| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-20
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[20032预减](600156)“益鑫泰”公布2003年半年度业绩大幅下降的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600156)“益鑫泰”公布2003年半年度业绩大幅下降的提示公告
2003年上半年由于湖南华升益鑫泰股份有限公司主导产品的市场竞争依然剧
烈，产品价格下降趋势虽有缓解，但未见明显回升迹象，加上非典型肺炎对公司
外贸出口造成影响，预计2003年中期净利润比去年同期下降50%以上，具体情况见
2003年半年度报告。
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2004-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财 |
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湖南华升益鑫泰股份有限公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、批准公司2003年度计提资产减值准备的报告。
二、批准公司资产核销的报告。
三、批准公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、批准修订公司(章程)有关内容的议案。
五、批准公司以自有资金13000万元购买国债的提案。
六、续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司2004年度财务审计机构。
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案
(一)会议时间：2004年5月29日(星期六)上午九时
(二)会议地点：河南省项城市公司会议室
(三)会议议程：
会议审议以下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、公司2003年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2003年度财务决算及2004年财务预算的报告；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；
7、关于审议张德勇先生为公司董事的议案
(四)参加对象：
1、2004年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事和监事。
3、公司律师等。
(五)参加会议登记办法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2004年5月29日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2004年5月29日16：30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
(六)其他事项
1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394？4298666
传真：0394？4298899
联系人： 任春燕 时祖健 宋伟
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
河南莲花味精股份有限公司
二○○四年四月二十一日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南莲花味精股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600156)“*ST鑫泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,331,945,794.25 1,346,608,584.72
股东权益(不含少数股东权益) 809,310,650.14 816,991,456.79
每股净资产 1.84 1.86
调整后的每股净资产 1.83 1.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,794,280.95 10,794,280.95
每股收益 -0.0175 -0.0175
净资产收益率(%) -0.95 -0.95
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2004-11-30
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年11月30日召开公司2004年第二次临时股东大会,现就股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议召开时间：2004年11月30日上午9：00。
(二)会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室。
(三)会议审议内容：
①审议《关于修改公司(章程)有关条款的提案》；
②审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
③审议《关于公司监事会换届选举的提案》。
(四)会议出席对象：
①凡2004年11月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③受股东委托的代理人。
(五)会议登记方式：
①法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
②个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
③登记时间：2004年11月26日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00。
④登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼公司董事会秘书办公室,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(六)其它事项：
①与会股东食宿及交通费自理
②联系人：辜东先
③联系电话：0731-5237818
④传真：0731-5237861
⑤邮政编码：410015
特此公告。
授权委托书
湖南华升益鑫泰股份有限公司董事会
二○○四年十月二十七日
湖南华升益鑫泰股份有限公司
第三届董事会董事、独立董事候选人简历
徐春生：男,1949年3月生,本科学历,高级经济师。历任汨罗纺织印染厂车间主任、副厂长、厂长兼党委书记,湖南省纺织工业厅副厅长,湖南华升工贸进出口(集团)公司总经理、董事长、党组书记,其间曾兼任湖南纺织工业集团总公司总经理。现任湖南华升工贸进出口(集团)公司董事长、党组书记。
黎晓彤：男,1952年12月生,本科学历,经济师。历任湖南省维尼纶厂团委副书记,湖南省纺织工业厅人教处科长,副处长,房地产公司经理(正处级),湖南华升工贸进出口(集团)公司分公司副经理、经理,总经理助理兼人教处处长,贸管部经理,副总经理、党组副书记。现任湖南华升工贸进出口(集团)公司总经理,党组副书记。
蒋征球：男,1952年8月生,大专学历,高级经济师。历任湖南省维尼纶厂车间副主任、党支部书记、厂办主任、生产副厂长、常务副厂长、厂党委副书记、厂长,湖南湘维有限公司董事长兼党委书记。现任湖南华升工贸进出口(集团)公司党组成员、副总经理,湖南华升益鑫泰股份有限公司副董事长、总经理。
