| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600149)“华夏建通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 819,943,232.05 828,365,299.38
股东权益（不含少数股东权益） 591,656,537.82 579,770,588.16
每股净资产 1.94 1.90
调整后的每股净资产 1.90 1.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 80,127,366.86
每股收益 -0.002 0.039
净资产收益率（%） -0.09 2.01
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600149)“华夏建通”
华夏建通科技开发股份有限公司于2004年8月13日以通讯表决方式召开四届
四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘任华家蓉为公司董事会证券事务代表。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-04
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控股股东更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，接邢台轧辊股份有限公司控股股东北京华夏建设科技开发有限责任公司通
知，现该公司已经更名为华夏建通科技开发集团有限责任公司，更名事宜已经在北京
市工商行政管理局完成工商核准登记。
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2003-05-16
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召开公司2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
邢台轧辊股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年4月9日在公司第一会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，陈文浩董事委托熊培华董事出席会议并行使表决权；吕廷杰独立董事委托张浩独立董事出席会议并行使表决权；公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何强先生主持，讨论并以举手表决方式全票同意通过了如下决议：
一、审议通过了总经理工作报告
二、审议通过了董事会工作报告
三、审议通过了关于对封存固定资产计提折旧及进行追溯调整的议案
决定公司从2002年1月1日起执行《企业会计准则――固定资产》相关会计政策，对公司未使用的固定资产计提折旧并进行追溯调整。
1997年---2000年公司未使用、不需用设备应提折旧29224881．92元，已提折旧5019722．70元，已提减值准备25544666．17元（原报表减值准备30660000．00元，现报表减值准备5115333．83元），所以，2001年年初数冲回累计折旧1339506．95元。
此项政策变更导致2001年年初未分配利润增加1138580．91元，2001年年初盈余公积增加200926．04元，其中公益金增加66975．34元；2001年补提累计折旧计入管理费用科目6258007．88元；2002年年初未分配利润减少4180725．79元，2002年年初盈余公积减少737775．14元，其中公益金减少245925．05元。
公司独立董事张浩先生、吕廷杰先生、赵洪琛先生均同意上述会计政策变更，并出具了独立意见。认为：上述会计政策的变更符合《企业会计制度》和相关会计政策的规定，对公司未使用的固定资产计提折旧并进行追溯调整，能更加真实客观地反映公司的财务状况和经营成果。
四、审议通过了公司2002年度财务决算报告
五、审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经河北华安会计师事务所有限公司审计，2002年公司实现净利润29188113．33元，提取10％法定公积金2918811．33元，提取5％法定公益金1459405．67元，加年初未分配利润52127345．33元，2002年底累计可供股东分配的利润为76937241．66元。
由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展需要，经董事会研究，决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
六、审议通过了关于聘任公司2003年度审计机构的议案
决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；授权公司董事会确定其财务审计费用标准。
七、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要
八、审议通过了关于公司上海管理总部薪酬原则的议案
九、审议通过了关于的议案
决定于2003年5月16日上午9时。现将会议有关事项公告如下：
（一）、召开会议基本情况
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定于2003年5月16日9：00在河北省邢台市新兴西路1号本公司五楼会议室。
（二）、会议审议事项
1、审议2002年度董事会工作报告
2、审议2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度财务决算报告
4、审议公司2002年度利润分配及公积金转增股本议案
5、审议公司2002年度报告及摘要
6、审议关于聘任公司2003年度审计机构的议案
（三）、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、本公司聘请的见证律师；
3、截止2003年5月12日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（四）、登记方法
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东凭股东帐户卡及本人身份证进行登记；委托代理人凭本人身份证、委托人的股东帐户卡及委授权委托书进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年5月14日上午8时30分－11时30分；下午2时－5时。
3、登记地点：河北省邢台市新兴西路1号本公司董事会办公室。
（五）、其他事项
1、联系人：郝宝杰
联系电话：0319－2116168
传真：0319－2022061
邮编：054025
2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
邢台轧辊股份有限公司董事会
2003年4月9日
附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席邢台轧辊股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托日期：
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2003-04-16
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(600149)“邢台轧辊”公布重大事项公告 |
上交所公告，资金占用 |
