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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-20
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[20044预亏](600146) 大元股份：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600146)“大元股份”公布业绩预告公告
经对2004年度财务数据的初步分析，宁夏大元化工股份有限公司预计2004年
全年净利润为负，且较去年同期相比下降幅度很大(上年同期净利润为-2465396.
72元)。由于计提各项减值准备的数额尚不能最后确定，故最终的亏损数将在年
度报告披露时详细披露。
因公司2003年度经营业绩已经出现了亏损，根据有关规定，2004年度再次出
现亏损后，公司股票将实行退市风险警示的特别处理(即简称前被冠以*ST)。公
司提请广大投资者注意投资风险。
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2003-04-29
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(600146)“大元股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁夏大元化工股份有限公司于2003年4月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案。
二、通过公司2002年度报告及年报摘要。
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2003-04-30
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(600146)“大元股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 41405.17
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 35978.96
每股净资产(元) 1.799
调整后的每股净资产(元) 1.797
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 115.24
每股收益(元) 0.0024
净资产收益率(%) 0.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.13
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 31,864,369.49 40,740,247.85
净利润 -2,465,396.72 2,093,868.29
总资产 415,033,857.01 417,574,794.31
股东权益(不含少数股东权益) 356,915,062.79 359,380,459.51
每股收益(摊薄) -0.012 0.011
每股净资产 1.785 1.797
调整后的每股净资产 1.782 1.795
每股经营活动产生的现金流量净额 0.093 0.031
净资产收益率(%、摊薄) -0.691 0.583
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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宁夏大元化工股份有限公司于2004年3月12日召开二届十四次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过对部分资产计提减值准备的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过聘任五联联合会计师事务所有限公司继续担任公司2003年度、2004年
度财务报告的审计机构的议案。
六、聘任李占奇担任董事会秘书。
上述有关事项须提交公司2003年度股东大会审议，召开2003年度股东大会的有
关事宜将另行通知 |
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宁夏大元化工股份有限公司董事会二届十五次会议于2004年4月26日以通讯方式召开。公司董事9名(含两名独立董事)全部参加并反馈了意见，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2004年第一季度报告》全文及正文；
二、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于的议案》；公司拟定于2004年5月31日(星期一)上午9：00在宁夏银川公司总部会议室召开公司2003年度股东大会，有关事项如下：
(一)会议的主要议程
1、审议《公司董事会2003年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2003年度工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配方案》；
5、审议《公司2003年度报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于追聘、续聘会计师事务所的议案》；
（二）出席会议人员
1、截止2004年5月21日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
（三）登记办法：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡；受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书（见附件1）；法人股东加持单位证明于2004年5月28日（上午：9：00－11：00下午：13：00－17：00）前到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（四）联系地址：宁夏银川市兴庆区北京东路339号（中房大厦五层）；
邮编：750001
联系电话：0951-6199875
传真：0951-6199875；6199925；
联 系 人：李占奇 梅 兰
（五）其它事项：1、会期半天；2、出席会议者交通及食宿费用自理。
特此公告
宁夏大元化工股份有限公司董事会
2004年4月27日
附件1：授权委托书(复印或手写均有效)
授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本人/(单位)出席宁夏大元化工股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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1999-06-14
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1999.06.14是大元股份(600146)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.95: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1999-06-24
