| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2000-12-13
|
2000.12.13是宝硕股份(600155)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股12,配股比例:23.0769,配股后总股本:27500万股) |
|
|
2001-01-05
|
2001.01.05是宝硕股份(600155)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股12,配股比例:23.0769,配股后总股本:27500万股) |
|
|
2005-03-12
|
召开2004年度股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 公司决定于2005年3月12日召开公司2004年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年3月12日上午9点
2、会议地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室
3、会议内容：
(1)审议2004年度报告及年度报告摘要；
(2)审议2004年度董事会工作报告；
(3)审议2004年度财务决算报告；
(4)审议2004年度监事会工作报告；
(5)审议2004年度利润分配预案及资本公积转增股本预案；
(6)审议关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
4、出席人员：
(1)截止2005年2月21日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记方式：
(1)登记手续：股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证进行登记,法人单位的委托代理人还应持营业执照复印件。
异地股东可以用信函或传真方式登记；
(2)登记时间：
2005年2月24日至2月25日
上午8：30至11：30,下午14：00至17：00
信函登记以当地邮戳为准。
(3)登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号河北宝硕股份有限公司规划及证券部 邮编：071051
6、其他注意事项：
(1)会期半天；
(2)出席会议的股东食宿和交通费用自理；
(3)联系人：何胜利 赵长栓
电话：(0312)3109607
传真：(0312)3109605
河北宝硕股份有限公司董事会
二零零五年二月二日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北宝硕股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章) 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
|
|
2004-09-18
|
召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 河北宝硕股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年8月15日在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开,出席会议的董事应到9人,实到8人,公司董事徐冠巨先生因为出差未能出席本次会议,其授权公司副董事长、总经理李纪先生代为出席并表决,公司5名监事全部列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长周山先生主持。
会议审议通过了以下内容：
一、公司2004年半年度报告及其摘要。
二、关于公司董事会换届选举的议案
公司第二届董事会已任期届满,需进行换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会研究,公司第二届董事会推荐周山先生、李纪先生、王海棠女士、勾迈先生、徐冠巨先生、闫海清先生为公司第三届董事会非独立董事侯选人,推荐陈枝先生、徐云建先生、申富平先生为第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会董事侯选人简历见附件一、公司独立董事提名人声明见附件二、公司独立董事声明见附件三、公司关于提名董事候选人和独立董事候选人的独立意见见附件四。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
三、关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案。
公司决定于2004年9月18日召开公司2004年度第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年9月18日上午9点
2、会议地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室
3、会议内容：
(1)审议关于公司董事会换届选举的议案；
(2)审议关于公司监事会换届选举的议案。
4、出席人员：
(1)截止2004年9月6日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记方式：
(1)登记手续：股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证进行登记,法人单位的委托代理人还应持营业执照复印件。
异地股东可以用信函或传真方式登记；
(2)登记时间：
2004年9月9日至9月10日
上午8：30至11：30,下午14：00至17：00
信函登记以当地邮戳为准。
(3)登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号河北宝硕股份有限公司证券部 邮编：071051
6、其他注意事项：
(1)会期半天；
(2)出席会议的股东食宿和交通费用自理；
(3)联系人：何胜利 赵长栓
