| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-06-24
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
| (600146)“*ST大元”
宁夏大元化工股份有限公司于2005年6月23日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司与大连美邦化工储运有限公司(下称：大连美邦)进行资产出售的议案：同日公司已与大连美邦签订了股权转让协议，公司拟将所持有的宁夏三新真空锅炉制造有限公司49%的股权以11059414.49元的价格转让给大连美邦。
三、通过公司投资PVC室内装饰板材及门芯板项目议案：公司拟用自有资金3200万元投资于PVC室内装饰板及门芯板项目。该项目总投资3200万元人民币。
四、通过公司董事会关于推选宋学东为第三届董事会董事的议案。
五、通过公司董事会关于大连实德投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书的议案。报告书内容详见2005年6月24日《上海证券报》。
六、选举韩冰为第三届监事会主席。
董事会决定于2005年7月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
2005年6月21日，监事会接到丁杰辞去监事会监事的辞职报告。2005年6月22日，监事会接到公司职工代表大会的通知，选举黄勇为第三届监事会职工监事 |
|
|
2005-06-24
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改公司章程的议案》；
2.审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改公司股东大会议事规 则的议案》；
3.审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改公司董事会议事规则的议案》；
4.审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于推选宋学东先生为第三届董事会董事的议案》；
5.审议《宁夏大元化工股份有限公司监事会关于修改监事会议事规则的议案》 |
|
|
2005-06-22
|
公布股价异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600146)“*ST大元”
宁夏大元化工股份有限公司股票价格2005年6月17日、20日、21日连续三个交易日达到5%的涨幅限制。公司目前无应披露而未披露的事项，公司各项生产经营活动一切正常。截止到目前为止，公司已根据规定在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露报纸和网站披露相关信息，公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2005-06-17
|
公布第一大股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600146)“*ST大元”
宁夏大元化工股份有限公司于2005年6月16日收到第一大股东宁夏回族自治区综合投资公司(下称：宁夏综投)的书面通知，该股东已于同日与大连实德投资有限责任公司(下称：实德投资)签订了《股权转让协议》。宁夏综投将其持有的公司国家股14000万股(占总股本70%)协议转让给实德投资，每股转让价格为人民币2.08元，转让总价款为人民币29120万元。
本次转让完成后，实德投资将直接持有公司股份14000万股，占公司已发行总股本的比例为70%，将成为公司第一大股东；宁夏综投将不再持有公司的股份。
本次收购尚需本收购报告书在获得国务院国有资产监督管理委员会关于国有股权转让事宜的批准及中国证券监督管理委员会在异议期内未对本次收购提出异议，本次收购方可进行，本次收购所涉及的股权比例超过公司总股本的30%，触发要约收购义务，须在中国证券监督管理委员会申请核准或豁免要约收购义务 |
|
|
2005-05-13
|
公布股价异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600146)“*ST大元”
宁夏大元化工股份有限公司股票价格2005年5月10日、11日、12日连续三个交易日达到5%的跌幅限制。公司目前无应披露而未披露的事项，公司各项生产经营活动一切正常。截止到目前为止，公司已根据规定在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露报纸和网站披露相关信息，公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2005-04-20
|
[20052预盈](600146) *ST大元：公布2005年半年度业绩扭亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600146)“*ST大元”公布2005年半年度业绩扭亏公告
经宁夏大元化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年可实现盈利，半年度报告将扭亏为盈。有关具体财务数据将在2005年半年度报告中予以披露 |
|
|
2005-04-20
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600146)“*ST大元”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 387,208,123.78 381,625,834.88
股东权益(不含少数股东权益) 321,209,898.07 319,992,104.67
每股净资产 1.61 1.60
调整后的每股净资产 1.60 1.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 455,922.60 455,922.60
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.38 0.38 |
|
|
2005-04-05
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
宁夏大元化工股份有限公司于2005年4月2日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2005-04-04
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
|
| 2005-04-27 |
|
|
2005-02-23
|
董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,日期变动 |
|
|
宁夏大元化工股份有限公司于2005年2月20日召开三届二次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于对部分存货报废和计提存货跌价准备的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于撤销“北京、上海、广州”三地销售分公司的议案。
