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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-21
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司接到江西洪都航空工业股份有限公司(下称：洪都航空)致函，截至2009年8月20日，洪都航空共减持公司1090万股无限售条件流通股，占公司总股本的2.86%；尚持有公司2130万股无限售条件流通股，占公司总股本的5.603%。
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2009-08-06
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控股股东持有的股票被法院强制执行公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司于2009年8月5日收到控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司(持有公司股票5505.8万股，占公司总股本的14.48%，下称：海南中谊)发来的北京市第一中级人民法院(下称：北京一中院)有关执行裁定书，因申请人北京卷石轩置业发展有限公司(下称：卷石轩置业)与被执行人海南中谊、海南兴源股份有限公司达成和解协议，北京一中院裁定将海南中谊持有的公司5005万股股票过户至卷石轩置业名下。
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2009-07-20
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股东公布详式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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根据华夏建通科技开发集团有限责任公司(下称：建通集团)的原股东海南亿林农业有限公司及北京市同方投资管理有限公司(下合称：转让方)于2008年12月4日分别与北京美易丰禾装饰有限责任公司(下称：美易丰禾)签订的出资转让协议书，美易丰禾受让转让方合计持有的建通集团7350万元货币出资及2450万元货币出资(合计占建通集团100%的股权；相关工商登记变更已于2008年12月12日完成)后，成为建通集团的控股股东。此后，由于招商银行股份有限公司上海分行诉建通集团借款合同纠纷案，上海市第一中级人民法院依法拍卖了建通集团所持华夏建通科技开发股份有限公司(简称：华夏建通)44317800股股份(占其股份总数的11.66%)中的3000万股，买受人为严琳。股权拍卖后，建通集团持有华夏建通限售流通股股份14317800股，占其股份总数的3.77%。
截至本报告签署之日，美易丰禾持有建通集团100%的股权，从而通过建通集团间接持有华夏建通14317800股股份；海南中谊国际经济技术合作有限公司直接持有华夏建通55058000股股份，占华夏建通股份总数的14.48%。
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2009-07-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司于2009年7月17日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司名称变更为卷石泰合投资股份有限公司，最终名称以工商行政管理部门的核定为准。
二、同意将公司的注册地址变更到北京，具体变更地址以公司法人营业执照的记载为准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于公司注册地址迁往北京的议案》 |
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2009-06-27
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华夏建通科技开发股份有限公司于2009年6月26日以通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议决定于2009年7月17日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于变更公司名称的议案等事项。
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2009-06-23
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联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因华夏建通科技开发股份有限公司新聘刘虹为证券事务代表，因此公司联系方式和联系地址变更为：
联系人：刘虹，联系电话：010-64795515，传真：010-84784955，电子信箱tdkglh@126.com。
联系地址：北京市朝阳区望京西路甲50号-2卷石大厦B座12层，邮编：100102。
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2009-06-16
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控股股东所持股份被轮候冻结公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司于2009年6月12日收到控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司(下称：海南中谊)发来的北京市海淀区人民法院(下称：海淀法院)有关“协助执行通知书”，因肖军诉海南中谊一案，海淀法院于2009年6月11日依法轮候冻结海南中谊持有的公司限售流通股股票计5505万股，冻结期限两年。
目前，海南中谊持有的公司限售流通股5505.8万股(占公司总股本的14.48%)已全部被冻结。
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2009-06-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司于2009年6月12日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修订公司章程的议案。
四、通过公司部分董、监事会成员变动的议案。
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2009-06-03
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注册地址由“上海市虹口区广纪路173号1003室”变为“北京” ，2009-06-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-06-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司于2009年6月1日召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称变更为卷石泰合投资股份有限公司的议案。
二、通过公司部分高管人员变动的议案：其中，免去方林公司总经理职务；聘任赵勃为公司总经理、刘虹为公司证券事务代表。
三、通过公司注册地址迁往北京的议案。
上述有关事项尚须经股东大会审议批准。
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2009-06-03
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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2009年6月1日，华夏建通科技开发股份有限公司(简称：华夏建通)股东严琳(本次交易前持有华夏建通30000000股股份，占华夏建通总股本的7.89%)通过上海证券交易所大宗交易系统减持华夏建通股份1900万股(占华夏建通总股本的4.998%)。本次权益变动后，严琳持有华夏建通11000000股无限售流通股(占华夏建通总股本的2.89%)。
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2009-06-03
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总经理由“方林”变为“赵勃” ，2009-06-01 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-06-03
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关于延期召开2008年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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华夏建通科技开发股份有限公司董事会于2009年5月27日收到第一大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司提交的《关于公司2008年度股东大会的临时提案》，其提出将《提名付文丽为公司董事的议案》、《提名卢鑫为公司独立董事的议案》、《免除高惠娴公司监事职务的议案》及《提议王海燕担任公司监事的议案》提交公司2008年度股东大会审议。
经审核，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间延期至2009年6月12日13:00召开。
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2009-05-27
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司董事会于2009年5月26日收到华家蓉提交的辞职报告，其因个人工作调动原因辞去公司董事会秘书及副总经理职务。
公司董事会将尽快聘任董事会秘书，在未聘任前，由董事长杨文军代为履行董事会秘书的职责。