电话：(0312)3109607
传真：(0312)3109605
河北宝硕股份有限公司董事会
二零零四年八月十五日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北宝硕股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章) 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件一：公司第三届董事会成员侯选人简历：
周山先生,现年60岁,大学文化,高级工程师(正高级)。曾任保定赛片厂厂长,1983年起历任保定塑料厂厂长、保定塑料总厂厂长,1993年9月至今任河北宝硕集团有限公司董事长、总经理、总工程师,1998年7月至1999年8月任公司董事长、总经理, 1999年9月至今任公司董事长,现兼任中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会异型材专业委员会理事长、河北省塑料协会理事长、河北省企业家协会副会长。1992年起享受国务院政府特殊津贴,1995年被评为全国轻工优秀企业家、全国包装行业优秀企业家,1997年获得全国"五一 "劳动奖章、省政府授予的"省长特别奖",1998年被评为中国包装企业十杰、河北省"十佳公仆",1999年被评为河北省优秀共产党员、河北省劳动模范,2000年被评为河北省优秀企业家,2003年被选为第十届全国人民代表大会代表,2004年被评为全国优秀创业企业家、河北省百杰企业家、河北省优秀专业技术人才。
李纪先生,现年50岁,大专文化,高级工程师(正高级)。1970年进入保定塑料厂,历任保定塑料总厂副厂长、保定中产新型塑料包装材料有限公司总经理,河北宝硕集团有限公司董事、副总经理,公司董事、副总经理,1999年9月至今任公司副董事长、总经理。1996年起享受国务院政府特殊津贴,被河北省人民政府授予有杰出贡献的青年科学技术管理专家称号。
王海棠女士,现年42岁,大学文化,高级会计师。1985年进入保定塑料总厂,历任保定塑料总厂财务科副科长,河北宝硕集团有限公司财务处处长、总会计师,河北宝硕集团有限公司董事、副总经理、总会计师,1998年7月至今任公司董事、副总经理、总会计师。
勾迈先生,现年38岁,大学文化,高级工程师。1989年进入保定塑料总厂,历任河北宝硕集团有限公司管材分公司副总经理、公司管材分公司总经理,现任河北宝硕管材有限公司总经理,1998年7月至今任公司董事。
徐冠巨先生,43岁,工商管理硕士,经济师。曾任萧山化学助剂厂经营厂长、杭州传化化学制品有限公司总经理,现任浙江传化集团有限公司董事长、浙江传化股份有限公司董事长,系全国政协委员、全国工商联常委、浙江省政协副主席、浙江省工商联会长。1994、1995年连续两年被评为全国优秀民营企业家,1997年被评为杭州市劳动模范、浙江省优秀乡镇企业家,1998年被评为浙江省优秀企业经营者、浙江省优秀企业家、全国优秀乡镇企业厂长,1999年被评为浙江省劳动模范。
闫海清先生,现年38岁,工商管理硕士,高级工程师。1996年进入河北宝硕集团有限公司,1997年11月任河北宝硕集团有限公司化工分公司总经理,1998年7月至今任公司氯碱分公司总经理。
陈枝先生,现年67岁,大学文化,高级工程师。1976年起历任河北省轻工业厅政治处干事,企管处副处长、处长,1983年任河北省轻工厅副厅长,1998年退休,1998年7月至2001年9月任公司董事,2001年9月至今任公司独立董事。在轻工企业的规划、技改、科技等方面具有丰富的经验。
徐云建先生,现年39岁,工商管理硕士,高级经济师,具有证券从业资格。曾任桦林轮胎有限公司董事、副总经理,中国投资银行总行市场部总经理,国家开发银行总行市场局金融研究处负责人,现任北京太亿联合投资董事长,2001年9月至今任公司独立董事。长期从事银行政策研究和市场开发、企业计划财务管理等工作,在银行业务、财务管理、资本运营等方面具有丰富的经验。
申富平先生,40岁,经济学硕士,研究员、中国注册会计师、高级会计师。,曾任河北省注册会计师协会秘书长、第六届独立审计准则中方专家咨询组成员,现任石家庄经济学院副院长,2003年7月至今任公司独立董事。在企业管理、财政财务管理、国有资产管理和资产评估行业管理方面具有一定的经验。先后公开出版了近60万字的11部编著和20余篇论文。目前社会兼职有：河北省税收学会理事,河北省中青年会计成本研究会副会长,河北农业大学经济管理学院兼职教授,河北经贸大学硕士研究生指导教师等。
附件二
河北宝硕股份有限公司独立董事提名人声明
提名人河北宝硕股份有限公司董事会现就提名陈枝、徐云建、申富平先生为河北宝硕股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与河北宝硕股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任河北宝硕股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明),,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河北宝硕股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河北宝硕股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河北宝硕股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是河北宝硕股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河北宝硕股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在河北宝硕股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为河北宝硕股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河北宝硕股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：河北宝硕股份有限公司董事会