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日前，邢台轧辊股份有限公司收到邢台机械轧辊(集团)有限公司归还的欠
款伍仟万元人民币。至此，公司其他应收款项下应收邢台机械轧辊(集团)有限
公司的款项余额为叁仟万元人民币。
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2003-03-26
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(600149)“邢台轧辊”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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邢台轧辊股份有限公司于2003年3月25日召开2003年第二次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了关于变更公司经营范围的议案：同意将公司经营范围变更为“各
类轧辊的设计制造及销售，大型铸、锻件的生产销售；电信网络，网络运营与维
护，电子计算机软硬件及外部设备，互联网信息服务业务，房地产开发、销售、
出租自行开发后的商品房及商品设施，计算机软件，网络的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让等。”
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于调整公司董、监事的议案。
四、通过了关于与邢台机械轧辊(集团)有限公司关联交易的议案：同意与
邢台机械轧辊(集团)有限公司签署的《土地使用权租赁协议》、《综合服务协
议》、《轧辊毛坯综合供应协议》、《轧辊委托加工协议》。
(600149)“邢台轧辊”公布董监事会决议公告
邢台轧辊股份有限公司于2003年3月25日召开三届十四次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意赵建鹏辞去公司董事长职务、薛灵虎辞去公司副董事长职务。选
举何强为公司董事长、赵建鹏为公司副董事长。
二、同意陈一中辞去公司总经理职务。聘任尚智勇为公司总经理。
三、推举王萍监事为监事会临时负责人。
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2003-04-29
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(600149)“邢台轧辊”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 91369.15
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 54582.56
每股净资产(元) 1.79
调整后的每股净资产(元) 1.77
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 8.46
每股收益(元) 0.011
净资产收益率(%) 0.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.59
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2003-05-17
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(600149)“邢台轧辊”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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邢台轧辊股份有限公司于2003年5月16日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配、不
转增。
二、通过了公司2002年度报告及摘要。
三、决定续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构 |
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2003-05-15
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(600149)“邢台轧辊”公布资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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邢台轧辊股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通过了公司与北京华
夏建设科技开发有限责任公司资产置换事宜，现就本次资产置换实施进展情况予
以公告。详见5月15日《上海证券报》。
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2003-06-13
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(600149)“邢台轧辊”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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邢台轧辊股份有限公司于2003年6月12日以通讯表决方式召开三届十七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于在上海设立控股子公司的议案：决定以自有资金出资4500万
元与上海中沪企业发展有限公司(出资500万元)共同在上海设立世信控股有限责任
公司。
二、通过了关于设立上海分公司、北京分公司的议案。
三、通过了关于为亿阳集团有限公司提供担保的议案：决定为亿阳集团有限
公司向广东发展银行沈阳支行办理银行授信提供授信担保，金额1亿元人民币，担
保期限1年。
股东大会召开时间另行通知。
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2004-05-12
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
邢台轧辊股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年4月3日在北京市朝阳区光华路7号汉威大厦B座23层华夏建通科技开发集团有限责任公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人。董事陈文浩、独立董事吕廷杰因工作原因分别委托董事熊培华、独立董事张浩出席会议并行使表决权，公司3名监事全部列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何强先生主持，讨论并全票同意通过了如下决议：
一、审议通过了2003年度董事会工作报告
二、审议通过了公司2003年度财务决算报告
三、审议通过了公司2003年利润分配及资本公积金转增股本预案
经河北华安会计师事务所有限公司审计，2003年公司实现净利润34,581,102.47元，提取10%法定公积金4,770,188.07元，提取5%法定公益金2,385,094.04元，加年初未分配利润76,937,241.66元，2003年底累计可供股东分配的利润为104,363,062.02元。
由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展需要，经董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