陶石林：男,1956年11月生,大专学历,会计师。历任湖南省纺织工业厅财务物价处副科长、科长、副处长,湖南省纺织工业厅进出口公司经理,湖南华升工贸进出口(集团)公司总经理助理兼财务部经理。现任湖南华升工贸进出口(集团)公司党组成员、湖南华升益鑫泰股份有限公司董事、财务总监。
邹年满：男,1947年1月生,大专学历,高级经济师。历任湖南省益阳县计委主任,益阳市财政局副局长、局长,湖南省益阳市财源建设投资有限公司董事长。现任湖南省益阳市政协副主席、湖南华升益鑫泰股份有限公司董事。
独立董事候选人：李质仙,男,1956年6月生,研究生结业,经济师,证券投资咨询、证券经纪。历任北京光华染织厂供销科副科长、科长,中国纺织工业部体制改革司干部,中国纺织总会经济贸易部副处长,国泰君安证券公司信息研究中心行业部经理。现任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员、所长助理。并兼任中国家用纺织行业协会常务理事、中国纺织工业企业管理协会理事、中国纺织规划研究会理事、湖南华升益鑫泰股份有限公司独立董事、中纺投资发展股份有限公司独立董事。
独立董事候选人：江水波,男,1953年6月生,研究生学历,高级会计师、注册会计师。历任湖南省财政厅预算处副科级干部,综合计划处副处长,预算处副处长、处长,湖南省宁乡县人民政府副县长,湖南省财政厅副厅长、常务副厅长兼党组副书记。现任天兴会计师事务所有限公司董事长,兼任隆平高科股份有限公司独立董事。
湖南华升益鑫泰股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南华升工贸进出口(集团)公司现就提名江水波、李质仙为湖南华升益鑫泰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖南华升益鑫泰股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任湖南华升益鑫泰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南华升益鑫泰股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南华升益鑫泰股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖南华升益鑫泰股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南华升工贸进出口(集团)公司
2004年10月26日于长沙市
湖南华升益鑫泰股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李质仙、江水波作为湖南华升益鑫泰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南华升益鑫泰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖南华升益鑫泰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李质仙
江水波
2004年10月26日于长沙 |
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2004-12-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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| (600156)“*ST鑫泰”
湖南华升益鑫泰股份有限公司于2004年12月9日召开2004年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司关于拟投资68010106.14元参股湖南华升株洲雪松有限公司的提案。
二、批准公司关于拟以公司5000万元委托泰阳证券有限责任公司购买国债款与湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资进行等额置换的提案。
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2004-12-09
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于二○○四年十二月九日召开公司第三次临时股东大会,现将股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议召开时间：2004年12月9日上午9:00。
(二)会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室。
(三)会议审议内容：
1、审议公司《关于拟投资68,100,082.27元参股湖南华升株洲雪松有限公司的提案》；
2、审议公司《关于拟以5000万元委托泰阳证券有限责任公司购买国债款与湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司股权进行等额置换的提案》。
(四)会议出席对象：
①凡2004年11月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③受股东委托的代理人。
(五)会议登记方式：
①法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。②个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
③登记时间：2004年12月7日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。
④登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼公司董事会秘书办公室,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(六)其它事项：
①与会股东食宿及交通费自理
②联系人：辜东先
③联系电话：0731-5237818
④传真：0731-5237861
⑤邮政编码：410015
特此公告。
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加湖南华升益鑫泰股份有限公司二○○四年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(单位)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人：受托人身份证号码：
委托日期：二○○四年月日 |
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2003-04-23
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(600156)“益鑫泰”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,委托理财 |
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湖南华升益鑫泰股份有限公司于2003年4月21日召开二届十次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了公司关于以自有资金7000万元委托泰阳证券有限责任公司进行
资产管理的议案：同意以自有资金7000万元委托泰阳证券有限责任公司进行资
产管理，委托进行现金资产管理的期限为2003年4月起至2003年12月底止。