2004年8月15日
附件三
河北宝硕股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈枝,作为河北宝硕股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河北宝硕股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。
另外,包括河北宝硕股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈枝
2004年8月15日
河北宝硕股份有限公司独立董事候选人声明
声明人徐云建,作为河北宝硕股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河北宝硕股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。
另外,包括河北宝硕股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐云建
2004年8月15日
河北宝硕股份有限公司独立董事候选人声明
声明人申富平,作为河北宝硕股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河北宝硕股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。
另外,包括河北宝硕股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：申富平
2004年8月15日
附件四
关于提名董事候选人和独立董事候选人的独立意见
河北宝硕股份有限公司(以下简称＂公司＂)二届十八次董事会审议通过了关于董事会换届选举的议案：由于公司二届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会研究,本次董事会推荐周山先生、李纪先生、王海棠女士、勾迈先生、闫海青先生、徐冠巨先生为公司第三届董事会非独立董事侯选人,推荐陈枝先生、徐云建先生、申富平先生为第三届董事会独立董事候选人。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《河北宝硕股份有限公司独立董事制度》的规定,我们作为公司的独立董事,对于此次会议审议通过的有关推荐董事候选人和独立董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断,发表意见如下：
1、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》和《河北宝硕股份有限公司独立董事制度》的要求,提名程序合法有效。
2、公司董事候选人、独立董事候选人的提名是根据公司的发展需要提出的,有利于公司的持续稳定发展,候选人具备了相关法规和公司章程规定的任职条件。
3、本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
4、同意将推荐董事候选人和独立董事候选人的议案提交2004年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：陈 枝
徐云建
申富平
2004年8月15日
|
|
|
2004-09-21
|
公布临时股东大会决议公告及董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
| (600155)“宝硕股份”公布临时股东大会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2004年9月18日召开2004年度第一次临时股东大会，
会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
河北宝硕股份有限公司于2004年9月18日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举周山为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李纪为公司总经理。
三、聘任何胜利为公司董事会秘书(兼)。
四、同意公司与河北宣化工程机械股份有限公司(下称：河北宣工)签署的《
互保合同》的议案：担保对象除公司与河北宣工双方外，还包括控股比例50%以
上的下属子公司，双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证，
担保的借款合同的借款本金总额不得超过人民币捌仟万元整。合同的有效期限为
两年,自2004年9月18日至2006年9月17日。截至目前，除对风神轮胎股份有限公
司提供5000万元人民币的担保及对公司控股子公司提供3195万元的担保外，公司
无其他对外担保。公司无逾期担保。
五、选举宋文胜为公司第三届监事会主席。
|
|
|
2004-09-20
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-08-17
|
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
河北宝硕股份有限公司于2004年8月15日召开二届十八次董事会及二届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年9月18日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2004-08-17
|
2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,361,354,572.83 2,199,379,901.06
股东权益(不含少数股东权益) 880,155,430.62 886,511,415.10
每股净资产 2.134 2.149
调整后的每股净资产 2.116 2.126