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1999.06.24是大元股份(600146)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.95: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1999-06-17
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1999.06.17是大元股份(600146)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.95: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1999-06-18
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1999.06.18是大元股份(600146)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.95: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1999-06-15
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1999.06.15是大元股份(600146)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.95: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1999-06-18
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1999.06.18是大元股份(600146)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.95: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1999-07-07
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1999.07.07是大元股份(600146)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.95: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2003-08-27
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公告 |
上交所公告，其它 |
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宁夏大元化工股份有限公司于2003年8月22日接到中国银河证券有限责任
公司(下称：银河证券)抄送的有关函，银河证券已经决定退出公司重大资产
重组辅导工作。
银河证券在该函中认为：目前辅导期已经满一年，公司目前尚存在以下
严重问题：一、公司原第一大股东宁夏大元炼油化工有限责任公司持有的公
司1.4亿股国家股至今还未过户到宁夏综合投资公司；二、公司内控机制不
完善，没有独立完善的销售系统；三、公司2001年底的重组效果到目前为止
不理想，主营业务收入水平和盈利水平不高而达不到重新获得再融资资格所
需的财务指标。由于以上问题存在，达不到监管部门的辅导验收标准，需要
延长辅导期，但银河证券与公司在延长辅导期合同的有关条款存在严重分歧，
最终不能协调解决从而决定退出辅导。
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2003-09-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宁夏大元化工股份有限公司董事会二届十一次会议于2003年8月22日以通讯方式召开。会议应到董事九名（含两名独立董事），实到九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
一、以九票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本公司与河北宝硕集团有限公司签订的《股权转让协议》。详细内容见本公司公告。
二、以九票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于的议案》。公司拟定于2003年9月25日上午9：00在宁夏银川本公司三楼会议室召开本公司2003年度第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
（一）会议内容：审议本公司与河北宝硕集团有限公司签订的《股权转让协议》。
(二)、出席会议人员：
1、截止2003年9月17日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托他人代为出席会议。
(三)、登记办法：凡出席会议的股东,凭本人身份证(原件,下同)、股东帐户卡；受托人持本人身份证、委托人身份证和股东帐户卡及授权委托书(见附件1)；法人股东加持单位证明和营业执照(或副本原件)于2003年9月24日(上午：9：00-11：00下午：2：00-5：00)前到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
(四)、联系地址：宁夏银川市鼓楼北街2号3楼；邮编：750004
联系电话：0951-6042066传真：0951-6042066；6032396；
联系人：梅兰 王贞
(五)、其它事项：1、会期半天；2、出席会议者交通及食宿费用自理。
特此公告
宁夏大元化工股份有限公司董事会
2003年8月25日
附件1：授权委托书(复印或手写均有效)
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/(单位)出席宁夏大元化工股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-08-30
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国家股股权划转获得批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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宁夏大元化工股份有限公司近日接到国务院国有资产监督管理委员会抄
送的有关文件，获悉公司国家股转让已于近日获国务院国有资产监督管理委
员会批准，同意将宁夏大元炼油化工有限责任公司所持公司14000万股国家股
划转给宁夏回族自治区综合投资公司持有。
本次划转完成后，公司总股本仍为20000万股。宁夏大元炼油化工有限责
任公司将不再持有公司股份，宁夏回族自治区综合投资公司将成为公司第一大
股东，持有公司国家股14000万股，占总股本的70%。
本次划转尚需经中国证券监督管理委员会审核无异议并豁免宁夏回族自治
区综合投资公司要约收购义务后，提交中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司按照其业务规则要求办理过户等手续 |