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2009-05-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司本次有限售条件的流通股47438200股将于2009年6月1日起上市流通。
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2009-05-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司于2009年5月20日召开2009年第一次临时股东大会(由公司股东海南中谊国际经济技术合作有限公司依法召集)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于改选和增选公司董事不适用累积投票规则的议案。
三、通过关于改选和增选公司董、监事的议案。
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2009-05-21
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因未刊登股东大会决议公告，5月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-19
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控股股东所持股份被冻结公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司收到控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司(下称：海南中谊)发来的北京市第一中级人民法院(下称：京一中院)有关协助执行通知书，因北京卷石轩置业发展有限公司诉海南兴源股份有限公司、海南中谊一案，京一中院于2009年5月15日依法冻结海南中谊持有的公司全部限售流通股股票计5505.8万股(占公司总股本的14.48%)，冻结期限为两年。
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2009-05-13
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重要事项公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司于2009年5月11日、12日接到控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司(下称：海南中谊)的两份书面通知：由于政策原因，海南中谊无法如期在三个月内办理完成 DBC 加州小镇的商业建筑的产权证书，目前不能将该建筑的产权出售给公司；海南中谊在未来三个月内若能办理完毕上述涉及的产权证书，且公司仍有购买意向，海南中谊将给予公司同等条件下的优先购买权。若公司已无意购买，请及时回复。
该事项具有重大不确定性。
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2009-05-06
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股东股权变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司于2009年5月5日接到上海市第一中级人民法院(下称：沪一中院)有关民事裁定书，由于招商银行股份有限公司上海分行诉公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司(下称：科技集团)借款合同纠纷案，沪一中院在执行有关民事判决书的过程中依法查封的被执行人科技集团持有的公司3000万股限售流通股(占公司总股本的7.89%)，于2009年4月17日依法公开拍卖，买受人严琳最终以人民币11460万元(3.82元/股)竞买取得。据此，沪一中院裁定：将被执行人持有的上述股权过户至严琳名下。目前过户手续已办理完成。
至此，严琳持有公司限售流通股3000万股，为公司第三大股东；科技集团持有公司限售流通股1431.78万股，占公司总股本的3.77%，为公司第四大股东。
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2009-05-06
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财务总监辞职公告 |
上交所公告 |
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2009年5月4日，张志坚因个人原因，已向华夏建通科技开发股份有限公司董事会提交辞职报告，辞去公司财务总监职务。
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2009-05-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改华夏建通科技开发股份有限公司章程的议案》
议案二：审议《关于改选和增选华夏建通科技开发股份有限公司董事不适用累积投票规则的议案》
议案三：审议《关于改选和增选华夏建通科技开发股份有限公司董事的议案》
议案四：审议《关于改选华夏建通科技开发股份有限公司监事的议案》 |
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2009-05-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改华夏建通科技开发股份有限公司章程的议案》
议案二：审议《关于改选和增选华夏建通科技开发股份有限公司董事不适用累积投票规则的议案》
议案三：审议《关于改选和增选华夏建通科技开发股份有限公司董事的议案》
议案四：审议《关于改选华夏建通科技开发股份有限公司监事的议案》 |
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2009-05-05
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股东解除股份质押公告 |
上交所公告 |
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华夏建通科技开发股份有限公司接到第二大股东华夏建通科技开发集团有限责任公司(下称：建通集团)的通知：上海浦东发展银行广州天河支行已于2009年5月4日将建通集团持有的公司全部限售流通股4431.78万股(占公司总股本的11.66%)的质押解除，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押解除登记。
截止目前，建通集团持有的公司上述限售流通股股份已被全部冻结。
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2009-05-05
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自行召开公司2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于华夏建通科技开发股份有限公司(简称：公司)第一大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司(下称：海南中谊)分别向公司董、监事会提交的《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的提案》在规定期限内均未得到答复，依据相关规定，海南中谊决定于2009年5月20日上午自行召开公司2009年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程及改选和增选公司部分董、监事的议案等事项。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年利润分配方案（预案）
5、公司2008 年年度报告及其摘要
6、关于修订《公司章程》的议案
7、公司独立董事2008 年度述职报告 |
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年利润分配方案（预案）
5、公司2008 年年度报告及其摘要
6、关于修订《公司章程》的议案
7、公司独立董事2008 年度述职报告
8、提名付文丽女士为华夏建通董事。
9、提名卢鑫先生为华夏建通独立董事。
10、免除高惠娴的公司监事职务。
11、提议王海燕担任公司监事。
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华夏建通科技开发股份有限公司于2009年4月28日召开五届二十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过关于推荐付文丽为公司董事候选人的议案。
六、通过关于审计机构出具保留意见审计报告的说明。
七、通过关于子公司世信科技发展有限公司存货计提存货跌价准备的议案。
董事会决定于2009年6月8日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 16,887,680.09 25,276,673.37
归属于上市公司股东的净利润 -11,106,834.46 6,925,382.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,133,765.55 6,925,382.13
基本每股收益 -0.03 0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 0.018
全面摊薄净资产收益率(%) -1.82 1.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.42 1.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 -0.16
2008年末 2007年末
总资产 637,371,868.09 616,118,190.76
所有者权益(或股东权益) 604,934,357.24 610,497,684.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.59 1.59
公司2008年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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