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 952,800,134.01
净利润 32,995,721.81 27,606,777.38
扣除非经常性损益后的净利润 33,452,027.49 27,001,655.56
每股收益(全面摊薄) 0.080 0.0669
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.749 3.299
经营活动产生的现金流量净额 87,862,399.87 57,083,193.85
|
|
|
2004-02-26
|
董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
河北宝硕股份有限公司日前获悉，北京市第二中级人民法院已向中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公司控股股东河北宝硕
集团有限公司(下称：宝硕集团)因与中信实业银行借款纠纷一案于2001年3月30日
被司法冻结的4000万股公司国家股股权已被续冻，冻结期限自2004年2月23日至2004
年8月22日。
宝硕集团持有公司国家股股权26030万股，占公司总股本的63.10%，为公司控股
股东。截至目前为止，宝硕集团持有的公司国家股股权共有11100万股被司法冻结，
占公司总股本的26.91%，占宝硕集团持有公司国家股股权26030万股的42.64% |
|
|
2003-12-30
|
(600155)"宝硕股份"公布董事会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
|
|
河北宝硕股份有限公司近日收到保定市地方税务局于2003年10月13日向保定市地税局直属三分局下达的有关文件，同意公司2003年1月1日至2003年12月31日执行15%的企业所得税税率。 |
|
|
2003-12-11
|
董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
河北宝硕股份有限公司日前获悉，河北省高级人民法院已向中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公司控股股东河北宝硕集团有限
公司(简称：宝硕集团)因与中国信达资产管理公司石家庄办事处债务纠纷一案于2002
年6月11日被司法冻结的3850万股公司国家股股权已被续冻，冻结期限自2003年12月9
日至2004年6月8日。
宝硕集团持有公司国家股股权26030万股，占公司总股本的63.10%，为公司控股股
东。截至目前为止，宝硕集团持有的公司国家股股权共有11100万股被司法冻结，占公
司总股本的26.91%，占宝硕集团持有公司国家股股权26030万股的42.64%。
|
|
|
2004-03-30
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-31 |
|
|
2003-07-20
|
召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 关于的议案
1、会议时间：2003年7月20日上午9点
2、会议地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室
3、会议内容：
(1)关于公司独立董事辞职及增补独立董事的议案；
(2)关于公司拟将所拥有的保定德玛斯新型建筑材料有限公司75%的股权转让给集团公司的议案。
4、出席人员：
(1)截止2003年7月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记方式：
(1)登记手续：股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证进行登记,法人单位的委托代理人还应持营业执照复印件。
异地股东可以用信函或传真方式登记；
(2)登记时间：
2003年7月10日至11日
上午8：30至11：30,下午14：30至17：30
信函登记以当地邮戳为准。
(3)登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号河北宝硕股份有限公司证券部 (邮编：071051)
6、其他注意事项：
(1)会期半天；
(2)出席会议的股东食宿和交通费用自理；
(3)联系人：何胜利 赵长栓
电话：(0312)3109607
传真：(0312)3109605
河北宝硕股份有限公司董事会
二零零三年六月十七日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北宝硕股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章) 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
|
|
|
2003-09-04
|
董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
河北宝硕股份有限公司日前获悉，北京市第二中级人民法院已向中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公司控股股东河北
宝硕集团有限公司(下称：宝硕集团)因与中信实业银行借款纠纷一案于2001年3月
30日被司法冻结的4000万股公司国家股股权已被续冻，冻结期限自2003年9月2日
至2004年3月1日。
宝硕集团持有公司国家股股权26030万股，占公司总股本的63.10%，为公司
控股股东。截至目前为止，宝硕集团持有的公司国家股股权共有11100万股被司
法冻结，占公司总股本的26.91%，占宝硕集团持有公司国家股股权26030万股
的42.64%。
|
|
|
2004-04-30
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 2.177
3、净资产收益率(%) 1.06
|
|
|
2004-04-30
|
公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股份冻结 |
