二十九次董事会，会议审议同意公司用重庆市渝中区新华路138号B栋-1层库房商场作抵押向中信银行重庆分行申请借款人民币3000万元。
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2007-08-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年8月28日以通讯表决的方式召开三届二十八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于受让青岛海协信托投资有限公司(下称：海协信托)股权的议案：同意公司与山东海川集团控股有限公司(下称：海川集团)于2007年8月26日签订的股权转让协议，公司以每股1.6元的价格受让海川集团合法持有海协信托16.65%的股权，根据海协信托财务报告协商确定本次股权转让款合计为人民币83905280元。目前该财务报告尚在审计中，待完成后，公司将及时召开股东大会审议上述议案。
根据公司与其大股东青海中金创业投资有限公司(下称：青海中金)签订的《代付股权转让款协议》，上述股权转让款由青海中金代公司支付，在支付后，公司形成对青海中金的负债人民币83905280元。该笔负债的偿还方式由公司与青海中金另行协商解决。
三、通过《公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 940,045,914.28 938,209,618.70
股东权益 527,538,906.52 521,096,938.51
每股净资产 1.43 1.38
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 154,484,185.94 182,070,723.79
净利润 3,302,737.95 5,793,238.49
基本每股收益 0.009 0.015
净资产收益率(%) 0.6 1.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.10
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2007-08-22
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公布实际控制人变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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重庆四维控股(集团)股份有限公司接第一大股东青海中金创业投资有限公司(持有公司有限售条件的流通股92063241股，占公司总股本的24.38%，下称：青海中金)通知：青海中金股东北京华夏创富投资管理有限公司(下称：华夏创富)、北京华夏新时代科技发展有限公司(下称：华夏新时代)与张伟、田大鹏签订了股权转让协议，华夏创富将其持有青海中金70%股权转让给张伟；华夏新时代将其持有的青海中金30%股权转让给田大鹏，转让价款合计人民币18000万元。
日前青海中金已在青海省工商行政管理局完成了股权过户及工商变更登记手续，青海中金注册资本18590万元，其中张伟持有青海中金13013万元，占注册资本的70%；田大鹏持有青海中金3577万元，占注册资本的30%；张伟成为公司的实际控制人。
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2007-08-21
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证券简称由“四维瓷业”变为“四维控股” ，2007-08-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-08-21
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公司名称由“重庆四维瓷业(集团)股份有限公司”变为“重庆四维控股(集团)股份有限公司” ，2007-08-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-08-21
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会审议批准，公司名称更名为“重庆四维控股(集团)股份有限公司”。
目前，上述变更事项已通过重庆市工商行政管理局核准，并办理了变更登记。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2007年8月24日起，公司证券简称更名为“四维控股”，公司股票代码保持不变。
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2007-08-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2007年8月16日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向大股东出售不良资产的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、同意公司在中国农业银行江津市支行5950万元额度内(含)办理新增贷款、收旧贷新等业务。
三、同意公司用价值人民币38634164元的机器设备为公司在中国农业银行江津市支行的2300万元的信用额度提供最高额抵押担保。
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2007-08-17
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[20072预盈](600145) 四维瓷业：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告修正公告
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司曾预测2007年半年度净利润亏损4500万元左右。现经公司财务部门重新测算，预计2007年半年度业绩盈利(上年同期净利润为5315158.32元)，具体财务数据将在2007年半年度报告中予以详细披露。
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2007-08-17
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公布出售资产暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2007年8月14日与大股东青海中金创业投资有限公司(下称：青海中金)签订了《资产出售协议》，青海中金用现金5000万元人民币购买公司价值相当的资产，该资产主要包括公司拥有的拟清理的老化瓷砖生产线设备、滞销存货及帐龄较长且难以收回的应收帐款(具体以资产清单为准)，出售的资产价值按其帐面值计价。
上述交易构成关联交易。
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2007-08-16
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2007年8月16日召开董事会，审议与2007年中报业绩预告修正有关的重大事项，公司股票于当日停牌一天。
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2007-08-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2007年8月10日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司名称、经营范围、注册地址及相应修改公司章程的议案。
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2007-07-25
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注册地址由“重庆江津市油溪镇(邮编：402285)”变为“重庆江津区德感工业园区(邮编：402284)” ，2007-08-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案》。
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2007-07-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2007年7月23日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案：其中，拟将公司名称变更为“重庆四维控股(集团)股份有限公司”；在公司经营范围中拟增加“从事投资业务”内容；将公司注册地变更为“重庆江津区德感工业园区”。
二、同意公司以自有资金分别投资5000万元设立两家全资子公司-“重庆四维卫浴有限公司”(暂定名)和“重庆四维创业投资有限公司”(暂定名)，两家新公司的注册资本均为5000万元人民币。
三、通过修订信息披露事务管理制度的议案。
董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-07-25
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注册地址由“重庆江津市油溪镇 邮编：402285”变为“重庆江津区德感工业园区 邮编：402284” ，2007-08-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-20
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2006年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2007-07-25 |
登记日，分配方案 |
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