四、审议通过了关于聘任公司2004年度审计机构的议案
决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
五、审议通过了公司2003年年度报告及其摘要
六、审议通过了关于公司与邢台机械轧辊（集团）有限公司关联交易的议案
同意自2004年度起将公司轧辊事业部业务调整为专业轧辊加工业务，并与邢台机械轧辊（集团）有限公司签订新的《轧辊委托加工协议》。具体见本公司2004-002号公告。
八、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案
决定于2004年5月12日召开公司2003年度股东大会。有关事项公告如下：
（一）、召开会议基本情况
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定于2004年5月12日10：00在河北省邢台市新兴西路1号公司本部会议室召开公司2003年度股东大会。
（二）、会议审议事项：
1、审议通过2003年度董事会工作报告
2、审议通过2003年度监事会工作报告
3、审议通过2003年度公司财务决算报告
4、审议通过2003年度利润分配及公积金转增股本议案
5、审议通过聘任公司2004年度审计机构的议案
6、审议通过2003年度报告及摘要
7、审议通过公司与邢台机械轧辊（集团）有限公司关联交易的议案
（三）、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、本公司聘请的律师；
3、截止2004年4月28日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（四）、登记方法
1、法人股东持单位营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东帐户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东帐户卡及授权委托书（格式附后）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2004年5月10日上午8：30－11：30；下午2：00－5：00。
3、登记地点：河北省邢台市新兴西路1号本公司董事会办公室。
（五）、其他事项
1、联系人：靳电入、郝宝杰
联系电话：0319－2116168
传真：0319－2022061
邮编：054025
2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
邢台轧辊股份有限公司
董事会
2004年4月5日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席邢台轧辊股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（个人股东签名，法人单位由法定代表人签字后加盖单位印章）：
个人股东委托人身份证号（或法人单位营业执照号）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2004-04-06
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(600149)“邢台轧辊”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 828,365,299.38 892,871,932.57
股东权益(不含少数股东权益) 579,770,588.16 542,357,104.95
每股净资产 1.90 1.77
调整后的每股净资产 1.78 1.76
2003年 2002年
主营业务收入 313,823,406.53 410,537,526.32
净利润 34,581,102.47 29,188,113.33
每股收益 0.113 0.095
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 0.063
净资产收益率(%) 5.96 5.38
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-06
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(600149)“邢台轧辊”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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邢台轧辊股份有限公司于2004年4月3日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过公司与邢台机械轧辊(集团)有限公司关联交易的议案。
董事会决定于2004年5月12日召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2004-04-20
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国有法人股股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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北京华夏建设科技开发有限责任公司持有邢台轧辊股份有限公司8863.56万股国有
法人股，占公司股本总数的29%，为公司控股股东。
该公司于2004年4月14日将其所持公司4431.78万股国有法人股股权，质押给上海浦
东发展银行广州分行天河支行，为该公司借款提供出质。质押期限自2004年4月14日至
2005年5月1日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。
经过本次质押，北京华夏建设科技开发有限责任公司持有的公司股权中，办理质押
的股权占该公司持有公司股份的50%，占公司股本总数的14.5%。
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2004-04-27
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增加2003年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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邢台轧辊股份有限公司董事会于2004年4月23日接到第一大股东“华夏建通科技
开发集团有限责任公司关于增加公司经营范围的临时提案”，拟将公司经营范围增
加“家用电器；机电产品；国内贸易”。
董事会同意上述提案，并同时修改公司章程相应条款。
以上提案将提交5月12日召开的年度股东大会通过。
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2004-04-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600149)“邢台轧辊”
邢台轧辊股份有限公司于2004年4月26日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过关于邢台轧辊股份有限公司上海分公司修改经营范围的议案：将原经营范围“钢材的销售等”变更为“代理母公司业务”。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600149)“邢台轧辊”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 832,084,833.17 828,365,299.38