|
| 更正公告
因工作疏忽，河北宝硕股份有限公司刊登于2004年3月31日的《中国证券报》、
《上海证券报》的二届十五次董事会决议公告中《关于对公司章程部分条款进行修
改的议案》的第一百二十二条“公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并
会计报表资产的50%”有所遗漏，现更正为“公司对外担保总额不得超过最近一个会
计年度合并会计报表净资产的50%”。
(600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司日前获悉，北京市第一中级人民法院已向中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公司控股股东河北宝硕
集团有限公司(下称：宝硕集团)因与中国经济开发信托投资公司债务纠纷一案于2002
年11月28日被司法冻结的2500万股公司国家股股权已被续冻，冻结期限自2004年4月27
日至2004年10月26日。
宝硕集团持有公司国家股股权26030万股，占公司总股本的63.10%，为公司控股股
东。截至目前为止，宝硕集团持有的公司国家股股权共有12400万股被司法冻结，占公
司总股本的30.06%，占宝硕集团持有公司国家股股权26030万股的47.64%。
(600155)“宝硕股份”公布股东大会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2004年4月29日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案。
三、通过对公司章程部分条款进行修改的议案。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
|
|
|
2004-06-17
|
2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
河北宝硕股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年底总股本
41250万股为基数，每10股派现金1元(含税)。
股权登记日：2004年6月22日
除息日：2004年6月23日
现金红利发放日：2004年6月29日
|
|
|
2004-06-19
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
河北宝硕股份有限公司于2004年6月18日召开二届十七次董事会，会议审议同意
公司与风神轮胎股份有限公司(下称：风神股份)签署的《互保合同》的议案：双方
同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证。合同的有效期限为两年，
自2004年6月18日至2006年6月17日。双方同意在合同期限内，担保的借款合同的借
款本金总额不得超过人民币7000万元整。截至2003年12月31日，除对公司控股子公
司提供3195万元的担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保 |
|
|
2004-06-30
|
董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
由河北宝硕股份有限公司、东北证券有限责任公司、四川南方希望实业有限
公司及上海原水股份有限公司共同发起设立的东方基金管理有限责任公司(下称：
东方基金)，已获得中国证券监督管理委员会有关批复批准开业，并于2004年6月
28日举行开业典礼，正式开始运营。
东方基金注册资本1亿元人民币，其中公司出资1800万元人民币，占该公司
注册资本的18%。
|
|
|
2004-08-17
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-06-08
|
董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
河北宝硕股份有限公司日前获悉，河北省高级人民法院已向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公司控股股东河北宝硕集团有限公司(下称：
宝硕集团)因与中国信达资产管理公司石家庄办事处借款担保纠纷一案被司法冻结公司国家股
股权4006.9233万股，其中：3850万股为续冻，156.9233万股为新增，该部分被冻结的公司国
家股股权期限自2004年6月2日至2004年12月1日。
宝硕集团持有公司国家股股权26030万股，占公司总股本的63.10%。截至目前为止，宝
硕集团持有的公司国家股股权共有12556.9233万股被司法冻结，占公司总股本的30.44%，占
宝硕集团持有公司国家股股权26030万股的48.24% |
|
|
2004-08-03
|
公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
河北宝硕股份有限公司日前获悉，北京市第二中级人民法院已向中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公司控股股东河北
宝硕集团有限公司(持有公司国家股股权26030万股，占公司总股本的63.10%，下
称：宝硕集团)因与中信实业银行借款纠纷一案于2001年3月30日被司法冻结的
4000万股公司国家股股权已被续冻，冻结期限自2004年7月28日至2005年1月27日。
截至目前为止，宝硕集团持有的公司国家股股权共有12556.9233万股被司法
冻结，占公司总股本的30.44%，占宝硕集团持有公司国家股股权26030万股的
48.24%。
|
|
|
2003-10-28
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
河北宝硕股份有限公司于2003年10月27日召开二届十四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过变更保定宝通新型塑料包装材料有限公司(简称：宝通公司)的合资