董事会决定于2005年4月2日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600146) 大元股份：股票交易实行退市风险警示的公告
鉴于宁夏大元化工股份有限公司2003年和2004年连续两个会计年度的审计结果显示
的净利润均为负值，根据上海证券交易所发布的有关规定，公司股票将被实行退市风险
警示的特别处理，公司股票于2005年2月23日停牌一天，并自2005年2月24日起实施退市
风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST大元”，股票代码仍为“600146”，股
票日涨跌幅限制为5%。
如果公司连续三年亏损将面临退市风险，在此公司提醒广大投资者理性投资，注意
投资风险。
|
|
|
2005-02-23
|
2004年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 381,625,834.88 415,033,857.01
股东权益 319,992,104.67 356,915,062.79
每股净资产 1.60 1.785
调整后的每股净资产 1.59 1.782
2004年 2003年
主营业务收入 42,317,287.64 31,864,369.49
净利润 -36,922,958.12 -2,465,396.72
每股收益(全面摊薄) -0.185 -0.012
净资产收益率(全面摊薄、%) -11.539 -0.691
每股经营活动产生的现金流量净额 0.088 0.093
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-02-23
|
证券简称由“大元股份”变为“*ST大元” ，2005-02-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-02-23
|
召开公司2004年度股东大会 ，2005-04-02 |
召开股东大会 |
|
| 公司拟定于2005年4月2日上午9：00在宁夏银川公司五楼会议室；有关事项如下：
(一)、会议的主要议程
1、审议《公司董事会2004年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2004年度工作报告》；
3、审议《公司2004年度报告》
4、审议《公司2004年度利润分配方案》；
5、审议《公司2004年度财务决算报告》；
6、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；
7、审议《关于成立"审计委员会"、"提名委员会"、"薪酬与考核委员会"、"战略委员会"的议案》；
8、审议《关于独立董事津贴发放的议案》(见2005年2月1日的中国证券报、上海证券报、证券时报。)
(二)出席会议人员
1、截止2005年3月25日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议(后附授权委托书)。
(三)列席会议人员
公司第三届董事会董事、监事会监事及高级管理人员；
(四)登记办法：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡；受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明于2005年4月1日(上午：9：00-11：00下午：13：00-17：00)前到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
(五)联系地址：宁夏银川市兴庆区北京东路339号(中房大厦五层)；
邮 编：750001
联系电话：0951-6199875
传 真：0951-6199875；6199925；
联 系 人：童开宏 张冬梅
(六)其它事项：1、会期半天；2、出席会议者交通及食宿费用自理。
特此公告
宁夏大元化工股份有限公司董事会
2005年2月21日
附件1：授权委托书(复印或手写均有效)
兹全权委托(先生/女士)代表本人/(单位)出席宁夏大元化工股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2： 《关于修改公司章程有关条款的议案》
由于目前大连分公司的进出口业务越来越多,每年转印膜进口量较大,产品出口量也逐渐增加。而本公司现没有进出口权,因此每年要支付大量进出口代理费,享受不到国家出口退税的优惠。2005年上半年大连分公司准备以技改项目形式引进进口设备；如本公司拥有了自己的进出口权,就可以直接引进并享受减免海关税的优惠政策,为公司减少不必要的损失。因此公司董事会提议增加公司经营范围并向工商局提出增加进出口权。现拟修改公司章程的有关条款如下：
原章程第二章第十三条内容如下：
主营：生产销售工程用塑料板材、管材、异型材、电线、电缆；
兼营：国内贸易、化工原材料、石油化工产品、化学试剂、机电设备、环保设备与器材、生物制品。
现修改内容如下：
主营：生产销售工程用塑料板材、管材、异型材、电线、电缆；
兼营：国内贸易、货物技术进出口(法律、法规不允许的凭许可证)、化工原材料、石油化工产品、化学试剂、机电设备、环保设备与器材、生物制品。
《公司章程》中原章节不变 |
|
|
1999-06-08
|
首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3.95元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1999-07-07 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-06-08
|
首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3.95元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：大元股份，发行方式：网上定价发行 ，1999-06-14 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-06-08
|
首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3.95元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，1999-06-17 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-06-08
|
首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3.95元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，1999-06-18 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1999-06-08