四、通过了公司关于以自有资金1000万元认购湘财合丰伞形行业基金的议
案。
五、通过了公司关于解聘蒋维荣副总经理职务的议案。
六、通过了关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司2003年度财
务审计机构的议案。
七、通过了关于曾德球辞去公司监事职务的议案。
八、通过了关于补选谭文举为公司监事的议案。
董事会决定于2003年5月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-23
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(600156)“益鑫泰”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 153747.62 149774.63 -2.65
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 105599.07 120378.22 -12.28
主营业务收入(万元) 70722.75 74425.65 -4.98
净利润(万元) -14779.15 6634.85 -322.75
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -12275.42 5102.77 -340.56
每股收益(元) -0.3367 0.1512 -322.69
每股净资产(元) 2.41 2.74 -12.04
调整后的每股净资产(元) 2.38 2.74 -13.14
净资产收益率(%) -14 5.53 -353.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -10.86 4.30 -352.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.27 0.12 -325.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-28
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召开2002年年股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖南华升益鑫泰股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第十次会议于二00三年四月二十一日在长沙市湖南金辉大酒店十七楼会议室召开。会议应到董事13名,实到董事12名,另有1名董事因公事委托其他董事出席并行使表决权。出席公司第二届监事会第四次会议的全体监事列席了本次会议。会议由董事长刘郁文先生主持。会议经审议表决,通过了以下决议：
1、审议通过了公司《二00二年年度报告及摘要》
2、审议通过了公司《二00二年度董事会工作报告》
3、审议通过了公司《二00二年度总经理业务报告》
4、审议通过了公司《二00二年度财务决算报告》
5、审议通过了公司《二00二年度利润分配预案》
经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司二00二年实现利润-150,257,264.30元,净利润-147,791,471.63元,按10%和5%各提取法定公积金和公益金,二项共计31,960.59)元,加上上年度未分配利润119,696,921.13元,可供股东分配的利润为-28,126,511.09元。
公司二00一年年度报告中预计的分配政策为：拟在二00二年度财务决算后以派发现金的形式分配股利一次；股利分配为公司二00二年度实现净利润中可分配部分的20%以上；公司历年累计未分配利润因公司发展需要,在二00二年度不再进行分配。因公司本年度严重亏损,且累计可供股东分配的利润为负数,公司拟在二00二年度不实施利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。该方案需提交公司二00二年度股东大会审议批准。
6、审议通过了公司《关于以自有资金7000万元委托泰阳证券有限责任公司进行资产管理的议案》。
为了充分利用公司暂时闲置资金,提高资金使用效率和资产盈利能力,公司董事会同意以自有资金7000万元委托泰阳证券有限责任公司进行资产管理,委托进行现金资产管理的期限为二00三年四月起至二00三年十二月底止,其委托的资产投资范围为包括在深、沪证券交易所发行或交易的有价证券。经公司与泰阳证券协商,委托资产的投资收益和管理拥金为：年收益率在0%至5%之间的,泰阳证券收取0.2%的拥金；年收益率在5%至10%之间的,泰阳证券收取0.5%的拥金；年收益率在10%以上的,则该区间的拥金率为1%。该议案需提交公司二00二年度股东大会审议批准。
7、审议通过了公司《关于以自有资金1000万元认购湘财合丰伞形行业基金的议案》。
湘财合丰基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的基金管理公司,湘财合丰伞形行业基金是该公司发行的第一只基金产品,也是国内第一只获准发行的伞形基金和国内第一只行业基金,具有动态资产配置、专业化投资服务、免费转换服务和国际化理财服务等特点。为了充分发挥公司短期闲置资金的作用,实现其保值增值,公司董事会同意以自有资金1000万元认购湘财合丰伞形行业基金。
8、审议通过了公司《关于解聘蒋维荣先生副总经理职务的议案》。
鉴于蒋维荣先生本人向公司呈递了辞去公司副总经理职务的辞呈,经公司经理班子提议,公司董事会同意解聘蒋维荣先生所担任的公司副总经理职务。
9、审议通过了《关于公司董事长和经理人员报酬数额和方式的议案》。
在二00三年度,公司对董事长和经理人员实行月基本工资加年终绩效奖励的报酬方式。
(1)月工资标准
董事长：6525元/月(含各种津贴)
总经理：5790元/月(含各种津贴)
副总经理：5555元/月(含各种津贴)
(2)年终绩效奖励
年终根据董事会审议通过的《公司二00三年经营目标考核办法》和考核指标完成情况,在对董事长和经理人员的业绩进行评估的基础上实施年终绩效奖励。
10、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》。
公司董事会续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司二00三年度财务审计机构。公司给予湖南开元有限责任会计师事务所二00二年度审计费70万元,差旅费由湖南开元有限责任会计师事务所自行承担。
11、审议通过了公司《二00三年度经营目标》。
12、审议通过了《关于召开公司二00二年度股东大会的议案》。
公司定于二00三年五月二十八日召开公司二00二年度股东大会,现将股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议召开时间：二00三年五月二十八日上午9:00,会期为半天。
(二)会议地点：湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼会议室。
(三)会议审议内容：
1、审议公司《二00二年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二00二年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二00二年度财务决算报告》；
4、审议公司《二00二年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于以自有资金7000万元委托泰阳证券有限责任公司进行资产管理的议案》；
6、审议公司《关于公司董事长和经理人员报酬数额和方式的议案》；