方的议案: 经公司董事会和保定宝来塑料包装材料有限公司(简称：宝来公司)董
事会研究决定，原由公司、河北保定星光集团有限公司(简称：星光公司)及香港
豪通国际有限公司(简称：豪通公司)合资组建的宝通公司变更为由宝来公司、星
光公司及豪通公司合资组建。各方的出资额及所占比例不变。
三、通过拟将公司所拥有的保定富太塑料包装材料有限公司(简称：富太公
司)10%的股权转让给豪通公司的议案：公司持有富太公司40%的股权，为该公司第
一大股东，同日，公司与豪通公司签署了《股权转让协议》，公司拟将所拥有的
富太公司10%的股权转让给豪通公司，转让价格为2249.79万元。
四、通过公司设立天津分公司的议案 |
|
|
2003-10-28
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,584,197,515.69 2,283,955,229.54
股东权益(不含少数股东权益) 866,580,259.28 850,202,213.94
每股净资产 2.101 2.061
调整后的每股净资产 2.078 2.036
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 30,169,042.16 87,252,236.01
每股收益 0.035 0.101
净资产收益率(%) 1.643 4.829
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.629 4.745 |
|
|
2003-11-06
|
董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
河北宝硕股份有限公司日前获悉，北京市第一中级人民法院已向中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公司控股股东河北宝硕
集团有限公司(简称：宝硕集团)因与中国经济开发信托投资公司债务纠纷一案于
2002年11月28日被司法冻结的2500万股公司国家股股权已被续冻，冻结期限自2003
年11月4日至2004年5月4日。
宝硕集团持有公司国家股股权26030万股，占公司总股本的63.10%，为公司控股
股东。截至目前，宝硕集团持有的公司国家股股权共11100万股被司法冻结，占公司
总股本的26.91%，占宝硕集团持有公司国家股股权26030万股的42.64%。
|
|
|
2003-03-01
|
召开2002年度股东大会，上午9点 |
召开股东大会 |
|
| 河北宝硕股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年1月27日在保定市朝阳北路175号本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由周山董事长主持,经过充分讨论,通过了如下决议：
一、公司2002年年度报告及年度报告摘要。
二、公司2002年度董事会报告。
三、公司2002年度利润分配预案及资本公积转增股本预案
经河北华安会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现净利润58,565,087.88元,按10%提取法定盈余公积金5,856,508.78*元,按10%提取法定公益金5,856,508.78*元,本年度可供股东分配利润46,852,070.32"$#!元,加上2001年度未分配利润113,840,851.25元,累计可供股东分配利润160,692,921.57元。
经公司董事会研究决定,2002年度分配预案为：拟以公司2002年底总股本41,250万股为基数,向全体股东按每10股派发现金1元(含税)。共计派发41,250,000元,剩余未分配利润119,442,921.57元结转下一年度。
公司2002年度不进行资本公积转增股本。
该预案须经股东大会审议通过。
四、关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案。
自公司聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来,该所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司董事会决定继续聘任该所为公司审计机构,聘期一年。同时公司董事会根据历年费用支付额及2003年度的工作量等情况决定向其支付的本年度审计费用为46万元。本议案经股东大会批准后,公司将与该所签定《业务约定书》。
公司独立董事为该议案进行了核查,并出具了独立董事意见,认为公司董事会决定是有效的,所确定的费用是合理的。
五、关于同意公司2002年度核销部分应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的议案
因公司部分应收款项无法收回,根据国家会计制度和公司财务管理制度,依照其中的应收款项的坏帐原则,公司董事会同意2002年度核销应收帐款1,418,768.93元,核销其他应收款87,872.50元。
六、关于同意公司撤消上海分公司的议案
鉴于杭州传化宝硕管业有限公司即将成立,可代行公司华东地区销售的职能,为了优化公司的组织结构,经公司董事会研究决定,同意撤消上海分公司,并抓紧办理该公司的注销手续。
七、关于同意公司控股子公司保定宝汇新型建筑材料有限公司(以下简称宝汇公司)更名的议案
根据宝汇公司董事会会议决议,公司同意将其更名为保定宝硕新型建筑材料有限公司。
八、关于召开公司2002年度股东大会的议案
1、会议时间：2003年3月1日上午9点
2、会议地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室
3、会议内容：
(1)审议2002年度报告及年度报告摘要；
(2)审议2002年度董事会报告；
(3)审议2002年度监事会报告；
(4)审议2002年度利润分配预案；
(5)关于董事、监事津贴标准的议案(该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,已披露于2002年2月8日的《中国证券报》和《上海证券报》,但未及时提交股东大会,现补充提交)；