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2003-08-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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宁夏大元化工股份有限公司于2003年8月22日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议通过公司与河北宝硕集团有限公司签订的《股权转让协议》：公司拟以5145万元的价格，向河北宝硕集团有限公司转让公司持有的西北证券有限责任公司的4900万元股权(占西北证券有限责任公司注册资本的6.75%)。转让完成后，公司将不再持有西北证券有限责任公司的股权。
董事会决定于2003年9月25日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 409,748,476.47
股东权益(不含少数股东权益) 358,305,429.30
每股净资产 1.792
调整后的每股净资产 1.790
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 -0.0067
净资产收益率(%) -0.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.37
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2004-05-25
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国家股股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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宁夏大元化工股份有限公司于近日接宁夏回族自治区综合投资公司的通知获悉并
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证实，公司原第一大股东中国石油集团
宁夏大元炼油化工有限责任公司向宁夏综合投资公司无偿划转其持有的公司14000万股
国家股股权的事宜，在经国务院国有资产监督管理委员会批复同意、中国证券监督管
理委员会豁免了受让方要约收购义务后，已于2004年5月14日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股权过户登记手续。至此，中国石油集团宁夏大元炼油
化工有限责任公司已不再持有公司的股份，宁夏回族自治区综合投资公司已成为公司
第一大股东，持有公司14000万股国家股股权，占公司总股本的70%。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1999-09-08
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1999.09.08是大元股份(600146)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2004-12-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600146)“大元股份”
宁夏大元化工股份有限公司于2004年12月30日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举方案的议案。
董事会决定于2005年1月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2003-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁夏大元化工股份有限公司于2003年9月25日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过转让西北证券有限责任公司股权的议案和《股权转让协议》 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 409,809,500.26 417,574,794.31
股东权益(不含少数股东权益) 359,644,274.67 359,380,459.51
每股净资产 1.80 1.80
调整后的每股净资产 1.80 1.80
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 14,170,526.92 23,149,368.81
净利润 263,815.16 3,233,057.77
扣除非经常性损益后的净利润 57,632.37 3,301,129.50
每股收益 0.0013 0.016
净资产收益率(%) 0.07 0.90
经营活动产生的现金流量净额 -4,725,086.30 4,307,293.64
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 600146)“大元股份”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 41757.48 40538.21 3.01
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 35938.05 35728.66 0.59
主营业务收入(万元) 4074.02 153112.52 -97.34
净利润(万元) 209.39 -11431.92
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 248.51 -10994.49
每股收益(元) 0.011 -0.57
每股净资产(元) 1.797 1.786 0.62
调整后的每股净资产(元) 1.795 1.776 1.07
净资产收益率(%) 0.583 -32.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.692 -30.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.031 0.130 -76.15
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-23
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国家股股权划转获得批复同意的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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宁夏大元化工股份有限公司于2003年8月底接到国务院国有资产监督管理委员会抄
送的有关文件，获悉公司国家股转让已于近日获国务院国有资产监督管理委员会批准，
同意将宁夏大元炼油化工有限责任公司所持公司14000万股国家股划转给宁夏回族自治
区综合投资公司持有。划转完成后，公司总股本仍为20000万股，其中宁夏回族自治区
综合投资公司持有14000万股，占总股本的70%，成为公司第一大股东。宁夏大元炼油
化工有限责任公司将不再持有公司股份，其余30%股份计6000万股为社会公众股(流通
股)。
本次股权划转已经中国证券监督管理委员会审核无异议，并以有关文件同意，豁
免了宁夏回族自治区综合投资公司要约收购义务，出让方、受让方将向中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司提交有关文件资料并按照其业务规则要求办理过户等手
续。