7、审议公司《关于续聘公司财务审计机构的议案》。
(四)会议出席对象：
1、凡二00三年五月十六日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、受股东委托的代理人。
(五)会议登记方式：
1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：二00三年五月二十六日上午900-1100,下午300-500。
4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼公司董事会秘书办公室,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(六)其它事项：
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系人：辜东先
3、联系电话：0731-5213649
4、传真：0731-5217081
5、邮政编码：410015
特此公告。
湖南华升益鑫泰股份有限公司董事会
二00三年四月二十三日
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加湖南华升益鑫泰股份有限公司二00二年度股东大会,并行使表决权。
委托人(单位)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人：受托人身份证号码：
委托日期：二00三年月日
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2003-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南华升益鑫泰股份有限公司于2003年9月19日召开二届十三次董事会，会议审议通过对中国证监会长沙特派办巡回检查中提出的有关问题进行认真整改的报告。 |
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2003-10-29
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(600156)"益鑫泰"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,562,590,750.39 1,538,776,156.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,030,030,051.34 1,055,501,731.72
每股净资产 2.35 2.40
调整后的每股净资产 2.31 2.37
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -90,567,751.51
每股收益 -0.0599 -0.0580
净资产收益率(%) -2.55 -2.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.56 -3.26
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2003-10-29
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(600156)"益鑫泰"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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湖南华升益鑫泰股份有限公司于2003年10月28日召开二届十四次董事会，会
议审议通过公司2003年第三季度报告 |
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2004-06-22
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董监事会决议暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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湖南华升益鑫泰股份有限公司于2004年6月18日召开二届十七次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于债权债务重组暨关联交易的议案：截止2003年12月31日，公司控股
98.31%的子公司湖南益鑫泰纺织印染有限公司对公司控股股东湖南华升工贸进出口(集
团)公司的全资下属企业益阳苎麻纺织印染厂有应收款项9603.89万元，鉴于益阳苎麻
纺织印染厂经营困难，难以偿还公司，同时，为配合公司与湖南华升工贸进出口(集团)
公司的重大资产置换，公司董事会同意公司(乙方)与湖南华升工贸进出口(集团)公司
(甲方，华升集团)、湖南益鑫泰纺织印染有限公司(丙方，益麻有限公司)、益阳苎麻纺
织印染厂(丁方)达成债权债务重组协议，约定：丙方将享有对丁方的9603.89万元债权
重组为：丙方对乙方享有债权9603.89万元，乙方对甲方享有债权9603.89万元，甲方
对丁方享有债权9603.89万元。解除丁方对丙方所负债务9603.89万元。甲、乙、丙、丁
四方于同日签署《债权债务重组协议》。本次交易为关联交易。
二、通过关于重大资产置换暨关联交易的议案：公司与华升集团于同日签署《资产
置换协议》，公司拟将其持有益麻有限公司98.31%的股权、公司洞庭麻业分公司和公司
湖南维尼纶分公司净资产、公司对益麻有限公司的应收及应付款项(合计12343.75万元)
与华升集团持有的湖南华升工贸有限公司99%的股权、位于株洲市芦凇区建设中路90号
的10宗土地使用权(合计11415.08万元)进行置换，置入资产小于置出资产的差额为
928.67万元，由华升集团以现金补足。本次资产置换为关联交易，属于重大资产置换
行为，需报请中国证监会审核同意。
三、通过《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》。
以上有关事项需经公司股东大会审议通过 |
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2004-07-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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湖南华升益鑫泰股份有限公司股票自2004年7月12日起已连续三天达跌幅限
制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，
《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及
时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-13
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司于2004年6月18日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于债权债务重组暨关联交易的议案》、《关于重大资产置换暨关联交易的议案》、《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》和《关于授权公司董事长刘郁文先生在董事会的职权范围内处理资产置换相关事宜并签署相关法律文件的议案》。董事会决议明确公司重大资产重组方案需报请中国证监会审核同意,并经公司股东大会审议通过后实施。董事会决议公告及相关文件内容在2004年6月22日的《上海证券报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上予以了披露。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字(2001)105号)精神,公司重大资产重组方案已报请中国证监会审核。经中国证监会审核,以证监公司字(2004)36号文批复同意公司按照证监公司字(2001)105号文件规定的程序实施重组。