|
首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3.95元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，1999-06-18 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-26
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600146)“大元股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 408,856,393.43 415,033,857.01
股东权益（不含少数股东权益） 346,598,671.40 356,915,062.79
每股净资产 1.733 1.785
调整后的每股净资产 1.731 1.782
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -26,630,897.52
每股收益 -0.015 -0.052
净资产收益率（%） -0.85 -2.98
|
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-26
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600146)“大元股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 413,767,819.13 415,033,857.01
股东权益(不含少数股东权益) 349,556,615.37 356,915,062.79
每股净资产 1.748 1.785
调整后的每股净资产 1.745 1.782
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 21,167,968.70 14,170,526.92
净利润 -7,358,447.42 263,815.16
扣除非经常性损益后的净利润 -7,448,250.42 57,632.37
每股收益 -0.037 0.0013
净资产收益率(%) -2.11 0.07
经营活动产生的现金流量净额 -28,585,490.43 -4,725,086.30
|
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 411,383,057.87 415,033,857.01
股东权益(不含少数股东权益) 353,459,517.54 356,915,062.79
每股净资产 1.767 1.785
调整后的每股净资产 1.764 1.782
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,821,169.67 -30,821,169.67
每股收益 -0.017 -0.017
净资产收益率(%) -0.978 -0.978
|
|
|
2004-04-28
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宁夏大元化工股份有限公司于2004年4月26日以通讯方式召开二届十五次董事会，
会议审议通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配预案等事项。
|
|
|
2005-01-31
|
总经理由“刘万洲”变为“程凤杰” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-02-23
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-19 |
|
|
2005-01-31
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 公司拟定于2005年1月31日(星期一)上午9：00在宁夏银川召开公司2005年第一次临时股东大会,有关事项如下：
(一)会议的主要议程
1、审议《公司董事会换届选举方案的议案》；
2、审议《公司监事会换届选举方案的议案》；
(二)出席会议人员
1、截止2005年1月21日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议(后附授权委托书)。
(三)列席会议人员
公司第二届董事会董事、监事会监事及高级管理人员；
(四)登记办法：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡；受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明于2005年1月28日(上午：9：00-11：00下午：13：00-17：00)前到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
(五)联系地址：宁夏银川市兴庆区北京东路339号(中房大厦五层)；
邮编：750001
联系电话：0951-6199875
传真：0951-6199875；6199925；
联系人：李占奇梅兰
(六)其它事项：1、会期半天；2、出席会议者交通及食宿费用自理。
特此公告
宁夏大元化工股份有限公司董事会
2004年12月30日
附件1：授权委托书
附件2：董事候选人简历
附件3：独立董事候选人简历
附件4：独立董事提名人声明
附件5：独立董事候选人声明
附件6：独立董事候选人独立性补充声明
附件1：授权委托书(复印或手写均有效)
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/(单位)出席宁夏大元化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：董事候选人简历
王朝刚先生：汉族,中共党员,1950年11月出生,大学学历、高级工程师。曾在西北煤机厂工作。1982年至1984年赴德国吉尔经济学院进修经济管理。曾任宁夏石化局副处长,宁夏炼油厂副厂长、宁夏大元炼油化工有限责任公司副总经理、宁夏大元化工股份有限公司总经理、中国化工企协理事、化工部企业管理顾问等职务。现任宁夏综合投资公司副总经理、宁夏大元化工股份有限公司董事长职务。
刘万洲先生：汉族,中共党员,1972年1月出生。工程师、首都经贸大学企业管理专业在职研究生。曾在宁夏炼油厂技术开发部、聚丙烯车间工作,历任技术员、车间主任、宁夏大元化工股份有限公司聚丙烯车间主任等职务。先后负责联合车间、油品车间、供排水车间技术管理工作,负责的低压瓦斯试车和技术总结项目获得1997年宁夏自治区科技进步三等奖。现任宁夏大元化工股份有限公司总经理。
连柯先生：汉族,中共党员,1971年10月出生,大学学历、经济师。历任宁夏综合投资公司融资部副经理、资产管理部副经理等职务。现任宁夏综合投资公司资产管理部经理。
徐斌先生：1965年出生工程师。曾任东电二公司机管站工程师、丹东造纸厂热电厂工程师等职务。现任赛德隆国际电器(中国)有限公司董事长。