(6)关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案。
4、出席人员：
(1)截止2003年2月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记方式：
(1)登记手续：股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证进行登记,法人单位的委托代理人还应持营业执照复印件。
异地股东可以用信函或传真方式登记；
(2)登记时间：2003年2月20日至21日
上午8：30至11：30,下午14：00至17：00
信函登记以当地邮戳为准。
(3)登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号河北宝硕股份有限公司规划及证券部
邮编：071051
6、其他注意事项：
(1)会期半天；
(2)出席会议的股东食宿和交通费用自理；
(3)联系人：何胜利 赵长栓
电话：(0312)3109607
传真：(0312)3109605
河北宝硕股份有限公司董事会
二零零三年一月二十七日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北宝硕股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章) 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：年 月 日
|
|
|
2003-03-27
|
(600155)“宝硕股份”公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
河北宝硕股份有限公司日前获悉，河北省高级人民法院已于2003年3月24日
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公
司控股股东河北宝硕集团有限公司因与定洲市国债服务部债务纠纷一案被司法
冻结的750万股公司国家股股权已被续冻，冻结期限自2003年3月25日至2003年
9月26日。
河北宝硕集团有限公司持有公司国家股股权26030万股，占公司总股本的
63.10%，为公司控股股东。截至目前为止，河北宝硕集团有限公司持有的公司
国家股股权共有11100万股被司法冻结，占公司总股本的26.91%。
|
|
|
2003-03-04
|
(600155)“宝硕股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
河北宝硕股份有限公司于2003年3月1日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案。
三、通过了关于续聘会计师事务所的议案。
(600155)“宝硕股份”公布董事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2003年3月1日召开二届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、关于合资组建保定宝通新型塑料包装材料有限公司(以下简称宝通公司)
的议案：公司拟与河北保定星光集团有限公司、香港豪通国际有限公司合资组
建宝通公司，该公司注册资本为9960万元，其中：公司出资2988万元，占该公
司注册资本的30%。
二、关于公司与公司控股子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司(以下简称
宝硕建材公司)合资组建保定宝硕门窗发展有限公司的议案：公司拟与宝硕建材
公司合资组建保定宝硕门窗发展有限公司。该公司注册资本拟为2000万元，其
中：公司拟出资200万元，占该公司注册资本的10%。
三、关于合资组建常州宝硕宏图塑胶有限公司(以下简称宝硕宏图公司)的
议案：公司拟与常州市宏图塑料制品有限公司合资组建宝硕宏图公司，该公司
注册资本拟为4000万元，其中：公司拟出资1200万元，占该公司注册资本的30%。
四、关于同意公司控股子公司保定德玛斯新型建筑材料有限公司对其所属
控股子公司保定宝硕光明塑料门窗制造有限公司进行清算的议案。
五、关于公司将所拥有的保定中产新型塑料包装材料有限公司75%的股权转
让给河北宝硕集团有限公司的议案。
六、聘任赵长栓为公司证券事务代表。
(600155)“宝硕股份”公布关联交易公告
河北宝硕股份有限公司拟将所拥有的保定中产新型塑料包装材料有限公司
75%的股权转让给公司控股股东河北宝硕集团有限公司(以下简称集团公司)，交
易金额为1865.15万元，双方于2003年3月1日签署了协议。
鉴于集团公司持有公司63.10%的股份，为公司第一大股东，因此本项交易
属于关联交易。
|
|
|
2003-03-21
|
(600155)“宝硕股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
河北宝硕股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年底总
股本41250万股为基数，向全体股东按每10股派发现金1元(含税)。股权登记日
为2003年3月27日，除息日为2003年3月28日，红利发放日为2003年4月15日。
|
|
|
2003-03-03
|
(600155)“宝硕股份”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-03-07
|
(600155)“宝硕股份”公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
河北宝硕股份有限公司日前从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
获悉，公司控股股东河北宝硕集团有限公司(持有公司国家股26030万股，占公
司总股本的63.10%)因与北京中信实业银行债务纠纷一案被司法冻结的4000万股
国家股股权目前已被续冻，冻结期限自2003年3月5日至2003年9月4日。
|
|
| | | |