公司定于2004年9月13日,现将股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议召开时间：2004年9月13日上午9：00。
(二)会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室。
(三)会议审议内容：
审议公司《关于债权债务重组暨关联交易的提案》；
审议公司《关于重大资产置换暨关联交易的提案》；
审议公司《重大资产重组暨关联交易报告书》；
(四)会议出席对象：
凡2004年8月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
本公司董事、监事及高级管理人员；
受股东委托的代理人。
(五)会议登记方式：
法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
登记时间：2004年9月9日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00。
登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼公司董事会秘书办公室,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(六)其它事项：
与会股东食宿及交通费自理
联系人：辜东先
联系电话：0731-5237818
传真：0731-5237861
邮政编码：410015
特此公告。
授权委托书
湖南华升益鑫泰股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月十日
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2004-08-10
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公布召开2004年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600156)“*ST鑫泰”
湖南华升益鑫泰股份有限公司董事会决定于2004年9月13日上午召开2004年
第一次临时股东大会，审议公司《重大资产重组暨关联交易报告书》等事项。
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2003-08-23
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部分国有法人股被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖南华升益鑫泰股份有限公司今日获悉，因原告中国工商银行岳阳
市北环路支行诉被告湖南华升工贸进出口(集团)公司、湖南洞庭苎麻纺
织印染厂借款合同纠纷一案，湖南省高级人民法院已冻结湖南华升工贸
进出口(集团)公司(公司第一大股东，持有公司国有法人股29120万股，
占公司总股本66.35%)所持有的公司国有法人股1350万股，以每股净资
产2.41元折算，冻结限额3258万元，冻结期限自2003年8月21日起至2004
年8月20日止 |
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,598,561,173.99 1,537,476,156.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,056,807,654.84 1,055,990,681.72
每股净资产 2.41 2.41
调整后的每股净资产 2.37 2.38
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 384,090,829.08 350,512,283.37
净利润 816,973.12 12,725,055.42
扣除非经常性损益后的净利润 -7,249,276.33 8,303,625.32
每股收益 0.0019 0.0290
净资产收益率 0.08% 1.04%
经营活动产生的现金流量净额 -48,873,892.80 -126,867,205.98
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2003-08-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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湖南华升益鑫泰股份有限公司于2003年8月19日召开二届十二次董事会
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于以自筹资金3494万元投资兴建湖南维尼纶分公司(热电
联产技术改造工程)项目的议案。
四、通过关于以自筹资金3988万元投资兴建湖南维尼纶分公司(电石
渣环保治理工程——13万t/a水泥熟料生产线技改工程)项目的议案。
五、通过关于以自筹资金4889万元投资兴建湖南维尼纶分公司(扩建
30kt/a醋酸乙烯装置生产线技术改造工程)项目的议案。
六、通过关于将公司所持华望蜂窝制品有限公司(下称：华望公司)
股份全部实施转让的议案：同意将公司所持华望公司的股份全部实施转
让，其中将公司持有华望公司59%的股份转让给湖南望城出口包装有限公
司，转让费为49.16万元，将公司持有华望公司1%的股份转让给刘胜祥，
转让费为0.84万元。
以上有关议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开通知将另
行公告 |
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2003-09-16
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变更公司办公电话号码的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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湖南华升益鑫泰股份有限公司因电话局部网络调整，自即日起，公
司办公电话号码予以变更，董事会秘书办公电话号码变更为(0731)5237867，
公司办公室及证券事务代表办公电话号码变更为(0731)5237818，传真号码
变更为(0731)5237861。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600156)“*ST鑫泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,369,029,618.95 1,346,608,584.72
股东权益(不含少数股东权益) 810,833,111.40 816,991,456.79
每股净资产 1.85 1.86
调整后的每股净资产 1.83 1.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 345,801,614.96 384,090,829.08