程凤杰女士：1964年出生,高级工程师。曾在黑龙江省塑料研究所工作。现任宁夏大元化工股份有限公司大连分公司负责人。
李云先生：1976年出生,注册会计师、注册税务师。曾在中华会计师事务所、中国平安证券有限责任公司工作。现任北京创都科技发展有限公司副总裁。
附件3：独立董事候选人简历
李源山先生：65岁,大学本科学历。曾任大连重型机器厂质量管理办公室主任、大连市政府体改委企业改革处处长、副主任等职务。现任东北财经大学客座教授、大连体改研究会会长、大连市上市公司顾问等职。
杨金观先生：1963年出生,教授、注册会计师。曾在日本国朝日监察法人、北京中惠会计师事务所、北京天华会计师事务所兼职注册会计师等工作。现任中央财经大学会计学院党总支书记、副院长,兼任中国税务咨询协会理事、中国中青年财务成本研究会理事等职。
胡俞越先生：1961年出生,教授。长期从事证券期货市场理论、流通理论和中国近现代市场等方面的教学研究工作。现任北京工商大学证券期货研究所所长、中国商业史学会副会长、首都企业改革与发展研究会常务理事、北京工商管理学会理事等职。
附件一：监事候选人简历
陈一青女士：汉族,中共党员,1968年6月出生,大学本科学历,会计师。历任宁夏综合投资公司审计监察部副经理、财务审计部副经理等职务,现任宁夏综合投资公司党委办公室副主任。
丁杰先生：1972年出生,大学本科学历。曾在翻斗乐(国际)儿童娱乐有限公司工作。现任英属维尔京群岛第五汽车有限公司投资事业部部长。
韩冰先生：1974年出生,大学本科学历。曾在大连万事通电信电缆公司工作。现任宁夏大元化工股份有限公司大连分公司总经理助理兼任生产运行部部长。
附件4：独立董事提名人声明宁夏大元化工股份有限公司独立董事提名人声明
提名人宁夏回族自治区综合投资公司现就提名李源山先生、杨金观先生、胡俞越先生为宁夏大元化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与宁夏大元化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任宁夏大元化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合宁夏大元化工股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁夏大元化工股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括宁夏大元化工股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：宁夏回族自治区综合投资公司(章)
2004年12月29日于银川
附件5：独立董事候选人声明宁夏大元化工股份有限公司独立董事候选人声明
声明人胡俞越、李源山、杨金观,作为宁夏大元化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宁夏大元化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括宁夏大元化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：胡俞越杨金观
2004年12月29日于北京
李源山
2004年12月29日于大连关于宁夏大元化工股份有限公司董事会换届事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本公司《章程》的有关规定,我们作为大元股份的独立董事,对公司董事会2届18次会议相关的关于董事会换届的有关事宜发表以下独立意见：
一、会议程序的合规性
公司按照《章程》及有关规定提前10天发出了会议通知,后因为相关的准备工作没有完成而通知延期至12月30日召开了董事会会议,并将全部相关材料呈全体到会监事审阅。全体参加会议的董事认真审议了相关议案,发表了意见并参与表决。我们认为董事会在召集召开的程序和过程中都符合有关法律、法规及本公司《章程》的相关规定。会议延期是因为报批董事候选人名单审核延误所致。
二、新一届董事会董事候选人的提名程序的合规性
新一届董事会的董事候选人均由宁夏综合投资公司(本公司第一大股东,持有本公司股份14000万股,占总股本的70%)以书面推荐函提名推荐,推荐函同时附有候选人的个人简历。其中新一届董事会中有3名独立董事,占全体董事的比例为1/3,他们的《独立董事候选人声明》,《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《上市公司独立董事资格培训结业证》等相关文件均已经提交本次会议,符合有关法律、法规及本公司《章程》的相关规定。我们认为独立董事候选人的相关资料在披露的同时,应报交易所和中证会宁夏监管局进行审核,并将审核意见提交选举新一届董事会董事的股东大会。
三、其他
公司第二届董事会于2004年12月31日任期届满,但新一届董事会拟在一个月后才可选举产生并履行职责,第二届董事会存在"超期服役"的问题,与相关的法律、法规不相符,也不符合公司《章程》的有关规定。但公司董事会全体董事为了保证公司正常运营和维护公司利益,已经在相关决议中承诺在新一届董事会产生前继续履行职责并要求全体高级管理人员继续履行职责。只要董事会及其董事和高级管理人员继续勤勉尽责,对公司经营管理权、决策权的顺利衔接不会产生重大影响。
大元股份独立董事：张炳九、钱立
2004年12月30日
|
|
|
2005-02-01
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600146)“大元股份”
宁夏大元化工股份有限公司于2005年1月31日召开2005年第一次临时股东大
会，会议选举产生新一届董、监事会董、监事。
(600146)“大元股份”公布董监事会决议公告
宁夏大元化工股份有限公司于2005年1月31日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举徐斌为公司董事长。
二、聘任程凤杰为公司总经理，童开宏为本届董事会秘书。
三、选举丁杰为本届监事会首席监事。
|
|
|
2001-12-31
|
总经理由“王朝刚”变为“刘万洲” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-03-25
|
办公地址由宁夏银川市城区鼓楼北街2号变为宁夏银川市兴庆区北京东路339号(中房大厦五层)
|
公司概况变动-办公地址 |
|
|
|
|
2005-01-20
|
[20044预亏](600146) 大元股份：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600146)“大元股份”公布业绩预告公告
经对2004年度财务数据的初步分析，宁夏大元化工股份有限公司预计2004年
全年净利润为负，且较去年同期相比下降幅度很大(上年同期净利润为-2465396.
72元)。由于计提各项减值准备的数额尚不能最后确定，故最终的亏损数将在年
度报告披露时详细披露。
因公司2003年度经营业绩已经出现了亏损，根据有关规定，2004年度再次出
现亏损后，公司股票将实行退市风险警示的特别处理(即简称前被冠以*ST)。公
司提请广大投资者注意投资风险。
|
|
| | | |