股东权益(不含少数股东权益) 584,505,447.89 579,770,588.16
每股净资产 1.91 1.90
调整后的每股净资产 1.90 1.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,454,971.53 -3,454,971.53
每股收益 0.015 0.015
净资产收益率(%) 0.81 0.81
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2004-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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邢台轧辊股份有限公司于2004年5月12日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、通过2003年度报告及其摘要。
四、通过公司与邢台机械轧辊(集团)有限公司关联交易的议案：同意自2004
年度起将公司轧辊事业部业务调整为专业轧辊加工业务，同意与邢台机械轧辊
(集团)有限公司签署的《委托加工协议》，并依协议与邢台机械轧辊(集团)有限
公司进行关联交易。
五、通过增加公司经营范围的议案：同意公司经营范围增加“家用电器；机
电产品；国内贸易”。公司经营范围最终以工商登记机关核准为准 |
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2005-01-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600149)“华夏建通”
华夏建通科技开发股份有限公司于2005年1月13日召开四届六次董事会临时
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于中国证监会河北证监局巡检意见的整改报告》，报告内
容详见2005年1月15日《中国证券报》。
二、通过关于增加公司经营范围的议案：公司经营范围增加“冶金原料、材
料和金属材料的经营”，公司经营范围最终以工商登记机关核准为准。相应修改
公司章程，该议案须经公司股东大会审议通过。
三、聘任周喜旺为公司副总经理兼财务总监。
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2003-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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邢台轧辊股份有限公司于2003年9月25日召开2003年第三次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、选举汪群为公司第三届董事会独立董事。
二、通过变更公司经营范围的议案:同意将公司的经营范围变更为：各类轧辊的
设计制造及销售，大型铸、锻件的生产销售，机械设备及备件的设计与制造，钢锭、
钢坯、钢材、生铁的生产与销售，设备安装与修理，劳务协作；电信网络运营与维
护；互联网信息服务业务；电子计算机软硬件、外部设备和耗材的开发、生产与销
售，计算机网络的技术开发、技术咨询与培训、技术服务、技术转让；通讯设备及
器材的销售；房地产开发，销售、出租自行开发后的商品房及商品设施；实业投资、
股权投资、投资管理、受托经营；建材石材加工与销售。(涉及许可证经营的凭许可
证经营)。公司经营范围最终以工商登记机关核准为准。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-09-25
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 邢台轧辊股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年8月17日在北京市朝阳区光华路7号汉威大厦B座23层北京华夏建设科技开发有限责任公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事吕廷杰因工作原因委托独立董事张浩出席会议并行使表决权，赵洪琛独立董事未出席，公司监事潘明魁先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何强先生主持，讨论并全票同意通过了如下决议：
一、审议通过了关于提名汪群先生为公司独立董事候选人的议案
鉴于赵洪琛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，经公司董事会研究审核，并征得被提名人同意，决定提名汪群先生为公司独立董事候选人。（附独立董事候选人简历及声明）
公司独立董事张浩先生、吕廷杰先生认为汪群先生的任职资格和提名程序符合有关规定，同意汪群先生作为独立董事候选人按规定程序提交公司股东大会选举。
对赵洪琛先生在担任公司独立董事期间为公司的建设性贡献表示衷心的感谢。
二、审议通过了关于变更公司经营范围的议案
决定将公司的经营范围变更为：各类轧辊的设计制造及销售，大型铸、锻件的生产销售，机械设备及备件的设计与制造，钢锭、钢坯、钢材、生铁的生产与销售，设备安装与修理，劳务协作；电信网络运营与维护；互联网信息服务业务；电子计算机软硬件、外部设备和耗材的开发、生产与销售，计算机网络的技术开发、技术咨询与培训、技术服务、技术转让；通讯设备及器材的销售；房地产开发，销售、出租自行开发后的商品房及商品设施；实业投资、股权投资、投资管理、受托经营；建材石材加工与销售。（涉及许可证经营的的凭许可证经营）公司经营范围最终以工商登记机关核准为准。
三、审议通过修改公司章程的议案
在公司股东大会同意前项议案的前提下，决定对公司章程第十三条公司经营范围内容做相应修改。
四、审议通过了公司2003年半年度报告及其摘要
五、审议通过了关于召开公司2003年第三次临时股东大会的议案
决定于2003年9月25日召开公司2003年第三次临时股东大会。有关事项公告如下：
（一）、召开会议基本情况
经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于2003年9月25日9：00在河北省邢台市新兴西路1号公司本部五楼会议室召开公司2003年第三次临时股东大会。
（二）、会议审议事项：
1、审议关于调整公司独立董事津贴的议案（2003年6月12日第十七次董事会审议通过）
2、审议关于给予公司董事、监事会议津贴的议案（2003年6月12日第十七次董事会审议通过）
3、审议关于选举汪群先生为公司独立董事的议案
4、关于变更公司经营范围的议案5、关于修改公司章程的议案
（三）、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、本公司聘请的律师；
3、截止2003年9月19日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（四）、登记方法
1、法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股股东凭股东帐户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东帐户卡及委托代理书（授权委托书附后）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2003年9月23日上午8时30分－11时30分；下午2时－5时。
3、登记地点：河北省邢台市新兴西路1号本公司董事会办公室。
（五）、其他事项1、联系人：郝宝杰