净利润 -6,158,345.39 816,973.12
扣除非经常性损益后的净利润 -8,377,821.84 -7,249,276.33
每股收益 -0.0140 0.0019
净资产收益率(%) -0.76 0.08
经营活动产生的现金流量净额 60,826,685.18 -48,873,892.80
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖南华升益鑫泰股份有限公司第二届董事会第十五次会议于二○○四年三月十五日在长沙市湖南金辉大酒店十四楼会议室召开。会议应到董事13名,实到董事11名,另有2名董事因公事委托其他董事出席并行使表决权。出席第二届监事会第五次会议的全体监事列席了本次会议。会议由董事长刘郁文先生主持。会议经审议表决,通过了以下决议：
1、审议通过了公司《二○○三年年度报告及摘要》。
2、审议通过了公司《二○○三年度董事会工作报告》。
3、审议通过了公司《二○○三年度总经理业务报告》。
4、审议通过了公司《二○○三年度财务决算报告》。
5、经逐项审议表决,通过了公司《计提资产减值准备的报告》。
公司董事会认为：公司提交的《计提资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合财政部颁布的《企业会计制度》及有关规定和公司制订的《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的有关规定,亦符合公司的实际情况。该报告需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
6、审议通过了公司《关于资产核销的报告》。
该报告需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
7、审议通过了公司《二○○三年度利润分配预案》。
经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司二○○三年亏损224,132,144.52元。
鉴于公司二○○三年度严重亏损,且累计可供股东分配的利润为负数,公司拟在二○○三年度不实施利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
8、审议通过了公司《关于修改公司〈章程〉有关内容的议案》。该议案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
根据中国证监会长沙特派办巡回检查整改通知的要求,公司拟对《章程》下列条款进行修改：
①《章程》第五条,原文为"公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路257号"。
拟修改为："公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号"。
②《章程》第十三条,原文为"经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营苎麻及其与棉、化纤混纺的纱、布、印染布、服装以及化纤化工产品的生产销售与进出口业务。兼营国家允许经营的商品的国内外贸易"。
拟修改为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：开发、生产、销售苎麻及与棉、化纤混纺的纱、布、印染布、服装以及其它纺织品和化纤化工产品。"
③《章程》第一百五十三条原文为"董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准"。
拟修改为："董事会有权对5000万元人民币(含5000万元及其以下)的公司资产进行风险投资决策,公司应建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。5000万元人民币(不含5000万元)以上的投资项目应报股东大会批准"。
9、审议通过了《关于委托中国光大银行长沙华丰支行贷款3000万元用于长沙白沙饭店项目开发建设的议案》。
公司拟委托中国光大银行长沙华丰支行贷款3000万元人民币；湖南鸿运投资有限公司为委托贷款3000万元项下的指定借款人；湖南鸿运投资有限公司承诺上述借款全部用于长沙市白沙饭店项目的开发建设；长沙市白沙饭店有限责任公司将其自有的位于长沙市车站路21号面积为5991.91平方米的出让土地使用权作为该笔委托贷款的抵押担保。
10、审议通过了公司《关于以自有资金13000万元购买国债的议案》。该议案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
11、审议通过了公司《关于取消以自筹资金3988万元投资兴建湖南维尼纶分公司〈电石渣环保治理工程-13万t/a水泥熟料生产线技改工程〉项目的议案》。
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司决定自筹资金兴建湖南维尼纶分公司《电石渣环保治理工程？13万t/a水泥熟料生产线技改工程》项目,在该项目的实施过程中,公司考虑到该项目所用土地及厂房系存续企业湖南湘维有限公司所有,为了避免公司资产与存续企业交叉,公司拟取消该项目的建设。该项目改由存续企业湖南湘维有限公司投资兴建。
12、审议通过了公司《关于公司董事长和经理人员报酬数额与方式的议案》。该议案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
在二○○四年度,公司拟对董事长和经理人员实行月基本工资加年终绩效奖励的报酬方式。
①月工资标准
董事长：6525元/月(含各种津贴)
总经理：5790元/月(含各种津贴)
副总经理：5555元/月(含各种津贴)
该议案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
13、审议通过了公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬的议案》。
董事会同意二○○四年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司财务审计机构。公司给予湖南开元有限责任会计师事务所二○○三年度审计费70万元(含差旅费)。该议案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
14、审议通过了公司《关于召开公司二○○三年度股东大会的议案》。
公司定于二○○四年四月二十日召开公司二○○三年度股东大会,现将股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议召开时间：二○○四年四月二十日上午9：00,会期为半天。
(二)会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室。
(三)会议审议内容：
①审议公司《二○○三年度董事会工作报告》；
②审议公司《二○○三年度监事会工作报告》；
③审议公司《二○○三年度财务决算报告》；
④审议公司《计提资产减值准备的报告》；
⑤审议公司《关于资产核销的报告》；
⑥审议公司《二○○三年度利润分配预案》；
⑦审议公司《关于修改公司〈章程〉有关内容的提案》；
⑧审议公司《关于以自有资金13000万元购买国债的提案》；
⑨审议公司《关于公司董事长和经理人员报酬数额与方式提案》；
⑩审议公司《关于续聘公司财务审计机构的提案》。
(四)会议出席对象：
①凡二○○四年四月十二日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③受股东委托的代理人。
(五)会议登记方式：