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2003-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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宁夏大元化工股份有限公司于2003年10月27日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过聘请西北证券有限公司延续重大资产重组辅导工作的议案。
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-26
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 宁夏大元化工股份有限公司董事会二届七次会议于2003年2月25日在宁夏银川本公司三楼会议室召开。会议应到董事9名（含两名独立董事），实到董事王朝刚、周惠安、郑焕明、陈小平、闫军、张泳、张炳九（独立董事）、钱立（独立董事）8人，董事李达先生因出差未能亲自出席会议，委托董事陈小平先生代为出席并表决有关事项，公司监事会3名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司总经理2002年度工作情况及2003年度计划的报告》；
二、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2002年度财务决算及2003年度预算的报告》，拟提交2002年度股东大会审议；
三、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司董事会2002年度工作报告》，拟提交2002年度股东大会审议；
四、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2002年度利润分配预案》；公司2002年度不分配现金，也不转增股本，拟提交2002年度股东大会审议；
五、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2002年度报告》及《年报摘要》；
六、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任销售总监及成立北京、上海、广州销售分公司的议案》；同意成立北京、上海、广州销售分公司，同意聘任沙有为先生（简历见附件2）为公司销售总监。
七、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本公司与大连实德塑料建材有限公司签订的《土地租赁合同》。公司于2002年9月28日与大连实德塑料建材有限公司签订了《土地租赁合同》，将位于大连市甘井子区大连湾镇宋家村，地号4-19-3-2的土地中的一部分租赁给承租方。该地总面积222,693平方米，租赁土地面积为10万平方米，租赁期从2002年10月1日起，至2003年12月31日止。本公司出租的土地租金为每平方米每年30.28元人民币，月租金计252,333元，每季度租金计757,000元，每年租金计3,028,000元。
八、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对公司管理层进行奖励的议案》。公司在2002年度扭转了经营性亏损的局面，公司管理层克服了种种困难并付出了艰苦的努力和大量辛勤的工作。为此，公司提议对公司高管人员、中层干部进行适度奖励，以激励大家继续保持旺盛的工作热情，认真负责地作好2003年的各项工作。奖励方案如下：高管人员（包括董事长、总经理、副总经理、财务总监）、中层干部（包括部门经理、副经理）奖励现金合计150,000元。具体奖励分配办法由公司总经理办公会议研究决定。
九、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》；公司拟定于2003年4月26日（星期六）上午9：00在宁夏银川市长相忆宾馆五楼会议室召开公司2002年度股东大会，有关事项如下：
（一）、会议的主要议程
1、审议《公司2002年度财务决算及2003年度预算的报告》；
2、审议《公司2002年度利润分配方案》；
3、审议《公司董事会2002年度工作报告》；
4、审议《公司监事会2002年度工作报告》；
5、审议《公司2002年度报告》正文及摘要。
（二）、出席会议人员
1、截止2003年4月16日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托他人代为出席会议。
（三）、登记办法：凡出席会议的股东，凭本人身份证（原件，下同）、股东帐户卡；受托人持本人身份证、委托人身份证和股东帐户卡及授权委托书（见附件1）；法人股东加持单位证明和营业执照（或副本原件）于2003年4月25日（上午：9：00－11：00下午：2：00－5：00）前到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（四）、联系地址：宁夏银川市鼓楼北街2号3楼； 邮编：750004
联系电话：0951-6042066 传真：0951-6042066；6032396；
联 系 人：梅兰 王贞
（五）、其它事项：1、会期半天；2、出席会议者交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司董事会
2003年2月27日
附件1：授权委托书（复印或手写均有效）
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/（单位）出席宁夏大元化工股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
附件2：沙有为先生简历：
沙有为先生1972年出生；1992-1996年于同济大学学习、获工学学士学位。1996--1997年在实德集团实德塑胶工业公司从事技术工作；1997--1999年从事市场营销工作，任广州营销中心经理；1999--2001年广州销售分公司时任总经理，负责广东、海南、福建及广西的市场开发与管理工作；2002年至今任实德集团日韩地区部总经理。
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2003-02-28
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(600146)“大元股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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宁夏大元化工股份有限公司于2003年2月25日召开二届七次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配预案：公司2002年度不分配现金，也不转增
股本。
二、通过了公司2002年度报告及年报摘要。
三、通过了关于聘任销售总监及成立北京、上海、广州销售分公司的议案。
四、通过了公司与大连实德塑料建材有限公司签订的《土地租赁合同》，
公司于2002年9月28日与大连实德塑料建材有限公司签订了《土地租赁合同》，
将位于大连市甘井子区大连湾镇宋家村，地号4-19-3-2的土地中的一部分租赁
给承租方。该地总面积222693平方米，租赁土地面积为10万平方米，租赁期从
2002年10月1日起，至2003年12月31日止。公司出租的土地租金为每平方米每年
30.28元人民币，月租金计252333元，每季度租金计757000元，每年租金计
3028000元。
董事会决定于2003年4月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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