联系电话：0319－2116168
传真：0319－2022061邮编：0540252、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
邢台轧辊股份有限公司
董事会2003年8月17日授权委托书兹
全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席邢台轧辊股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托日期：
附件：独立董事候选人简历
汪群：男，汉族，1965年5月出生，1988年7月参加工作，大学本科学历，主要工作经历如下：1988.7-1992.4北京市宣武区司法局干部，1992.4-1996.12北京市陆通律师事务所律师，1996.12-今北京市远望律师事务所律师
邢台轧辊股份有限公司独立董事候选人声明
声明人汪群，作为邢台轧辊股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与邢台轧辊股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括邢台轧辊股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：汪群2003年8月17日于北京
邢台轧辊股份有限公司独立董事提名人声明
提名人邢台轧辊股份有限公司董事会现就提名汪群先生为邢台轧辊股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与邢台轧辊股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任邢台轧辊股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合邢台轧辊股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在邢台轧辊股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括邢台轧辊股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：邢台轧辊股份有限公司董事会
2003年8月17日于北京
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2003-09-30
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重大事项公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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日前，经中国证监会有关批复批准，同意邢台轧辊股份有限公司与重庆国
际信托投资有限公司、重庆路桥股份有限公司、中国新纪元有限公司共同作为
发起人筹建重信基金管理有限公司；同意拟筹建的重信基金管理有限公司注册
资本为1亿元人民币，其中公司出资2000万元人民币，占该公司注册资本的20%，
各发起人均以货币形式出资。该公司存续时间为永久存续。
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2004-06-10
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变更公司名称和股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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邢台轧辊股份有限公司名称的变更现已于2004年6月3日获得河北省工商行
政管理局的核准，公司的中文名称变更为“华夏建通科技开发股份有限公司”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2004年6月15日起，公司股票简称变
更为“华夏建通”，公司股票代码不变。
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2004-06-09
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子公司名称及经营范围变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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邢台轧辊股份有限公司下属子公司世信控股有限公司(股权比例90%)经上海市工商行
政管理局2004年6月4日正式核准，该公司名称变更为“世信科技发展有限公司”。该公司
经营范围变更为“计算机信息技术、系统集成行业产品的设计、开发、销售、维修及其他
配套服务；信息技术、计算机软硬件专业领域内的科技经营业务；国内贸易(国家专项规定
除外)。(涉及许可经营的凭许可证经营。)” |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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公布大股东所持部分股份被冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600149)“华夏建通”
华夏建通科技开发股份有限公司近日获悉，因上海华新电线电缆有限公司诉
公司第一大股东华夏建通科技开发集团有限责任公司一案，上海市第一中级人民
法院于2004年7月20日依法向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了
有关协助执行通知书，分别依法冻结了公司大股东华夏建通科技开发集团有限责
任公司持有的公司价值人民币1900万元的公司法人股股票计1000万股和价值人民
币950万元的公司法人股股票500万股，冻结期限自2004年7月20日至2005年7月19
日 |
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 833,739,312.43 828,365,299.38
股东权益(不含少数股东权益) 592,191,340.11 579,770,588.16
每股净资产 1.94 1.90
调整后的每股净资产 1.89 1.78
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 86,962,330.95 148,393,010.95
净利润 12,410,669.94 14,658,304.27
扣除非经常性损益后的净利润 11,396,988.98 15,769,507.32
每股收益 0.041 0.048
净资产收益率(%) 2.10 2.63
经营活动产生的现金流量净额 68,763,928.51 -2,005,884.41
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-08-10
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1999.08.10是邢台轧辊(600149)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.48: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16980万股) |
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