①法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
②个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
③登记时间：二??四年四月十六日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00。
④登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼公司董事会秘书办公室,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(六)其它事项：
①与会股东食宿及交通费自理
②联系人：辜东先
③联系电话：0731-5237818
④传真：0731-5237861
⑤邮政编码：410015
特此公告。
湖南华升益鑫泰股份有限公司董事会
二○○四年三月十七日
授权委托书
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2004-03-17
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(600156)“益鑫泰”2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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2003年 2002年
主营业务收入(元) 749,543,043.59 707,227,525.96
净利润(元) -224,132,144.52 -152,112,353.90
总资产(元) 1,346,608,584.72 1,538,776,156.40
股东权益(不含少数股东权益)(元) 816,991,456.79 1,048,258,001.37
每股收益(摊薄)(元) -0.5107 -0.3466
每股净资产(元) 1.86 2.39
调整后的每股净资产(元) 1.85 2.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.04 -0.27
净资产收益率(摊薄、%) -27.43 -14.51
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-17
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[20034预亏](600156)“益鑫泰”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,借款,日期变动,投资项目,委托理财,业绩预测 |
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| (600156)“益鑫泰”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
湖南华升益鑫泰股份有限公司于2004年3月15日召开二届十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司计提资产减值准备的报告。
三、通过资产核销的报告。
四、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过修改公司章程有关内容的议案。
六、通过公司拟委托中国光大银行长沙华丰支行贷款3000万元用于长沙白沙饭店项目开发建设的议案：湖南鸿运投资有限公司为委托贷款3000万元项下的指定借款人；长沙市白沙饭店有限责任公司将其自有的位于长沙市车站路21号面积为5991.91平方米的出让土地使用权作为该笔委托贷款的抵押担保。
七、通过公司以自有资金13000万元购买国债的议案。
八、通过取消以自筹资金3988万元投资兴建湖南维尼纶分公司(电石渣环保治理工程-13万t/a水泥熟料生产线技改工程)项目的议案。
九、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
2003年，湖南华升益鑫泰股份有限公司生产经营面临非常严重的困难，“非典”疫情使公司产品销售严重受阻，公司主导产品价格继续下滑，而原材料价格又大幅上涨，使工厂生产成本急剧上升。尽管公司在产品开发、市场开拓、降低消耗、控制成本等方面采取了一系列的措施，但仍难扭转亏损的局面，公司2003年全年亏损22413万元。
鉴于公司2002年和2003年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据有关通知的规定，公司股票于2004年3月17日停牌一天，交易自2004年3月18日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST鑫泰”，股票代码仍为“600156”，股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏损将面临退市风险，在此公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2003-12-20
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公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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经湖南华升益鑫泰股份有限公司二届九次董事会审议通过，公司于2002年12
月以自有资金3000万元委托庆泰信托投资有限责任公司(简称：庆泰信托公司)进行
信托理财，其运作范围为证交所上市交易的国债，委托期限为一年。至2003年12月
18日，该笔信托理财资金到期，现未能如期收回。公司已与庆泰信托公司联系，敦
请其尽快归还到期信托理财资金。
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2003-11-08
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办公地址更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据长沙市地名办公室通知，湖南华升益鑫泰股份有限公司办公地址自
即日起更名为“湖南省长沙市芙蓉中路三段420号” |
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2004-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-16
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[20024预亏](600156)“益鑫泰”公布2002年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600156)“益鑫泰”公布2002年度业绩预亏公告
2002年由于湖南华升益鑫泰股份有限公司主导产品的市场竞争加剧，导致
产品价格大幅下降，严重影响了公司的经济效益，公司已于2002年10月31日披
露2002年第三季度报告时作出了预计公司2002年全年业绩较上年大幅下降的警
示。现经会计师事务所初步审计，因公司主导产品价格下降并由此造成公司下
属企业库存产品计提存货跌价准备、以及应收帐款计提坏帐准备的数额较大等
原因，预计公司2002年将出现较大亏损，具体财务数据详见公司2002年度财务
报告。
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